北京市春立正达医疗器械股份有限公司 股东大会会议资料 H 股代码：01858 A 股代码：688236 证券简称：春立医疗 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2023 年年度股东大会、 2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会 会议资料 二〇二四年六月 1 会议须知 | 会议须知 3 | | --- | | 会议议程 5 | | 会议议案 7 | | 议案一：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 7 | | 议案二：《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》 8 | | 议案三：《关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案》 9 | | 议案四：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 11 | | 议案五：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 12 | | 议案六：《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》 13 | | 议案七：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 14 | | 议案八：《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》 15 | | 议案九：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 16 | | 议案十 ...

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十三次会议 一、《关于续聘公司 2024 年度境内外财务审计机构及内控审计机构的议案》 我们认为：经审查，大信会计师事务（特殊普通合伙）所具备相关业务的执 业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和 内控审计的工作需要。我们认为本次聘请的财务审计机构及内控审计机构符合相 关法律法规和审议程序，不会影响公司正常会计报表的审计质量，不会损害全体 股东和投资者的合法权益，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年境内外财务审计机构及内控审计机构。同意将该议案提交公司 2023 年度 股东大会审议。 独立董事：姚立杰、翁杰、黄德盛 日期：2024 年 5 月 27 日 相关事项的独立意见 我们作为北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，基于独立判断的立场，就公 司第五届董事会第十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下： ...

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式。 证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2024-014 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 关于召开 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大 会、2024 年第一次 H 股类别股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别 股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路 10 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日 至 2024 年 6 月 27 日 采用上海证 ...

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2024-010 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 一、 董事会会议召开情况 北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十三次会议根据相关法律法规和公司章程的有关规定，于 2024 年 5 月 27 日以 书面表决方式进行决议。董事会全体成员一致通过本次会议议案。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案： （一）审议通过《关于选举公司独立董事的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选 举公司独立董事的公告》（公告编号：2024-012）。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于续聘公司 2024 年度境内外财务审计机构和内控审计机 构》的议案 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.ss ...

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2024-011 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第七次会议于 2024 年 5 月 27 日以现场加通讯方式召开。本次会议由公司监事会 主席张杰先生召集并主持，本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本 次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议 合法、有效。 经与会监事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案： （一）审议通过《关于续聘公司 2023 年度境内外财务审计机构及内控审计机构 的议案》 监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司进行 审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要。认为本次聘 请的财务审计机构及内控审计机构符合相关法律法规和审议程序，不会影响公司 正常会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的 ...

一、 关于独立董事辞职的情况 北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司独立董事姚立杰女士递交的书面辞职申请，因个人工作原因申请辞去公司 独立董事的职务，同时辞去公司第五届董事会审计委员会职务、提名委员会职务 以及薪酬与考核委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 姚立杰女士辞职后，公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《北 京市春立正达医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，姚立杰女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在 此之前，姚立杰女士将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事及董事会各专 门委员会委员的职责。截至本公告披露日，姚立杰女士未持有公司股份，亦不存 在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对姚立杰女士在任职期间为公司 所做出的贡献表示衷心感谢。 二、 关于独立董事候选人的情况 证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2024-012 北 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京市春立正达医疗器械股份有限公司董事会,现提名徐泓女士为北 京市春立正达医疗器械股份有限公司董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出 任北京市春立正达医疗器械股份有限公司董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与北京市春立正 达医疗器械股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。被提名人已取得中国证券监督管理委员会颁发的上 市公司独立董事培训的结业证书以及上海证券交易所颁发的独立董事后续培训证 书,在任职后将依据规则要求参加上海证券交易所科创板独立董事课程学习,其 任职资格已通过上海证券交易所审核。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 (三)在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市 公司前 ...

相关事项的事前认可意见 我们作为北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，基于独立判断的立场，对公 司拟在第五届董事会第十三次会议审议的相关议案等文件资料进行了事前审核， 现就相关事项发表事前认可意见如下： 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十三次次会议 公司拟聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供 审计服务的经验与能力，经认真审查相关资料，大信会计师事务所具备相关业务 的执业资格，能够满足公司境内外财务审计和内控审计的工作需要。其在为公司 提供 2023 年度的审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则， 出具的各项报告客观、真实地反映了公司情况。我们同意《关于续聘公司 2024 年度境内外财务审计机构及内控审计机构的议案》提交第五届董事会第十三次会 议审议。 独立董事：姚立杰、翁杰、黄德盛 日期：2024 年 5 月 27 日 一、《关于续聘公司 2024 年度境内外财务审计机构及内控审计机构的议案》 的事前认可意见 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入12.09亿元，同比增长0.58%[7] - 公司2024年Q1单季度营业收入2.22亿元，同比下降9.95%[9] - 公司2024-2026年预计实现营业收入分别为15.04、19.18、23.97亿元，同比增长24.4%、27.5%、25.0%[4] - 公司预计2024-2026年实现营业收入分别为15.04、19.18、23.97亿元，同比增长24.4%、27.5%、25.0%[15] - 预计2024-2026年归母净利润分别为3.46、4.34、5.48亿元，同比增长24.4%、25.7%、26.1%[15] 用户数据 - 报告中提到的信息仅供客户参考，不构成证券买卖的出价或征价邀请[22] - 公司可能持有报告中提及公司发行的证券头寸并进行交易，存在潜在利益冲突[23] 未来展望 - 公司2024-2026年预计实现营业收入分别为15.04、19.18、23.97亿元，同比增长24.4%、27.5%、25.0%[4] - 预计2024-2026年归母净利润分别为3.46、4.34、5.48亿元，同比增长24.4%、25.7%、26.1%[15] 新产品和新技术研发 - 公司2024年05月20日收盘价对应的PE分别为23.7倍、18.9倍和15.0倍[15] 市场扩张和并购 - 公司可能持有报告中提及公司发行的证券头寸并进行交易，存在潜在利益冲突[23] 其他新策略 - 公司地址分别位于上海、北京和深圳[24]

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年4月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 北京市春立正達醫療器械股份有限公司 呈交日期: 2024年5月7日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01858 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 95,140,500 | RMB | | 1 RMB | | 95,140,500 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 95,140,500 | RMB | | 1 RMB | | 95,140,500 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | ...