会议信息 - 公司第二届董事会第七次会议于2024年12月10日审议通过召开本次股东大会的议案[3] - 本次股东大会于2024年12月26日召开，召集人为公司董事会[3][7] 议案情况 - 本次股东大会审议2项议案，分别是续聘审计机构和调整募投项目子项目议案[4] 股东出席 - 现场3名股东代表77,953,224股，占比52.42%[5] - 网络31名股东代表10,130,844股，占比6.81%[5] - 中小投资者30名代表130,967股，占比0.09%[6] 投票结果 - 两议案中小股东同意122,883股，占比93.83%[9]

会议信息 - 2024年12月26日股东大会在北京公司会议室召开[3] - 34名股东和代理人出席，所持表决权占比59.2283%[3] - 7名董事、3名监事及董事会秘书现场出席[3][4] 议案表决 - 续聘审计机构议案，同意票比例99.9908%[5] - 调整募投项目子项目议案，同意票比例93.8274%[6] 其他 - 见证律师事务所为北京市竞天公诚律师事务所[10]

业绩相关 - 天健所2023年业务收入总额为34.83亿元[14] - 天健所2023年审计业务收入为30.99亿元[14] - 天健所2023年证券业务收入为18.40亿元[14] - 天健所2023年审计收费总额为6.63亿元[14] - 天健所2023年上市公司同行业上市企业审计客户家数为513家[14] - 公司拟向天健所支付2024年度审计服务费30万元[16] 人员数据 - 天健所上年末合伙人数量为238人[14] - 天健所上年末注册会计师数量为2272人[14] - 天健所签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量为836人[14] 募集资金 - 公司首次公开发行A股3718.00万股，募集资金总额148348.20万元，发行费用10972.80万元，剩余募集资金137883.89万元[21][22] 项目投入 - 截至2024年11月30日，新药研发项目拟投入93023.79万元，已投入53715.55万元[25] - 首药控股新药研发与产业化基地项目拟投入1976.21万元，已投入1976.21万元[25] - 补充流动资金拟投入42883.89万元，已投入42975.95万元，超出92.06万元系利息收入[25] 研发调整 - 2024年11月7日公司决定调整SY - 1530后续开发策略，主动终止单药治疗相关淋巴瘤临床开发[21][26] - 截至2024年11月末，SY - 1530Ⅰ期、Ⅱ期临床试验累计投入研发费用1551.87万元，使用募集资金投入1080.65万元[26] - 公司拟将SY - 1530尚未使用的募集资金1419.35万元调整至“早期探索性研究项目”[26][27] 未来风险 - 新药研发在靶点筛选及化合物设计环节不确定性较大，在研产品有后续临床疗效和安全性不及预期风险[29] - 创新药临床研发不确定性大，公司无法保证临床数据预测最终结果[30] - 临床试验招募病患受竞争影响，在研产品临床进度可能不及预期[31] - 部分在研产品存在竞争产品，市场竞争格局可能影响公司经营业绩和盈利水平[31] - 药品获批上市周期可能较长或无法获批，对公司业务经营和盈利时间造成不利影响[32] - 公司未来可能因未满足经营资质申请条件或标准，对生产经营及产品商业化产生不利影响[33] - 创新药物上市后需市场开拓和学术推广，若相关工作不及预期，会影响产品销售[34]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股3718.00万股，募集资金总额148348.20万元[1] - 截至2022年3月18日，发行费用10972.80万元，剩余募集资金137883.89万元[2] - 截至2024年11月30日，拟投入137883.89万元，实际投入98667.71万元[5] - 补充流动资金项目实际投入超出拟投入92.06万元，系利息收入[5] 研发投入与调整 - 截至2024年11月末，SY - 1530临床试验累计投入研发费用1551.87万元，使用募集资金1080.65万元[6] - 公司拟将SY - 1530未使用的1419.35万元募集资金调至早期探索性研究项目[6] 风险提示 - 新药研发靶点筛选及化合物设计环节不确定性大[9] - 创新药临床研发后期可能无理想安全性及疗效[10] - 药品获批上市周期可能长或无法获批[12] - 公司未来可能因资质问题影响生产经营及产品商业化[13] 项目调整相关 - 监事会同意公司调整部分募投项目子项目事项[17] - 保荐机构中信建投证券对此无异议[18] 备查文件与日期 - 备查文件含董事会、监事会决议及核查意见[19] - 公告日期为2024年12月11日[21]

会议信息 - 公司第二届监事会第六次会议于2024年12月10日现场召开[2] - 会议通知于2024年12月6日送达全体监事[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 《关于调整部分募投项目子项目的议案》3票赞成通过[3] - 该议案须提请2024年第一次临时股东大会审议批准[3]

