收入和利润（同比环比） - 营业收入为30,487.45万元，同比下降38.35%[3] - 营业总收入同比下降38.4%至3.05亿元，对比去年同期的4.95亿元[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1,149.69万元，同比下降72.14%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为823.77万元，同比下降79.72%[3] - 营业利润同比下降72.2%至1283.59万元，对比去年同期的4613.40万元[18] - 净利润同比下降72.1%至1149.62万元，对比去年同期的4125.99万元[18] - 归属于母公司股东的净利润为1149.69万元，同比下降72.1%[18] - 基本每股收益同比下降71.9%至0.09元/股，对比去年同期的0.32元/股[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降35.4%至2.72亿元，对比去年同期的4.22亿元[17] - 研发投入合计为1,145.69万元，同比下降15.40%[3] - 研发费用同比下降15.4%至1145.69万元，对比去年同期的1354.23万元[17] 研发投入 - 研发投入合计为1,145.69万元，同比下降15.40%[3] - 研发投入占营业收入的比例为3.76%，同比增加1.02个百分点[3] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4,475.64万元[3] - 经营活动现金流量净额为-4475.64万元，较去年同期的-1.13亿元改善60.4%[20][21] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降11.9%至2.39亿元[20] 投资活动现金流量 - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比增长115.2%至9384.90万元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-9384.9万元，同比减少109.3%[22] 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流入总额5360万元，其中借款收到4460万元[22] - 筹资活动现金流出总额1814万元，包含债务偿还1700万元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额3546万元，去年同期为-150.5万元[22] - 分配股利及利息支付现金113.98万元，同比减少24.3%[22] 现金及等价物变化 - 现金及现金等价物净减少1.03亿元，同比改善35.3%[22] - 期末现金及现金等价物余额2.13亿元，较期初减少32.6%[22] - 汇率变动对现金影响为1.48万元正收益[22] - 货币资金减少至2.134亿元人民币，较期初下降32.5%[13] 资产和负债变化 - 总资产为158,249.16万元，较上年度末增长3.26%[4] - 资产总计增长至15.825亿元人民币，较期初增长3.3%[14] - 应收账款增加至1.922亿元人民币，较期初增长69.6%[13] - 应收款项融资增加至7354万元人民币，较期初增长50.3%[13] - 短期借款增加至2.488亿元人民币，较期初增长21.9%[14] - 合同负债增加至2599万元人民币，较期初增长245.5%[14] 业务表现 - 主要原材料贵金属市场售价较上年同期降低22.60%至32.28%[5] - 催化剂销售产品单价同比降低29.83%[5] - 均相贵金属催化剂销量较上年同期减少15.92%[5] 股东信息 - 股东王鹏宝持股187.6万股，占总股本1.44%[9] - 股东文永忠持股168万股，占总股本1.29%[9] - 中信建投投资持股163.52万股，占总股本1.25%[9][11] - 西安航天新能源产业基金持有605.93万股无限售流通股[9]

公司概况 - 公司是国内贵金属催化剂行业早期的先行者之一，拥有研发及规模优势[1] - 公司前身为西北有色金属研究院催化剂研究所，2002年设立西安凯立化工有限公司[18] - 公司背靠西北有色院，拥有专业技术研发团队和技术基础，打造具有技术优势的贵金属催化剂供应商[19] 产品与服务 - 公司销售模式包括自产贵金属催化剂，产品主要以钯、铂、钌、铑、铱、金等为催化活性组分[21] - 公司主要多相催化剂产品主要应用于医药、农药、液晶等领域[22] - 公司主要均相催化剂产品广泛应用于农药、化工新材料、医药等领域[23] - 公司提供贵金属催化剂加工服务和催化应用技术服务模式[24] 财务展望 - 预计公司2023-2025年归母净利润分别为1.15、2.19、2.86亿元，PE估值分别为37/19/15倍[5] - 公司2023-2025年营业总收入、净利润、每股收益等指标有望增长[7] - 公司24年PE明显低于行业平均水平，首次覆盖给予“增持”评级[8] 市场趋势 - 全球90%以上的工业过程涉及催化剂的使用，贵金属催化剂在化工、石化、生化、环保等多个领域应用广泛[31] - 贵金属催化剂在基础化工、精细化工、环保、新能源等领域有着广泛的应用，市场规模持续扩大[36] - 国外催化剂制造商在全球高端贵金属催化剂市场占据主导地位，但国产化突破已在即，国内企业在高端领域市场份额逐渐增加[59]

公司定位和发展目标 - 公司以"绿色技术，引领发展"为宗旨，坚持"填补空白、国际先进、国内领先"的产品定位，贯彻"应用一代、研发一代、储备一代"的技术研发方针[4][5] - 公司将利用研发、技术、市场及品牌等方面的优势，加强与国内高校、科研院所和企业的合作，不断强化技术创新引领发展战略[6] - 公司将以"催化"为核心，以四个面向为使命，不断改进提高产品性能，降低产品使用成本，加快进口替代，加强关键问题的解决，助力我国催化材料自强自立[6][7] 业务发展 - 公司专注于贵金属催化剂的研发、生产和销售以及催化应用技术的研究开发，形成了比较系统、完整、先进的贵金属催化剂制备及研发技术[3] - 公司已经布局非贵金属催化剂十多年，依托贵金属催化剂的技术积累和制备经验，在非贵金属催化剂研究方面形成了较强的基础[3][4] - 公司稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目已在2023年12月底达到预定可使用状态，新增回收产能将按照项目进度逐步落地释放[8] 市场拓展 - 2022年公司海外市场的营业收入为2,007.78万元，公司已经成立海外业务团队，将持续拓展海外市场[8] 管理团队优化 - 公司管理层的专业结构和年龄结构都更加年轻化和合理[9] 下游市场选择 - 公司选择下游的标准主要有两个来源:一是市场需求,二是技术人员对催化行业的研究[9]

