证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2025-037 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：南京市雨花台区凤展路 32 号 A2 栋北 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 11 日 至2025 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2025-031 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日以 邮件方式发出第二届监事会第十三次会议（以下简称"本次会议"）通知，本次会议 于 2025 年 8 月 25 日以现场及通讯方式召开，由监事会主席周干先生召集和主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件 及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，作出的决议合法、有效。 经与会监事审议表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>及摘要的议案》 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2025-030 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日以 邮件方式发出第二届董事会第十五次会议通知（以下简称"本次会议"），本次会议 于 2025 年 8 月 25 日以现场及通讯方式召开，由董事长杨瑞嘉先生召集并主持， 本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关法律法规、规范性文件及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>及摘要的议案》 董事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程 ...

南京证券股份有限公司 2025 年 8 月 25 日，公司召开了第二届董事会独立董事专门会议第五次会议， 事前审议了《关于增加公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》。全体独立 董事认为：本次增加 2025 年度日常关联交易额度预计事项，符合公司日常经营发 展所需，属于正常的商业交易行为，不存在预计非必要关联交易的情况。日常关 联交易计划的定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及 其股东尤其是中小股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利 影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。我们同意增加 2025 年 度日常关联交易额度预计事项，并同意提交公司董事会审议。 2025 年 8 月 25 日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十 三次会议，审议通过了《关于增加公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》， 本次增加的日常关联交易额度预计金额为人民币 800.00 万元。本事项属于公司董 事会决策权限范围，无需提请股东大会审议。 公司监事会就该事项形成了决议意见：本次增加 2025 年度日常关联交易额度 预计事项，符合公司日常经营和业务发展的需 ...

南京证券股份有限公司 关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 使用自筹资金支付募投项目款项 后续以募集资金等额置换的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为南京麦澜德 医疗科技股份有限公司（以下简称"麦澜德"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对麦澜德使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换 事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意南 京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1189 号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股 面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 40.29 元，募集资金总额为人民币 100,725.00 万元，扣除各项发行费用人民币 9,749.15 万元（不含增值税）后，实际 募集资金净额为人民币 90,975.85 ...

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入2.41亿元，同比增长5.62% [3] - 归属于上市公司股东的净利润为6392万元，同比下降11.96% [3] - 经营活动产生的现金流量净额2918万元，同比下降36.68%，主要因支付给职工的现金增加 [3] - 研发投入占营业收入比例13.15%，同比增加1.58个百分点 [3] 行业发展状况 - 2023年中国医疗器械行业营业收入达1.31万亿元，2014-2023年年均复合增长率10% [4] - 预计2025年医疗器械生产企业市场规模将突破1.8万亿元 [4] - 预计2026年中国康复医疗器械市场规模达到941.5亿元 [4] - 盆底功能障碍性疾病(PFD)已成为威胁妇女健康的五大慢性病之一，但5年内就诊率仅为7.9% [4] 细分市场前景 - 不孕不育患病率预计到2025年将增加到18%，患者人数达6000万左右 [4] - 2018和2019年全国人工流产例数分别高达974万例和976万例 [6] - 2024年中国医美行业整体市场规模突破3100亿元，其中轻医美占比约60% [6] - 预计2020-2025年康复医疗行业市场规模年复合增长率达20.9%，2025年市场规模突破2000亿元 [7] 产品与技术布局 - 公司构建盆底及妇产康复、生殖康复和抗衰、运动康复、耗材及信息化四大产品线 [8][9][10] - 拥有电生理技术、耗材设计技术、智慧医疗技术等十大核心技术平台 [25][26][27][28][29][30][31][32] - 报告期内新增5项发明专利、9项实用新型专利、8项第二类医疗器械注册证 [32] - 全球首发盆底智能诊疗系统PI-ONE，深化AI在盆底康复领域应用 [14] 市场地位与竞争优势 - 获评"全国制造业单项冠军"和国家级专精特新"小巨人"企业 [13] - 产品已在全国约8700多家医院应用，其中二级及以上医院4700余家 [21] - 院外产品进入月子中心、母婴护理中心和产后恢复中心等专业机构超6000家 [21] - 通过ISO13485、MDSAP等质量体系认证，部分产品获欧盟CE认证、FDA认证 [22] 研发创新进展 - 研发人员158人，占员工总数27.92%，其中硕士及以上学历55人 [19] - 推出非接触式盆底肌运动范围高精度监测系统"雷达磁" [15] - 开发超声波治疗系统和中频治疗系统，构建精准分层治疗体系 [16] - 开展磁刺激与EEG/fNIRS等脑机接口技术的深度融合开发 [15] 市场拓展策略 - 拓展磁刺激技术在泌尿科、康复科、肛肠科及老年科的应用 [16] - 参与IUGA年会、欧洲妇产科大会等国际学术峰会 [17] - 控股收购杭州小肤科技，切入医美及皮肤管理市场 [14] - 打造覆盖女性健康管理、康复及美容的一体化服务中心 [16]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入2.41亿元，同比增长5.62% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为6392万元，同比下降11.96% [2] - 利润总额7120万元，同比下降16.46% [2] - 经营活动产生的现金流量净额2918万元，同比下降36.68% [2] 资产与股东权益 - 总资产15.23亿元，较上年度末下降1.53% [2] - 归属于上市公司股东的净资产13.36亿元，较上年度末增长1.80% [2] - 基本每股收益0.6532元/股，同比下降10.90% [2] - 稀释每股收益0.6532元/股，同比下降10.90% [2] 研发投入与股东结构 - 研发投入占营业收入比例13.15%，同比增加1.58个百分点 [3] - 报告期末普通股股东总数为5461户 [3] - 前十大股东持股比例合计68.81%，其中自然人股东杨瑞嘉持股19.36%、史志怀持股18.15%、陈彬持股10.08%、屠宏林持股10.08% [3] - 控股股东杨瑞嘉、史志怀与陈彬、屠宏林、周干、周琴签署《一致行动协议》 [4] 公司基本信息 - 公司股票简称麦澜德，代码688273，上市于上海证券交易所科创板 [2] - 董事会秘书陈江宁，证券事务代表倪清清，办公地址位于南京市雨花台区凤展路32号A2栋 [2] - 公司电子信箱为mld@medlander.com，联系电话025-69782957 [2]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日以现场及通讯方式召开 由董事长杨瑞嘉召集并主持 [1] - 应到董事8人 实到董事8人 会议召集召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为报告编制符合法律法规要求 [1] - 报告公允反映公司2025年半年度的财务状况和经营成果 [1] - 表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票 [2] 募集资金管理 - 审议通过半年度募集资金存放与使用情况专项报告 符合科创板监管规则 [2] - 募集资金实行专户存储和专户使用 未发现变相改变用途或违规使用情形 [2] - 表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票 [3] 会计师事务所续聘 - 同意续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构 聘期一年 [3] - 授权管理层协商确定审计费用并签署相关协议 [3] - 表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票 尚需提交股东大会审议 [3] 日常关联交易调整 - 增加2025年度日常关联交易额度预计金额800万元人民币 [4] - 独立董事专门会议审议通过该事项 表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票 [4] 募集资金使用方式 - 同意使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换 [4] - 该方式有利于提高资金使用效率 不影响募投项目正常实施 [4] - 表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票 [5] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 [5] - 相应修订公司章程并废止监事会议事规则等制度 [5] - 表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票 需提交股东大会审议 [6] 治理制度修订 - 对《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等制度进行修订 [6] - 部分制度需提交2025年第二次临时股东大会审议 [7] - 表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票 [7] 股东大会召开安排 - 同意召开2025年第二次临时股东大会 采用现场及网络投票相结合方式 [7] - 表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票 [7]

