募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股3500万股，发行价格为34.94元/股，募集资金总额为12.229亿元，扣除发行费用8761.77万元后，实际募集资金净额为11.3528亿元 [2] - 募集资金已于2020年3月20日全部到位，并由天职国际会计师事务所出具验资报告 [2] - 公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构西部证券及银行签署三方监管协议 [2] 募集资金投资项目情况 - 公司募集资金投资项目总投资额为10.9458亿元，与募集资金投资金额一致 [3] - 截至2024年12月31日，公司披露了募集资金存放与使用情况的专项报告 [3] 部分募投项目延期情况 延期具体内容 - 营销渠道网络升级建设项目原定2025年6月30日完成，现延期至2026年12月31日 [3] - 项目总投资1.201亿元，包括办公场地购置费6300万元、租赁费277.2万元、装修费1172万元、设备购置费3581.04万元及预备费679.81万元 [4] 延期原因 - 宏观经济环境与医药行业政策影响导致特定省市办事处需求减少 [4] - 公司产品剂型多样化（注射、口服、吸入等）需制定差异化渠道策略，增加项目复杂性 [4] - 公司提高建设标准并采取逐步投入方式，导致周期延长 [4] 延期影响及决策程序 - 延期不改变投资总额、用途及规模，不影响正常经营 [5] - 董事会及监事会审议通过延期议案，认为符合公司长期发展战略 [6] - 保荐机构核查后对延期事项无异议，认为程序合规 [6]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十四次会议于2025年5月23日以通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月13日以邮件方式发出，应出席监事3人，实际出席3人 [1] - 会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 募集资金投资项目延期 - 审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] - "营销渠道网络升级建设项目"延期基于对股东和公司长远发展的审慎决定，未调整投资总额、用途或规模 [1] - 延期不涉及募集资金投向变更或损害股东利益的情形 [1] 超募资金使用 - 审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 该事项符合监管要求及公司实际经营情况，不损害股东利益，尚需提交股东大会审议 [2]

公司经营情况 - 2024年公司实现营业总收入26,32848万元，同比下降6344% [28] - 归属于上市公司股东的净利润为-35,69036万元，亏损同比扩大 [28] - 资产总额122,24385万元，同比下降2890%，主要系经营亏损导致未分配利润减少 [28] 财务指标 - 加权平均净资产收益率为-3187% [28] - 每股收益为-13007元 [28] - 经营活动产生的现金流量净额仅为13935万元，同比下降9935% [28] 募集资金使用 - 拟使用超募资金4,07045万元永久补充流动资金，占超募资金总额874% [40] - 累计已使用超募资金41,70000万元补充流动资金 [45] - 募集资金主要用于研发项目及生产基地建设 [42][43] 子公司整合 - 拟注销全资子公司常德臻诚，因其持续亏损且无实际运营 [39] - 常德臻诚2024年净利润为-4,76017万元 [38] - 将通过凯铂药业吸收合并方式完成整合 [39] 股东大会安排 - 会议时间定于2025年6月13日 [4] - 采用现场投票与网络投票相结合方式 [4] - 共审议10项议案，包括财务决算、利润分配等 [5] 董事会运作 - 2024年共召开7次董事会会议 [7] - 审议通过重大事项包括子公司股权转让、募投项目调整等 [9] - 独立董事积极参与决策并发表专业意见 [11] 担保授信计划 - 2025年拟新增综合授信额度不超过31,90000万元 [32] - 为子公司提供担保额度不超过31,90000万元 [33] - 担保方式包括信用担保及资产抵押 [33] 研发投入 - 研发费用4,88073万元，同比下降3481% [28] - 原计划用于5个研发项目的超募资金调整为其他用途 [43] - 研发支出部分计入开发支出 [28]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年6月13日10:00在广东省广州市黄埔区开源大道196号广州南新制药有限公司313会议室召开 [1][3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1][3] - 股权登记日为2025年6月6日 A股股东需在该日收市时完成登记 [4] 审议事项 - 本次股东大会将审议10项议案 其中议案1-9已于2025年4月30日披露 议案10于2025年5月24日披露 [2] - 会议将听取《2024年度独立董事述职报告》作为非表决事项 [2] - 所有议案均为非累积投票议案 且不涉及关联股东回避表决情形 [2] 投票规则 - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准 [4] - 股东需对所有议案完成表决后才能提交投票结果 [4] - 融资融券/转融通/沪股通投资者需按科创板监管指引执行特殊投票程序 [1] 参会登记 - 现场登记需携带身份证件/股东账户卡 委托代理人需额外提交授权委托书 [4][5] - 登记地址为广州市黄埔区开源大道196号自编1-2栋董事会办公室 [5] - 网络投票股东首次登录需完成身份认证 可通过交易终端或vote.sseinfo.com平台操作 [2][4] 其他事项 - 现场参会股东的交通食宿费用需自行承担 [6] - 联系方式：电话020-38952013 传真020-80672369 联系人李旋/李国维 [6] - 授权委托书需明确注明"同意/反对/弃权"意向 未作指示的由受托人自主表决 [7][10]

