独立董事评估 - 公司董事会对独立董事袁天荣、冷德嵘、舒柏晛独立性进行评估[1] - 核查显示独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月24日[2]

南京证券股份有限公司 关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为南京 麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"麦澜德"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对麦澜德使用暂时闲置自有资金购买理 财产的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、使用闲置自有资金购买理财产品的概况 （一）投资目的 在不影响公司正常生产经营、充分保障公司开支需求并有效控制风险的前提 下，公司使用暂时闲置自有资金购买风险较低、安全性高、流动性好、投资期限 不超过 12 个月的理财产品，有利于提高资金使用效益，增强公司短期现金的管理 能力，获得更好的财务收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将自有资金 投向风险较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的理财产品，投资 产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。 （三）投资 ...

独立董事履职 - 2023年独立董事董事会会议应出席11次，亲自出席11次[5] - 2023年独立董事战略委员会会议应出席0次，实际出席0次[5] - 2023年独立董事提名委员会会议应出席3次，实际出席3次[5] - 2023年独立董事审计委员会会议应出席5次，实际出席5次[5] - 2023年独立董事股东大会应出席3次，亲自出席3次[6] - 2023年独立董事出席股东大会3次，审议通过16项议案[7] - 2023年独立董事出席董事会会议11次，审议通过44项议案[7] - 2023年独立董事召集并出席提名委员会3次，出席审计委员会5次，审议通过13项议案[7] - 2024年独立董事将继续履职，为公司发展提供建设性意见[21] 公司决策与评估 - 独立董事认为转让控股子公司部分股权暨关联交易利于公司可持续发展[11] - 公司预计2023年度日常关联交易符合经营和业务发展需要[12] - 2023年无上市公司及相关方变更或豁免承诺的情况[13] - 2023年无被收购上市公司董事会针对收购所作出决策及措施的情况[13] - 公司2023年披露的财务会计报告及定期报告财务信息真实、完整、准确[13] - 公司建立了较为完备的内部控制制度[13] - 报告期内无因会计准则变更以外的原因作出会计政策等变更情形[17] - 公司董事、高级管理人员的薪酬情况符合规定，决策程序合法有效[19] 公司人事与制度 - 公司续聘天衡会计师事务所担任2023年度审计机构[14] - 董事会聘任徐宁为公司财务负责人[16] - 公司第二届董事会任期自2023年9月12日起至2026年9月11日止[18] - 2023年公司实施2023年股权激励计划[19] - 独立董事在2023年度为公司科学决策提供专业支持和独立判断[20]

公司代码：688273 公司简称：麦澜德 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 南京麦澜德医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情 ...

董事会换届 - 2023年9月12日公司完成第一届董事会换届选举，产生第二届董事会各专门委员会成员[1] 审计委员会构成 - 第一、二届董事会审计委员会均由3名董事组成，独立董事委员占比超1/2 [2] 审计委员会会议 - 2023年审计委员会共召开5次会议，全体委员均亲自出席[4] - 2023年各次会议审议多项报告、资金管理、聘任财务负责人等议案[4] 审计评价 - 审计委员会认为天衡会计师事务所具备审计服务经验与能力[5] - 认为公司各期财务报告公允，无欺诈等情况[8]

募资情况 - 公司获准发行2500万股，每股40.29元，募资总额100725万元，净额90975.85万元[1] - 募投项目总投资65000.48万元，拟投募资57377.94万元，自有资金7622.54万元[4] - 超募资金总额33597.91万元[5] 资金使用 - 2023年和本次均拟用10000万元超募资金永久补流，占比29.76%[5][7] - 公司承诺12个月内累计用超募补流不超总额30%[8] 决策情况 - 2024年4月24日董监事会通过用10000万元超募补流议案[9] - 监事会认为补流合规且符合股东利益[10] - 保荐机构对补流事项无异议[12] 公告信息 - 公告日期为2024年4月26日[15]

审计相关 - 审计南京麦澜德医疗科技股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 注册会计师需对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制情况 - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 其他 - 审计报告日期为2024年4月24日[8]

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-020 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麦澜德"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，事前审议了《关 于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》。全体独立董事认为：本次 2024 年 度日常关联交易预计划符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为， 不存在预计非必要关联交易的情况。上述日常关联交易计划的定价依据公允、合 理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情 形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此 类交易对关联方形成依赖。我们同意公司上述关联交易事项，并同意提交公司董 事会审议。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第二 ...

南京证券股份有限公司 关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为南京麦 澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"麦澜德"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关规定，对麦澜德本次拟使用部分超额募集资金永久补充流动资 金所涉及的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 此次募集资金净额 90,975.85 万元，其中超募资金金额为 33,597.91 万元。 三、超募资金使用情况 公司首次公开发行股票募集资金净额 90,975.85 万元，其中超募资金金额为 33,597.91 万元。 2023 年 4 月 24 日，公司分别召开公司第一届董事会第十八次会议、第一届监 事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金 的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需 ...

会议信息 - 2024年4月14日发出第二届董事会第五次会议通知，4月24日召开，应到董事8人，实到8人[2] 议案表决 - 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》同意8票，尚需提交2023年年度股东大会审议[4][5] - 《关于<公司2023年度总经理工作报告>的议案》同意8票[11] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》关联董事回避，同意4票[31][32][33] - 《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》同意8票，尚需提交2023年年度股东大会审议[41] - 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》同意8票，尚需提交2023年年度股东大会审议[49] 分红方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），参与分红股份99,510,000股，拟派发现金红利59,706,000元（含税），尚需提交2023年年度股东大会审议[22][23][24] 资金安排 - 2024年度日常关联交易预计金额600万元，同意8票[35][36] - 公司拟用闲置自有资金买不超7.7亿元理财产品，12个月内有效，授权管理层操作[37] - 公司使用10000万元超额募集资金永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金的29.76%[39] - 公司及子公司拟向金融机构申请不超1亿元综合授信额度[45] 报告审议 - 《2023年度内部控制评价报告》通过董事会审计委员会审议并提交董事会[44] - 《公司2024年第一季度报告》通过董事会审计委员会审议并提交董事会[53] - 《会计师事务所履职情况评估报告》通过董事会审计委员会审议并提交董事会[57] - 《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》通过董事会审计委员会审议并提交董事会[58] 股东大会 - 董事会同意召开公司2023年年度股东大会，采用现场及网络投票结合方式[54]