股东大会会议须知 - 全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效率为原则 [1] - 除股东、董事、监事等特定人员外，公司有权拒绝其他人士入场，并需核对出席者身份 [2] - 股东需提前30分钟签到，出示证券账户卡、身份证明等文件，并提供复印件 [2] - 会议开始后进场的股东无权参与现场投票表决 [2] - 表决结果由计票、监票人员当场公布 [2] - 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，每股份享有一票表决权 [2] 股东权利与会议秩序 - 股东享有发言权、质询权、表决权等权利，但不得扰乱会议秩序 [3] - 股东发言需提前登记，每次发言时间不超过3分钟，且不得打断会议进程 [3] - 参会人员需保持会场秩序，关闭手机或调至静音状态 [4] - 公司不向股东发放礼品或安排住宿，以平等原则对待所有股东 [5] 会议时间与议程 - 网络投票时间为2025年6月25日，通过上海证券交易所系统进行 [5] - 会议议程包括签到、宣布会议开始、审议议案、股东发言、投票表决等环节 [5] - 议案采用记名方式投票表决，股东需逐项填写表决票 [3] 议案内容 - 公司拟使用部分超额募集资金人民币29.76%永久补充流动资金，用于主营业务相关生产经营 [5] - 该议案已通过董事会和监事会审议，符合证监会和上交所相关规定 [6] - 公司承诺补充流动资金后12个月内不进行高风险投资或为外部对象提供财务资助 [5]

资金安排 - 公司拟用10000万元超额募集资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.76%[16] 会议信息 - 现场会议2025年6月25日14点在南京雨花台区召开，召集人为董事会，董事长杨瑞嘉主持[11] - 网络投票6月25日进行，交易系统和互联网投票时间不同[12][13] - 股东发言每次不超3分钟，会前30分钟签到，采取现场和网络投票结合方式[6][7][8]

回购情况 - 2023年8月22日拟回购资金2000 - 4000万元，回购价不超50元/股[2] - 2024年7月1日拟回购资金2000 - 4000万元，回购价不超32元/股，后调为31.61元/股[3] - 截至核查意见出具日，累计回购股份2192143股，占总股本2.19%[3] 分红情况 - 2024年度拟10股派现4元（含税）[6] - 截至2025年4月24日，拟派现金红利39123142.80元（含税）[6] - 实际现金红利0.4元/股，虚拟分派0.39123元/股[9] 股价相关 - 2025年5月22日收盘价28.72元/股[8] - 虚拟分派除权除息参考价28.32877元/股，实际分派为28.32元/股[9] - 差异化分红对除权除息参考价格影响0.0310%[9]

利润分配 - 股权登记日为2025/6/16，除权（息）和现金红利发放日为2025/6/17[4] - 每股现金红利0.40元（含税），每10股派4.00元（含税）[6][9] - 发放现金红利股本基数97,807,857股，合计派39,123,142.80元（含税）[9] 税务与价格 - 不同持股期限税负不同，限售股解禁前、QFII等税后每股0.36元[15][16] - 虚拟分派现金红利约0.39123元/股，除权（息）参考价=前收盘 - 0.39123元/股[10]

分红方案 - 公司实施差异化分红方案，每股现金红利0.40元（含税），以股权登记日总股本扣除回购专用账户股份数为基数分配利润 [1][2] - 公司总股本为100,000,000股，回购专用账户持有2,192,143股，参与分配的股本总数为97,807,857股，合计派发现金红利39,123,142.80元（含税） [2][3] - 分红方案不涉及送红股或资本公积金转增股本，流通股份变动比例为0 [2][3] 除权除息计算 - 除权除息参考价格计算公式为（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例），本次现金红利为虚拟分派的0.39123元/股 [3] - 除权除息参考价格=（前收盘价格-0.39123）÷1，即前收盘价格直接减去0.39123元/股 [3] 分红实施安排 - 股权登记日、除权（息）日及现金红利发放日具体日期未在公告中明确 [1][3] - 股东红利通过中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管 [3][4] - 公司回购专用证券账户中的股份不参与利润分配 [3][4] 税务处理 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，实际派发0.40元/股；持股1个月至1年按10%税率征税，实际派发0.36元/股；持股1个月内按20%税率征税 [4] - 有限售条件流通股个人股东解禁前按10%税率征税，实际派发0.36元/股；解禁后按持股期限适用差异化税率 [5] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，实际派发0.36元/股，可自行申请税收协定待遇 [5] - 沪股通香港投资者按10%税率代扣所得税，实际派发0.36元/股，可自行申请税收协定待遇 [5] - 其他机构投资者和法人股东自行缴纳所得税，公司实际派发税前0.40元/股 [6]

