会议相关 - 第四届董事会第十三次会议于2025年4月25日召开，应出席董事9名，实际出席9名[2] - 各项议案表决结果多为9票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][7][9][10][11][12][14][16][18] - 《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[37] 议案审议 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案尚需提交2024年年度股东大会审议[3][9][11][13][15][16] - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》等议案已通过公司董事会相关会议审议[5][7][9][10][11][12][14][15][18] - 《关于对外投资设立全资子公司的议案》已通过公司董事会战略委员会2025年第二次会议审议[36] 分红转增 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），每10股转增4.9股[15] - 2024年公司现金分红和回购金额合计112,509,858.26元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例219.16%[15] - 2024年11月29日以总股本154,133,547股为基数，每股派发现金红利0.1元（含税）[32] 财务相关 - 2024年度公司财务报表经审计并出具标准无保留意见的审计报告[11] - 公司2024年年度报告及2025年第一季度报告编制程序合规，内容真实准确完整[8][10] - 2024年度公司在募集资金使用及管理方面不存在违规情形[14] - 公司已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[17] - 公司2024年度不存在非经营性资金占用及其他关联资金往来情形，董事会表决9票同意[19] - 公司2024年度计提资产减值准备，董事会表决9票同意[20] 人员薪酬 - 2025年公司独立董事津贴标准为6万元/年（含税），议案需提交2024年年度股东大会审议[22] - 公司高级管理人员2025年度薪酬计划议案，8票同意，1票回避[23] 审计机构 - 公司续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，董事会表决9票同意，议案需提交2024年年度股东大会审议[24] - 公司认为立信在2024年年报审计表现良好，董事会表决9票同意[26] - 公司对立信2024年履职情况评估良好，董事会表决9票同意[27] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由7.98元/股调整为7.88元/股，6票同意，3票回避[32] - 作废2023年限制性股票激励计划中1名离职激励对象的0.35万股限制性股票，6票同意，3票回避[33] - 公司同意为44名激励对象办理2023年限制性股票激励计划首次及预留授予第二个归属期归属事宜，可归属限制性股票数量为133.65万股[35] - 《关于公司2023年限制性股票激励计划首次及预留授予第二个归属期符合归属条件的议案》表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避[35]

业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东净利润51,336,898.36元[3] - 截至2024年末母公司可供分配利润271,356,670.22元[3] - 最近三年累计研发投入299,385,842.71元，占累计营收12.27%[7] 利润分配 - 拟10股派5元，派现77,066,773.50元，占2024年净利润150.12%[3] - 拟10股转增4.9股，转增后总股本229,658,985股[4] - 2025年4月25日董监事会通过方案，待股东大会审议[8][9][10]

激励计划授予 - 2023年2月13日以8.3元/股向19名激励对象授予397万股限制性股票[4] 红利派发 - 2024年11月29日以总股本154,133,547股为基数，每股派0.10元现金红利（含税）[8] 价格调整 - 本次激励计划授予价格由7.98元/股调整为7.88元/股[11] 会议审议 - 2023 - 2025年多次召开董事会和监事会审议激励计划相关议案[1][2][3][5][6][7] 归属与作废 - 激励计划部分进入第二个归属期，部分限制性股票作废[15]

