证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2023-044 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划 实施前，Appalachian Mountains Limited（以下简称 "Appalachian"）持有上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）5,064,010 股，占公司总股本 3.7978%，其中无限售条件流通股 5,064,010 股； 减持计划的实施结果情况 Appalachian 拟通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份，合计减持不 超过 5,064,010 股，合计减持比例不超过公司总股本的 3.7978%。其中，通过 集中竞价交易方式减持不超过 2,666,800 股，自减持计划披露之日起 3 个交易 日后的 6 个月内进行；通过大宗交易方式减持不超过 2,397,210 股，自减持计 划披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内进行。Appalachian 目前为公司 5%以下 股东，其上述减持计 ...

公司基本信息 - 公司名称为上海澳华内镜股份有限公司，简称为澳华内镜[7] - 公司注册地址为上海市闵行区光中路133弄66号，办公地址也在同一地址[14][16] - 公司法定代表人为顾康[14] - 公司网址为https://www.aohua.com，电子信箱为ir@aohua.com[14] - 公司在2020年3月进行了注册地址的变更[15] - 公司的外文名称为SHANGHAI AOHUA PHOTOELECTRICITY ENDOSCOPE CO., LTD.[13] - 公司的外文名称缩写为AOHUA ENDOSCOPE[13] 财务表现 - 公司营业收入较上年同期增长72.74%[17] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长651.46%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长2,033.76%[17] - 基本每股收益较上年同期增长625.00%[18] - 加权平均净资产收益率较上年同期增加2.51个百分点[18] - 研发投入占营业收入的比例较上年同期增加2.02个百分点[18] - 公司总资产较上年末增加3.51%[18] - 归属于上市公司股东的净资产较上年末增加5.22%[18] 市场前景 - 全球医疗器械市场规模在2020年已经突破4,400亿美元，预计到2030年将超过8,000亿美元，年均复合增长率为6.3%[22] - 中国医疗器械市场规模已从2021年的8438亿人民币增长至2022年的9582亿元人民币，复合增速约17.5%[22] - 预计2021年全球内窥镜市场规模约为260亿美元，中国市场规模为250亿元左右，预计2030年将达到600亿元[22] - 2022年全球软镜市场规模约为89.6亿美元，预测到2030年将增长到161.0亿美元[22] 产品与研发 - 公司主要产品包括内窥镜设备和内窥镜诊疗手术耗材，用于消化科、呼吸科、耳鼻喉科、妇科、急诊科等临床科室[23] - 公司内窥镜设备包括内镜主机、内镜镜体和内镜周边设备，主要用于早癌诊断和治疗[24] - 公司研发投入6960.15万元，同比增长88.54%，占营业收入比例24.08%[48] - 公司拥有203项专利授权，其中包括52项发明专利、92项实用新型专利和59项外观设计专利[48] 风险提示 - 公司核心竞争力风险包括技术创新和研发失败、核心技术泄密、研发人员流失等[50] - 公司市场拓展和市场竞争风险较大，需持续扩大市场份额以避免对经营业绩产生不利影响[51] - 公司面临部分进口原材料采购受限的风险，可能在短期对生产经营产生不利影响[51] - 公司产品质量控制风险较大，直接影响临床诊断和手术治疗，关系到患者的生命安全[51] 股东情况 - 公司股东名单中，顾小舟持股比例最高，为16.11%[75] - 公司股东大会在报告期内召开3次，所有议案均通过，不存在否决议案的情况[71] 资金运作 - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为1,330,711.60元，较去年同期有显著改善[129] - 公司2023年上半年投资活动现金流入小计为407,617,624.62元，较去年同期有所增加[128] - 公司2023年上半年筹资活动现金流入小计为13,720,650.00元，较去年同期持平[128] 公司治理 - 公司持续推进系统制度建设和内部控制体系建设，强化信息披露及内部控制，提高公司治理水平[49] - 公司承诺不存在欺诈发行情形，如不符合发行上市条件将启动股份购回程序[90] - 公司承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如有损失将依法赔偿投资者[90]

关于会计估计变更专项说明的 专项审核报告 上海澳华内镜股份有限公司 容诚专字|2023|200Z0632 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 RSM 容诚 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zgzc.mof.gov.cn）" 我行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///z 报告编码: 京238G90WM 容诚会计师事务 骑 缝 关于上海澳华内镜股份有限公司 会计估计变更专项说明的专项审核报告 容诚专字[2023]200Z0632 号 上海澳华内镜股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了上海澳华内镜股份有限公司(以下简称澳华内镜或公司) 管理层编制的《上海澳华内镜股份有限公司关于会计估计变更的专项说明》(以下 简称会计估计变更专项说明)。 澳华内镜管理层的责任是按照《企业会计准则第 28 号 -- 会计政策、会计估 计变更和差错更正》以及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 3 号 ――日常信息披露》的相关规定如实编制和对外披露会计估计变更专项说明并确 保会计估计变更专项说明内容的真实、准确、完整,不存在虚 ...

