会议基本信息 - 会议名称为 2023 年第三季度业绩说明会 [1] - 会议时间为 2023 年 11 月 6 日下午 15:00 - 16:00 [1] - 会议地点为上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/ ） [1] - 上市公司接待人员有董事长、总经理黄洪伟先生，副总经理、董事会秘书徐朋先生，财务总监谢护东先生，独立董事敖静涛先生 [1][2] 经营业绩情况 2023 年前三季度 - 营业收入 842,919,047.33 元，较上年同期增长 37.94% [2] - 归属于上市公司股东的净利润 15,738,286.59 元，较上年同期下降 86.44% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,779,568.50 元，较上年同期下降 94.70% [2] - 剔除股份支付费用影响后，归属于上市公司股东的净利润 97,611,339.36 元，较上年同期减少 23.21% [2] 2023 年第三季度 - 营业收入 327,269,137.60 元，较上年同期增长 63.07% [3] - 归属于上市公司股东的净利润 13,656,937.44 元，较上年同期下降 23.17% [3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,117,450.28 元，较上年同期下降 94.70% [3] - 剔除股份支付费用影响后，归属于上市公司股东的净利润 39,189,585.67 元，较上年同期增长 82.67% [3] 新市场与产品线拓展 - 储能市场：基于便携式储能优势向家用、工业储能布局 [3] - 汽车电子市场：“汽车前装车充芯片”项目研发顺利，有望升级后装车充芯片 [3] - 物联网市场：低功耗电源管理 SoC 技术创新突破，加快进入低功耗无线解决方案细分市场 [3] - 高速接口市场：推出高速接口芯片并实现量产出货 [3] - 智能音频市场：钻研微型声重放系统技术，结合扬声器与电驱技术，未来通过终端放量 [3] 业务增长点与营收原因 - 业务增长点在车载芯片、高速接口芯片、新能源芯片 [4] - 营收增长原因是抓住国产替代趋势、拓展产品线、加强市场开拓与销售 [4] 核心竞争力 - 公司具有研发优势、产品优势、区位优势及客户优势四大核心优势 [4] 研发投入情况 - 2023 年前三季度研发费用 2.11 亿元，较上年同期增长 87.95%，占营业收入 25.08% [4] - 增长原因是加大研发直接投入、扩大研发人员规模、股权激励费用增加 [4]

证券代码：688209 证券简称：英集芯 | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 R 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 通过网络文字互动方式参与公司 2023 年第三季度业 | | | 绩说明会的投资者 | | 会议时间 | 2023 年 11 月 6 日（星期一）下午 15:00-16:00 | | 会议地点 | 上海证券报·中国证券网 | | | （https://roadshow.cnstock.com/） | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长、总经理：黄洪伟先生 | | | 副总经理、董事会秘书：徐朋先生 | | --- | --- | | | 财务总监：谢护东先生 | | | 独立董事：敖静涛先生 | | 投资者关系活动主要内容 | 1.请财务总介绍一下公司 2023 年前三季度经营情况如 | | | 何？ | | 介绍 | 答：尊敬的投资者，您好！公司 2023 年前三季度， | | | 公 ...

深圳英集芯科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688209 证券简称：英集芯 深圳英集芯科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年十一月 深圳英集芯科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议资料 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一 | 《关于公司修改<公司章程>并办理工商变更的议案》 6 | | 议案二 | 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》7 | | 议案三 | 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 8 | | 议案四《关于公司 | 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 2022 | | 归属期符合归属条件的议案》 | 9 | | 议案五 | 《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的 | | 议案》 10 | | | 议案六 | 《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议 | | 案》 11 | | | 议 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2023-059 深圳英集芯科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 31 日，深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 500,634 股，占公司总股本 420,000,000 股的比例为 0.12%，回购成交的最高 价为 16.02 元/股，最低价为 15.45 元/股，支付的资金总额为人民币 7,877,676.26 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 7 月 27 日，公司召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份将全部用于员工持股计划或股权激 励，回购价格不超过 24 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（ ...

营业收入和净利润 - 2023年第三季度，公司营业收入为327,269,137.60元，同比增长63.07%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为13,656,937.44元，同比下降23.17%[4] - 公司营业收入主要系抓住芯片行业的国产替代趋势和拓展产品线所致，同比增长63.07%[9] - 归属于上市公司股东的净利润下降86.44%，主要系研发投入增加和毛利率下降所致[11] - 归属于上市公司股东的净利润为97,611,339.36元，较上年同期减少23.21%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为39,189,585.67元，较上年同期增长82.67%[6] 研发投入 - 研发投入合计为77,028,827.71元，占营业收入的比例为23.54%[5] - 研发投入合计增加54.49%，主要系研发直接投入加大和股权激励费用增加所致[15] 资产情况 - 公司报告期末普通股股东总数为11,642股，前十名股东持股情况中，珠海英集投资合伙企业持股比例为24.8%[18] - 公司报告期末应收账款为121,093,544.03元，存货为251,605,627.05元，流动资产合计为1,584,394,878.15元[20] - 公司非流动资产合计为309,968,543.99元，资产总计为1,894,363,422.14元[21] 现金流量 - 2023年第三季度，公司经营活动现金流入小计为916,424,498.78，较上一季度增长[27] - 2023年第三季度，公司经营活动现金流出小计为838,777,706.71，较上一季度减少[27] - 2023年第三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-64,354,270.38，较上一季度下降[27] - 2023年第三季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-109,559,433.70，较上一季度减少[28] 财务表现 - 2023年第三季度营业总收入为842.92亿元，同比增长38.1%[23] - 2023年第三季度营业总成本为849.72亿元，同比增长67.8%[23] - 2023年第三季度净利润为15.63亿元，同比下降86.5%[24] - 2023年第三季度每股收益为0.04元[25] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量为850.54亿元[26]

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2023-057 深圳英集芯科技股份有限公司 关于第一届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十七次会 议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应到监事 4 人， 实到监事 4 人，会议由监事会主席林丽萍女士召集并主持。会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳英集芯科技股份有限公司章程》等相 关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，2023 年第三季度报告的编制、审核以及董事会 ...

股票代码：688209 股票简称：英集芯 公告编号：2023-058 深圳英集芯科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 3 日（星期五）15:00 前将需要了解与关注的问题 通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（zqb@injoinic.com），公司将于业绩说明会 上就投资者普遍关注的问题进行回答。 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年第三季度报告。 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度的经营成果、财务状 况，公司计划在 2023 年 11 月 6 日举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针 2023 年第三季度经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 ...

深圳英集芯科技股份有限公司 本人张鸿，已充分了解并同意由提名人珠海英集投资合伙企业（有限合伙） 提名为深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第二届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领 ...

深圳英集芯科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人敖静涛，已充分了解并同意由提名人珠海英集投资合伙企业（有限合伙） 提名为深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第二届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"英集芯"或"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开的第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十七次会议审议 通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》等议案，现将相关 事项公告如下： 证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2023-052 深圳英集芯科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 一、公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行 的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 10 月 14 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，会议审议通 过了《关于<深圳英集芯科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<深圳英集芯科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关 议案发表 ...