股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会9月6日14点30分召开[3] - 股权登记日为2024年8月30日[12] - 会议审议利润分配和变更会计师事务所议案[6] 投票信息 - 网络投票9月6日进行[3] - 交易系统投票9月6日分时段进行[3] - 互联网投票9月6日9:15 - 15:00[5] 登记信息 - 会议登记时间为9月4日14:00 - 17:00[15] - 登记地点为南京雨花台区凤展路32号A2栋北公司11楼会议室[15]

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-052 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 11 日以 邮件方式发出第二届董事会第十次会议通知（以下简称"本次会议"），本次会议于 2024 年 8 月 21 日以现场及通讯方式召开，由董事长杨瑞嘉先生召集并主持，本次 会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关法律法规、规范性文件及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>及摘要的议案》 董事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-054 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 11 日以 邮件方式发出第二届监事会第八次会议（以下简称"本次会议"）通知。本次会议于 2024 年 8 月 21 日以现场及通讯方式召开，由监事会主席周干先生召集和主持，会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成会议决议如下： 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影 响，切实维护公司的利益和形象。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关法律法规的规定和《南京麦 澜德医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领 ...

重要内容提示： 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-051 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度归属 于上市公司股东的净利润为 72,606,695.07 元，截至 2024 年 6 月 30 日，母公司可 供分配利润为 173,787,040.41 元，上述财务数据未经审计。经董事会决议，公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券 账户中的股份数为基数分配利润，本次利润分配的方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.00 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为 100,000,000 股，扣减回购专用证券账户中的 2,140,000 股，参与分红的股份总数为 97,860,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 39,144,000.00 元（含税）。公司不进 行公积金转增股本， ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-053 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）机构信息 1、基本信息 中兴华所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴 华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名 为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转 制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北 京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙 人李尊农、乔久华。 2023 年度末，中兴华所合伙人数量 189 人、注册会计师人数 968 人、签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 489 人。 中兴华所 2023 年度经审计的业务收入 185,828.77 万元，其中审计业务收入 140,091.34 万元，证券业务收入 32,039.59 万元；20 ...

财务数据 - 2024年半年度公司拟派发现金红利39,144,000元（含税），占公司2024年半年度归属于上市公司股东净利润的53.91%[8] - 公司总股本100,000,000股，扣减回购专用证券账户中股份总数为2,140,000股[8] - 公司2024年上半年营业收入为2.28亿元，同比增长11.73%[29] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为7,260.67万元，同比增长23.39%[29] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,605.90万元，同比增长32.81%[29] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.7331元，同比增长24.97%[30] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.667元，同比增长34.50%[30] - 公司2024年上半年研发投入占营业收入的比例为11.57%，同比下降2.52个百分点[30] - 公司获得政府补助5,576,829.36元[33] - 公司取得理财收益1,824,806.19元[33] - 公司其他非经常性损益合计6,547,661.83元[33][34][35][36] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为4,608.53万元，同比下降16.30%[29] 公司概况 - 公司主要从事盆底及妇产康复领域相关医疗器械产品的研发、生产、销售和服务[39] - 公司采取弱矩阵管理模式进行研发[41] - 公司实行"经销为主、直销为辅"的销售模式[41] - 公司主要产品属于"康复治疗设备"类别[42] - 公司所处行业为"医疗仪器设备及器械制造"[42] - 公司成为国家级专精特新"小巨人"企业和全国制造业单项冠军企业，在盆底及妇产康复领域具有领先地位[49] - 公司获得高新技术企业证书，以欧宝祥为主体取得高新技术生产企业证书[21] - 公司拥有153名研发人员，占员工总数27.67%，其中49人拥有硕士及以上学历，研发实力雄厚[102] - 公司已取得37项国内授权发明专利、1项国际授权发明专利、110项实用新型专利、68项外观设计专利、83项软件著作权[102] - 公司建有14个省市级研发创新平台，科研成果转化经验丰富[103,104] - 公司拥有一支经验丰富的核心管理团队，在技术研发、供应链管理、市场营销等方面积累了丰富经验[104,105] - 公司产品已在全国8,200多家医院得到应用，其中二级及以上医院4,500余家、三级医院1,400余家[105] - 公司获得国家制造业单项冠军荣誉，行业美誉度进一步提升[105] - 公司建立了覆盖医疗器械全生命周期的质量管理体系，已通过ISO13485:2016质量管理体系认证[105] - 公司建立了全国1,100余家经销商的营销网络，产品广泛应用于全国34个一级行政区[106] - 公司拥有专业的运营教育品牌和培训体系，为用户提供全方位的线上线下服务[106] 研发创新 - 公司持续投入在超声、激光、电刺激、射频、磁刺激等各类能量源方向的技术开发[39] - 公司建立了完善的技术研发体系和研发团队，形成了以电生理技术、耗材设计技术、智慧医疗技术等为核心的系列技术平台[52] - 电生理技术平台包括可编程波形恒流电刺激技术、肌电采集与分析技术、多肌群参与度甄别技术等[53] - 耗材设计技术平台正在开发自适应的阴道电极产品，提升治疗效果和体感[54] - 智慧医疗技术平台包括多媒体人机交互技术、治疗方案智能生成技术、无中心节点病历数据实时同步技术等[55] - 软体外骨骼康复机器人技术平台包括多基材混合调控柔性驱动器设计技术、主被动多模态控制等[56,57] - 聚焦超声技术平台包括多通道高频功放技术、超声换能器密封和防氧化技术等，在妇科、产科等领域有广泛应用[58] - 公司持续投入电生理、耗材、智慧医疗等前沿技术的探索和储备，提升产品的市场竞争力[53,54,55] - 公司已完成靶点可配置的刺激线圈设计技术、人体工程学座椅技术和新型液冷技术的研发，提升治疗体验、质量和效率[59] - 公司采用新型的射频功放芯片和驱动电路，保证并克服了以往传统功放的发热量高、效率低等特点[60] - 公司正在积极地研究和储备下一代高频技术，着重于智能算法和产品应用的多样化设计[60] - 公司推出自主研发的影像超声技术平台及其第一代产品，为女性提供安全精准的诊疗体验[61] - 公司正在继续研发下一代超声影像产品，继续聚焦女性健康领域[61] - 公司具有较为完备的光学及激光产品线，涵盖了较为主流的临床应用方向[62] - 公司报告期内新增8项发明专利、6项实用新型专利等知识产权[65] - 公司研发投入合计2880.65万元，占营业收入比例为14.09%[67] - 公司研发投入总额较上年未发生重大变化[69] 新产品开发 - 公司推出全新高端彩超系统，多波束扫描和腔内容积自动测量等功能，图像性能全面提升[1] - 公司开发下一代盆底康复技术平台，打破传统的盆底电

关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为麦澜德医疗 科技股份有限公司（以下简称"麦澜德"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，对麦澜德使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行 了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意南 京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1189 号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股 面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 40.29 元，募集资金总额为人民币 100,725.00 万元，扣除各项发行费用人民币 9,749.15 万元（不含增值税）后，实际 募集资金净额为人民币 90,975.85 万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙） ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成会议决议如下： 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-049 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日以 邮件方式发出第二届监事会第七次会议（以下简称"本次会议"）通知。本次会议于 2024 年 8 月 5 日以现场及通讯方式召开，由监事会主席周干先生召集和主持，会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《南 京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容请详见公司于 2024 年 8 月 7 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-048 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麦澜德"）于 2024 年 8 月 5 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响 募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 63,400.00 万 元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、 满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知 存款、协定存款、收益凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有 效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意南 京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票 ...