内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 内控缺陷评价定量标准与以前年度一致[12][13][15] 未来展望 - 2023年公司将按要求完善内部控制制度[19] 其他 - 董事长为梁大钟，已获董事会授权[20]

董事会相关 - 公司董事会每年评估独立董事独立性并与年报同时披露意见[1] - 董事会意见日期为2024年3月28日[2] 独立董事情况 - 独立董事能胜任职责，未担任其他职务[1] - 不存在妨碍独立判断关系，符合任职要求[1]

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2024-016 气派科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将气派科技 股份有限公司（以下简称"气派科技"或者"公司"）2023 年募集资金存放与实际 使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意气派科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2021]1714 号）核准，公司 2021 年 6 月于上海证券交易 所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)26,570,000 股，发行价为 14.82 元/股， 募集资金总额为人民币 393,767,400.00 元，扣除承销及保荐费用、中介机构费和 ...

会议情况 - 公司于2024年3月28日召开第四届监事会第十三次会议，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决均为3票同意，0票反对，0票弃权，部分需提交股东大会审议[5][7][9][11][15][17][21][25] 利润分配 - 公司2023年度拟不分红、不送红股、不进行资本公积金转增股本[17] 报告披露 - 相关报告于2024年3月30日在上海证券交易所网站及指定媒体披露[4][14][20][24]

业绩总结 - 2022年天职国际收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[3] - 2022年天职国际上市公司审计客户248家，收费总额3.19亿元，同行业客户152家[3] 人员数据 - 截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券报告的347人[3] 未来展望 - 审计委员会与相关人员探讨2023年度审计重点事项[5] - 天职国际对公司2023年度财务报告及内控有效性审计[4] 其他新策略 - 审计委员会核查评价会计师事务所资质能力[5][6] - 审计委员会审议2023年年度报告等议案并提交董事会[5]

第四届董事会第十六次会议 气派科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》《独 立董事工作制度》等公司的制度要求，忠实履行职责，勤勉尽责，积极参加董事 会、股东大会并认真审议各项议案，对相关议案发表独立意见，充分发挥独立董 事作用，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将 2023 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年，公司共召开 4 次股东大会，包括 1 次年度股东大会及 3 次临时股 东大会，具体出席情况如下： | 独立董事姓名 | 应出席次数 | 实际出席次数 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 常军锋 | 4 | 4 | — | （二）出席董事会会议情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 常军锋先生，现任公司独立董事，1975 年 10 月出生，中国国籍，无永久境 外居留权，硕士研究生，毕业于香港科技大学集成电路专业 ...

会议情况 - 2023年召开4次股东大会，任振川出席4次[4][5] - 2023年召开10次董事会，任振川出席10次[6] - 2023年战略委员会会议任振川出席1次[7] 重大事项 - 2023年除关联方担保外未发生重大关联交易[10] - 2023年续聘天职国际为审计机构[13] 审议事项 - 2023年3月审议董高2022年度薪酬及2023年方案[17] - 2023年10月审议激励计划相关议案[18] - 2023年11月审议调整激励计划及授股议案[19]

气派科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了气派科 技股份有限公司(以下简称"气派科技")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 气 派 科 技 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]12437 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 -- l 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 内部控制审计报告 天职业字[2024]12437 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规 定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是气派科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 ...

审计委员会情况 - 公司董事会审计委员会由3名成员组成[1] - 2023年召开6次董事会审计委员会会议[2] 会议审议事项 - 2023年3 - 10月多次会议审议报告及相关议案[2][3] 审计机构与报告评价 - 聘请天职国际会计师事务所为2023年审计机构[4] - 审计委员会认为2023年财务报告真实准确完整[4]

业绩与财务 - 2023年度不分红、不送红股、不进行资本公积金转增股本[24] - 2024年公司及控股子公司拟申请累计余额不超16亿综合授信额度，担保总额不超16亿[27] 公司治理 - 2024年3月28日召开第四届董事会第十六次会议，7位董事全出席[2] - 多项议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[3][5][8][11][13][14][16][18][20][22][25][30][33][35][37][39][41] - 聘任祝小健为公司审计部负责人，任期至第四届董事会届满[34] 信息披露 - 多项议案内容于2024年3月30日在上海证券交易所网站披露[4][7][10][12][21][24][32][36][38][40] - 《关于2024年公司及控股子公司申请综合授信额度及提供相应担保的公告》于2023年3月29日披露[29] 后续安排 - 多项议案需提交股东大会审议，时间另行通知[6][9][15][17][19][23][26][31][42]