监事会换届 - 公司第二届监事会任期即将届满[1] - 2025年3月28日召开职工代表大会选举卢鹏为第三届监事会职工代表监事[1] - 第三届监事会由三名监事组成[1] 人员信息 - 卢鹏1992年出生，南航信息工程本科[4] - 有研发工作经历，现任职公司研发部[4] 公告信息 - 公告发布于2025年4月8日[3]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈建忠为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等多项合规条件[5][6][7] 审查情况 - 被提名人已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[8] - 提名人核实任职资格并确认符合要求[8] - 提名人保证声明真实、完整和准确[8]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] - 已参加培训并取得相关证明材料[7] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属无独立性[4] - 持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[4] - 最近12个月内有不具备独立性情形之一的人员无独立性[4] 任职禁止情形 - 近36个月受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚不能担任[5] - 近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不能担任[5]

审计机构信息 - 公司聘请立信中联为2024年度财务报告审计机构[2] - 2024年末立信中联合伙人48人，注册会计师287人，签过证券服务业务审计报告的137人[2] - 2023年度立信中联收入总额36,610.50万元，审计业务收入29,936.74万元，证券业务收入12,850.77万元[3] - 2024年度立信中联上市公司审计客户28家，年报审计收费总额2,438.00万元[3] - 2024年立信中联挂牌公司审计客户120家，年报审计收费含税总额1,996.86万元[3] - 立信中联投保注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额6,000万元，近三年无执业民事诉讼担责情况[4] 审计相关会议 - 2023年年度股东大会等审议通过续聘立信中联为2024年外部审计机构[4] - 2024年4月12日公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过续聘审计机构议案[5] - 2025年3月20日审计委员会与立信中联召开2024年度审计工作沟通会[6] - 2025年3月24日第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过2024年年度报告等议案[7]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 需具备注册会计师资格[9] - 需取得上交所认可培训证明材料[10] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属无独立性[5] - 5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[5] 资格限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚无资格[6] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评无资格[6] 兼任限制 - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[8]

独立董事评估 - 公司董事会对刘少斌、孙卫权、崔巍独立性评估并出具意见[2] - 三位独立董事不在公司及主要股东单位任职[2] - 董事会认为三位符合独立性要求[2]

人员与资质 - 2024年末立信中联合伙人48人，注册会计师287人，签过证券服务审计报告的137人[1] 保险与处罚 - 立信中联投保责任险，累计赔偿限额6000万元[2] - 近三年立信中联及14名从业人员受多次处罚[2][3] 审计工作 - 2024年制定审计方案，就重大事项咨询并达成一致[4] - 实施三级复核程序，按时完成审计工作[5][7] 其他 - 公司明确立信中联信息安全管理责任义务[6]

人员变动 - 原核心技术人员樊亚勤退休离职[5] - 新增陈杰和何胜为核心技术人员[9] 人员数据 - 截至2024年12月31日，研发人员140人，占比16.26%[12] - 截至公告披露日，核心技术人员共9人[12] 影响与进展 - 樊亚勤离职无重大不利影响，新增人员助研发[3][4][12] - 核心技术人员工作调整完成，研发项目有序推进[13]

董事会换届 - 2025年4月3日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过第三届董事会候选人提名议案[1] - 2024年年度股东大会将审议董事会换届，第三届董事任期三年[3] 监事会换届 - 2025年4月3日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过第三届非职工代表监事候选人提名议案[4] - 第三届监事会由2名非职工代表监事与1名职工代表监事组成，任期三年[4] 实际控制人持股 - 截至公告披露日，朱田中、朱琦、朱汇分别直接持有公司11400009股、8550000股、8550000股[11][12][14] 人员任职情况 - 陈晨等多人在公司或其他单位任职，部分人员未持股[15][17][18][20][21][22]

业绩总结 - 立信中联于2025年4月3日对灿勤科技2024年度财报出具无保留意见审计报告[5] 往来资金数据 - 朱田中2024年度往来累计发生金额（不含利息）445,213.12元[11] - 成都石通科技2024年度往来累计发生金额（不含利息）72,000.00元[11] - 苏州拓瓷科技2024年期初往来资金余额2,053,170.00元[11] - 苏州拓瓷科技2024年度往来累计发生金额（不含利息）1,963,144.00元[11] - 苏州拓瓷科技2024年度往来资金利息22,906.42元[11] - 苏州拓瓷科技2024年度偿还累计发生金额10,065.00元[11] - 苏州拓瓷科技2024年期末往来资金余额4,029,155.42元[11] - 公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计2,480,357.12元[11] - 公司2024年度偿还累计发生金额总计527,278.12元[11]