（一）审议通过《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一 类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-010 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日 以邮件方式发出第二届监事会第三次会议（以下简称"本次会议"）通知，本次会 议于 2024 年 3 月 13 日以通讯方式召开，由监事会主席周干先生召集和主持，会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》的有关规定， 作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成会议决议如下： 经审议，监事会认为：公司本次关于终止实施 2 ...

（一）审议通过《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一 类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》 根据公司 2024 年 2 月 24 日披露的《2023 年度业绩快报公告》（公告编号： 2024-005），公司经营情况未能达成本次激励计划设定的第一个解除限售/归属期 的业绩考核目标。同时，鉴于公司经营所面临的内外部环境与公司制定本次激励 计划时相比发生了较大变化，公司股价出现较大波动，若继续实施本次激励计划 将难以达到预期的激励目的和效果，不利于充分调动公司核心团队的积极性。为 充分落实对员工的有效激励，保护公司、员工及全体股东的利益，从有利于公司 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-009 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日以 邮件方式发出第二届董事会第四次会议（以下简称"本次会议"）通知， ...

公司概况 - 麦澜德成立于2013年，是国家“专精特新”小巨人企业，为女性全生命周期物理技术干预整体方案提供者 [2] - 主要产品包括盆底及妇产康复、生殖康复和抗衰、运动康复、耗材和信息化产品线 [3] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观，2024年3月7日在麦澜德总部举行 [2] - 10家机构、14位参会人员参与，接待人员有副总经理等 [2] 新产品情况 - 3月2日发布“磁电热影·智融PI - ONE”盆底智能诊疗系统，技术行业领先 [3] - 该系统含多种仪器，能融合信息、评估盆底状态、辅助精准治疗，解决三大难题 [3] 提问交流内容 产品研发与注册 - 收购的上海奥通激光有CO2激光和调Q激光两张三类医疗器械注册证，正在变更阶段 [3] - 公司自研激光方向是皮秒类，产品处于法规注册阶段 [3] 业绩情况 - 2023年业绩发展放缓，原因是三季度业绩下滑、订单装机延后，新品推广延期，研发费用上升 [4] - 从1、2月销售看，2024年一季度公司经营稳定顺畅 [5] 竞争与发展战略 - 公司认为同业竞争是常态，会加大研发投入，打造技术平台，建立技术壁垒，丰富产品矩阵 [4] - 公司战略围绕女性健康和美，收购方向关注相关产品和技术 [6] 新品推广 - 委托国家卫健委科研所联合推动国家课题（FPR项目）从学术端推广新品 [4] - 计划在全国各区域打造样板间，以点带面服务客户 [5] 销售与科室方向 - 彩色超声诊断评估系统销售科室方向不变，服务妇产科、盆底中心等科室 [5] 股权激励与业绩目标 - 2023年经营情况未达成股权激励计划第一个解除限售/归属期的业绩考核目标 [5] 人员与费用规划 - 公司注重研发投入，根据产品及技术储备计划投入费用，研发和销售人员暂无大扩张计划 [6] 运动康复布局 - 运动康复产品线是细分赛道，虽不在主要战略范畴，但公司保持介入、观察态度 [6]

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 999,900 股，占公司总股本 100,620,000 股的比例为 0.9937%，回购成交的最高价 为 34.44 元/股，最低价为 23.95 元/股，支付的资金总额为人民币 30,024,937.38 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。上述回购股份符合法律法规的规定及 公司回购股份方案。 一、回购股份基本情况 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-006 2023 年 8 月 16 日，公司董事长杨瑞嘉先生向公司董事会提议公司以自有资 金通过集中竞价交易方式实施股份回购，回购的股份将在未来适宜时机全部用于 股权激励。2023 年 8 月 22 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通 过了《关 ...

回购情况 - 截至2024年1月31日累计回购999,900股，占总股本0.9937%，支付30,024,937.38元[2][5] - 2024年1月回购426,052股，占总股本0.4234%，支付11,561,942.48元[5] - 2023年8月22日通过回购方案，资金2000 - 4000万元，价格不超50元/股，期限12个月[4] 未来策略 - 以“创造极致健康体验”为使命，围绕疾病为女性提供方案[8] - 健全治理结构和内控制度，建立投资者沟通渠道，按规回购披露信息[8][9]

南京证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京麦澜德医疗科技 股份有限公司（以下简称"麦澜德"或"公司"）首次公开发行股票并上市及持 续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等有关规定，对麦澜德首次公开发行部分限售股上市流通 事项进行了核查，发表如下意见： 一、本次上市流通的限售股类型 南京证券股份有限公司 关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕1189 号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，并于 2022 年 8 月 11 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后公司总股 本为 100,000,000 股，其中有限售条件流通股为 77,642,626 股，无限售条件流通 股为 22,357,374 股。 本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行部分限售股，限售股股东数量 为 2 名，对应限售股数量为 2,494,226 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-003 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 2,494,226 股。 本次股票上市流通总数为 2,494,226 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 19 日。（因 2024 年 2 月 11 日为非 交易日，故顺延至下一交易日） 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京麦澜德医疗科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1189 号），南京麦澜德 医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）获准向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）2,500 万股，并于 2022 年 8 月 11 日在上海证券交易所科创板上市，发行 完成后公司总股本为 100,000,000 股，其中有限售条件流通股为 77,642,626 股，无 限售条件 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-002 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 64,184,546 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 64,184,546 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 64.1549 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.1549 | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司股份总数为 100,620,000 股，其中回购专用证券账 户中的股份数量为 573,848 股，根据《上 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 致：南京麦澜德医疗科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等 规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受南京麦澜德医疗科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证并就相关事项出具本法律 意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集人资格、召集和召开程 ...

南京证券股份有限公司 关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检查报告 南京证券股份有限公司 （二）保荐代表人 李建勤、张红 （三）现场检查时间 2023年12月26日至2023年12月28日 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，南京证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构"、"南京证券"）作为正在履行南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称 "麦澜德"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，对公司2023年1月1日至本次现场检 查期间（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场 检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 （四）现场检查人员 李建勤、张红、刘姝含 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、实 际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、 重大对外投资情况、公司经营状况等。 （六）现场检查手段 1 1、与公 ...