南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议案 | | 议案一：关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商登记的议案...................7 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下 简称 "公司"）股东大会顺利进行，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民 共和国公司法》等法律法规及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》和公司 《股东大会议事规则》的相关规定，制定以下会议须知， ...

业绩数据 - 2024年第三季度营业收入1.02亿元同比增长18.75% [1] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润2346.39万元同比减少9.39% [1] - 2024年第三季度扣非后归母净利润2235.47万元同比增长0.46% [1] - 2024年前三季度营业收入3.31亿元同比增长13.81% [2] - 2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润9607.06万元同比增长13.37% [2] - 2024年前三季度扣非后归母净利润8841.38万元同比增长22.81% [2] 业务发展 - 发展消费医疗同时深耕严肃医疗领域未来三年向“更严肃”及“更消费”两大领域发展严肃医疗聚焦女性疾病早筛早诊早治消费医疗布局抗衰领域 [2] - 受经济周期影响业绩面临挑战但随着老龄化加剧生活水平提高健康意识增强等盆底业务仍有增长空间如80后90后女性主动筛查治疗人数增多需求从二三级医院向基层妇产科开展终端客户市场有发掘空间且有新产品推出 [2][3] - 消费医疗面临竞争但公司将通过研发投入打造技术平台建立技术壁垒丰富产品矩阵提高行业门槛来应对 [3] 公司管理 - 关于今年股权激励方案发布情况及股权回购注销情况请关注公司公告 [4] - 公司将深耕女性健康和美的两大板块拓展新技术新产品新市场新业务向“更严肃”及“更消费”两大领域发展寻求新增长点并优化运营管理提高效率以突破盈利瓶颈 [4] 风险提示 - 涉及行业预测公司发展战略规划等内容不能视作公司或管理层对行业公司发展或业绩的承诺和保证投资者应注意投资风险 [4]

回购方案 - 2024年7月2日首次披露，由控股股东提议[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额2000 - 4000万元[3] - 用途为员工持股或股权激励[3] 回购进展 - 累计回购103万股，占总股本1.03%[3][6] - 累计回购金额2002.1020万元[3] - 实际回购价18.57 - 19.99元/股[3] - 2024年10月未回购股份[6] 价格调整 - 2024年半年度权益分派后，回购上限调为不超31.61元/股[5]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入(维持)"的投资评级 [1] 报告的核心观点 收入增长平稳,生殖抗衰延续高增长 - 2024年前三季度,公司实现营收3.31亿元(同比+13.81%),归母净利润0.96亿元(同比+13.37%),扣非净利润0.88亿元(同比+22.81%) [1] - 2024Q3实现营业收入1.02亿元(同比+18.75%),归母净利润0.23亿元(同比-9.39%),扣非净利润0.22亿元(同比+0.46%) [1] - 公司盆底及产后康复渠道收入基本稳定,生殖康复业务仍保持高速增长,2024年上半年生殖康复业务收入0.56亿元,同比增长122% [1] 公司继续加大研发投入,技术平台丰富 - 2024Q3公司研发费用0.14亿元,占收入比例13.89% [1] - 公司以电生理技术、聚焦超声技术、磁刺激技术等为核心的技术平台,为盆底及妇产康复、生殖康复和抗衰等领域提供技术保障 [1] - 公司已形成激光类医美设备等多款产品,后续新产品将继续夯实公司在盆底及医美领域的竞争力 [1] 未来业绩预测 - 预计公司2024-2026年收入分别为4.21亿元、5.19亿元和6.39亿元,同比增速分别达23.4%、23.4%和23.1% [2] - 预计2024-2026年归母净利润分别为1.14亿元、1.46亿元和1.84亿元,同比增速分别达26.5%、28.4%和26.1% [2] - 预计2024-2026年EPS分别为1.14元、1.46元和1.84元,对应PE估值分别为22x、17x和14x [2]

