南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件以及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和《南京麦澜德医疗科技股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求，认真、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独 立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现本人 将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 舒柏晛先生，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，保荐代表人。2007 年 7 月至 2014 年 9 月先后就职于华泰证券股份有限 公司、中航证券有限公司；2014 年 9 月至 2023 年 3 月任国金证券股份有限公司 职员、国金证券上 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 5 | | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 独立董事 | 31 | | 第三节 | 董事会 | 37 | | 第四节 | 董事会专门委员会 42 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 43 | | | 第七章 | 监事会 | 46 | | 第一节 | 监事 | 46 | | 第二节 | 监事会 | ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件以及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和《南京麦澜德医疗科技股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求，认真、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独 立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现本人 将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 | 审计委员会 | | 薪酬与考核委员会 | | | --- | --- | --- | --- | | 应出席数 | 实际出席数 | 应出席数 | 实际出席数 | | 6 | 6 | 2 | 2 | 袁天荣女士，1964 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，南京麦 澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）对中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中兴华"）在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，近一年中兴华资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达其意见。具体情况如下： 一、资质条件 事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 历史沿革：中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务 所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制 转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 | 2024 年度末 | 2024 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] 内部控制 - 财务报告内控缺陷分重大、重要、一般缺陷，有对应定量标准[13] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失分重大、重要缺陷，有定量标准[14] - 报告期公司无财务报告内控重大、重要及一般缺陷[15] - 内控评价报告基准日无未完成整改的财务报告内控重大、重要缺陷[15][16] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[16] - 内控评价报告基准日未发现未完成整改的非财务报告内控重大、重要缺陷[16] 未来展望 - 2025年公司将适应外部控制环境，改善内部控制环境[16] 其他 - 董事长（已获董事会授权）为杨瑞嘉[17]

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2025-010 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麦澜德"）于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会独立董事专门会议第四次会议，事前审议了《关 于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》。全体独立董事认为：本次 2025 年 度日常关联交易预计符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为，不 存在预计非必要关联交易的情况。上述日常关联交易计划的定价依据公允、合理， 遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。 该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交 易对关联方形成依赖。我们同意公司上述关联交易事项，并同意提交公司董事会 审议。 2025 年 4 月 22 日，公司召开第二届 ...

公司治理 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月22日[2]

资金使用 - 公司拟用不超4亿闲置自有资金买理财产品[3] - 额度有效期自董事会通过日起一年内[4] 产品与管理 - 购买中低风险理财产品[8] - 财务跟踪，不利时保全[10] 监督与影响 - 独立董事、监事会可监督资金使用[10] - 投资未影响正常生产经营[11] 各方意见 - 监事会、保荐机构同意资金购买事项[14][15]

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为对公司 2024 年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 历史沿革：中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务 所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制 转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 | 首席合伙人：李尊农 | | --- | | 2024 年度末 | 2024 | 年度末合伙人数量 | 199 | | --- | --- | --- | --- | | | 2024 | 年度末注册会计师人数 | 1052 | | 人员数量 | 2024 | 年度末签署过证券服务业务审计 | | | ...

经营范围变更 - 拟新增劳务服务（不含劳务派遣）经营范围[1] - 变更后许可项目不变，一般项目新增该服务[3] - 变更尚需股东大会审议，以工商核准为准[1][4] 章程修订 - 拟修订《公司章程》增加该服务[5] - 修订后章程于2025年4月24日在交易所网站披露[6][8]