监事会换届 - 公司第二届监事会任期即将届满[1] - 2025年3月28日召开职工代表大会选举卢鹏为第三届监事会职工代表监事[1] - 第三届监事会由三名监事组成[1] 人员信息 - 卢鹏1992年出生，南航信息工程本科[4] - 有研发工作经历，现任职公司研发部[4] 公告信息 - 公告发布于2025年4月8日[3]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] - 已参加培训并取得相关证明材料[7] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属无独立性[4] - 持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[4] - 最近12个月内有不具备独立性情形之一的人员无独立性[4] 任职禁止情形 - 近36个月受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚不能担任[5] - 近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不能担任[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行10000万股，每股发行价10.50元，募集资金总额10.5亿元，净额9.742659952亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额6.1501769549亿元[2] - 2024年募投项目支出2.2722691994亿元[2] - 2024年理财收益及利息收入扣除手续费1243.226255万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额4.002230381亿元，其中现金管理余额3.9亿元，专户余额1022.30381万元[2] - 截至2024年12月31日，9个募集资金专户合计余额1022.30381万元[6] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金现金管理总额3.9亿元，含2.4亿元结构性存款和1.5亿元单位定期存款[6] 募投项目情况 - 截至2024年12月31日，公司募投项目共投入6.1849623851亿元，2024年投入2.2722691994亿元[8] - 新建灿勤科技园项目投入4.6282937051亿元，扩建5G通信用陶瓷介质滤波器项目投入1.55666868亿元[9] - 新建灿勤科技园项目承诺投资818,599,127.20元，本年度投入227,226,919.94元，累计投入462,829,370.51元，投入进度56.54%[28] - 扩建5G通信用陶瓷介质滤波器项目承诺投资155,666,868.00元，本年度投入0元，累计投入155,666,868.00元，投入进度100%，本年度实现效益7,727,482.27元[28] - 所有项目合计承诺投资974,265,995.20元，本年度投入227,226,919.94元，累计投入618,496,238.51元，投入进度63.48%，本年度实现效益7,727,482.27元[28] 其他事项 - 2021年12月公司同意使用27,595.05万元募集资金置换自筹资金，其中27,143.92万元置换募投项目自筹资金，451.13万元置换发行费用自筹资金[10] - 2022年12月公司同意使用不超过5.50亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[12] - 2023年12月公司同意使用不超过55,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理[12] - 截至2024年12月31日，公司累计使用39,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理且均未赎回[13] - 2023年8月公司将“新建灿勤科技园项目”达到预定可使用状态日期延长至2025年11月[17] - 2024年4月公司新增苏州拓瓷科技有限公司、苏州频普半导体科技有限公司作为“新建灿勤科技园项目”实施主体[19] - 立信中联会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告符合规定[20] - 保荐代表人对公司募集资金存放、使用及募投项目实施情况进行核查[21] - 中信建投认为公司2024年度募集资金存放与使用符合相关法律法规规定[22] - 报告期内公司不存在募集资金置换、闲置资金补充流动资金、超募资金、变更募投项目资金使用情况[11][14][15][16] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0元，比例为0%[28] - 2023年12月4日，公司同意使用不超过55,000万元闲置募集资金进行现金管理[29] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为39,000万元[29] - 2024年4月22日，公司同意新增控股子公司作为募投项目“新建灿勤科技园项目”的实施主体[29]

独立董事评估 - 公司董事会对刘少斌、孙卫权、崔巍独立性评估并出具意见[2] - 三位独立董事不在公司及主要股东单位任职[2] - 董事会认为三位符合独立性要求[2]

董事会换届 - 2025年4月3日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过第三届董事会候选人提名议案[1] - 2024年年度股东大会将审议董事会换届，第三届董事任期三年[3] 监事会换届 - 2025年4月3日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过第三届非职工代表监事候选人提名议案[4] - 第三届监事会由2名非职工代表监事与1名职工代表监事组成，任期三年[4] 实际控制人持股 - 截至公告披露日，朱田中、朱琦、朱汇分别直接持有公司11400009股、8550000股、8550000股[11][12][14] 人员任职情况 - 陈晨等多人在公司或其他单位任职，部分人员未持股[15][17][18][20][21][22]

审计机构信息 - 公司聘请立信中联为2024年度财务报告审计机构[2] - 2024年末立信中联合伙人48人，注册会计师287人，签过证券服务业务审计报告的137人[2] - 2023年度立信中联收入总额36,610.50万元，审计业务收入29,936.74万元，证券业务收入12,850.77万元[3] - 2024年度立信中联上市公司审计客户28家，年报审计收费总额2,438.00万元[3] - 2024年立信中联挂牌公司审计客户120家，年报审计收费含税总额1,996.86万元[3] - 立信中联投保注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额6,000万元，近三年无执业民事诉讼担责情况[4] 审计相关会议 - 2023年年度股东大会等审议通过续聘立信中联为2024年外部审计机构[4] - 2024年4月12日公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过续聘审计机构议案[5] - 2025年3月20日审计委员会与立信中联召开2024年度审计工作沟通会[6] - 2025年3月24日第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过2024年年度报告等议案[7]

