威腾电气集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 各位董事： 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等国家有关法律 法规和监管规则的要求以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定， 公司董事会审计委员会恪守职责，切实履行了审计监督和专业服务的义务。现本 委员会对 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事陈留平先生、贺正生先生及董事张 明荣先生 3 名成员组成，其中由具备会计和财务管理相关专业经验的陈留平先生 担任主任委员。 2、对公司内部审计工作指导情况 2023 年，董事会审计委员会对公司各项业务的合法合规及财务管理等进行 了监督，始终保持与公司内审部门的沟通，对内部审计制度的完整性、合理性及 实施的有效性进行了评估，认为公司内部审计工作制度健全，能够高质量、高效 率的完成公司内部审计工作，并不存在重大问题。 3、审阅公司财务报告 2023 年，董事会审计委员会认真审阅了各项财务报告，从专业角度对公司 财务报告的真实性、准确性和完整性进 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-022 威腾电气集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日(星期一) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 6 日(星期一) 至 5 月 10 日(星期五)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 DMB@wetown.cc 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《威腾电气集团股份有限公司 2023 年年度报告》及 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-016 威腾电气集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意威腾电气集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1720 号），威腾电气集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"威腾电气"）首次向社会公开发行人民币普通股 （A 股）股票 3,900 万股，发行价格为每股人民币 6.42 元，募集资金总额为人 民币 250,380,000.00 元；扣除发行费用（不含增值税）44,507,584.10 元后，实际 募集资金净额为人民币 205,872,415.90 元。上述资金到位情况已经苏亚金诚会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏亚验[2021]15 号《验资报告》。公 司依照规定对上述募集资金进行专户储存管理，并与保荐机构中信证券股份有限 公司（以下简称"保荐机 ...

中信证券股份有限公司 关于威腾电气集团股份有限公司 | | | | | | | | 单位：元 本次预计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 占同 | 本年年初至披 | | | 金额与上 | | 关联 | | | | | | 占同类 | | | 交易 | 关联人 | 本次预计金额 | 类业 | 露日与关联人 | 上年实际发 | 业务比 | 年实际发 | | | | | 务比 | 累计已发生的 | 生金额 | | 生金额差 | | 类别 | | | | | | 例 | | | | | | 例 | 交易金额 | | | 异较大的 | | | | | | | | | 原因 | | | 诺得网 | | | | | | | | 向关 | 络科技 | 7,000,000.00 | 0.33 | 0 | 6,261,128.29 | 0.29% | | | 联人 | 股份有 | | % | | | | | | 采购 | 限公司 | | | | | | | | 服务 | | | 0.33 | | | | | | | 小计 | 7,000,000 ...

关于 2023 年度募集资金存放 和使用情况的鉴证报告 苏亚鉴〔2024〕25 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 地 邮 编:210019 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 传 真: 025-83235046 电 话: 025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱: info@syjc.com 苏亚金城会计师事务所(静殊 苏 亚 鉴 (2024) 25 号 关于 2023 年度募集资金存放和使用情况的鉴证报告 威腾电气集团股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对后附的威腾电气集团股份有限公司(以下简称"威腾电气")董事 会编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称专项报告）进行 了鉴证。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求(2022 修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和上海证券交易所有关规 定的要求编制专项报告,保证其内容真实、准确、完整,不存在 ...