上海澳华内镜股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董 事规则》等相关法律法规、规范性文件及《上海澳华内镜股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")《上海澳华内镜股份有限公司独立董事工作制度》等有关 规定,作为上海澳华内镜股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会独立 董事,我们在仔细审阅有关材料和充分核查实际情况的基础上,本着认真、负责 的态度,基于独立、审慎、客观的立场,现就公司第二届董事会第四次会议相关 事项发表如下独立意见: （本页无正文，为《上海澳华内镜股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四 会议相关事项的独立意见》签署页 ) 二、《关于公司会计估计变更的议案》 经审核,独立董事认为,公司本次会计估计变更,符合《企业会计准则第28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定,符合公司固定资产的实 际情况,决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及全体 股东特别是中小股东利益的情形,调整后能更为客观地反映公司固定资产的实际 使用情况，有利于更客观、公允地反映公司的财务状况和经 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2023-043 上海澳华内镜股份有限公司 关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3139号文《关于同意上海澳华内镜股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,334.00万股，每股发行价为22.50元，应募集资金总额为人民币75,015.00万元，根 据有关规定扣除发行费用9,097.20万元后，实际募集资金金额为65,917.80万元。由于存 在尚未支付的发行费用，公司实际收到募集资金金额为69,139.73万元，该募集资金已于 2021年11月到账。上述资金到账情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字 [2021]第ZA15787号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 2023年1-6月，公司募集资金使用情况为：（1）2023年1-6月直接投入募集资金 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2023-039 上海澳华内镜股份有限公司 关于公司会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的规定，本次固定资产折旧年限的调整属于会计估计变更，应当采用未来适用法 进行处理，无需进行追溯调整，不会对上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公 司"）以往年度的财务状况和经营成果产生影响。 二、具体情况及对公司的影响 （一）会计估计变更的具体情况 本次会计估计变更自 2023 年 1 月 1 日起执行，以 2022 年 12 月 31 日 的固定资产为基础，假设不考虑 2022 年 12 月 31 日之后固定资产的增减变动， 根据变更后的固定资产折旧年限测算，预计 2023 年度折旧额减少 124.71 万元， 净利润增加约 124.71 万元，该部分资产折旧年限变更对以后年度财务状况及经 营成果不会产生重大影响。 一、本次会计估计变更概述 为了更加公允、适当地反映公司 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2023-042 上海澳华内镜股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11日以现场结合通讯的 方式召开了第二届监事会第四次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议的通知已于2023 年8月1日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席徐佳丽女士召集并 主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序和方式符合《公 司法》等法律法规以及《上海澳华内镜股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、 《公司章程》及监管机构的规定。公司《2023 年半年度报告》及其摘要能从各个方面真实 反映出公司的经营业绩与财务状况等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导 ...

上海澳华内镜股份有限公司 章程 二〇二三年八月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 32 | | 第四节 | | 董事会秘书 33 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 ...

一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地 反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 6 月 30 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计 提减值准备。2023 年半年度计提的资产减值准备为 775.15 万元。具体情况如下表所示： 单位：万元 | 项目 | 2023 年半年度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 359.13 | 含应收账款坏账损失及其他应收款坏账损失 | | 资产减值损失 | 416.02 | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | | 合计 | 775.15 | —— | 二、计提资产减值准备事项的具体说明 证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2023-040 上海澳华内镜股份有限公司 关于2023年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海澳华 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2023-041 上海澳华内镜股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属事项已于 2023 年 6 月 5 日完成股份登记工作，归属股票数量 61.50 万股，并于 2023 年 6 月 9 日上市流通。本次限制性股票归属后，公司股本总数由 133,340,000 股增加 至 133,955,000 股 ， 注 册 资 本 由 人 民 币 133,340,000 元 增 加 至 人 民 币 133,955,000 元。 二、修订公司章程的情况 根据上述变更事项，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下： | | 修订前 | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本：人民币 | 13,334.00 | 第六条 | 公司注册资本：人民币 | 133,955,000 | | 万元。 | | | 元。 | | | | 第十九条 | 公司股份总数为 13,334 | 万股，均 | 第十九条 | 公 ...