募集资金情况 - 公司公开发行10000万股，每股发行价10.50元，募集资金总额10.5亿元，净额9.742659952亿元[1][2] - 报告期内募投项目支出2.2722691994亿元，截至2024年12月31日累计支出6.1849623851亿元[3] - 截至2024年12月31日，累计利息及扣减手续费净额4445.328141万元，余额4.002230381亿元[3] 现金管理情况 - 2023年12月4日同意使用不超5.5亿元闲置募集资金现金管理[7] - 截至2024年12月31日，现金管理余额3.9亿元[9] - 各银行存款期末余额及利率情况[10] 项目投入情况 - 新建灿勤科技园项目承诺投资818,599,127.20元，本年度投入227,226,919.94元，累计投入462,829,370.51元，进度56.54%[26] - 5G扩建通信用陶瓷介质滤波器项目承诺投资155,666,868.00元，本年度投入0元，累计投入100%，效益7,727,482.27元[26] 其他情况 - 2024年4月22日新增苏州拓瓷科技、苏州频普半导体为新建灿勤科技园项目实施主体[18][28] - 报告期内无闲置资金补流、节余、超募、变更募资项目资金使用情况[14][15][16][19]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月28日14点在江苏张家港灿勤科技会议室召开[3] - 网络投票2025年4月28日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 本次股东大会审议12项议案，2025年4月8日已披露[5][6] - 对中小投资者单独计票的议案为6、7、8、10、11、12号[7] - 股权登记日为2025年4月22日，登记在册A股股东有权出席[12] - 会议登记2025年4月25日9:30 - 12:00、14:00 - 17:00，在灿勤科技证券部[15] - 企业和自然人股东办理登记文件不同，可现场或信函登记[15][16] - 出席者交通、食宿费自理，提前半小时签到[17] - 会议联系电话0512 - 56368355，联系人钱女士[18] 议案内容 - 涉及2024年度董事会、监事会工作报告等议案[22] - 涉及2024年度财务决算、2025年度财务预算报告等议案[22] - 涉及2024年年度报告全文及其摘要、利润分配方案等议案[22] - 涉及续聘2025年度财务及内控审计机构的议案[22] - 涉及2025年度董事、监事薪酬的议案[22] - 涉及选举第三届董事会非独立董事、独立董事及监事会非职工代表监事的议案[22][23] 投票规则 - 股东大会董事、独立董事、监事会候选人选举议案组分别编号，股东按规则投票[24] - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[24] - 股东可按意愿将选举票数集中或分散投给候选人[25]

业绩总结 - 报告期末公司总资产25.67亿元，较报告期初增加9.24%[19] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产21.81亿元，较报告期初增加2.11%[19] - 报告期内公司实现营业收入41,089.66万元，较上年同期增长11.09%[19] - 报告期内归属于母公司所有者的净利润5,779.43万元，较上年同期增长23.66%[19] - 2024年流动资产161,121.01万元，较上期期末增加4.84%[48] - 2024年流动负债37,315.07万元，较上期期末增加76.60%[48] - 2024年资产负债率（合并报表）为15.00%，较上期增加5.86个百分点[48] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润3,343.62万元，较上年同期增长66.31%[48] - 2024年经营活动产生的现金流量净额11,358.12万元，较上年同期增长240.47%[48] - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），合计拟派发现金红利3000万元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的51.91%[67] 未来展望 - 2025年董事会将按要求做好信息披露，推进会议决议[26] - 2025年董事会将完善治理架构，实施内控和风险控制体系[26] - 2025年监事会将加强专业素质学习，提升监督能力[41] - 2025年监事会将完善监督机制，促进公司规范运作[42] - 2025年监事会将以财务监督为核心，强化风险防控[43] 其他新策略 - 建议续聘立信中联担任公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年[71] - 2025年独立董事津贴标准为6万元（税前）/年，按月平均发放[75] - 2025年在公司领取薪酬的非独立董事根据具体管理职务，按公司相关制度领薪，不再另行领津贴[76] - 2025年公司监事根据具体管理职务，按公司相关制度领薪，不再另行领津贴[79] 会议相关 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年4月28日14点00分[11] - 现场会议地点为江苏省张家港保税区金港路266号灿勤科技会议室[11] - 网络投票起止时间为2025年4月28日[11] - 通过交易系统投票平台的投票时间为2025年4月28日的9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[11] - 通过互联网投票平台的投票时间为2025年4月28日9:15 - 15:00[11] - 股东发言每次原则上不超过5分钟[8] - 会议将审议12项议案，包括2024年度董事会、监事会、财务决算报告等议案[4] - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式[8] - 股东大会登记方法及表决方式具体内容参见2025年4月8日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2024年年度股东大会的通知》[10] 组织运作 - 2024年公司董事会共召开5次会议，审议通过30项议案[21] - 2024年公司共召开2次股东大会，审议通过12项议案，董事会提交的议案均获通过[22] - 报告期内公司有3名独立董事，发挥了应有作用[24] - 《江苏灿勤科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》提请股东大会审议[28] - 2024年度公司监事会召开5次会议，审议议案17项[31] - 2024年公司未发生对外担保情况[38] - 监事会认为2024年公司董事会和管理层工作规范运作，无违规行为[33] - 监事会认为公司2024年财务报告编制和审议合规，信息真实准确[34] - 监事会认为公司2024年募集资金存放与使用合规，无违规情形[36] - 监事会认为公司2024年关联交易定价合理，无损害利益行为[37] - 监事会认为公司2024年内控制度不断完善，运行有效[39] 人事相关 - 推举朱田中、朱琦、朱汇、陈晨为第三届董事会非独立董事候选人[82] - 第三届董事会任期自2024年年度股东大会审议通过之日起三年[82][86] - 推举陈建忠、张晓岚、孔令兵为第三届董事会独立董事候选人[86] - 推举顾立中、崔春伟为第三届监事会非职工代表监事候选人[90] - 第三届监事会任期自2024年年度股东大会审议通过之日起三年[90]

会议情况 - 公司第二届监事会第十五次会议于2025年4月3日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案投票结果为同意3票，反对0票，弃权0票，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][7][10][14][17][22][28] - 《关于公司2025年度监事薪酬的议案》全部监事回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议[19] - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》投票结果为同意3票，反对0票，弃权0票[25]