投资者关系活动概况 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位共 5 家机构，9 位参会人员，包括鹏扬基金等 [1] - 活动时间为 2024 年 5 月 7 日，地点为麦澜德总部和腾讯会议 [1] - 上市公司接待人员包括副总经理陈江宁等 [1] 业绩情况 2023 年度 - 营业收入 3.4 亿元，同比减少 9.57% [2] - 归母净利润 8,981.79 万元，同比减少 26.19% [2] - 扣非后归母净利润 7,153.79 万元，同比减少 19.43% [2] - 研发投入 5,824.15 万元，同比增长 40.89% [2] - 总资产 15.34 亿元，同比增长 1.46% [2] - 归属于上市公司股东的净资产 13.46 亿元，同比减少 0.33% [2] 2024 年一季度 - 营业收入 1.04 亿元，同比减少 4.39% [2] - 归母净利润 3,628.60 万元，同比增长 12.04% [2] - 扣非后归母净利润 3,367.44 万元，同比增长 24.67% [2] - 研发投入 1,294.91 万元，同比增长 6.78% [2] 提问交流 政策影响 - 医疗反腐政策有利于行业经营环境“净朗”，公司日常销售推广活动正常开展 [2] 新品情况 - 今年 3 月 2 日推出盆底智能诊疗系统“磁电热影智融 PI - ONE”，涵盖三款新产品 [3] - 二代盆底生物刺激反馈仪打破传统治疗模式，与磁技术是互补关系 [3][4] - 新产品销售按既定政策积极推广，已有部分医院完成装机培训 [4] 未来发展 - 保证盆底基本盘发展，拓展终端市场；采用外延式发展策略，加大生殖抗衰板块力度 [4][5] - 未来 3 年预计研发费用水平保持在 13% - 15%左右 [6] 业务相关 - 2023 年盆底及生殖康复产品线毛利率分别增加 4.54 和 1.08 个百分点，公司将保持毛利率稳定 [5] - 行业有价格竞争，公司建立技术壁垒，采用多元化产品组合策略 [5] 其他问题 - 2023 年回购的股份将用于股权激励，管理层审慎考量激励计划时机 [6] - 2023 年业绩低于预期因大环境及新产品延迟上市，今年有望改善 [6] - 运动康复产品线处于产品迭代更新阶段 [6][7] - 今年营销体系变革为 5 位一体化作战模式，聘请第三方机构完善组织架构 [7]

回购方案 - 2023年8月23日首次披露回购方案，由董事长杨瑞嘉提议[2] - 预计回购金额2000万元 - 4000万元，用于员工持股或股权激励[2] 回购情况 - 截至2024年4月30日累计回购111万股，占总股本1.1032%，金额3220.5070万元[2][5] - 2024年4月回购110100股，占比0.1094%，支付2180133.10元[5] - 实际回购价19.32 - 34.44元/股，4月成交19.32 - 20.2元/股[2][5]

业绩总结 - 2023年公司营业收入34082.47万元，同比下降9.57%[19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润8981.79万元，同比下降26.19%[19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额13690.84万元，同比增长8.08%[19] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产134577.89万元，同比下降0.33%[19] - 2023年末总资产153392.39万元，同比增长1.46%[19] - 2023年基本每股收益0.8982元/股，同比下降38.49%[19] 用户数据 - 公司产品已在全国约7900家医院得到应用，其中二级及以上医院4300余家、三级医院1300余家[34] - 报告期内公司新增医疗机构客户1100余家[34] - 院外产品已进入月子中心等专业机构超过4300家[34] - 公司建立了全国1000余家经销商的营销网络，产品覆盖国内外11000余家企事业单位，年筛查人数达150万+、治疗人数达60万+[36] 未来展望 - 未提及明确未来展望相关内容 新产品和新技术研发 - 2023年公司已取得国内第三类医疗器械注册证2项、国内第二类39项、第一类7项，中国台湾证书1项，国际证书19项[7] - 公司产品实现同步8通道、高分辨率（≤0.2μV）的信号采集分析[26] - 公司产品电流脉宽10 - 1000μs（步进精度10μs）和电刺激频率0.5 - 1000Hz（步进精度1Hz）范围内高精度调节[28] - 2023年末公司拥有研发人员140人，占员工总数29.11%，其中硕士及以上学历46人[30] - 2023年度公司研发投入金额为5824.15万元，较2022年度增加40.89%；研发投入占营业收入的比例为17.09%，较2022年度增加6.12个百分点[38] - 截至2023年12月31日，公司及子公司已取得26项国内授权发明专利、1项国际授权发明专利、87项实用新型专利、60项外观设计专利、60项软件著作权等多项证书[38] - 报告期内，新增授权专利24项，新增软件著作权5项，新增国内第三类医疗器械注册证2项等多项新增成果[38] 市场扩张和并购 - 未提及市场扩张和并购相关内容 其他新策略 - 2023年1月1日至2023年4月21日，公司存在使用部分闲置募集资金进行现金管理超出董事会事先审议额度的情形，事后已补充确认，后续未再出现该情况[2] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金162529400.43元，其中本年度使用152859799.71元，募集资金账户余额为774066314.07元[42] - 本期直接投入募投项目总额为52859799.71元，以超募资金永久补充流动资金100000000.00元[44] - 本持续督导期内公司董事蔡雷、胡建军、陈江宁离任，吕伟、袁天荣当选董事，徐宁被聘任为财务总监[47]

