证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2024-003 公司鼻喷流感疫苗为季节性生产、季节性销售的产品，产品有效期为 10 个 月。产品生产时间主要为每年的第二季度和第三季度，销售时间主要为每年的第 三季度和第四季度及次年第一季度。2023 年，公司根据鼻喷流感疫苗的季节性 长春百克生物科技股份公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开 第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将相关 情况公告如下： 一、2023 年度计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对 截至 2023 年 12 月 31 日的存货——冻干鼻喷流感减毒活疫苗（以下简 ...

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2024-004 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 长春百克生物科技股份公司 第五届监事会第十六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 2 月 23 日，长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第十六次会议以通讯方式召开，本次会议由监事会主席冯大强先生主持， 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《长春百 克生物科技股份公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 监事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计 政策的规定；符合公司日常运营的需求，能更加真实、准确地反映公司的财务状 况，符合公司整体利益；公司董事会审议该事项的程序合法合规，不存在损害公 司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。 ...

证券代码：688276 证券简称：百克生物 长春百克生物科技股份公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 新闻发布会 路演活动 动类别 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 信达证券；交银施罗德基金 及人员姓名 时间 2024年2月6日 地点 公司现场 ...

证券代码：688276 证券简称：百克生物 长春百克生物科技股份公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 新闻发布会 路演活动 动类别 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 中泰证券；兴正全球基金 及人员姓名 时间 2024年2月2日 地点 公司现场 ...

公司基本信息 - 证券代码 688276，证券简称百克生物 [2] - 投资者关系活动时间为 2024 年 1 月 23 日，地点在公司现场 [2] - 接待人员为董事会秘书张喆和证券事务代表佟雪莲 [2] - 参与单位有兴业证券、汇添富、鹏扬基金等 [2] 2023 年经营情况 - 营业收入约 17.6 - 18.7 亿元，带状疱疹疫苗占比 45 - 50% [3] - 水痘疫苗收入较 2022 年小幅下降，流感疫苗收入略有增长 [3] 产品相关 - 产品以签收作为收入确认标准 [3] - 水痘疫苗国内市场容量因出生率下降有下降趋势，公司努力稳定国内市场地位，开展 12 岁以上人群推广，推进出口工作 [3][4] - 目前水痘出口主要在印度、印尼等国家，正推进对中东、俄罗斯等地区产品注册及出口 [4] - 国内流感疫苗渗透率偏低，市场有较大增量空间，鼻喷流感疫苗（液体剂型）处于 Pre - NDA 阶段，2024 年计划申报佐剂流感疫苗临床研究，实现全人群覆盖 [4] 宣传推广规划 - 2024 年全面总结带状疱疹疫苗宣传推广经验，加大力度，做好受种者引流和 POV 覆盖，构建数字化营销模式 [3] 研发相关 - 针对研发人员制定详尽激励政策，股权激励计划向研发人员倾斜 [4] - 流感疫苗（液体剂型）处于 Pre - NDA 阶段，组分百白破疫苗完成Ⅰ期临床研究，进行Ⅲ期临床样品准备，全人源抗狂犬病毒单克隆抗体进行 I 期临床研究 [5] - 二倍体狂犬疫苗以及全人源抗破伤风毒素单克隆抗体临床试验申请获批，即将开展研究 [5] - 佐剂流感疫苗、重组带状疱疹疫苗、HSV - 2 mRNA 疫苗以及 Hib 疫苗计划 2024 年开展临床试验申报 [5] - 积极推进 RSV 疫苗及抗体、阿尔茨海默病治疗性疫苗等临床前研究工作 [5]

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2023-048 长春百克生物科技股份公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：长春百克生物科技股份公司 5 楼会议室（吉林省 长春市卓越大街 138 号） | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 293,853,671 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 293,853,671 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 71.1784 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 71.1784 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主 ...

北京植德律师事务所 关于长春百克生物科技股份公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2023]0182 号 致：长春百克生物科技股份公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规 则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《长春百克生物科技股份 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 ...

长春百克生物科技股份公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二零二三年十二月 | 股东大会会议须知------------------------------------------------------------------------------2 | | --- | | 股东大会会议议程------------------------------------------------------------------------------4 | | 股东大会会议议案------------------------------------------------------------------------------6 | | 议案一：关于部分募集资金投资项目变更用途的议案--------------------------6 | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案-------------------------------------------11 | | 议案三：关于修订公司部分治理制度的议案--------------------------------------12 | ...

公司基本信息 - 证券代码 688276，证券简称百克生物 [2] - 投资者关系活动时间为 2023 年 12 月 14 日，地点在公司现场 [2] - 接待人员有董事、总经理孔维，董事会秘书张喆，证券事务代表佟雪莲 [2] - 参与单位包括华泰证券、开源证券等多家机构 [5] 疫苗销售策略 - 将带状疱疹疫苗营销作为重点，分阶段推进各省准入、区县 CDC 遴选、备案等工作，后续加大宣传推广和受种者引流，提高渗透率 [3] 市场前景与产品规划 - 国内流感疫苗渗透率低，市场增量空间大，看好市场前景，鼻喷流感疫苗（液体剂型）处于 Pre - NDA 阶段，计划明年申报佐剂流感疫苗临床研究，适用 6 月龄及以上人群，与鼻喷剂型配合覆盖全人群 [3] - 水痘疫苗国内市场因出生率下降容量有下降趋势，积极推进出口，加快国际注册和市场开发，出口数量增长，开展扩大年龄段推广弥补儿童市场不足 [4] 研发管线进展 - 流感疫苗（液体剂型）处于 Pre - NDA 阶段 [3][4] - 组分百白破疫苗完成Ⅰ期临床研究，进行Ⅲ期临床样品准备工作 [4] - 全人源抗狂犬病毒单克隆抗体进行 I 期临床研究 [4] - 二倍体狂犬疫苗以及全人源抗破伤风毒素单克隆抗体临床试验申请获批，即将开展研究 [4] - 佐剂流感疫苗、重组带状疱疹疫苗、HSV - 2 mRNA 疫苗以及 Hib 疫苗计划明年开展临床试验申报工作 [4] - 积极推进组分百白破成人疫苗、RSV 疫苗及抗体、阿尔茨海默病治疗性疫苗等多个项目临床前研究工作 [4]

长春百克生物科技股份公司 章 程 二○二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | ...