委员会构成 - 提名、薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[3] - 委员由董事长、过半数独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[5] 会议规则 - 会议提前三天书面通知，紧急时可口头通知[6] - 三分之二以上委员出席方可举行，可书面委托，每人最多接受1名委托[6][7] - 表决方式为举手表决或记名投票，决议全体委员过半数通过[7] 任期与履职 - 委员任期与董事一致，届满连选可连任[10] - 连续两次未出席且无书面意见，视为不能履职，建议撤换[12] 其他 - 会议记录由董事会秘书负责，至少保存十年[8] - 细则经董事会审议通过生效及修订，董事会负责解释[24][26]

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）规定、 上海证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合 法权益不受损害。 首药控股（北京）股份有限公司 独立董事工作制度 首药控股（北京）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进首药控股（北京）股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）及《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下称"《规范运作》"）等有关法律、部 门规章、规范性文件和《首药控股（北京）股份有限公司章程》（以下称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其 ...

首药控股（北京）股份有限公司 对外担保管理办法 首药控股（北京）股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强首药控股（北京）股份有限公 司（以下称"公司"）的银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华 人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》和其他相关法律、法规、规范性文件以及《首药 控股（北京）股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本办法。 第二条 本办法适用于公司及所属控股企业的对外担保行为。 第三条 本办法所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司（含公司实际控制的子公司、子公司的控股子公司）的担保；公司及 控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担 保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。本办法所称的"总资产""净资产"以 公司合并报表为统计口径。担保形式包括保证、抵押及质押等。 第四条 公司不主动对外提供担保。确需对外提供担保的，由被担保企业 向公 ...

投资者关系管理原则 - 合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[2] 工作对象与沟通内容 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体等[5] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面信息[5] 沟通方式 - 公告、股东会、网站等多种形式[5][6] 信息披露与会议要求 - 按规定及时、公平履行信息披露义务[9] - 特定情形应召开投资者说明会并提前公告[7][8] - 年度报告披露后应及时召开业绩说明会[9] 投资者沟通保障 - 设立投资者联系电话并保证线路畅通[9] - 通过多种渠道与投资者交流并处理相关信息[10][11] - 积极支持配合投资者行使股东权利及处理纠纷[11] 管理职责 - 董事会秘书负责组织和协调工作[13] - 董事会办公室为专职部门[13] 调研与参观规定 - 避免在年报、半年报披露前30日内接受现场调研等[14] - 特定对象参观需提前与董事会秘书沟通预约[15] - 研发、生产现场参观至少指派两人陪同[15] 信息保密与管理 - 不得在活动中透露未公开重大信息等[15] - 建立接受调研的事后核实程序和应对措施[16] - 建立健全投资者关系管理档案[16] - 严格审查非正式公告传达的信息[17] 办法生效 - 经董事会审议批准后生效[19]

首药控股（北京）股份有限公司 董事会秘书工作细则 首药控股（北京）股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为首药控股（北京）股份有限公司（以下称"公司"）的规范化运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，现依据《中华人民共 和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、部门规章、其他规范性文件及《首 药控股（北京）股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"），制定《首药控股 （北京）股份有限公司董事会秘书工作细则》（以下称"本细则"）。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书应当遵守法律、行政法规及《公 司章程》，对公司负有忠实义务和勤勉义务。 第三条 本细则规定了董事会秘书的工作职责、权限。 第四条 本细则适用于董事会秘书岗位，是董事会规范、审查、考核、评价董 事会秘书工作的依据之一。 第二章 董事会秘书的聘任、工作职责及任职资格 第五条 董事会秘书是公司的高级管理人员，承担有关法律、行政法规及《公 司章程》对公司 ...

审计委员会组成与选举 - 由3名董事会成员组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[5] 审计委员会职责 - 披露财务报告等经全体成员过半数同意提交董事会审议[8] - 至少每年向董事会提交外部审计机构履职评估报告[11] - 监督指导内部审计机构半年检查重大事件和大额资金往来[12] - 督促整改内控重大缺陷并内部追责[13] 审计委员会工作汇报与监督 - 内部审计部门向其报告，重大问题立即直报[12] - 对董事会负责，提案提交审议[14] 临时股东会相关 - 董事会10日内反馈是否同意召开提议[16] - 同意后5日内发通知，提议后2个月内召开[16] 诉讼相关 - 接受股东请求可诉讼，30日未诉股东可自行诉讼[18] 会议相关 - 每季度至少召开一次，两名以上成员提议可开临时会[20] - 会议前三天书面通知，紧急时口头通知[20] - 三分之二以上成员出席方可举行[20] - 向董事会提意见须全体委员过半数通过[21] 资料保存与细则生效 - 会议资料保存至少10年[22] - 细则经董事会审议通过生效及修订[24]

首药控股（北京）股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 首药控股（北京）股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理办法 第一条 为加强对首药控股（北京）股份有限公司（以下称"公司"）董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件以及《首药控股（北京）股份有限公司章程》（以 下称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载其信用账户内的 本公司股份。 公司董事和高级管理人员不得融券卖出本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票及其 衍生品种： （一）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内； （二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内； （三）自可能对本公司证券及其衍 ...

| | | 首药控股（北京）股份有限公司 章程 首药控股（北京）股份有限公司 章程 二〇二五年八月 第三条 公司于 2022 年 1 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下称"中国 证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 3,718.00 万股并于 2022 年 3 月 23 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：首药控股（北京）股份有限公司 英文全称：Shouyao Holdings (Beijing) Co., Ltd. 公司性质：股份有限公司 第五条 公司住所：北京市北京经济技术开发区荣华中路 10 号 1 幢 19 层 1 单元 2202-2 号，邮政编码：100176。 第一章 总则 第一条 为维护首药控股（北京）股份有限公司（以下称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）《上 市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、 部门规章和其他有关规定，制定本章程。 第六条 公司注册资本为人民币 14,871. ...

首药控股（北京）股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 首药控股（北京）股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为完善首药控股（北京）股份有限公司（以下称"公司"）董事离职 程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》（以下称"《1 号自律监管指引》"）等法律法规、规范性文件、上海证 券交易所业务规则及《首药控股（北京）股份有限公司章程》（以下称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入200万元 同比下降47.37% [1] - 归属于上市公司股东的净利润-1.04亿元 上年同期为-1.03亿元 [1] 研发投入 - 研发投入占营业收入比例5,408.49% 同比增加2590.03个百分点 [1]