业绩总结 - 公司首次公开发行3718.00万股，募集资金总额148348.20万元[1] - 发行费用10972.80万元，剩余募集资金137883.89万元[2] 资金投入 - 截至2024年11月30日，拟投入137883.89万元，实际投入98667.71万元[5] - 新药研发项目拟投入93023.79万元，已投入53715.55万元[5] - 新药研发与产业化基地项目拟投入1976.21万元，已全部投入[5] - 补充流动资金拟投入42883.89万元，实际投入42975.95万元，超出92.06万元[5] 研发情况 - 截至2024年11月末，SY - 1530累计投入研发费用1551.87万元，使用募集资金投入1080.65万元[6] - 公司拟将SY - 1530尚未使用的1419.35万元募集资金调整至早期探索性研究项目[7] 项目调整 - 2024年12月10日董事会、监事会审议通过调整部分募投项目子项目议案，将提交股东大会审议[15][16] - 调整符合规定，不损害股东利益，不影响主营业务，中信建投证券无异议[17][18]

会议信息 - 公司第二届董事会第七次会议于2024年12月10日召开[2] - 会议通知于2024年12月6日送达全体董事[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案表决 - 《关于调整部分募投项目子项目的议案》表决7票赞成、0票弃权、0票反对[3] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》表决7票赞成、0票弃权、0票反对[3] 股东大会安排 - 《关于调整部分募投项目子项目的议案》须提请2024年第一次临时股东大会审议批准[3] - 董事会同意于2024年12月26日召开2024年第一次临时股东大会[3] - 公司将第二届董事会第五次会议议案四及本次会议议案一提交股东大会审议[3]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会2024年12月26日10点召开[3] - 现场会议地点为北京海淀区闵庄路3号公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年12月26日[3] 时间登记信息 - 股权登记日为2024年12月19日[10] - 会议登记时间为2024年12月24日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[11] - 会议登记地点为北京海淀区闵庄路3号公司董事会办公室[11] 议案相关信息 - 审议议案包括续聘审计机构、调整募投项目子项目[6] - 议案已披露时间为2024年8月26日及12月11日[6] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、2[7] 公司联系方式 - 公司联系电话为010 - 88857906，邮箱为shouyaoholding@163.com[16]

产品研发进展 - SY - 707（首要泽®）相关新药上市申请已被受理[1] - 四代ALK抑制剂研发项目近期进展顺利，正在优化临床前候选化合物，公司投入充足人力物力推进[1] - SY - 5933实体瘤的Ⅰ期临床剂量爬坡试验已完成，剂量拓展试验快速推进，单药在KRAS（G12C）突变患者体内抗肿瘤活性显著且耐受性良好，与SY - 707联合使用能协同抑制肿瘤生长，将开展联用临床试验[2] - SY - 5007的Ⅰ期临床研究结果发表在影响因子40.8的杂志，针对RET阳性非小细胞肺癌患者已开展两项注册临床试验，关键性Ⅱ期临床试验主要疗效指标超预设值，Ⅲ期临床试验已完成入组正在随访，之后将与CDE沟通交流申报上市[3][4] 公司财务情况 - 本年前三季度研发费用合计投入较上年同期增加12.32%[5] - 截至报告期末货币资金及各类可随时变现金融资产合计9.18亿元，账面现金充裕能支撑到核心产品商业化初期阶段[5] 公司其他计划 - 暂无利用专项贷款开展回购股票的计划[5] 投资者关系活动 - 2024年第三季度业绩说明会为网络文字互动形式，全体投资者可在线收看参与互动交流[1] - 特定对象调研有东吴证券、中信建投证券等参与，业绩说明会有自营、久阳润泉资管等参与[1] - 交流过程未涉及应披露重大信息，无信息泄露情况[6]

研发进展 - SY - 1530Ⅰ、Ⅱ期临床试验累计投入研发费用1533.15万元[3] - 第二代ALK抑制剂SY - 707新药上市申请获国家药监局受理[5] - 第三代ALK抑制剂SY - 3505Ⅱ、Ⅲ期临床试验推进[5] - 高选择性RET抑制剂SY - 5007Ⅱ、Ⅲ期临床试验完成入组在随访[5] - 依奉阿克胶囊于2024年5月获批上市[7] - CT - 1995 NDA于2024年7月获受理，处上市审评阶段[7] - CT - 2755治疗晚期胆道癌临床试验处Ⅲ期[7] 策略调整 - 调整SY - 1530后续开发策略，终止单药治疗B细胞来源NHL临床开发[1] 风险提示 - 创新药研发有不确定性，在研产品进度或不及预期，竞争或影响业绩[8][10]