财务表现 - 公司2023年度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为89,817,910.06元，母公司可供分配利润为175,208,748.23元[5] - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），总股本100,620,000股，拟派发现金红利59,706,000.00元（含税）[5] - 公司2023年度以集中竞价交易方式回购公司股份金额为18,462,994.9元，占公司净利润的20.56%[5] - 公司2023年营业收入为340,824,682.52元，较上年同期下降9.57%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为89,817,910.06元，较上年同期下降26.19%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为136,908,370.75元，较上年同期增长8.08%[13] - 公司2023年度营业收入为34,082.47万元，同比减少9.57%[19] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为8,981.79万元，同比减少26.19%[19] - 公司2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,153.79万元，同比减少19.43%[19] - 公司报告期内研发投入5,824.15万元，同比增长40.89%，占收入比例为17.09%[19] - 公司全年提交专利及软件著作权申请55项，新增授权专利及软件著作权29项[19] 研发创新 - 公司推出盆底智能诊疗系统（PI-ONE系统），实现盆底康复诊疗完整闭环[20] - 公司率先将盆底超声引入盆底诊疗体系，实现盆底全面评估，降低了盆底超声在临床科室应用的门槛[20] - 公司开发了基于神经网络结构的智能化算法，实现盆底疾病的风险预测、评估诊断、预后分析[20] - 公司算法能为每位患者智能匹配个性化的治疗方案[20] - 公司发布了彩色超声诊断评估系统，成为行业内首款标杆产品[21] 产品创新 - 公司推出第二代生物刺激反馈系统，提升了病患治疗的舒适性及治疗效果[22] - 新款磁刺激仪在盆底康复应用层面持续优化，支持多模式刺激，丰富临床应用场景[22] 市场前景 - 2022年我国医疗器械行业整体营业收入达到了1.3万亿元，规模以上生产企业的营收达到了7,577亿元[30] - 预计到2025年，医疗器械生产企业的营业收入将突破1.8万亿元，展示我国医疗器械产业的广阔发展前景[30] - 2022年中国康复医疗器械市场规模为511亿元，预计2026年将达到941.5亿元[30] 市场需求 - 中国每年人工流产例数超过900万例，2018年和2019年分别高达974万例和976万例[31] - 预计2023年中国轻医美市场规模可达1,461亿元，到2030年将达到4,157亿元[31] - 2020-2025年期间，中国康复医疗行业市场规模年复合增长率将达20.9%，2025年市场规模将突破2,000亿元[31] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求，完善内部法人治理结构，健全内部控制管理制度，未发现财务报告及非财务报告存在重大缺陷[180] - 公司对子公司进行管理控制，委派董事、监事、高级管理人员以保证公司决策在子公司的实施及反馈[181] - 公司通过内部控制审计报告和内部控制评价报告，保持内部控制体系完善，未发现不符合项[182] 社会责任 - 公司向新疆克孜勒苏柯尔克孜州特克斯地区妇幼保健机构捐赠百万医疗设备，医院盆底筛查与诊疗业务迅速展开，累计进行盆底筛查与诊疗服务超过2,341人次[190] - 公司对外捐赠资金33万元，物资折款63.6万元，积极从事公益慈善活动，贡献社会[189]

业绩总结 - 2023年度主营业务收入32,086.83万元，营业收入340,824,682.52元较2022年下降，营业总成本275,110,571.84元较2022年略有上升，净利润92,484,311.97元较2022年下降[1][6] - 2023年经营活动现金流量净额136,908,370.75元较2022年增加，投资活动现金流量净额 -237,432,878.24元较2022年减少，筹资活动现金流量净额 -83,689,266.70元较2022年大幅减少[2] - 2023年末资产总计153.39亿元较2022年末增长1.45%，负债合计15.86亿元较2022年末增长11.70%[16][19] 资产数据 - 2023年末交易性金融资产1.06亿元较2022年末增长164.13%，长期股权投资1342.45万元较2022年末增长2309.28%，在建工程7704.06万元较2022年末增长285.46%[16] - 2023年末流动资产合计11.72亿元较2022年末下降11.26%，流动负债合计13.32亿元较2022年末增长7.84%[16][19] 权益数据 - 2023年末实收资本1.01亿元较2022年末增长0.62%，资本公积99.94亿元较2022年末增长1.70%，盈余公积3209.91万元较2022年末增长49.69%[19] - 2023年期初所有者权益合计1369951799.24元，期末1375319959元，增加5368160.66元[22] 产品收入 - 2023年盆底康复产品收入62,320,753元，生殖康复产品收入48,374,598.02元，运动康复产品收入833,640.63元，其他产品收入2,728,986.65元，耗材及配件收入610,329.07元，其他业务收入19,956,374.74元[200] 市场区域 - 2023年境内收入339,310,577元，境外收入33,195,141,053.33元[200] 其他事项 - 2023年公司向激励对象授予62万股限制性股票[32][196] - 2023年股份回购金额为18,470,012.96元[198]

南京证券股份有限公司 关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为南京 麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"麦澜德"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关规定，对麦澜德 2023 年度募集资金存放与实际使用 情况进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京麦澜德医疗科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1189 号），公司首次 向社会公开发行人民币普通股 2,500 万股，每股发行价格为人民币 40.29 元，募集 资金总额为 1,007,250,000.00 元；减除发行费用 97,491,500.00 元（不含税）后，募 集资金净 ...

业绩与回报 - 2022年度每10股派发现金红利13元，合计派130496000元，占当年净利润比例107.02%[16] - 2023年回购股份金额18462994.90元，占2023年净利润的20.56%[17] - 2023年合计派发现金红利78168994.90元，占2023年净利润的87.03%[17] - 2024年计划向全体股东每10股派发现金红利6元[17] - 截至方案披露日累计回购公司股份111万股，支付资金32205070.48元[14] 未来展望 - 2024年制定“提质增效重回报”行动方案[1] - 2024年安排不少于3次业绩说明会和1次投资者走进上市公司活动[19] - 2024年督促“关键少数”全员参与培训，每年参与不少于3次[21] 新产品与新技术研发 - 2023年多元化投资布局激光医疗设备、妇科器械等细分领域[13] - 2024年构建数据决策平台、实施全面的SRM系统、建设UDI追溯系统[8] 人才与团队建设 - 为新人搭建90天转身计划、为管理者搭建5G训练营[9] - 针对各业务部门开展市场团队强基等计划[9] - 为新入职管培生策划实施星火计划[9] - 2024年持续进行人力资源规划，优化人员结构[10] - 完善绩效考核体系，以目标为导向量化管理[10] - 建立激励机制，含薪资、奖金等[10] - 构建阶梯式人才培养体系，提供培训课程及项目[10] - 鼓励员工参加行业研讨会等活动[10] 社会责任 - 从2019年开始向新疆地区妇幼保健机构捐赠百万医疗设备[23] - 2022年举办“慈心善举援疆情”爱心捐赠活动[23]

董事会换届 - 2023年9月12日公司完成第一届董事会换届选举，产生第二届董事会各专门委员会成员[1] 审计委员会构成 - 第一、二届董事会审计委员会均由3名董事组成，独立董事委员占比超1/2 [2] 审计委员会会议 - 2023年审计委员会共召开5次会议，全体委员均亲自出席[4] - 2023年各次会议审议多项报告、资金管理、聘任财务负责人等议案[4] 审计评价 - 审计委员会认为天衡会计师事务所具备审计服务经验与能力[5] - 认为公司各期财务报告公允，无欺诈等情况[8]

一、独立董事基本情况 本人作为南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麦澜德"） 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《南京麦澜德医疗科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《南京麦澜德医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求，在 2023 年度的工作中，秉持客观、独立、公正的立场，忠实勤勉地履行职责，及时 关注公司经营情况，积极参与重要事项的事前沟通，对公司的重要决策和经营发 展提供专业性意见建议，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公 司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法利益。 现将 2023 年度任期内的工作情况报告如下： 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年 9 月 12 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关 于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》，本人作为公司第一届董 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-020 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麦澜德"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，事前审议了《关 于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》。全体独立董事认为：本次 2024 年 度日常关联交易预计划符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为， 不存在预计非必要关联交易的情况。上述日常关联交易计划的定价依据公允、合 理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情 形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此 类交易对关联方形成依赖。我们同意公司上述关联交易事项，并同意提交公司董 事会审议。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第二 ...