公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会职权，相关《公司章程》修订及制度废止需提交股东大会审议[15][31][33] - 公司同步制定和修订31项内部管理制度，涵盖股东会议事规则、董事会专门委员会工作细则、信息披露管理等核心治理领域[18][20][21] - 职工代表董事陈晨经选举由非职工代表董事转任，其具备证券行业从业背景及董事会秘书任职经验[26][29][30] 财务报告与合规状况 - 2025年半年度报告及摘要经董事会全票审议通过，确认真实性、准确性且符合监管要求[8][9][10] - 半年度募集资金存放与使用情况符合监管规则，执行专户存储且未出现违规使用情形[12][13] - 报告未经审计且未安排利润分配预案，重要事项部分标明无重大经营变化需披露[4][5][6] 会议决议与程序事项 - 第三届董事会第二次会议于2025年8月26日召开，全体7名董事出席并全票通过全部五项议案[7][10][12] - 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案获通过，将审议取消监事会及关联制度修订事项[17][24][25] - 会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议法律效力经董事会确认[7][8]

公司治理变动 - 公司于2025年8月26日召开职工代表大会并选举陈晨女士为第三届董事会职工代表董事 [1] - 陈晨女士由第三届董事会非职工代表董事变更为职工代表董事 [1]

公司治理结构变更 - 公司于8月27日晚间公告取消监事会制度 [2] - 第三届监事会第二次会议审议通过《关于取消监事会并修订的议案》 [2] - 会议同时通过多项其他关联议案 [2]

公司治理 - 公司第三届董事会第二次会议审议通过多项议案 [2] - 会议审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》 [2]

