会议安排 - 2025年12月30日召开第三届董事会第五次会议，审议召开2026年第一次临时股东会议案[6] - 2025年12月31日发布召开2026年第一次临时股东会通知，距会议15日[6] - 2026年1月15日14:00现场会议召开，同日网络投票[7] 参会情况 - 6人出席现场会议，代表股份281,555,300股，占比70.3888%[9] - 59人网络投票，所持股份2,225,177股，占比0.5563%[9] 议案表决 - 《2025年中期利润分配方案》同意票283,169,234股，占比99.7846%[11] - 《开展期货、期权套期保值业务》同意票283,166,034股，占比99.7834%[11]

交易与市场表现 - 截至2025年12月31日收盘，公司股价报收于29.52元，当日上涨2.86% [1] - 当日换手率为2.2%，成交量为8.81万手，成交额为2.58亿元 [1] - 12月31日主力资金净流入459.07万元，占总成交额1.78%；游资资金净流入744.91万元，占总成交额2.88%；散户资金净流出1203.98万元，占总成交额4.66% [1][3] 2025年中期利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.375元（含税） [1][2][3] - 以截至2025年9月30日的总股本400,000,000股计算，合计拟派发现金红利15,000,000元（含税） [2][3] - 本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本 [2][4] - 如在股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例 [4] - 该方案已获董事会审议通过，尚需提交2026年第一次临时股东会审议 [1][2][3] 期货、期权套期保值业务 - 公司计划使用自有资金开展与生产经营相关的商品期货、期权套期保值业务，交易品种包括黄金、白银等原材料 [1][3] - 预计动用的保证金及权利金额度上限为1.8亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过9亿元 [1][2][3] - 额度可循环使用，业务期限为自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内 [2][3] - 该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东大会审议 [1][3] 公司治理与会议安排 - 公司第三届董事会第五次会议于2025年12月30日召开，审议通过了中期利润分配、套期保值业务等议案 [1] - 公司将于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，审议上述两项议案 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年1月8日 [2]

股价与市值表现 - 截至2025年12月26日收盘，灿勤科技股价报收于28.06元，较上周的26.09元上涨7.55% [1] - 本周盘中最高价为29.12元，最低价为25.9元 [1] - 公司当前最新总市值为118.08亿元，在通信设备板块市值排名37/85，在两市A股市值排名1648/5181 [1] 中期利润分配方案 - 公司董事会审议通过2025年中期利润分配方案，拟向全体股东每10股派发现金红利0.375元（含税）[2] - 方案以截至2025年9月30日的总股本4亿股计算，合计拟派发现金红利1500万元 [2] - 若股权登记日前总股本变动，将维持分配总额不变，调整每股分配比例 [2] - 该方案尚需提交2026年第一次临时股东会审议 [2] 套期保值业务计划 - 公司董事会审议通过开展期货、期权套期保值业务的议案 [2] - 拟使用自有资金开展业务，保证金及权利金额度不超过1.8亿元，最高合约价值不超过9亿元 [2] - 业务期限为股东会审议通过后12个月内 [2] - 交易品种限于与公司生产经营相关的黄金、白银等原材料，明确不以投机为目的 [3] 临时股东会安排 - 公司拟于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，审议利润分配方案及套期保值业务议案 [2] - 会议将采用现场结合网络投票方式进行，股权登记日为2026年1月8日 [2]

公司治理与股东会议 - 公司将于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会 [1] 公司财务与资本运作 - 临时股东会将审议《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》 [1] - 临时股东会将审议《关于公司开展期货、期权套期保值业务的议案》 [1]

公司动态 - 灿勤科技于2025年12月30日晚间发布公告，宣布召开了第三届第五次董事会会议 [1] - 会议以现场与通讯结合的方式召开 [1] - 会议审议了包括《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》在内的文件 [1] 行业技术 - 中国新型芯片问世，该技术旨在绕开光刻机“卡脖子”问题 [1] - 据北京大学孙仲专访，该新型芯片可支撑AI训练和具身智能 [1] - 该芯片可在28纳米及以上的成熟工艺实现量产 [1]

套期保值业务概况 - 预计动用保证金及权利金上限1.8亿元[2][6][11] - 任一交易日最高合约价值不超9亿元[2][6][11] - 交易期限自2026年第一次临时股东会通过起12个月内[10][11] 交易相关 - 目的为规避原材料价格波动风险[5] - 资金来源为自有资金[7][11] - 品种含黄金、白银等[2][8] - 工具为境内标准化期货、期权合约[8] 进展与风险 - 2025年12月30日董事会已通过议案，待股东会审议[11] - 业务存在多种风险[12][13] 业务意义与处理 - 利于规避风险等，拟采取套期会计处理[18]

业绩数据 - 2025年前三季度净利润86,235,579.15元[11] - 截至2025年9月30日未分配利润528,235,490.15元[11] - 拟派发现金红利15,000,000元[11] 新策略 - 拟开展期货、期权套期保值业务，保证金等额度不超1.8亿[14] - 预计任一交易日最高合约价值不超9亿[14]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会于1月15日14点召开[2] - 会议地点为江苏省张家港保税区金港路266号灿勤科技会议室[2] 投票信息 - 网络投票起止时间为2026年1月15日[2] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 审议2025年中期利润分配方案和套期保值业务议案[5] - 议案2025年12月31日披露于上交所网站和《上海证券报》[5] 登记信息 - 登记时间为2026年1月14日9:30 - 12:00、14:00 - 17:00[14] - 登记地点为江苏省张家港保税区金港路266号灿勤科技证券部[14] 联系信息 - 会议联系电话为0512 - 56368355，联系人是钱女士[18]

业绩数据 - 2025年前三季度净利润86235579.15元[3] - 截至2025年9月30日未分配利润528235490.15元[3] - 2025年9月30日总股本400000000股[4] 利润分配 - 每10股派现0.375元，拟派现15000000元[3][4] - 现金分红占前三季度净利润17.39%[4] 方案进展 - 2025年度中期预案获委员会同意[6] - 2025年12月30日会议通过方案[7] - 方案待2026年股东会审议[5]

会议相关 - 公司第三届董事会第五次会议于2025年12月30日召开，7名董事全出席[2] - 董事会提议2026年1月15日14:00召开2026年第一次临时股东会[13] 分红方案 - 公司拟2025年度中期分红，每10股派现金红利0.375元（含税）[3] 业务制度 - 公司制定《期货、期权套期保值业务管理制度》[8] 套期保值业务 - 开展期货、期权套期保值业务，预计动用额度不超1.8亿，日最高合约价值不超9亿，期限12个月[10]