中信证券股份有限公司 关于威腾电气集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为威腾 电气集团股份有限公司（以下简称"公司"、"威腾电气"或"发行人"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，就威 腾电气 2023 年度募集资金存放与使用情况事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意威腾电气集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1720 号），公司首次向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,900 万股，发行价格为每股人民币 6.42 元， 募集资金总额为人民币 250,380,000.00 元；扣除发行费用（不含增值税） 44,507,584.10 元后，实际募集资金净额为人民币 205,872,415.90 元。上述资金到 位 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-019 威腾电气集团股份有限公司 关于 2024 年度预计为全资及控股子公司提供授信 担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保方：江苏威腾配电有限公司（以下简称"威腾配电"）、江苏威通 电气有限公司（以下简称"威通电气"）、江苏威腾电力科技有限公司（以下简 称"威腾电力"）、江苏威腾新材料科技有限公司（以下简称"威腾新材"）、江 苏威腾能源科技有限公司 （以下简称"威腾能源科技"）、西屋开关设备（江 苏）有限公司（以下简称"西屋开关"）。 ●本次担保金额：合计不超过人民币200,000万元，截至本公告披露日，公 司及子公司累计对外担保余额为92,246.39万元（均为公司对合并报表范围内的 子公司提供的担保）。 ●本次担保无反担保，公司无逾期对外担保情形。 ●本事项尚需提交股东大会进行审议。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足全资及控股子公司威腾配电、威通电气、威腾电力、威腾新材、威 腾能源科技、西屋开关日 ...

中信证券股份有限公司 关于威腾电气集团股份有限公司 2024 年度预计为全资及控股子公司提供授信担保的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为威腾 电气集团股份有限公司（以下简称"公司"、"威腾电气"或"发行人"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，就威 腾电气 2024 年度预计为全资及控股子公司提供授信担保的事项进行了核查，核 查情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足全资及控股子公司威腾配电、威通电气、威腾电力、威腾新材、威腾 能源科技、西屋开关日常经营的需要，支持其良性发展，公司 2024 年度计划为 上述全资及控股子公司提供授信担保，担保总额度不超过人民币 200,000 万元， 授权期限为自本次股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合 同为准。 由于上述担保额度是基于 ...

威腾电气集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 威腾电气集团股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 贺正生先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 7 月起至 2006 年 9 月，任北京市李文律师事务所律师；2006 年 9 月起至今，任北京市 衡基律师事务所主任律师。2018 年 11 月起至今，任威腾电气独立董事。现任北京市 衡基律师事务所主任律师、威腾电气独立董事。兼任深圳光韵达光电科技股份有限公 司独立董事、宁波康强电子股份有限公司独立董事、广东天域半导体股份有限公司独 立董事。 （二）独立性情况 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业 任职，也未在公司主要股东以及关联企业中担任任何职务，不存在为公司及其控股股 东、实际控制人或者其控制的附属企业提供财务、法律、咨询等服务，除独立董事津 贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的 其他利益。本人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关 法律法规规章的任职要求和独立性，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 ...

威腾电气集团股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）践行"以投资者为本"的 上市公司发展理念，结合自身发展战略及经营情况，基于对公司未来发展前景的 信心及对公司长期投资价值的认可，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心， 促进公司长远健康可持续发展，制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案， 具体措施如下： 一、聚焦经营主业，着力推动高质量发展 公司作为储能及配电系统解决方案服务商，专注于电气制造二十年，在持续 深耕输配电行业的同时，充分把握光伏、储能等新能源行业发展新机遇，已形成 配电设备、光伏新材、储能系统三大业务。致力于为新能源、工业制造、电力电 网、数据通讯、轨道交通、商业地产等行业客户提供优质的产品、解决方案、能 源管理与运维服务。 2024 年，是公司成立二十周年，是公司落实"高速增长、高质量发展"双 高战略的关键之年。公司将在推动业务快速发展的基础上，完善运营管理升级， 坚持技术研发创新，加快项目落地投产，提升企业核心竞争力： 3、公司继续深化人力资源管理转型升级，持续打造和培养高素质及高技能 人才队伍；持续推进"威腾工法"管理 ...

威腾电气集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，威腾 电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）作为公司 2023 年度财务审计机构及内控 审计机构。公司对会计师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。经 评估，公司认为，苏亚金诚在资质等方面合规有效，在 2023 年度审计过程中能 够保持独立性，勤勉尽责，公允表达其意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 1、基本信息 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）前身为江 苏苏亚审计事务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于 1996 年 5 月。1999 年 10 月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司。2000 年 7 月，经江苏省财政厅 批准重组设立江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司。2013 年 12 月 2 日，经 批准转制为特殊普通合伙企业。苏亚金诚注册地址为江苏省南京市建邺区泰山路 159 ...

威腾电气集团股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在公 司会议室以现场方式召开了第三届监事会第二十七次会议。本次会议的通知于 2024 年 4 月 18 日以专人送达的方式发出。本次会议由公司监事会主席郭群涛先 生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》和《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 参会监事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案： （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-015 表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 经审议，监事会认为： 1、公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》 和 ...

威腾电气集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 威腾电气集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为威腾电气集团股份有限公司（以下简称"威腾电气"、"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律法规规章及《公司章程》的规定，认真忠实勤勉履行职责， 及时了解公司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关 会议，对董事会审议事项进行了审核，充分发挥独立董事的独立作用，维护上市公司 整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 林明耀先生，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1975 年 7 月起至 1978 年 9 月，任江阴市璜塘医院医生；1985 年 4 月起至今，历任东 南大学电气工程学院讲师、副教授、教授。2023 年 2 月起至今，任威腾电气独立董事。 现任东南大学电气工程学院教授、江苏省电力工程实验中心主任、威腾电气独立董事。 兼任江苏大烨智能电气 ...

公司代码：688226 公司简称：威腾电气 威腾电气集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 威腾电气集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对苏亚金诚在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 威腾电气集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请苏亚金诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）作为对公司 2023 年度财务审计 机构及内控审计机构。 1、在会计师事务所选聘工作中，审计委员会对会计师事务所的专业资质、 业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行核查和评 价。 2、对 2023 年度审计调整事项、审计结论及其他事项进行关注。同时听取会 计师事务所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告 的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。 1、基本信息 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）前身为 江苏苏亚审计事务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于 1996 年 5 月。1999 年 10 月改 ...