证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-001 上海澳华内镜股份有限公司 关于变更审计项目合伙人及签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 容诚事务所为公司2023年度审计机构，原委派胡新荣作为项目合伙人及签字注册会 计师，为公司提供2023年度审计服务。由于容诚事务所内部工作调整，现委派王辉达接 替胡新荣作为项目合伙人及签字注册会计师，继续为公司完成2023年度财务报表审计及 内部控制审计相关工作。 二、本次变更人员的基本信息、诚信及独立性情况 （一）基本信息 审计项目合伙人及签字注册会计师：王辉达，2012年成为中国注册会计师，2007年 开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 执业， 2021年开始为公司提供审计服务; 近三年签署过正帆科技（688596）、贝斯美（300796） 上市公司审计报告。 （二）诚信记录 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年4月21日、2023年5 月19日召开了第二届董事会第三 ...

证券代码： 688212 证券简称：澳华内镜 编号：2024-001 上海澳华内镜股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 路演活动 活动类别 □现场参观 □一对一沟通 券商策略会 □其他 参与单位及 见附件 人员 时间 1月3日-1月5日 地点 线上交流、公司办公室 接待人员 董事会秘书 施晓江 投资者关系 互动问答 活动主要内 容介绍 1：公司未来海外业务的发展规划？ ...

上海市通力律师事务所关于上海澳华内镜股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致:上海澳华内镜股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海澳华内镜股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,指派本所茹秋乐律师、韩宇律师(以下简称"本所律师") 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 等法律法规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《上海澳华内镜股份有限公司章 程》(以下简称"公司章程")的规定就公司 2023 年第四次临时股东大会(以下简称 "本次股东大会"）相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以 了核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中 的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、 完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会 人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表 意见,并不对本次股 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2023-070 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 29 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 54,066,492 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 54,066,492 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 40.3616 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 40.3616 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 上海澳华内镜股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 （二） 股东大 ...

上海澳华内镜股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 二零二三年十二月 上海澳华内镜股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 上海澳华内镜股份有限公司 会议资料目录 | 2023 年第四次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023 年第四次临时股东大会会议议程 4 | | 关于修订《公司章程》的议案 5 | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 10 | | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 11 | | 关于修订《融资与对外担保制度》的议案 12 | | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 13 | | 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 14 | 1 上海澳华内镜股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 证券简称：澳华内镜 证券代码：688212 上海澳华内镜股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《上海澳华内镜股 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2023-065 上海澳华内镜股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月21日以现场与通讯 相结合的方式召开了第二届监事会第八次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议的 通知已于2023年12月18日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席 徐佳丽女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召 开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规 以及《上海澳华内镜股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金与自有资金进行现金管理的议 案》 监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金、自有资金进行现金管理，是在 确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安 ...

中信证券股份有限公司 关于上海澳华内镜股份有限公司 核心技术人员变更的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为上海澳 华内镜股份有限公司（以下简称"公司"、"澳华内镜"）首次公开发行股票并 上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对澳 华内镜核心技术人员变更事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、核心技术人员变动的具体情况 基于公司经营发展阶段等相关因素考虑，公司对吴道民先生的工作职责重 新划分，公司不再认定吴道民先生为核心技术人员，本次核心技术人员调整 后，吴道民先生仍在公司任职。 （一）核心技术人员的具体情况 （四）新增核心技术人员的情况 结合王希光先生的任职履历以及其对公司核心技术和业务发展贡献等相关 因素，经公司管理层研究，认定王希光先生为公司核心技术人员。 吴道民，男，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于德 州科技职业学院，大专学历。2010 年 6 月至 2012 年 ...

独立财务顾问报告 二〇二三年十二月 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 上海澳华内镜股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期归属条件成就事项 之 | 22 | | --- | | | 独立财务顾问意见 | 12 | | --- | --- | --- | | 第六章 | | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 澳华内镜、本公司、上市公 | 指 | 上海澳华内镜股份有限公司（含分公司及子公司） | | 司、公司 | | | | 限制性股票激励计划、本激 励计划、本次激励计划、本 | 指 | 上海澳华内镜股份有限公司 2022 年限制性股票激励 | | | | 计划 | | 计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《上海澳华内镜股份有限公司 2022 年限制性股票激 | | | | 励计划（草案）》 | | | | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于上海澳华内镜 | | 本报告、本独立财务顾问报 | 指 | 股 ...

上海澳华内镜股份有限公司监事会 关于公司2022年限制性股票激励计划 全体监事签字： 徐佳丽 朱正炜 刘海涛 监事会核查后认为：公司本次激励计划预留授予限制性股票的激励对象共8人，均符 合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激 励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对 象的主体资格合法、有效，激励对象获授预留授予部分限制性股票的归属条件已成就。 综上，监事会同意公司本次激励计划预留授予部分第一个归属期的归属名单。 （本页以下无正文） （此页无正文，为《上海澳华内镜股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励 计划预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见》之签字页） 预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《上海澳华 内镜股份有限公司章程 ...

上海澳华内镜股份有限公司独立董事 （以下无正文） （本页无正文，为《上海澳华内镜股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九 次会议相关事项的事前认可意见》签署页） 潘文才 劳兰珺 廖洪恩 关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《上海澳华内 镜股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海澳华内镜股份有限公司 独立董事工作制度》等有关规定，作为上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届董事会独立董事，我们在仔细审阅有关材料和充分核查实际情况的 基础上，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现就公司第二 届董事会第九次会议相关事项发表如下事前认可意见： 一、《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》 经审查，我们认为，公司与关联方之间预计 2024 年度发生的日常关联交易 为公司正常经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展。相关日常关联交易 是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律法规、《公司章程》等相关规 定的情况。预计关联交易定价合 ...