民生证券股份有限公司 关于智洋创新科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为智洋 创新科技股份有限公司（以下简称"智洋创新"或"公司"、"上市公司"）持 续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、 法规和规范性文件的要求，对智洋创新 2024 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 2 日出具的《关于同意智洋创新 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]614 号）， 公司获准公开发行人民币普通股（A 股）38,261,512.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 11.38 元，共计募集人民币 435,416,006.56 元， 扣除相关不含税承销和保荐费用人民币 39 ...

智洋创新科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，在 2024 年度的工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会会议、列席公 司股东大会，认真审议公司董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见及 事前认可意见，切实维护了公司全体股东，尤其是中小股东的利益，较好地发挥 了独立董事的作用。 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，且未在公司管理企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法 律、咨询等服务。我具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《独立董事 工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独 立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 1、独立董事参加董事会和股东大会的情况 2024 年度，公司共计召开 ...

本人作为智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，在 2024 年度的工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会会议、列席公 司股东大会，认真审议公司董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见及 事前认可意见，切实维护了公司全体股东，尤其是中小股东的利益，较好地发挥 了独立董事的作用。 现将 2024 年度公司独立董事履行职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 谭博学：1958 年 3 月出生，中国国籍，大学本科学历，无境外永久居留权， 电机专业。1982 年 3 月至 1999 年 1 月，任山东农业机械化学院教师；1999 年 1 月至 2003 年 5 月，任山东工程学院经济学院院长、教授；2003 年 5 月至 2014 年 1 月，任山东理工大学电气与电子工程学院院长、教授；2014 年 1 月至 2018 年 3 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.34元，同比增长25.93% [1] - 每股净资产为5.75元，同比增长1.59% [1] - 每股公积金为2.8元，同比增长2.56% [1] - 每股未分配利润为1.64元，同比下降1.2% [1] - 营业收入为9.71亿元，同比增长21.68% [1] - 净利润为0.51亿元，同比增长21.43% [1] - 净资产收益率为5.79%，同比增长17.92% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有9173.23万股，占流通股比59.51%，较上期减少165.45万股 [1] - 淄博智洋控股有限公司为第一大股东，持有5241.6万股，占比34.01%，持股未变 [2] - 诺安先锋混合A增持20.2万股，持股441.92万股，占比2.87% [2] - 国泰聚信价值优势灵活配置混合A减持41.71万股，持股358.29万股，占比2.32% [2] - 宁波昆石天利创业投资合伙企业减持36.16万股，持股299.55万股，占比1.94% [2] - 中国石油天然气集团公司企业年金计划减持64.93万股，持股162.02万股，占比1.05% [2] - 李建伟新进前十大股东，持股161.76万股，占比1.05% [2] - 国泰兴泽优选一年持有期混合A退出前十大股东，上期持股204.61万股，占比1.33% [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10转4.9股派5元(含税) [3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》， 该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议，现将具体事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-018 智洋创新科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB） ...

财务审计 - 立信对智洋创新2024年度财报出具无保留意见审计报告，报告号[2025]第ZE10285号，日期2025年4月25日[3] 资金往来 - 2024年期初非经营性资金占用及往来总计3,449,545.1元[10] - 2024年度发生额21,584,206.72元，偿还71,865,338.3元[10] 子公司应收款 - 北京海岱科技2024年发生额53,396元，偿还50,000元，期末余额3,396元[9] - 北京智洋慧通2024年发生额2,718,386.2元，期末余额2,718,386.2元[9]

业绩总结 - 2024年度公司计提各项减值准备2145.15万元[2] - 2024年度计提信用减值损失935.38万元[3] - 2024年度计提资产减值损失1209.77万元[3] - 2024年计提减值准备减少合并报表利润总额2145.15万元[8] 数据指标 - 应收账款不同年限预期信用损失率5%-100%[5]

智洋创新科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年度审计履 职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 二、聘任会计师事务所履行的程序 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：10,021 人 2024 年度收入总额（经审计）：47.48 亿元 2024 年度审计业务收入（经审计）：36.72 亿元 2024 年度证券业务收入（经审计）：15.05 亿元 2024 年度上市公司审计客户家数：693 家 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事 ...

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[3] 审计相关决策 - 2024年3月相关会议审议通过续聘2024年度审计机构议案[3][6] - 2025年1月、4月审计委员会会议审议通过2024年年度审计报告等议案[6] 审计评价 - 立信对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5] - 审计委员会认为立信具备资质和专业能力，表现良好，报告客观清晰及时[6][7] 未来展望 - 2025年审计委员会将加强对公司内外部审计的沟通、监督、核查[8]

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-013 智洋创新科技股份有限公司 关于召开2024年年度及2025年第一季度 业绩说明会的公告 一、说明会类型 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》及《2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深 入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 8 日（星期四） 10:00-11:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年年度及 2025 年第一季度报告业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见 和建议。 会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 ...