业绩总结 - 公司2023年Q4业绩环比增长，实现营收18.06亿元，同比-4.04%，实现归母净利1.15亿元，同比-48.16%[1] - 凯立新材2025年预计营业总收入将达到2756百万美元，较2021年增长73.2%[2] - 凯立新材2025年预计净利润为258百万美元，较2021年增长58.9%[2] - 凯立新材2025年预计资产总额为2152百万美元，较2021年增长86.3%[2] - 凯立新材2025年预计净资产收益率为19.2%，较2021年提高5.9个百分点[2] 未来展望 - 考虑贵金属原材料市场价格仍处于下行通道，公司盈利承压，下调2023-2025年EPS至0.88/1.54/1.97元，给予2024年PE 22X，目标价下调至33.83元，维持“增持”评级[1] - 公司2023-2026年新增产能预计9077吨，覆盖PVC、煤制乙二醇、烷基脱氢、氢燃料电池等领域，定增项目建成后产能有望大幅扩张助力业绩突破天花板[1] 其他新策略 - 凯立新材2025年预计PE为14.71，较2021年下降8.63个百分点[3] - 凯立新材具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格[4] - 报告作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，保证报告数据来源合规[4]

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-012 西安凯立新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：西安经济技术开发区高铁新城尚林路 4288 号凯立 新材综合办公楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 45 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 45 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 56,888,400 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 56,888,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 43.5246 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 43.5246 ...

发行议案审议 - 2023年2月6日第三届董事会第八次会议审议通过向特定对象发行股票议案[9] - 2023年12月12日第三届董事会第十三次会议审议通过发行方案调整议案[10] - 2024年1月26日第三届董事会第十四次会议审议通过发行方案调整及延长有效期议案[10][11] 股东大会决议 - 2023年4月14日2022年年度股东大会审议通过向特定对象发行股票议案，有效期12个月[11] - 2024年2月20日2024年第一次临时股东大会审议通过延长有效期议案[12] - 决议及授权有效期自原有效期届满之日起延长12个月[12] 其他事项 - 2023年3月13日陕西省财政厅印发陕财办资[2023]25号复函[11] - 国浩律师（西安）事务所2024年2月20日出具相关法律意见书[16] - 事务所负责人为刘风云，经办律师为刘瑞泉[18]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2月20日15:30召开[5] - 现场参会股东及代表36人，代表股份53398182股，占比40.8543％[7][8] - 网络投票股东9名，代表股份3490218股，占比2.6703％[9] 议案表决情况 - 《延长向特定对象发行股票决议有效期议案》，同意56806290股，占比99.8556%[12] - 《延长授权董事会办理发行股票事宜有效期议案》，同意56806290股，占比99.8556%[12] - 《变更公司注册地址及修订<公司章程>议案》，同意56854461股，占比99.9403%[13] 合规情况 - 股东大会召集人为董事会，召集、召开程序合规[6][10] - 出席人员及召集人资格合法有效，表决程序和结果有效[14]

中信建投证券股份有限公司 有效期及相关授权有效期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"中信建投证券"）作为 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"凯立新材"、"发行人"、"公司"）2023 年度向特定对象发行股票的保荐人，按照《监管规则适用指引——发行类第 6 号》 等相关规定，对凯立新材延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 有效期及相关授权有效期的事项进行了核查，具体内容如下： 议通过了《关于提请股东大会延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议案》 及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜有 效期的议案》，同意将本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全 权办理本次发行有关的全部具体事宜的有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 4 月 13 日止。除延长上述有效期外，公司 2022 年年度 股东大授权董事会全权办理本次发行有关事宜的其它内容保持不变。公司独立董 事已就本次延期事项发表了明确同意的独立意见。 二、保荐人核查意见 关于西安凯立新材料股份有限公司 延长 2023 年度向特定对象发行股票股东 ...

西安凯立新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：688269 证券简称：凯立新材 西安凯立新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年二月 中国西安 | | | | 目录 | 2 | | --- | --- | | 西安凯立新材料股份有限公司 | 3 | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | 西安凯立新材料股份有限公司 | 5 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一 | 7 | | 关于提请股东大会延长公司向特定对象发行股票 | 7 | | 决议有效期的议案 | 7 | | 议案二 | 8 | | 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 | 8 | | 本次向特定对象发行股票事宜有效期的议案 | 8 | | 议案三 | 9 | | 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案 | 9 | 西安凯立新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 西安凯立新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中 ...

西安凯立新材料股份有限公司章程 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 份 | | 第一节 股东持股情况 | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 股东大会的召开 第五节 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 第五章 董事会 | | 第一节 _董事 | | 第二节 董事会 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | | 第七章 监事会. | | 第一节 监事 . | | 第二节 监事会 | | 第三节 监事会决议 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计及公司会计师事务所的聘任 46 | | 第九章 投资者关系管理及信息披露 | | 第十章 通知 | | 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 . | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | | 第二节 解散和清算 | | 第十二章 修改章程. | ...