业绩数据 - 2024年资产总额3675.39万元，2023年为11016.61万元[7] - 2024年负债总额22053.10万元，2023年为24634.16万元[7] - 2024年营业收入11.60万元，2023年为14993.13万元[7] - 2024年净利润-4760.17万元，2023年为-7701.68万元[7] 公司决策 - 2025年4月28日通过注销常德臻诚议案[2] - 常德臻诚注册资本200万元，公司持股100%[2] - 注销原因是整合资源等，不影响业务[5][8]

2024 年第一季度报告 证券代码：688189 证券简称：南新制药 湖南南新制药股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 136,374,970.14 | -55.03 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 18,386,651.64 | 46.71 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 17,912,994.72 | 10.86 | | 经营活动 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，合伙人150名，注册会计师887名，签过证券审计报告的404名[1] 业绩数据 - 2023年度业务总收入325,333.63万元，审计业务收入294,885.10万元[2] - 证券业务收入148,905.87万元，上市公司年报审计收费总额52,190.02万元[2] 风险保障 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超8亿元[3] 财务评价 - 认为公司财务报表按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流[4] - 认为公司保持有效财务报告内控，出具标准无保留意见审计报告[4]

审计委员会情况 - 公司第二届董事会审计委员会独立董事比例为三分之二[1] - 2024年度审计委员会召开6次会议，议案全部审议通过[2] 报告审议 - 2024年多次会议审议通过各期报告及相关议案[2][3] 内控管理 - 2024年度初步建立有效内控管理体系[5] 未来展望 - 2025年审计委员会继续发挥监督职能促规范运作[6]

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2025-007 湖南南新制药股份有限公司 二、募集资金管理情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等有关规定，湖南南新 制药股份有限公司（以下简称"公司"或"南新制药"）对公司 2024 年度募集资 金的存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额及到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南南新制药股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕318 号），公司首次向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）3,500.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 为人民币 34.94 元，募集资金总额为人民币 1,222,900,000.00 ...

湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向 银行申请 2025 年度综合授信额度的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。 现就公司 2025 年度综合授信额度事宜公告如下： 湖南南新制药股份有限公司 关于向银行申请 2025 年度综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司及子公司广州南新制药 有限公司、湖南凯铂生物药业有限公司预计在 2025 年度向银行申请新增综合授 信额度不超过人民币 31,900.00 万元。综合授信品种包括但不限于贷款、承兑汇 票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。以上综合授信额度的授信期限 自公司 2024 年年度股东大会批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，具 体以公司及子公司与各家银行签署的授信合同约定为准。 证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2025-009 本次申请新增 ...

一、聚焦经营主业，提升公司竞争力 湖南南新制药股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护湖南南新制药股份有限公司 （以下简称"公司"或"南新制药"）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信 心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司于 2024 年 4 月制定了《2024 年度 "提质增效重回报"行动方案》。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工 作。公司于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公 司<2025 年度"提质增效重回报"行动方案>的议案》。现将"2024 年行动方案的实施 进展及评估情况"和"2025 年主要措施"报告如下： 1 产品验证进程的同时，努力提高现有产品的市场占有率和销售额，推动公司进一步发 展壮大。②产品结构方面，加大对高毛利率产品的推广力度，逐步淘汰或优化升级市 场前景不佳的产品，不断优化产品结构和提升毛利率。尽快将新获批和新过评的产品 推出市场，降低核心产品占比过大的风险。选取适合院外销售的产品，利用各省丰富 的客户资 ...

人事变动 - 2025年4月28日董事长胡新保因工作调整辞职，不再任职[2] - 2025年4月28日副董事长张世喜辞去副董事长，仍任董事等职[2] - 2025年4月28日张世喜当选第二届董事会董事长[3] 人员信息 - 张世喜1974年8月出生，2006年12月至今就职公司[6] - 截至公告披露日，张世喜间接持股1,932,935股，占比0.70%[6]

湖南南新制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2025-015 湖南南新制药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据资源相关会 计处理暂行规定》《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》等 而进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 亦不存在损害公司及股东利益的情况，符合相关法律法规的规定和公司的实际情 况。 本次会计政策变更是因财政部新发布的企业会计准则解释及相关要求而 进行的变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，对"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易 的会计处理"的内容进行进一步规范及明确，该解释自 2 ...