有友食品 - 上半年营业收入7.71亿元，同比增长45.59% [1] - 净利润1.08亿元，同比增长42.47% [1] - 拟每10股派发现金红利2.3元 [1] 科士达 - 上半年营业收入21.63亿元，同比增长14.35% [1] - 净利润2.55亿元，同比增长16.49% [1] - 主营业务为UPS、太阳能逆变器及配套电池 [1] 北方导航 - 上半年营业收入17.03亿元，同比增长481.19% [1] - 净利润1.16亿元，同比扭亏为盈 [1] - 主营业务为军品配套产品和服务 [1][2] 中国卫通 - 上半年营业收入12.21亿元，同比增长6.33% [3] - 净利润1.81亿元，同比下降55.59% [3] - 主营业务为卫星通信业务服务 [3] 华勤技术 - 上半年营业收入839.39亿元，同比增长113.06% [4] - 净利润18.89亿元，同比增长46.3% [4] - 主营业务为智能硬件产品研发制造 [4] 华盛锂电 - 上半年营业收入3.5亿元，同比增长72.02% [4] - 净亏损7273.89万元 [4] - 主营业务为锂电材料和有机硅技术开发 [4] 璞泰来 - 上半年营业收入70.88亿元，同比增长11.95% [5] - 净利润10.55亿元，同比增长23.03% [5] - 主营业务为新能源电池材料及装备 [5] 索辰科技 - 上半年营业收入5735.09万元，同比增长10.82% [5] - 净亏损4569.83万元 [5] - 拟每10股派发现金红利1.9元 [5] 灿勤科技 - 上半年营业收入2.87亿元，同比增长52.76% [6] - 净利润5191.19万元，同比增长51.94% [6] - 主营业务为电子陶瓷元器件研发生产 [6] 恒通股份 - 上半年营业收入6.69亿元，同比下降44.66% [6] - 净利润9936.48万元，同比增长38.86% [6] - 拟每10股派发现金红利0.45元 [6] 三安光电 - 上半年营业收入89.87亿元，同比增长17.03% [7] - 净利润1.76亿元，同比下降4.24% [7] - 主营业务为半导体材料及器件研发 [7] 新乳业 - 上半年营业收入55.26亿元，同比增长3.01% [8] - 净利润3.97亿元，同比增长33.76% [8] - 拟每10股派发现金红利0.7元 [8][9] 以岭药业 - 上半年营业收入40.4亿元，同比下降12.26% [10] - 净利润6.69亿元，同比增长26.03% [10] - 拟每10股派发现金红利3元 [10][11] 宝钢股份 - 上半年营业收入1513.72亿元，同比下降7.28% [12] - 净利润48.79亿元，同比增长7.36% [12] - 拟派发现金股利0.12元/股 [12] 飞凯材料 - 上半年营业收入14.62亿元，同比增长3.8% [13] - 净利润2.17亿元，同比增长80.45% [13] - 拟每10股派发现金红利0.4元 [13][14] 利尔化学 - 上半年营业收入45.07亿元，同比增长35.36% [15] - 净利润2.71亿元，同比增长191.21% [15] - 拟每10股派发现金红利2元 [15] 陕西煤业 - 上半年营业收入779.83亿元，同比下降14.19% [16] - 净利润76.38亿元，同比下降31.18% [16] - 拟每10股派发现金股利0.39元 [16][17] 东方材料 - 上半年营业收入1.74亿元，同比下降5.06% [18] - 净利润65.44万元，同比下降88.48% [18] - 主营业务为油墨及胶粘剂生产 [18] 蔚蓝生物 - 上半年营业收入6.52亿元，同比增长7.05% [19] - 净利润2671.63万元，同比下降8.98% [19] - 主营业务为酶制剂及微生态产品 [19] 上海九百 - 上半年营业收入4505.35万元，同比下降1.09% [20] - 净利润2378.97万元，同比增长0.24% [20] - 主营业务为商业零售及物业租售 [20] 两面针 - 上半年营业收入5.22亿元，同比增长1.02% [21] - 净亏损508.42万元 [21] - 主营业务为日化产业 [21][22] 上海雅仕 - 上半年营业收入20.44亿元，同比增长56.75% [23] - 