募资情况 - 公司首次公开发行3500万股，发行价34.94元/股，募资总额122,290.00万元，净额113,528.23万元[2] - 募资投资项目总额109,457.78万元，含创新药研发等项目[4] - 超募资金总额46,558.18万元[11] 资金使用 - 2020 - 2021年超募资金投资项目变更为“NX - 2016”等5个项目[4][5] - 截至2022年12月31日，“NX - 2016”等5个项目使用超募资金787.73万元[7] - 2020 - 2024年多次用超募资金补流，截至2024年12月31日累计41,700.00万元，余额4,070.45万元[8][9] 资金补充 - 拟用4,070.45万元超募资金永久补流，占比8.74%[11] - 补充流动资金议案已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[13][17] - 保荐人对使用超募资金补流无异议[18]

募资情况 - 首次公开发行3500万股，发行价34.94元/股，募资总额122,290.00万元，净额113,528.23万元[2] 项目投资 - 创新药研发等多项目明确投资与募资金额[5] 项目延期 - 营销渠道网络升级建设项目延期至2026年12月31日[7] - 2025年5月23日审议通过部分募投项目延期议案[11] - 保荐人对募投项目延期无异议[16]

募集资金 - 首次公开发行3500万股，发行价34.94元/股，募资总额122290万元，净额113528.23万元[3] - 募投项目投资总额与金额均为109457.78万元[6] 超募资金使用 - 2020 - 2022年拟用32590.73万元投入5个项目，截至2022年底使用787.73万元[7][8][9] - 2020 - 2024年累计用41700万元永久补流，余额4070.45万元[10][11] - 本次拟用4070.45万元永久补流，占超募总额8.74%[2][12] 审议情况 - 2025年5月23日董监事会通过用超募资金补流议案，待股东大会审议[2][14] - 保荐人认为符合法规，对该事宜无异议[18]

募资情况 - 公司首次公开发行3500万股，发行价34.94元/股，募资总额122290.00万元，净额113528.23万元[2] 项目投资 - 营销渠道网络升级建设项目总投资12010.05万元，原预定2025年6月30日可使用，调整后为2026年12月31日[4] - 创新药研发项目投资40960.00万元，补充流动资金项目投资14000.00万元[5] - 超募资金用于5个项目投资787.73万元，永久补充流动资金41700.00万元[5] 项目延期 - 2025年5月23日审议通过部分募投项目延期议案，各方同意，不涉主体等变更，不损害利益[1][7][8][9]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月13日10点召开[3] - 现场会议在广州南新制药313会议室召开[3] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统[3] 投票信息 - 交易系统投票时间为2025年6月13日9:15 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为2025年6月13日9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 议案1 - 9于2025年4月30日披露，议案10于5月24日披露[7] - 对中小投资者单独计票的议案为6、7、8、9和10[13] 股票与登记信息 - A股股票代码688189，简称为南新制药[12] - 股权登记日为2025年6月6日[12] - 现场登记时间为2025年6月11日9:30 - 16:30[14] 联系方式 - 登记地址为广州黄埔区开源大道196号董事会办公室[14] - 联系电话020 - 38952013，传真020 - 80672369[17] - 联系人是李旋、李国维[17]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入26328.48万元，营业利润-38806.37万元，利润总额-38863.71万元，归属上市公司股东净利润-35690.36万元[18] - 2024年12月31日资产总额122243.85万元，较2023年下降28.90%；负债总额34413.26万元，较2023年下降20.67%；股东权益总额87830.59万元，较2023年下降31.68%[46] - 2024年度营业总收入较上期减少63.44%，销售费用较上期减少70.91%，所得税费用较上期增长422.65%[48] - 报告期研发费用较上期减少34.81%，财务费用较上期减少129.23%[50] - 报告期信用减值损失28369.68万元，资产减值损失4129.73万元[50] - 2024年经营活动产生的现金流量净额139.35万元，较2023年减少99.35%[52] 未来展望 - 2025年公司董事会推动战略制定和落地，制定“十五五”规划[26] - 2025年董事会提升公司治理水平，加强董事履职能力培训[26] - 2025年董事会做好信息披露和投资者关系管理[26] - 2025年董事会推动达成经营目标，优化产品销售结构和激励机制[27] - 2025年度公司及子公司拟向银行申请新增综合授信额度不超过31900万元[55] 新产品和新技术研发 - 报告期研发费用4880.73万元，较上期减少34.81%[50] - 报告期资产减值损失4129.73万元，因研发项目进度不及预期等原因[50] 市场扩张和并购 - 公司拟注销全资子公司常德臻诚，用凯铂药业吸收合并后将其注销[65][69] 其他新策略 - 公司拟为董监高购买责任险，赔偿限额5000万元，保费不超40万元/年[62] - 公司使用超募资金4070.45万元永久补充流动资金，余额4070.45万元[82] - 公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款的金额不超超募资金总额的30%[85] - 补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助[85]