募资情况 - 公司获准发行2500万股，每股40.29元，募资总额100725万元，净额90975.85万元[1] - 募投项目总投资65000.48万元，拟投募资57377.94万元，自有资金7622.54万元[4] - 超募资金总额33597.91万元[5] 资金使用 - 2023年和本次均拟用10000万元超募资金永久补流，占比29.76%[5][7] - 公司承诺12个月内累计用超募补流不超总额30%[8] 决策情况 - 2024年4月24日董监事会通过用10000万元超募补流议案[9] - 监事会认为补流合规且符合股东利益[10] - 保荐机构对补流事项无异议[12] 公告信息 - 公告日期为2024年4月26日[15]

南京证券股份有限公司 关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为南京 麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"麦澜德"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对麦澜德使用暂时闲置自有资金购买理 财产的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、使用闲置自有资金购买理财产品的概况 （一）投资目的 在不影响公司正常生产经营、充分保障公司开支需求并有效控制风险的前提 下，公司使用暂时闲置自有资金购买风险较低、安全性高、流动性好、投资期限 不超过 12 个月的理财产品，有利于提高资金使用效益，增强公司短期现金的管理 能力，获得更好的财务收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将自有资金 投向风险较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的理财产品，投资 产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。 （三）投资 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 【天衡专字(2024)00576 号】 天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acnof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acnof.gov.or）"进行查询 " 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024)00576 号 南京麦澜德医疗科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的南京麦澜德医疗科技股份有限公司(以下简称"贵公司")截 至 2023 年 12 月 31 日止的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证 工作。 中国·南京 中国注册会计师:张军 一、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》(2022年修订)、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定,编制募集资金存放与使用情况的专项报告,并保 证其内容真实、准确、完整,不存在虚假 ...

独立董事履职 - 2023年独立董事董事会会议应出席11次，亲自出席11次[5] - 2023年独立董事战略委员会会议应出席0次，实际出席0次[5] - 2023年独立董事提名委员会会议应出席3次，实际出席3次[5] - 2023年独立董事审计委员会会议应出席5次，实际出席5次[5] - 2023年独立董事股东大会应出席3次，亲自出席3次[6] - 2023年独立董事出席股东大会3次，审议通过16项议案[7] - 2023年独立董事出席董事会会议11次，审议通过44项议案[7] - 2023年独立董事召集并出席提名委员会3次，出席审计委员会5次，审议通过13项议案[7] - 2024年独立董事将继续履职，为公司发展提供建设性意见[21] 公司决策与评估 - 独立董事认为转让控股子公司部分股权暨关联交易利于公司可持续发展[11] - 公司预计2023年度日常关联交易符合经营和业务发展需要[12] - 2023年无上市公司及相关方变更或豁免承诺的情况[13] - 2023年无被收购上市公司董事会针对收购所作出决策及措施的情况[13] - 公司2023年披露的财务会计报告及定期报告财务信息真实、完整、准确[13] - 公司建立了较为完备的内部控制制度[13] - 报告期内无因会计准则变更以外的原因作出会计政策等变更情形[17] - 公司董事、高级管理人员的薪酬情况符合规定，决策程序合法有效[19] 公司人事与制度 - 公司续聘天衡会计师事务所担任2023年度审计机构[14] - 董事会聘任徐宁为公司财务负责人[16] - 公司第二届董事会任期自2023年9月12日起至2026年9月11日止[18] - 2023年公司实施2023年股权激励计划[19] - 独立董事在2023年度为公司科学决策提供专业支持和独立判断[20]

业绩总结 - 2023年度净利润89,817,910.06元[3] - 2023年末母公司可供分配利润175,208,748.23元[3] 利润分配 - 拟10股派6元，派现59,706,000元，占净利润66.47%[2][3][4][6] - 参与分红股份99,510,000股[3][6] 回购情况 - 2023年回购573,848股，金额18,462,994.9元，占净利润20.56%[4] 方案进展 - 2024年4月24日董事会通过方案，待股东大会审议[4][5][8]

会议信息 - 2024年4月14日发出第二届董事会第五次会议通知，4月24日召开，应到董事8人，实到8人[2] 议案表决 - 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》同意8票，尚需提交2023年年度股东大会审议[4][5] - 《关于<公司2023年度总经理工作报告>的议案》同意8票[11] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》关联董事回避，同意4票[31][32][33] - 《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》同意8票，尚需提交2023年年度股东大会审议[41] - 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》同意8票，尚需提交2023年年度股东大会审议[49] 分红方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），参与分红股份99,510,000股，拟派发现金红利59,706,000元（含税），尚需提交2023年年度股东大会审议[22][23][24] 资金安排 - 2024年度日常关联交易预计金额600万元，同意8票[35][36] - 公司拟用闲置自有资金买不超7.7亿元理财产品，12个月内有效，授权管理层操作[37] - 公司使用10000万元超额募集资金永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金的29.76%[39] - 公司及子公司拟向金融机构申请不超1亿元综合授信额度[45] 报告审议 - 《2023年度内部控制评价报告》通过董事会审计委员会审议并提交董事会[44] - 《公司2024年第一季度报告》通过董事会审计委员会审议并提交董事会[53] - 《会计师事务所履职情况评估报告》通过董事会审计委员会审议并提交董事会[57] - 《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》通过董事会审计委员会审议并提交董事会[58] 股东大会 - 董事会同意召开公司2023年年度股东大会，采用现场及网络投票结合方式[54]

审计机构聘任 - 公司聘请天衡为2023年度财务报告审计机构[1] - 2022年股东大会审议通过续聘天衡[5] - 2023年4月董事会审计委员会同意聘任天衡[6] - 2024年4月董事会审计委员会审议通过2023年财报等议案[7] 天衡数据 - 2023年末天衡人员85人，合伙人419人，注会222人[2] - 2023年天衡经审计收入61472.84万元等[2] - 2023年天衡上市公司审计客户90家[2] - 2023年天衡上市公司审计收费8123.04万元[3] - 2023年天衡本公司同行业上市公司审计客户4家[3] 人员经验 - 项目合伙人近三年签核上市公司5家[3] - 签字注册会计师曹雯近三年签核4家[3] - 林捷近三年签核9家[3]

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 独立董事 31 | | 第三节 | 董事会 37 | | 第四节 | 董事会专门委员会 42 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 43 | | 第七章 | 监事会 46 | | 第一节 | 监事 46 | | 第二节 | 监事会 47 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第一节 | 财务会计制度 49 | | ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麦澜德"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《南京麦澜德医疗科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《南京麦澜德医疗科技股份有限 公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求， 在 2023 年度工作中，秉持客观、独立、公正的立场，忠实勤勉地履行职责，及 时关注公司经营情况，积极参与重要事项的事前沟通，对公司的重要决策和经营 发展提供专业性意见建议，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对 公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法利 益。现将 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 舒柏晛先生，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，保荐代表人。2007 年 7 月至 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-021 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使 用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，在不影响公司主营业务的正常发展 并确保公司经营资金需求的前提下，同意公司及子公司在确保不影响正常生产经 营及资金安全的情况下，使用不超过人民币 7.7 亿元暂时闲置自有资金购买风险 较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的理财产品，在上述额度 范围内，资金可以滚动使用。额度有效期自公司董事会审议通过之日起一年内有 效，并授权公司管理层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项 由公司财务部负责组织实施。具体情况如下： 一、使用闲置自有资金购买理财产品的概况 （一）投资目的 在不影响公司正常生产经营、充分保障公司开支需求并 ...