回购情况 - 2023年8月22日拟回购资金2000 - 4000万元，回购价不超50元/股[2] - 2024年7月1日拟回购资金2000 - 4000万元，回购价不超32元/股[3] - 2024年半年度权益分派后回购价上限调为31.61元/股[3] - 截至核查意见出具日累计回购2192143股，占总股本2.19%[3] 分红情况 - 2024年度拟每10股派现金红利4元，拟派现39123142.8元[6] - 实际现金红利0.4元/股，流通股份变动比例为0[9] - 虚拟分派现金红利0.39123元/股[9] 股价相关 - 2025年5月22日公司股票收盘价28.72元/股[8] - 虚拟分派除权除息参考价28.32877元/股，实际分派为28.32元/股[9] - 本次差异化分红对除权除息参考价格影响为0.0310%[9]

利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派现4元（含税），不送股和转增股本[9] - 股权登记日2025/6/16，除权（息）和发放日2025/6/17[4] 数据相关 - 总股本1亿股，发放红利股本基数97807857股，预计派现39123142.8元（含税）[9] - 虚拟分派现金红利约0.39123元/股，除权（息）参考价=前收盘价 - 0.39123元/股[10] 税收政策 - 不同股东类型按持股期限和身份有不同税负及派现标准[14][15][16]

监事会会议情况 - 第二届监事会第十一次会议于2025年6月9日以通讯方式召开，应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席周干主持 [2] - 会议审议通过《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [3][4] - 议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [5] 募集资金使用计划 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币90,975.85万元，超募资金总额为33,597.91万元 [8][10] - 本次拟使用10,000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.76%，符合不超过30%的监管要求 [8][13] - 2023年及2024年已分别使用10,000万元超募资金补充流动资金，均占超募资金总额的29.76% [10][11] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会将于6月25日14:00在南京市公司会议室召开，审议超募资金补充流动资金议案 [21][25] - 股东可通过现场或网络投票（上海证券交易所系统）参与表决，网络投票时间为9:15-15:00 [22][26] - 股权登记日为6月23日，法人/自然人股东需携带营业执照或身份证等材料办理登记 [31][32][33] 资金使用合规性说明 - 公司承诺12个月内累计使用超募资金补充流动资金不超过总额的30%，且补充后12个月内不进行高风险投资 [14] - 保荐机构南京证券出具无异议核查意见，认为该事项符合《上市公司监管指引第2号》等法规要求 [16][17] - 监事会认为该举措可提高资金使用效率、降低财务成本，且未改变募集资金用途或损害股东利益 [15]

监事会会议召开情况 - 南京麦澜德医疗科技股份有限公司于2025年6月9日以通讯方式召开第二届监事会第十一次会议 [1] - 会议由监事会主席周干召集和主持，应到监事3人，实到监事3人 [1] - 会议召集召开符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [1][2] - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] 超额募集资金使用计划 - 公司在保证募集资金投资项目建设和正常进行的前提下，拟使用部分超募资金永久补充流动资金 [1] - 该举措旨在提高募集资金使用效率，降低财务成本，符合公司及全体股东利益 [1] - 资金使用符合《上市公司监管指引第2号》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号》等规定 [1] - 未改变募集资金用途，不存在损害股东利益的情形 [1]

募资情况 - 公司首次公开发行2500万股，每股40.29元，募资总额100725万元，净额90975.85万元[1] - 募投项目总投资65000.48万元，拟投募集资金57377.94万元，自有资金7622.54万元[3] - 超募资金33597.91万元[3] 资金使用 - 拟用10000万元超募资金永久补充流动资金，占超募总额29.76%[5] - 公司承诺每12个月内累计用超募资金补流不超总额30%[6] 决策进展 - 2025年6月9日，董事会和监事会通过使用10000万元超募资金补流议案[8] - 该议案尚需提交股东大会审议[9] 各方意见 - 监事会认为使用超募资金补流符合规定和股东利益[10] - 保荐机构认为本次事项符合法规要求，无异议[11]