公司业绩 - 公司2023年年度利润分配预案为：每10股派发现金红利2.34元，总股本为156,000,000股，拟派发现金红利36,504,000元（含税），现金分红总额占净利润的比例为30.30%[6] - 公司主要产品包括高低压母线、光伏焊带和储能产品，营业收入同比增长74.03%[12] - 公司总资产较期初增长65.89%，主要因收入规模扩大导致资产规模增加[13] - 公司基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益分别同比增长71.11%、71.11%和74.42%[14] - 公司持续优化产业发展布局，三大主业协同发展，实现营业收入28.48亿元，较上年同期增长74.03%，归属于母公司所有者的净利润1.20亿元，较上年同期增长72.30%[20] - 配电设备业务稳步增长，高低压母线收入较上年同期增长近50%，客户群体及行业广泛覆盖，取得新突破[20] - 光伏新材业务快速增长，光伏焊带产品出货及收入基本实现两年翻番，产品结构不断优化，应用于N型组件的SMBB焊带占比进一步提升[20] 产品研发 - 公司在配电设备方面持续加大系列产品研发，推出滑轨式智能母线产品等新产品，技术性能达到国内领先水平[21] - 公司在光伏新材方面成功开发了超低温圆丝焊带等产品，不断进行前瞻式研发和技术储备[21] - 公司在储能系统方面加大对关键部件的研发，推出20尺液冷电池系统等产品，全年研发资金投入同比增长53.37%[21] - 公司持续加大产品研发，推出大容量新型插拔式插接箱等产品[47] - 公司在光伏焊带产品方面不断推进工艺改进创新，应用于TOPCon的SMBB焊带占比进一步提升[47] 市场发展 - 公司作为储能及配电系统解决方案服务商，致力于为客户提供优质的产品、解决方案、能源管理与运维服务[25] - 公司的销售模式分为直销模式和OEM/ODM模式，客户主要涵盖新能源、工业制造、电力电网、数据通讯、轨道交通、商业地产等行业和领域内知名企业[30] - 输配电及控制设备制造业的发展与我国输配电网建设息息相关，电网投资增速保持较高水平，配网侧投资作为重点之一，占总投资比达到48%[33] 技术创新 - 公司研发了五边形结构光伏焊带，可使光线在上面进行二次和多次反射，增加电池片的光吸收，同时降低接触电阻[54] - 公司研发了超薄致密型单面涂锡焊带，提高了焊接可靠性和降低成本[54] - 公司研发了低电流圆形细丝焊带，通过实验研究评估出最优参数，提升焊接可靠性[55] - 公司研发了焊带与电池新型连接结构，省去银浆，大幅降低成本[56] - 公司研发了基于数字孪生的光伏焊带产线可视化平台，实现了自动化数字拷贝，进一步提高生产效率[56] 公司治理 - 公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构[137] - 公司将进一步加强经营管理和内部控制，全面提升经营管理水平，控制经营管理风险[137] - 公司共召开股东大会7次，审议通过36项议案，重视全体股东尤其是中小股东的权益[137]

中信证券股份有限公司 关于威腾电气集团股份有限公司 开展套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为威腾 电气集团股份有限公司（以下简称"公司"、"威腾电气"或"发行人"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，就威 腾电气开展套期保值业务的事项进行了核查，核查情况如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司生产所需原材料主要为铜、铝等产品，若原材料价格大幅波动将对公司 产品成本造成一定压力；同时，公司在日常经营过程中涉及境外业务，近年来公 司境外收入持续增加，若汇率利率出现较大波动，外汇造成的财务费用波动亦将 对公司经营业绩造成一定影响。为有效降低大宗商品市场风险及汇率利率风险， 对冲主要原材料价格及汇率利率波动对公司生产经营的不良影响，公司拟开展原 材料及外汇套期保值业务，锁定公司产品成本及汇率利率，通过套期保值的避险 机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-021 威腾电气集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次 ...

关于对威腾电气集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 苏亚专审〔2024〕115 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙 ) " 据当编码:苏24X1KOMO 地 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编:210019 传 真: 025-83235046 电 话: 025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱: info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(静殊 苏 亚 专 审(2024) 115 号 关于对威腾电气集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 在来情况的专项说明 威腾电气集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了威腾电气集团股份有限公司（以下简称"威腾电气"）2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023 年度的合并利润表及利润表、合并 现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附 注,并于 2024 年 4 月 24 日出具了苏亚审（2024）742 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会 ...

威腾电气集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.34 元（含税），本次利润分配不 进行资本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-017 公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 2.34 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总 股本 156,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 36,504,000.00 元（含税）， 占当年实现的归属于上市公司股东的净利润的 30.30%。 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。该利润分配预 ...