南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2025-010 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麦澜德"）于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会独立董事专门会议第四次会议，事前审议了《关 于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》。全体独立董事认为：本次 2025 年 度日常关联交易预计符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为，不 存在预计非必要关联交易的情况。上述日常关联交易计划的定价依据公允、合理， 遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。 该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交 易对关联方形成依赖。我们同意公司上述关联交易事项，并同意提交公司董事会 审议。 2025 年 4 月 22 日，公司召开第二届 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为对公司 2024 年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 历史沿革：中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务 所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制 转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 | 首席合伙人：李尊农 | | --- | | 2024 年度末 | 2024 | 年度末合伙人数量 | 199 | | --- | --- | --- | --- | | | 2024 | 年度末注册会计师人数 | 1052 | | 人员数量 | 2024 | 年度末签署过证券服务业务审计 | | | ...

资金使用 - 公司拟用不超4亿闲置自有资金买理财产品[3] - 额度有效期自董事会通过日起一年内[4] 产品与管理 - 购买中低风险理财产品[8] - 财务跟踪，不利时保全[10] 监督与影响 - 独立董事、监事会可监督资金使用[10] - 投资未影响正常生产经营[11] 各方意见 - 监事会、保荐机构同意资金购买事项[14][15]

2025 年 4 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事袁天荣、冷德嵘、舒柏晛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事袁天荣、冷德嵘、舒柏晛的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会 ...

一、变更公司经营范围的相关情况 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2025-013 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，并授权相关人员办理工商登记、备案相关事 宜。此次变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需提交股 东大会审议。现将有关情况公告如下： 根据公司实际情况及经营发展需要，拟新增经营范围：劳务服务（不含劳务 派遣）。 变更前经营范围： 许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经 营；医疗器械互联网信息服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；化妆品 生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 目以审批结果为准）一般项目：第一类医 ...

财务审计 - 中兴华会计师事务所2025年3月20日对麦澜德2024年度财报签标准无保留意见审计报告[5] 资金往来 - 南京澜影医疗2024年初和年末往来资金余额均为100万元[17] - 上海奥通激光2024年度往来累计发生额200万元，年末余额200万元[17] - 其他关联资金2024年初余额100万元，累计发生额200万元，年末余额300万元[17] 报表编制 - 麦澜德编制《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[5]

综合授信 - 2025年4月22日会议通过申请不超1亿元综合授信额度议案[1] - 授信期限12个月，额度可循环调剂[1] - 综合授信含短期流动资金贷款等形式[1] 融资安排 - 公司将在额度内开展融资活动[2] - 董事会授权代理人决策并签署文件[2] - 财务部门负责具体实施[2] 公告信息 - 公告于2025年4月24日发布[4]

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2025-009 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，南京麦澜德医疗科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了 2024 年度（以下简称"报告期 内"）募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京麦澜德医疗科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1189 号），公司获准 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值为人民币 1 元， 每股发行价格为人民币 40.29 元，募集资金总额为人民币 100,725.00 ...

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关 规定，南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，对公司董事会的科学决策和公司 发展起到了积极作用。现将 2024 年度履职情况报告如下： 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事袁天荣女士、 独立董事冷德嵘先生及独立董事舒柏晛先生，审计委员会各成员均具有能够胜任 审计委员会工作职责的专业知识和管理经验，其中主任委员由具有专业会计资格 的袁天荣女士担任，独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上。 三、审计委员会 2024 年度主要工作情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，审计委员会对外部审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴华所"）的专业性、独立性、勤勉尽责情况等进行审查，认为其 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间， ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTVWLS ГГЬ 地址(location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中兴华核字(2025)第 020028 号 南京麦澜德医疗科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的南京麦澜德医疗科技股份有限公司(以下简称"麦澜 德公司")截至 2024年 12 月 31 日止的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事 会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"专项报告")进 行了鉴证工作。 一、董事会的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自 ...