募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金92352.81万元，净额为83502.17万元[1] - 截至期初累计使用超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金45000.00万元[4] - 截至期初累计使用超募资金回购股份5592.16万元，本期使用3296.73万元，期末累计8888.89万元[4][6] - 截至期初累计项目投入14160.95万元，募投项目结项转出2253.72万元[4] - 截至期初利息收入净额2318.44万元，本期67.77万元，期末累计2386.21万元[4] - 应结余和实际结余募集资金均为15584.82万元[4] - 截至2024年6月30日，5个募集资金专户合计余额1848161.59元[8] - 募集资金总额为83502.17万元，本年度投入3296.73万元，已累计投入68049.84万元[20] 募投项目情况 - 智能焊接机器人生产线建设项目承诺投资7275.87万元，累计投入5160.95万元，投入进度70.93%，报告期内实现效益352.75万元[20] - 装配检测实验大楼建设项目计划投资15426.71万元，截至2024年6月30日尚未投入建设，预计可使用状态日期延至2024年10月[9] - 补充流动资金项目承诺投资9000.00万元，累计投入9000.00万元，投入进度100%[20] 资金使用决策 - 2024年4月子公司开立专户，公司拟提供不超15426.71万元无息借款用于募投项目[8] - 公司使用部分闲置募集资金购买15400.00万元大额可转让存单，预计利率3.50%[8] - 公司拟以不超15426.71万元募集资金向子公司凯尔达电焊机提供无息借款实施装配检测实验大楼建设项目[10] 历史资金使用 - 2021年公司使用818.84万元募集资金置换已支付的发行费用[21] - 2021年公司获批使用最高不超55000.00万元闲置募集资金进行现金管理，2021年底实际使用54900.00万元，2022年已赎回[21] - 2022年10月24日，公司拟使用不超4.3亿元闲置募集资金现金管理，截至2022年12月31日已使用3.85亿元[22] - 2023年10月27日，公司拟使用不超3亿元闲置募集资金现金管理，截至2024年6月30日已使用1.54亿元[22] - 2021年11月8日、2022年10月24日、2023年10月27日，公司均同意使用1.5亿元超募资金永久补充流动资金[22] 股份回购 - 2023年8 - 9月，公司同意用超募资金回购股份，金额不低于5000万元且不超6000万元[23] - 2024年2月2日，公司将回购股份资金总额调整为不低于9000万元且不超1.1亿元[23] - 截至2024年6月30日，公司已使用8888.89万元超募资金用于股份回购[23] 项目变更与新计划 - 2024年7 - 8月，公司将“装配检测实验大楼建设项目”变更为三个子项目，投入1.542671亿元[23] - “协作机器人研发及产业化项目”拟投资8135.43万元，使用募集资金8135.43万元[23] - “工业机器人智能生产线升级改造扩建项目”拟投资4457.71万元，使用募集资金4457.71万元[23]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 不得持有特定比例股份或为相关股东亲属[2] - 不得在特定股东单位任职或为亲属[2] - 最近12个月内无影响独立性情形[2] - 最近36个月内无相关处罚或谴责[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他情况 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4] - 承诺任职后不符资格将辞去职务[5]

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺（倪仲夫） 提名人杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会，现提名倪仲夫为杭州凯 尔达焊接机器人股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-064 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路 778 号杭州凯尔达焊 接机器人股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 41 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 62,193,933 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 62,193,933 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 59.3981 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州凯尔达焊接机器人股份 有限公司（以下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2024 年第四次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-063 一、回购股份的基本情况 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 29 日、2023 年 9 月 19 日召开第三届董事会第九次会议、2023 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。本次 回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或者股权激励，回购资金总 额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格拟不 超过人民币 42 元/股（含），回购期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案 之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 31 日、2023 年 9 月 20 日、2023 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州凯 尔达焊接机器人股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2023-029）、《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2023 年第二次临 时股东大会决议公告》（公告编号：2023-037）、《杭州凯尔达 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二四年八月 | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：关于变更募集资金投资项目的议案 7 | 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》以及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 （以下简称"公司"）特制定 2024 年第四次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东（或股东代表）或其他出席者的出席资格，会 议工作人员将 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会8月12日16点在杭州萧山公司会议室召开[2] - 网络投票8月12日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2][3] - 股权登记日为2024年8月5日[8] 议案相关 - 《关于变更募集资金投资项目的议案》已审议通过并披露[3] - 该议案对中小投资者单独计票[4] 会议登记 - 会议登记时间为8月9日，地点在公司会议室[9] - 非现场登记参会手续文件8月9日下午17:00前送达[9] 其他 - 会议联系人陈显芽，电话0571 - 83789560，邮箱sec@kaierda.cn[13][14] - 现场会议出席者食宿及交通费自理，提前半小时签到[12][14] - 授权委托书需选意向，未指示受托人有权自决[17]

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-061 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于变更募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 7 月 26 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将部分募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）"装配检测实验大楼建设项目"（以下简称"原项目"）变更 为三个子项目"协作机器人研发及产业化项目"、"工业机器人智能生产线升级 改造扩建项目"和"补充流动资金"，本次变更募集资金投资项目的事项不构成 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州凯尔达焊接机器人股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2943 号)，本公司由主承销 商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民 币普通股（A ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-060 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 27 日 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十五次会议于 2024 年 7 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 7 月 22 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席王述先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议表决情况 1、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》 经审议，与会监事一致认为：本次变更募集资金投资项目，符合公司实际经 营情况和业务发展的需要，能够更加充分地发挥公司现有资源的整合 ...