净利润2032.63万元，同比增长42.56% [23] - 主营业务为供应链物流及贸易 [23][24] 八一钢铁 - 上半年营业收入87.33亿元，同比下降6.73% [25] - 净亏损6.97亿元 [25] - 主营业务为钢铁冶炼及销售 [25][26] 宏润建设 - 拟回购资金总额1.5亿至3亿元 [27] - 回购价格不超过9元/股 [27] - 主营业务为基础设施建设 [27] 开勒股份 - 上半年营业收入1.37亿元，同比下降17.89% [28] - 净利润1091.93万元，同比增长280.42% [28] - 主营业务为HVLS风扇及储能设备 [28] 精达股份 - 上半年营业收入118.56亿元，同比增长14.28% [29] - 净利润3.06亿元，同比增长6.03% [29] - 拟每10股派发现金红利0.3元 [29] 蓝色光标 - 上半年营业收入323.6亿元，同比增长4.87% [30] - 净利润9644.27万元，同比下降47.33% [30] - 主营业务为广告代理及元宇宙业务 [30][31] 科泰电源 - 上半年营业收入7.11亿元，同比增长49.51% [33] - 净利润2399.4万元，同比增长35.52% [33] - 主营业务为发电机组研发销售 [33] 博睿数据 - 上半年营业收入7019.97万元，同比增长5.19% [34] - 净亏损2619.18万元 [34] - 主营业务为IT运维管理监控 [34][35] 东兴证券 - 上半年营业收入22.49亿元，同比增长12.46% [36] - 净利润8.19亿元，同比增长42.12% [36] - 拟派发现金红利2.46亿元 [36] 九州通 - 上半年营业收入811.06亿元，同比增长5.1% [37] - 净利润14.46亿元，同比增长19.7% [37] - 主营业务为医药流通及零售 [37][38] 爱尔眼科 - 上半年营业收入115.07亿元，同比增长9.12% [39] - 净利润20.51亿元，同比增长0.05% [39] - 主营业务为眼科医院投资管理 [39][40] 南都物业 - 上半年营业收入9.14亿元，同比增长2.75% [41] - 净利润1.3亿元，同比增长532.87% [41] - 主营业务为物业管理服务 [41] 维远股份 - 上半年营业收入46.01亿元，同比增长1.82% [42] - 净亏损1.68亿元 [42] - 主营业务为有机化学新材料 [42] 中科创达 - 上半年营业收入32.99亿元，同比增长37.44% [43] - 净利润1.58亿元，同比增长51.84% [43] - 主营业务为智能操作系统产品 [43] 中巨芯 - 上半年营业收入5.67亿元，同比增长20.4% [44] - 净利润813.77万元，同比下降64.57% [44] - 主营业务为电子化学品及气体 [44] 浪潮信息 - 上半年营业收入801.92亿元，同比增长90.05% [45] - 净利润7.99亿元，同比增长34.87% [45] - 主营业务为服务器研发销售 [45] 胜宏科技 - 上半年营业收入90.31亿元，同比增长86% [46] - 净利润21.43亿元，同比增长366.89% [46] - 主营业务为高精密度线路板 [46] 寒武纪 - 上半年营业收入28.81亿元，同比增长4347.82% [48] - 净利润10.38亿元，同比扭亏为盈 [48] - 主营业务为人工智能芯片研发 [48] 龙腾光电 - 上半年营业收入12.89亿元，同比下降27.91% [48] - 净亏损1.21亿元 [48] - 主营业务为液晶显示面板 [48][49] 康希通信 - 上半年营业收入3.28亿元，同比增长45.92% [50] - 净亏损2473.34万元 [50] - 主营业务为Wi-Fi射频芯片 [50][51] 来伊份 - 上半年营业收入19.4亿元，同比增长8.21% [52] - 净亏损5068.39万元 [52] - 主营业务为休闲食品连锁经营 [52][53] 视源股份 - 上半年营业收入105.65亿元，同比增长4.39% [54] - 净利润3.98亿元，同比下降19.66% [54] - 主营业务为液晶显示产品 [54]

