证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-020 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麦澜德"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，事前审议了《关 于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》。全体独立董事认为：本次 2024 年 度日常关联交易预计划符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为， 不存在预计非必要关联交易的情况。上述日常关联交易计划的定价依据公允、合 理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情 形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此 类交易对关联方形成依赖。我们同意公司上述关联交易事项，并同意提交公司董 事会审议。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第二 ...

公司治理 - 2023年9月12日完成第二届董事会换届选举，任期至2026年9月11日[2][16] - 2023年9月12日完成高级管理人员聘任，程序合规[16] - 2023年董事会聘任徐宁为财务负责人，程序合规[15] 独立董事履职 - 2023年度独立董事应出席董事会会议3次，均亲自出席[6] - 2023年度独立董事出席会议审议通过12项议案[8] - 2024年独立董事将继续履职提建设性意见[19] 公司规范 - 公司财务信息真实完整准确，符合会计准则要求[13] - 公司建立完备内部控制制度，确保规范运作[13] 报告期情况 - 报告期内未召开股东大会[7] - 报告期内无关联交易等变更情形[11][12][14][15][17]

审计相关 - 审计南京麦澜德医疗科技股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 注册会计师需对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制情况 - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 其他 - 审计报告日期为2024年4月24日[8]

南京证券股份有限公司 关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为南京麦 澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"麦澜德"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关规定，对麦澜德本次拟使用部分超额募集资金永久补充流动资 金所涉及的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 此次募集资金净额 90,975.85 万元，其中超募资金金额为 33,597.91 万元。 三、超募资金使用情况 公司首次公开发行股票募集资金净额 90,975.85 万元，其中超募资金金额为 33,597.91 万元。 2023 年 4 月 24 日，公司分别召开公司第一届董事会第十八次会议、第一届监 事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金 的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需 ...

人员数据 - 2023年末合伙人85人，注册会计师419人，签过证券服务审计报告的222人[3] - 项目合伙人等近三年签署和复核上市公司数量分别为5家、4家、9家[4] 业绩数据 - 2023年度收入总额61472.84万元，审计业务收入55444.33万元，证券业务收入16062.01万元[3] - 2023年上市公司审计客户90家，审计收费8123.04万元，同行业上市公司审计客户4家[3] 风险相关 - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施5次，从业人员受行政处罚1次、监督管理措施8次[5] - 截至2023年末提取职业风险基金1836.89万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[17] 人员履历 - 项目合伙人等获得资质、开始执业和为公司服务时间[4]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事袁天荣、冷德嵘、舒柏晛独立性进行评估[1] - 核查显示独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月24日[2]

综合授信 - 2024年4月24日会议通过申请不超1亿元综合授信额度议案[1] - 授信期限12个月，额度可循环调剂[1] - 综合授信含短期流动资金贷款等形式[1] 融资安排 - 公司将在额度内开展融资活动[2] - 董事会授权代理人决策并签署文件[2] - 财务部门负责具体实施[2] 公告信息 - 公告于2024年4月26日发布[4]

财务审计 - 天衡会计师事务所对麦澜德2023年财报审计并出具报告[2] - 麦澜德编制2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[2] - 天衡核对汇总表与财报未发现重大不一致[3] 报告相关 - 专项审核报告供麦澜德报送2023年报使用[3] - 报告日期为2024年4月[6]

关联交易数据 - 2024年度日常关联交易预计支出600万元[1] - 预计向麦澜格销售商品300万元，占比0.60%[5] - 预计接受海星之梦劳务300万元，占比13.25%[5] 过往交易情况 - 年初至披露日与麦澜格累计交易9.22万元，上年59.87万元，占比0.19%[5] - 年初至披露日与海星之梦累计交易10万元，上年3.57万元，占比0.16%[5] 关联方信息 - 麦澜格注册资本200万元，实收资本100万元，公司持股40%[6][7][8] - 麦澜格2023年度总资产163.25万元，净资产115.05万元，营收183.69万元，净利润 -48.79万元[11] - 海星之梦注册资本500万元，实收资本500万元，公司持股20%[12][13][14] 公司业绩 - 公司总资产543.96[17] - 公司净资产498.47[17] - 公司营业收入49.36[17] - 公司净利润 -39.45[17] 其他要点 - 2024年与麦澜格交易为销售康复设备，与海星之梦为接受服务[18] - 日常关联交易预计经董事会通过后签合同[19] - 关联交易符合公司和股东利益，定价公允[20][21] - 保荐机构对2024年度日常关联交易预计无异议[25]

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-025 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》和公 司《监事会议事规则》等制度的规定，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职 权，促进公司规范运作，积极维护公司、全体股东及员工的合法权益。监事会对公 司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动 的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，促 进公司的健康、持续发展。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公 司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式符合相关规 定，公允地反映了公司 2023 ...