会议信息 - 湖南南新制药第二届监事会第十四次会议于2025年5月23日通讯召开[2] - 会议通知于2025年5月13日以邮件发给全体监事[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，3票同意，尚需提交股东大会审议[4]

公司公告 - 公司于2025年5月23日召开董事会和监事会，审议通过部分募集资金投资项目延期议案 [1] - 公司将募投项目"营销渠道网络升级建设项目"达到预定可使用状态的时间从原计划的2025年6月30日调整至2026年12月31日 [1] 项目延期原因 - 延期主要受宏观经济环境和医药行业政策影响 [1] - 公司调整和优化销售策略，对建立办事处的实际需求减少 [1] - 公司提高建设项目的设计、投入和验证标准，导致投入周期延长 [1]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月30日[2] - 实施期限为2025年4月28日至2026年4月27日[2] - 预计回购金额1000万元至2000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] - 回购价格不超过9.53元/股[3] 回购进展 - 截至2025年4月30日累计已回购股数0万股，占比0%[2] - 累计已回购金额0万元[2] - 实际回购价格区间0元/股至0元/股[2] - 截至2025年4月30日尚未实施股份回购[5]

股权结构 - 湖南医药发展投资集团有限公司持股78400000股，占比28.57%[1] - 广州乾元投资咨询合伙企业（有限合伙）持股43120000股，占比15.71%[1] - 朱军持股3337000股，占比1.22%[1] 其他新策略 - 公司2025年4月28日通过回购股份方案[1]

公司治理会议情况 - 2024年召开7次董事会会议、3次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年审计委员会召开6次会议，独立董事专门会议召开1次[4] 独立董事工作情况 - 2024年独立董事累计现场工作时间达19天[5] 合规情况 - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[11] - 2024年公司不存在被收购情形[12] 独立董事意见 - 认为关联交易定价符合市场化原则，不损害公司及中小股东利益[9] - 认为财务会计报告及定期报告财务信息真实、准确、完整[13] 未来建议 - 加强财务透明度、完善风险预警和内控体系建设[20] - 进一步提升公司治理水平和经营效率[20]

会议情况 - 2024年召开7次董事会、3次股东大会，独董均出席[4] - 2024年审计委员会召开6次会议，独董专门会议召开1次[4] 履职情况 - 2024年独董累计现场工作超15天[5] - 独董认为2024年财报及定期报告财务信息真实准确完整[14] - 独董认为聘用审计机构具独立性和专业性，程序合法有效[16] 合规情况 - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[11] - 2024年公司不存在被收购等多种情况[13][17][18][19] 建议与展望 - 履职关注公司治理等，提法律意见[21] - 建议加强合同管理等制度建设[21] - 继续学习法规，关注治理及风险动态[21]

公司治理 - 2024年召开7次董事会、3次股东大会，独董聂如琼全出席[4] - 2024年战略委员会开2次会，独董专门会1次[4] - 2024年独董累计现场工作超15天[5] 公司情况 - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[9] - 2024年公司无被收购、任免董高、变更激励计划等情况[10][16][17] 未来展望 - 建议公司未来加强医药研发投入、完善管理体系[18]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入136,374,970.14元，同比下降55.03%[5] - 归属于上市公司股东的净利润18,386,651.64元，同比增长46.71%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,912,994.72元，同比增长10.86%[5] - 经营活动产生的现金流量净额36,863,557.07元，同比增长1,280.20%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0670元/股，同比增长46.61%[5] - 加权平均净资产收益率为1.40%，增加0.45个百分点[6] - 本报告期末总资产1,695,297,794.00元，较上年度末下降1.40%[6] 研发投入相关指标变化 - 研发投入合计16,512,853.64元，同比下降51.46%[6] - 研发投入占营业收入的比例为12.11%，增加0.89个百分点[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10,051[10] - 湖南医药发展投资集团有限公司持有7840万股人民币普通股[11] - 广州乾元投资管理企业（有限合伙）持有4312万股人民币普通股[11] 资产负债表项目变化 - 2024年3月31日货币资金为644597429.05元，较2023年12月31日的665760897.54元有所下降[13] - 2024年3月31日应收票据为81913元，较2023年12月31日的15944236.80元大幅减少[13] - 2024年3月31日流动资产合计1245613160.93元，较2023年12月31日的1271857772.05元有所降低[14] - 2024年3月31日固定资产为181422978.89元，较2023年12月31日的184895382.43元略有减少[14] - 2024年3月31日短期借款为285157574.57元，较2023年12月31日的322950113.81元有所下降[14] - 2024年3月31日合同负债为22871248.07元，较2023年12月31日的13481060.04元有所增加[14] - 2024年3月31日负债合计396291492.81元，较2023年12月31日的433803361.39元有所减少[15] - 2024年3月31日所有者权益（或股东权益）合计1299006301.19元，较2023年12月31日的1285579849.74元有所增加[15] 2024年第一季度财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度营业总收入1.36亿元，2023年第一季度为3.03亿元，同比下降54.9%[18] - 2024年第一季度营业总成本9244.56万元，2023年第一季度为2.48亿元，同比下降62.7%[18] - 2024年第一季度营业利润2130.07万元，2023年第一季度为1859.55万元，同比增长14.5%[19] - 2024年第一季度净利润2142.38万元，2023年第一季度为1436.45万元，同比增长49.1%[19] - 2024年第一季度基本每股收益0.067元/股，2023年第一季度为0.0457元/股，同比增长46.6%[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额3686.36万元，2023年第一季度为267.09万元，同比增长1280.1%[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额-1088.28万元，2023年第一季度为-218.87万元，同比下降397.2%[22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额-4440.04万元，2023年第一季度为4319.92万元，同比下降202.8%[22] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额-1841.96万元，2023年第一季度为4368.15万元，同比下降142.2%[22] - 期末现金及现金等价物余额2024年第一季度为5.43亿元，2023年第一季度为7.57亿元，同比下降28.3%[22]

湖南南新制药股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2025-014 二、说明会召开的时间、地点、方式 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 9 日（星期五）至 5 月 15 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过湖南南新制药股份有 限公司（以下简称"公司"）邮箱 nanxin@nucien.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了公司 ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2025-010 湖南南新制药股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、被担保人：（1）广州南新制药有限公司，系湖南南新制药股份有限公司 （以下简称"公司"）的控股子公司；（2）湖南凯铂生物药业有限公司，系公司 的全资子公司。 2、本次担保金额：不超过 31,900.00 万元。截至本公告披露日，公司对被 担保人已实际提供的担保余额：11,900.00 万元。 3、本次担保未提供反担保。 4、本次担保尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）基本情况 为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司及子公司广州南新制药 有限公司、湖南凯铂生物药业有限公司预计在 2025 年度向银行申请新增综合授 信额度不超过人民币 31,900.00 万元，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日刊 登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向银行申请 2025 ...