财务表现 - 营业收入2.87亿元 同比增长52.76% [1] - 归属上市公司股东的净利润5191.19万元 同比增长51.94% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润4229.91万元 同比增长78.07% [1] - 基本每股收益0.13元 [1]

第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件及电 话方式送达各位董事。会议由董事长朱田中先生主持，应出席会议董事 7 名，实 际出席会议董事 7 名。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2025-020 江苏灿勤科技股份有限公司 此议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 董事会认为公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合上市公司募集 资金监管规则》《 ...

会议基本信息 - 会议时间为2025年9月12日14点00分在江苏省张家港保税区金港路266号灿勤科技会议室召开现场会议 [5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年9月12日9:15-9:25 9:30-11:30及13:00-15:00 [5] - 会议议程包括参会人员签到、宣布出席情况、宣读会议须知及逐项审议议案 [5] 股东参会要求 - 股东需在会议召开前30分钟办理签到手续 需出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明及授权委托书 [2] - 股东要求现场发言需提前在发言登记处登记 发言时间原则上不超过5分钟且需说明股东名称及持股总数 [3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 每股份享有一票表决权 [3] 公司治理结构变更 - 议案一提出取消监事会并修订《公司章程》 以符合上市公司规范要求和完善公司治理 [5] - 该议案已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过 [6] 内部管理制度更新 - 议案二涉及制定和修订多项内部管理制度 包括股东会议事规则、董事会议事规则及关联交易管理制度等 [6][8][10] - 新制度在股东大会审议通过之日起生效 涵盖对外投资、对外担保、信息披露及募集资金管理等领域 [10] - 该议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过 [10]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 由董事会召集[4] - 现场会议召开时间为2025年9月12日14点00分 地点在江苏省张家港保税区金港路266号灿勤科技会议室[1][4] - 股权登记日为2025年9月5日 A股股东证券代码688182[5] 投票安排 - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月12日9:15-15:00[1] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按相关规定执行[1] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准[4] 会议审议事项 - 审议议案已通过公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议[3] - 议案详细内容见于2025年8月28日上海证券交易所网站及相关披露媒体[3] - 本次股东大会无需要回避表决的关联股东[3] 参会登记方式 - 登记时间为2025年9月11日9:30-12:00及14:00-17:00 地点在江苏省张家港保税区金港路266号灿勤科技证券部[10] - 股东需凭身份证、证券账户卡等文件办理登记 企业股东需额外提供营业执照复印件及授权委托书[6] - 公司不接受电话方式办理登记 可选择信函方式登记但需在2025年9月11日17:00前送达[6] 其他会务安排 - 出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理[11] - 参会股东需提前半小时到达会议现场办理签到[11] - 会议联系联系电话为0512-56368355 联系人为钱女士[11]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置并相应修订公司章程及相关内部管理制度 公司于2025年8月26日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过取消监事会议案 监事会议事规则相应废止 各项规章制度中涉及监事会及监事的规定不再适用[1] - 根据中国证监会新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排及上市公司章程指引等规定 上市公司不再设置监事会或监事 董事会审计委员会行使公司法规定的监事会职权[1] - 在股东大会审议通过取消监事会事项前 公司监事会仍继续严格履行职能 维护公司及全体股东合法利益[2] 公司章程修订内容 - 公司章程全文将股东大会替换为股东会 条款中仅含前述内容修订的不再另行列示[2] - 修订后公司章程第一条增加维护职工合法权益的表述 规范依据增加上市公司治理准则等规范性文件[2] - 新增法定代表人相关规定 董事长为代表公司执行公司事务的董事并担任法定代表人 董事长辞任视为同时辞去法定代表人 公司需在30日内确定新法定代表人[3][4] - 公司全部资产改为全部财产 股东责任范围明确为以其认购股份为限 公司债务责任范围明确为以其全部财产承担[5] - 公司章程法律约束力范围删除监事 增加股东可以起诉公司及公司可以起诉股东等条款 并明确纠纷解决先协商后诉讼的程序[5] - 高级管理人员定义删除及本章程中规定的或经董事会聘任的其他人员的表述 改为及本章程中规定的其他人员[6] - 股份发行原则从同种类股份具有同等权利改为同类别股份具有同等权利 发行条件从同次发行的同种类股票改为同次发行的同类别股份[7] - 公司股份回购情形修订 增加不得收购本公司股份的禁止性规定 但保留六种例外情形 包括减少注册资本、合并、员工持股计划、异议股东收购、可转换债券及维护公司价值所需[10] - 股份转让限制调整 删除发起人持有股份自公司成立之日起1年内不得转让的规定 保留公开发行前股份上市交易后1年内不得转让[10] - 股东权利条款修订 增加股东可查阅复制公司章程股东名册等文件 符合规定股东可查阅公司会计账簿会计凭证[14] - 新增连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可要求查阅公司会计账簿会计凭证条款 公司可拒绝但需15日内书面答复说明理由[15] - 股东会董事会决议效力条款完善 增加会议召集程序表决方式轻微瑕疵对决议未产生实质影响的除外情形[16] - 股东诉讼权利调整 删除监事相关诉讼请求条款 改为审计委员会成员以外的董事高级管理人员违规时股东可请求审计委员会提起诉讼[18] - 新增控股股东实际控制人义务条款 要求其依照法律法规行使权利履行义务 维护上市公司利益 并遵守九项具体规定包括不得占用资金、不得要求违规担保、不得从事内幕交易等[21][22] - 新增控股股东实际控制人质押股份应维持公司控制权和生产经营稳定条款 转让股份应遵守限制性规定及承诺[23] - 股东会职权修订 删除选举更换监事及审议监事会报告条款 增加审议批准章程第四十七条担保事项及第一百一十七条重大交易事项等职权[24] - 对外担保审批修订 担保总额超净资产50%后提供任何担保改为超过50%以后提供 增加按照担保金额连续12个月内累计计算原则超总资产30%的担保情形[25] - 股东会召开情形调整 删除监事会提议召开条款 改为审计委员会提议召开 独立董事提议召开条件从二分之一以上改为过半数同意[26][30] - 股东提案权门槛从单独或合并持有3%以上股份改为1%以上股份 临时提案提出时间从股东大会召开10日前改为股东会召开十日前[35] - 股东会通知内容增加网络或其他方式表决时间及程序规定 网络投票开始时间不得早于现场会议前一日下午3:00 结束时间不得早于现场会议结束当日下午3:00[36] - 股东会决议类型调整 普通决议通过条件从出席股东所持表决权1/2以上改为过半数通过 特别决议维持三分之二以上通过[44] - 股东会普通决议事项删除监事会工作报告及监事会成员任免等条款 特别决议事项增加分拆及变更公司形式等情形[45] - 表决权行使规则增加公司持有本公司股份无表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数 股东违规买入股份36个月内不得行使表决权[45] - 关联交易表决程序完善 增加关联股东应在股东会召开五日前向召集人主动声明关联关系 召集人有权决定股东是否回避[47]