监事会会议召开情况 - 南京麦澜德医疗科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议于2025年8月25日以现场及通讯方式召开 [1] - 会议由监事会主席周干先生召集和主持 应到监事3人 实到监事3人 [1] - 会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》议案 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 监事会认为半年度报告编制审议程序符合法律法规及《公司章程》规定 内容格式符合相关规定 [1] - 报告公允反映公司2025年半年度的财务状况和经营成果 未发现违反保密规定的行为 [1] 募集资金使用情况 - 审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案 表决结果同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 募集资金存放和实际使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等监管规定 [2] - 募集资金实行专户存储和专户使用 不存在变相改变用途或损害股东利益的情况 [2] 会计师事务所续聘 - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） [3] - 该所具备执业证书和证券期货相关业务许可 能满足公司2025年度审计需求 [3] - 议案表决结果同意3票 反对0票 弃权0票 尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [3] 日常关联交易额度调整 - 审议通过《关于增加公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》 表决结果同意3票 反对0票 弃权0票 [4] - 增加额度符合公司日常经营和业务发展需要 属于正常商业行为 定价公允合理 [4] - 交易不会损害公司及股东利益 不会影响公司独立性 [4] 募集资金使用方式调整 - 审议通过《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》 表决结果同意3票 反对0票 弃权0票 [4][5] - 该方式有利于提高运营管理效率 保障募投项目顺利推进 [4] - 操作符合《上市公司募集资金监管规则》等监管规定 不存在变相改变募集资金投向 [4] 公司治理结构变更 - 审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 表决结果同意3票 反对0票 弃权0票 [5][6] - 变更系为贯彻落实最新法律法规要求 有利于提升公司治理水平 [5] - 监事会取消后 由董事会审计委员会行使监事会职权 相关监事会议事规则废止 [5]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月11日14点00分在南京市雨花台区凤展路32号A2栋北公司会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年9月11日交易时段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网投票平台时段9:15-15:00 [1] 审议议案内容 - 唯一审议议案为《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 [2] - 该议案已通过2025年8月25日第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议审议 [2] - 议案资料将于会前在上海证券交易所网站披露 [2] 投票与登记安排 - 融资融券、转融通等特殊账户投票需按科创板监管指引执行 [2] - 股权登记日为2025年9月5日 [7] - 现场登记需于2025年9月9日14:00-17:00凭股东账户卡及身份证件办理 [8] - 登记地址为南京市雨花台区凤展路32号A2栋北公司11楼会议室 [4] 会议联系与附件 - 会议联系人为倪清清 电话025-69782957 通信地址同登记地址 [5][8] - 授权委托书需明确注明对议案的同意、反对或弃权意向 [11]