首药控股（北京）股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会次数、方式及投票情况 2024 年度独立董事述职报告 作为首药控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在 2024 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、部门规 章、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事制度》的规定，以促进公司 规范运作、切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，积极出席公司 董事会、股东大会等相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作 用，忠实、勤勉地履行职责。现将 2024 年内本人履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 本人刘学，1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，北京大学光华管理学院博士后，教授。1981 年 8 月至 1985 年 8 月就读于 沈阳药科大学并获得本科学位，1985 年 8 月至 1988 年 8 月 ...

首药控股（北京）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为首药控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在 2024 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、部门规 章、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事制度》的规定，以促进公司 规范运作、切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，积极出席公司 董事会、股东大会等相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作 用，忠实、勤勉地履行职责。现将 2024 年内本人履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 本人杨国杰，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东经济 学院会计学本科学历，高级会计师，中国注册会计师，ACCA，注册资产评估师， 中国证监会安徽监管局会计咨询专家委员会委员（2018 年 7 月至 2021 年 7 月）。 2008 年 12 月至 2010 年 9 月担任致同会 ...

首药控股（北京）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为首药控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立 董事，本人在 2024 年任期内（指 2024 年 5 月 29 日至 12 月 31 日，下同）的工 作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、部门规章、规范性文件以 及《公司章程》、公司《独立董事制度》的规定，以促进公司规范运作、切实维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，积极出席公司董事会、股东大会 等相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，忠实、勤勉地 履行职责。现将 2024 年任期内本人履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 本人江骥，1954 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，医学博士学 历，研究员。1973 年 9 月至 1977 年 3 月就读于苏州医学院。1980 年 9 月至 1982 年 12 月就读于北京协和医学院， ...

中信建投证券股份有限公司 关于首药控股（北京）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为首药控股（北京）股份有限公司（以下简称"首药控股"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定，对首药控股首次公开发行股票募集资金 2024 年度存放 与使用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会 2022 年 1 月 28 日作出的《关于同意首药控股（北京）股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕258 号），公司获准 向社会公开发行人民币普通股 37,180,000 股，每股发行价格为 39.90 元（人民币， 下同），募集资金总额为 1,483,482,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费 以及累计发生的其他相关发行费用（共计 109,727,97 ...

首药控股（北京）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 董事会审计委员会按照《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》及其他 有关规定，积极履行职责。报告期内共召开了 6 次会议，会议各项议案均以全体 委员一致同意的表决结果通过，未提出异议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议听取/审议内容 | | --- | --- | --- | | | | 1.《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2023 年年 | | 第二届董事会审计委 | | 度审计计划》； | | 员会第三次会议 | 2024-01-19 | 2.《关于公司<2023 年度财务会计报表（未经审计）>及业绩 | | | | 快报相关事项的议案》 | | 第二届董事会审计委 | 2024-02-29 | 年年 1.《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2023 | | 员会第四次会议 | | 度审计调整的沟通记录》； | 1 各位董事： 2024 年，首药控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上 市公司治理准则》《上 ...

首药控股（北京）股份有限公司 关于2025年度"提质增效重回报"行动方案的专项公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2025-010 首药控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"首药控股"）于 2024 年 4 月 29 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。自行动方案发布 以来，公司认真开展和落实有关工作，在做优做专主业、完善公司治理、约束 关键少数人员履职行为、提高信息披露质量、加强投资者有效沟通等方面持续 发力。为延续 2024 年度行动方案的成果，切实履行上市公司的责任和义务，助 力资本市场稳定和经济高质量发展，公司特此制定了 2025 年度"提质增效重回 报"行动方案，在总结过往经验、充分结合发展实际的基础上，提出 2025 年主 要措施如下： 一、怀匠心、秉恒心、谋创新 全力与时间赛跑 2024 年，我国创新药行业在国家政策多维度支持下呈现高质量发展态势， 政策体系从研发激励、审评加速、医保优化到全产业链协同等环节持续 ...

证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2025-004 首药控股（北京）股份有限公司 自愿披露关于SY-5933片与康太替尼片 联合用药Ⅰb/Ⅱ期临床研究获得伦理审批报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 首药控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国医学 科学院肿瘤医院伦理委员会出具的审批报告。经表决，该院伦理委员会同意了 "一项评价SY-5933片联合CT-707片在携带KRAS（G12C）突变的晚期实体瘤受 试者中安全性、耐受性、药代动力学特征和初步疗效的Ⅰb/Ⅱ期研究"的审批申 请，本联合用药方案的临床试验正式启动。现将相关情况公告如下： 一、药品相关情况 （一）SY-5933 SY-5933是公司自主研发的一款高活性、高选择性KRAS（G12C）小分子 抑制剂，具有完全知识产权和全新化合物结构。2023年4月，公司收到国家药品 监督管理局（NMPA）核准签发的《药物临床试验批准通知书》，SY-5933片针 对KRAS（G12C）阳性突变的晚期实体瘤临床试验申请 ...

公司代码：688197 公司简称：首药控股 首药控股（北京）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 首药控股（北京）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

首药控股（北京）股份有限公司董事会审计委员会 对天健会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责的情况报告 一、会计师事务所履职情况 按照公司与天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）签订 的《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结 合公司 2024 年年度报告工作安排，天健所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况、2024 年度募集资金存放与使用情况等进行核查并出 具了专项报告。 经审计，天健所认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量；公司于 2024 年 12 月 31 日 按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报 告内部控制。天健所出具了标准无保留意见的财务报表审计报告和内部控制审计 报告。 在执行审计工作的过程中，天健所针对公司的服务需求及实际情况，根据审 计准则及其他法规的 ...

证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2025-013 首药控股（北京）股份有限公司 关于参加2024年度科创板创新药行业集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 提问预征集通道：投资者可于4月28日至5月7日16:00前登录上证路演中 心网站首页，点击"提问预征集"栏目；或者通过公司邮箱进行预先提问，公 司汇总并整理后将在会议中统一解答 首药控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月28日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体发布了《2024年 年度报告》及《2025年第一季度报告》。为便于投资者更加全面深入地了解公 司在相关报告期整体运营情况、创新药物研发进展及未来发展理念，公司将参 与由上交所举办的2024年度科创板创新药行业集体业绩说明会。此次活动采用 网络文字互动的方式举行，投资者届时可登录上交所上证路演中心网站参与线 上互动交流。 一、会议召开的时间、方式 （一）召开时间：2025年5月8日（星期 ...