证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2023-038 上海宣泰医药科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1.审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。监事肖飞先生回避表决。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上海宣泰医药科技股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的 公告》（公告编号：2023-036）。 特此公告。 上海宣泰医药科技股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次 会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 9 月 20 日 以邮件形式发送。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会 主席王燕清女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规及《 ...

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2023-039 特此公告。 上海宣泰医药科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 28 日 上海宣泰医药科技股份有限公司 关于独立董事收回辞职报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 7 月 21 日 收到独立董事刘志杰先生提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司独立董事职 务，同时一并辞去在董事会专门委员会担任的职务。刘志杰先生的辞职将导致公司独立 董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《上海宣泰医药科技股份有限 公司章程》的相关规定，刘志杰先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的 职责，直至股东大会选举产生新的独立董事。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 25 日在 上海证券交易所网 ...

关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律法规规定及《上海宣泰医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），作为上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 我们对第二届董事会第四次会议审议的有关事项发表以下独立意见： （一）《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》的独立意见 本次预计新增的日常关联交易事项，是公司生产经营所必须，基于自愿、等 价、有偿的市场原则，交易价格市场化，未损害公司和公司股东的利益，对公司 独立性无影响，未发现通过关联交易转移利益的情况。公司董事会对该议案的表 决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。故我们一致同意 《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。 独立董事：吕勇、刘志杰、张俊 2023 年 9 月 27 日 [本页无正文,为《上海宣泰医药科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董 事会第四次会议相关事项的独立意见》之签署页] 独立董事: 上海宣泰医药科技股份有限公司独立董事 吕勇 [本页无正文,为《上海宣泰医药科技股份 ...

独立董事: 上海宣泰医药科技股份有限公司独立董事 关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度有关事项的事前认可 意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律法规规定及《上海宣泰医药科技股份有限公司章程》，作为上海宣泰 医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们对公司增加 2023 年 度日常关联交易预计额度有关事项发表以下事前认可意见： 本次拟新增的日常关联交易事项，符合公司生产经营需要。经审查，我们认 为公司对 2023 年度拟增加的日常关联交易情况进行合理估计，交易基于自愿、 等价、有偿的市场原则，交易价格市场化，未损害公司和公司股东的利益。故我 们一致同意将《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第 二届董事会第四次会议审议。 独立董事：吕勇、刘志杰、张俊 2023 年 9 月 20 日 [本页无正文,为《上海宣泰医药科技股份有限公司独立董事关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度有关事项的事前认可意见》之签署页] 吕勇 [本页无正文,为《上海宜泰医药科技股份有限公司独立董事关于增加公司 2023 年度日常关联交 ...

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2023-040 上海宣泰医药科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区海科路 99 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 20 日 至 2023 年 10 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融 ...

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2023-037 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理，促进规范运作，并结合公司实际情况，公司拟对《公 司章程》相关条款进行修订。具体修订情况如下： | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表 | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | | 人。 | | | | 第一百一十一条 | 董事长行使下列职 | 第一百一十一条 董事长行使下列职 | | 权： | | 权： | | （一） | 主持股东大会和召集、主持 | （一） 主持股东大会和召集、主持董 | | 董事会会议； | | 事会会议； | | （二） | 督促、检查董事会决议的执 | （二） 督促、检查董事会决议的执行； | | 行； | | （三） 在发生特大自然灾害等不可抗 | | （三） | 在发生特大自然灾害等不可 | 力的紧急情况下，对公司事务行使符合 | | 资、收购出售资产、资产抵押、委托 | 收购出售资产、资产抵押、委托理财等 | | --- | --- | | 理财等事项； | 事项； | | （九） 本章 ...

5、规格：0.8g 关于子公司产品碳酸司维拉姆片获得药品注册证书的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海安羡 医药科技有限公司（以下简称"安羡医药"）收到国家药品监督管理局的通知，其向国 家药品监督管理局申报的碳酸司维拉姆片产品已获得正式批准，现将相关情况公告如下： 一、药品基本情况 证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2023-035 上海宣泰医药科技股份有限公司 二、药品的其他相关情况 碳酸司维拉姆片适用于控制正在接受透析治疗的慢性肾脏病（CKD）成人患者的高 磷血症。碳酸司维拉姆片由 Genzyme 公司开发，最早于 2007 年在美国获批上市。2022 年，碳酸司维拉姆片在国内的销售额约 8.5 亿元，销量约 1.2 亿片。 2023 年 9 月 26 日 三、对公司的影响及风险提示 特此公告。 上海宣泰医药科技股份有限公司董事会 碳酸司维拉姆片获得国家药品监督管理局批准，标志着安羡医药具备了在中国市场 销售该产 ...

| 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：宣泰医药 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：程万里、沈玉峰 | 被保荐公司代码：688247.SH | 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海宣泰医药科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1383号）核准，上海宣泰医药科技股份有限 公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 45,340,000股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币9.37元，募集资金总额为人 民币424,835,800.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币377,218,143.11 元。本次发行证券已于2022年8月25日在上海证券交易所上市。海通证券股份有限公 司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导 期间为2022年8月25日至2025年12月31日。 在2023年1月1日至2023年6月30日持续督导期内（以下简称"本持续督导期间"） ，保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"保荐 办法"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 ...

公司代码: 688247 公司简称:宣泰医药 上海宣泰医药科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 174 2023 年半年度报告 重要提示 2023 年半年度报告 报告期内，受公司产品泊沙康唑肠溶片美国市场进入成熟期、自研项目研发技术成果转让收 入减少影响，公司营业收入、净利润出现下滑情况。报告期内，公司实现营业收入 11,076.54 万 元，同比下降 13.37%；归属于上市公司股东的净利润 2,277.86 万元，同比下降 43.34%，归属于 上市公司股东的扣除非经常损益的净利润 1,819.51 万元，同比下降 56.77%。 公司主营业务、核心竞争力不存在重大不利变化，持续经营能力不存在重大风险。公司已在 本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与 分析"之"五、风险因素"。敬请投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半 ...

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2023-032 上海宣泰医药科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目（以 下简称"募投项目"）的建设和使用安排并有效控制风险的前提下，合理使用额 度不超过人民币 25,000.00 万元的部分闲置募集资金进行现金管理。使用期限为 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和期限范围内，资金可以 循环滚动使用。 二、募集资金的使用情况 根据公司《上海宣泰医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上 市招股说明书》、《上海宣泰医药科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资项 目拟投入募集资金金额及增加实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2022-001）、 《上海宣泰医药 ...