智洋创新科技股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二个归属期 特此公告。 智洋创新科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 25 日 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《智洋创新科技股份有限公司章程》《智洋创新科技股份有限公司 2023 年限 制性股票激励计划（草案）》《智洋创新科技股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》等有关规定，对 2023 年限制性股票激励计划符合 归属条件激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 经核查，2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象中的 1 名激励对象 因个人原因于限制性股票归属登记前离职不符合归属条件，监事会对公司本次符 合归属条件的 44 名激励对象进行了核查，认为各激励对象个人绩效考核结果合 规、真实，不存在虚假、故意隐瞒等相关情况，公司 2023 年限制性股票激励计 划首次及预留授予第二个归属期规定的归属条件已经成就。 监事会同意本次符合条件的 44 名激励对象办理归属，对应限制性股票的归 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-024 智洋创新科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二个归属期符合 归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （4）激励人数：首次授予19人，预留授予27人，包括公司公告本激励 计划时在本公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术人员以及技 术骨干、业务骨干等董事会认为需要激励的其他人员。 （5）激励计划首次及预留授予的限制性股票的归属期限和归属安排 具体如下： 限制性股票拟归属数量：133.65万股 归属股票来源：公司回购的公司A股普通股股票及/或向激励对象定向发行 公司的A股普通股股票 一、2023年股权激励计划的批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1．2023年股权激励计划的主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：公司2023年限制性股票激励计划授予的限制性股票 总量为447万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额15,351.2547万股的 2.91%。 ...

激励计划授予 - 2023年2月13日以8.3元/股向19名对象授予397万股限制性股票[5] 计划调整 - 2024年4月19日同意调整2023年激励计划股票来源[7] - 2024年8月16日通过调整2021及2023年激励计划授予价格议案[7] - 2025年4月25日通过调整2023年激励计划授予价格等议案[8] 股票处理 - 本次合计作废处理2023年限制性股票0.35万股[10] 归属情况 - 符合本期归属条件激励对象44人[10] - 激励计划首次及预留授予部分进入第二个归属期[13] 后续事项 - 需就价格调整等履行信息披露义务[14] - 需向结算公司申请办理归属登记手续[14] - 需办理归属涉及的增资工商登记手续[14]

智洋创新科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZE10285 号 智洋创新科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-109 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10285 号 智洋创新科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了智洋创新科技股份有限公司（以下简称智洋创新）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表 ...

智洋创新科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了智洋创新科技股份有限公司（以下简称智洋创新） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 智洋创新科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10286 号 智洋创新科技股份有限公司 内部控制审计报告目录 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 二、 | 附件：内部控制自我评价报告 | 1-6 | 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10286 号 制 。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是智洋创新董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的 ...

北京德和衡（济南）律师事务所 关于智洋创新科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分及 预留授予部分第二个归属期归属条件成就及 部分限制性股票作废之 法律意见书 邮编：100022 w ww.deheng.com.cn 1 北 京 德 和 衡 律 师 事 务 所 B E I J I N G D H H L A W F I R M BEIJING DHH LAW FIRM 中国 北京市朝阳区建国门外永安东里 16 号 CBD 国际大厦 16 层 Tel：(+86 10) 8521-9100/9111/9222 | | | 释 义 除非文义另有所指，在本法律意见书中，下列词语具有如下含义： | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 公司、智洋创新 | 指 | 智洋创新科技股份有限公司 | | 激励计划、2023 年限制性 | 指 | 智洋创新科技股份有限公司 2023 年限制性股 | | 股票激励计划 | | 票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《智洋创新科技股份有限公司 2023 年限制性 | | | | 股票激励计划（草案）》 | ...

民生证券股份有限公司 | | 上市公司出现以下情形之一的，保荐人应自知道 或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要 | 求。 | | --- | --- | --- | | | 求的期限内，对上市公司进行专项现场检查： （一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经 营性占用上市公司资金； | | | | （二）违规为他人提供担保； | | | | | 本持续督导期间，公司未出现该 | | 17 | （三）违规使用募集资金； | 等事项。 | | | （四）违规进行证券投资、套期保值业务等； | | | | （五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信 | | | | 息披露义务； | | | | （六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 | | | | 50%以上； | | | | （七）上海证券交易所要求的其他情形。 | | 二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 公司及相关人员、公司股东收到中国证券监督管理委员会山东证监局出具的 《关于对淄博智洋投资合伙企业（有限合伙）采取出具警示函措施的决定》 （ 〔2024〕99号）和《关于对智洋创新科技股份有限公司及相关人员采取出具警示 函措施的决定》（〔20 ...