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 独立董事 31 | | 第三节 | 董事会 37 | | 第四节 | 董事会专门委员会 42 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 43 | | 第七章 | 监事会 46 | | 第一节 | 监事 46 | | 第二节 | 监事会 47 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第一节 | 财务会计制度 49 | | ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入102,193,925.70元，同比增长18.75%；年初至报告期末营业收入330,578,105.74元，同比增长13.81%[2] - 2024年前三季度营业总收入330,578,105.74元，较2023年同期290,455,860.55元增长约13.81%[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润23,463,908.03元，同比下降9.39%；年初至报告期末为96,070,603.10元，同比增长13.37%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,354,745.79元，同比增长0.46%；年初至报告期末为88,413,779.03元，同比增长22.81%[2] - 2024年前三季度净利润100,527,812.13元，较2023年同期86,568,338.81元增长约16.12%[17] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.2389元/股，同比下降7.19%；年初至报告期末为0.9728元/股，同比增长15.19%[2] - 2024年基本每股收益0.9728元/股，较2023年的0.8445元/股增长约15.19%[18] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率1.75%，较上年同期减少0.16个百分点；年初至报告期末为7.07%，较上年同期增加0.89个百分点[3] 研发投入情况 - 本报告期研发投入15,604,342.74元，同比增长11.07%；年初至报告期末为42,022,226.07元，同比下降1.95%[3] 资产情况 - 本报告期末总资产1,514,870,439.51元，较上年度末下降1.24%；归属于上市公司股东的所有者权益1,309,593,471.36元，较上年度末下降2.69%[3] - 2024年9月30日货币资金为573795897.14元，2023年12月31日为991628896.22元[11] - 2024年9月30日交易性金融资产为346925770.98元，2023年12月31日为105651163.63元[11] - 2024年9月30日应收票据为2633200.00元，2023年12月31日为103004.35元[11] - 2024年9月30日应收账款为20178720.95元，2023年12月31日为10426498.11元[11] - 2024年9月30日预付款项为15359265.98元，2023年12月31日为5946128.91元[11] - 2024年9月30日其他应收款为3625841.11元，2023年12月31日为1468695.04元[13] - 2024年9月30日存货为60254681.28元，2023年12月31日为55016492.55元[13] - 2024年9月30日资产总计为1514870439.51元，2023年12月31日为1533923915.26元[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数4,676名[7] - 前十大股东中，杨瑞嘉持股19,361,432股，持股比例19.36%；史志怀持股18,145,497股，持股比例18.15%等[7] - 截至2024年9月30日，公司回购专用证券账户持股数为2140000股，持股比例为2.14%[9] - 南京蓝天投资有限公司期初普通账户、信用账户持股数量合计807300股，比例0.80%；期初转融通出借股份且尚未归还数量合计192700股，比例0.19%；期末普通账户、信用账户持股数量合计1000000股，比例1.00%；期末转融通出借股份且尚未归还数量为0[10] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本232,302,290.97元，较2023年同期220,530,756.47元增长约5.33%[16] 负债情况 - 2024年流动负债合计127,394,126.81元，较之前的133,236,538.16元降低约4.38%[14] - 2024年非流动负债合计39,985,338.34元，较之前的25,367,417.20元增长约57.62%[14] - 2024年负债合计167,379,465.15元，较之前的158,603,955.36元增长约5.53%[14] - 2024年应付账款17,682,865.31元，较之前的17,950,029.49元降低约1.49%[14] - 2024年合同负债23,047,334.09元，较之前的45,664,556.75元降低约49.53%[14] 所有者权益情况 - 2024年所有者权益合计1,347,490,974.36元，较之前的1,375,319,959.90元降低约2.02%[15] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额56,353,866.39元，同比下降26.55%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为330,130,295.60元，2023年同期为290,754,986.44元[19] - 2024年前三季度收到的税费返还为5,989,620.90元，2023年同期为12,776,782.14元[20] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为353,482,030.85元，2023年同期为323,593,481.32元[20] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为297,128,164.46元，2023年同期为246,867,181.37元[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为56,353,866.39元，2023年同期为76,726,299.95元[20] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度收回投资收到的现金为1,027,549,000.00元，2023年同期为3,053,832,000.00元[20] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为1,031,279,203.57元，2023年同期为3,064,518,553.96元[20] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为1,379,844,359.76元，2023年同期为3,638,998,867.18元[20] 筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为7,000,000.00元，2023年同期为21,109,200.00元[20] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -417,832,999.08元，2023年同期为 -571,565,972.34元[21]

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会召开时间为2024年11月13日15点[3] - 网络投票起止时间为2024年11月13日[3] - 股权登记日为2024年11月6日[11] - 会议登记时间为2024年11月11日14:00 - 17:00[14] 股东大会地点 - 现场会议召开地点为南京市雨花台区凤展路32号A2栋北公司会议室[3] - 会议登记地点为南京市雨花台区凤展路32号A2栋北公司11楼会议室[14] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 提交股东大会审议的议案于2024年10月28日经第二届董事会第十一次会议审议通过[5] - 相关公告于2024年10月29日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露[5]

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-065 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 4 日（星期一） 上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 28 日（星期一）至 11 月 1 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （mld@medlander.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经 ...

截至本公告披露日，朱必胜先生未直接持有公司股份，通过南京鸿澜德尚企 业管理合伙企业（有限合伙）、南京蔚澜佳企业管理合伙企业（有限合伙）合计 间接持有公司股份 138,569 股。朱必胜先生辞去公司副总经理职务后，将继续严 格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及在公司首次公 开发行股票时所作的相关承诺。 朱必胜先生的辞职不会对公司日常管理、生产经营产生重大影响。朱必胜先 生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作方面发挥了积 极作用。在此，公司及公司董事会对朱必胜先生在任职公司副总经理期间为公司 作出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司副总经理朱必胜先生递交的书面辞职报告。因工作调整原因，朱必胜先生申 请辞去公司副总经理职务。辞去公司副总经理职务后，朱必胜先生仍担任公司全 资子公司南京薇之澜医疗器械有限公司总经理和控股子公司南京锐诗得医疗科 技有限公司运营副总经理，继续负责子公司的业务发展和管理工作。根据《公司 法》《公司章程》等相关法律法规的规定，朱必胜先生的辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。 证券代 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-061 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于 2024 年半年度权益分派实施后 调整回购价格上限的公告 根据《回购报告书》，如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现 金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中 国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。 三、本次回购股份价格上限的调整 按照公司《回购报告书》的规定，本次以集中竞价交易方式回购股份价格上 限由不超过人民币 32.00 元/股（含）调整为不超过人民币 31.61 元/股（含）。具 体的价格调整计算如下： 调整后的回购股份价格上限=（调整前的回购股份价格上限-每股现金红利） ÷（1+流通股份变动比例）。 重要内容提示： 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度 权益分派实施后，公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币 32.00 元/股（含）调整为不超过人民币 ...