证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-062 北京理工导航控制科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十三次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已 于 2024 年 8 月 19 日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位董事。本次会议由 董事长汪渤先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事、高管列 席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (三) 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议 ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-061 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容： 1、北京理工大学拟与北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公 司"）签订技术开发合同，委托公司研发"惯导装置性能综合测试系统研发"项 目，研究开发费用（含税）为人民币 89.80 万元。 2、北京理工大学拟与公司签订技术研发合同，委托公司研发"惯导舱综合 测试系统研发"项目，研究开发费用（含税）为人民币 99.60 万元。 3、含上述公司与北京理工大学的交易，自此往前追溯 12 个月，公司与关 联方北京理工大学签订的合同金额合计为 443.80 万元。 本次日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易， 是公司正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风 险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司 及股东利益的情况。 本次交易未构成重大资产重组 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京理工导航控制科技股份有限公司 日常关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为北京理工导航控制科技股 份有限公司（以下简称"理工导航"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市持 续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等有关规定，对公司日常关联交易的事项进行了核查，并发表意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 8 月 29 日召开第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了 《关于公司日常关联交易的议案》，此议案获得出席会议的独立董事一致表决通过，一 致同意公司将该议案提交第二届董事会第十三次会议审议。 公司于 2024 年 8 月 29 日召开的第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十 次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，董事会在审议该议案时，关联董 事陈柏强已回避表决。出席会议的非关联董事一致表决通过该议案，表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称 ...

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和上海证券交易所颁布的《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规 定及要求，北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董 事会作出公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2022年1月5日出具的《关于同意北京理工导航控制 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕8号），本公司获 准向社会公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，发行价格为人民币65.21元/股，募 集资金总额为1,434,620,000.00元，扣除保荐承销费用148,462,000.00元后的余额 1,286,158,000.00元已于2022年3月14日存入本公司募集资金专户。上述募集资金到位情 况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年3月14日出具了《验 资报告》（XYZH/2022BJAG10053）。 截至2 ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-060 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、董事长提议公司 回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 26 日收到公司控股股东、实际控制人之一、董事长汪渤先生"关于使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司股份"的提议，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人之一、董事长汪渤先生 汪渤先生基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为 完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力， 同时为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司长期健 康发展，进一步建立公司、股东、核心骨干员工之间风险共担、利益共享的长效 机制，使各方更紧密地合力推进公司的长远、稳定、持续发展，建议公司以自有 资金通过集中竞价交易方式实施股份回购，在未来适宜时机全 ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-059 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于股份回购达总股本 6%暨回购实施结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/18，由公司控股股东、实际控制人之一、 | | --- | --- | | | 董事长汪渤先生提议 | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 10,000.00 万元~15,000.00 万元 | | 回购价格上限 | 48.71 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 万股 530.0024 | | 实际回购股数占总股本比例 | 6.02% | | 实际回购金额 | 14,984.61 万元 | | 实际回购价格区间 | 18.84 元/股~48.71 元/股 | 二、回购股份比例达到 ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-058 2024-019）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书（修订版）》（公 告编号：2024-021）。 二、 回购股份的进展情况 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/18，由公司控股股东、实际控制人之一、 | | --- | --- | | | 董事长汪渤先生提议 | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 10,000.00 万元~15,000.00 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 4,955,648 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 5.63% | | 累计已回购金额 | 14,212.69 ...

随着惯性技术新成果不断涌现，在军、民用市场均有广阔应用前景。公司精 确把握惯性技术未来发展方向、精确制导武器技术需求及相关下游行业市场发展 趋势，制定了三大发展战略：一、持续优化惯性导航系统产品技术，根据市场需 求扩大生产规模和应用场景；二、加强光纤陀螺仪的研发力度，向着提高精度、 零偏稳定性和标度因数稳定性的方向发展；三、积极响应国家发展战略，在立足 军工的同时，拓展民品领域下游市场应用。 2024 年公司将围绕上述发展战略，积极应对市场环境变化，专注主营业务 的深耕细作，针对**51 系列惯性导航系统等既有定型产品，公司将密切跟踪下 游客户需求，积极配合总体论证，进一步优化产品型谱，形成更高性价比的典型 产品，抓住产业链其他配套厂商产能逐渐恢复的机会，努力推动公司产品订单逐 步提升，提高市场占有率；针对处于科研、竞标或小批量生产阶段的多款产品， 北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为落实《中国证监会关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的 八条措施》，响应上交所开展"提质增效重回报"专项行动的公开倡议，践行"以 投资者为本"的上市公司发展理念，维护北京理工导 ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-057 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的回复 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容及风险提示： 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"或"理工导 航"）可能无法按照 2023 年 10 月的《订货通知书》原定需求签订合同导致收 入在 2024 年无法实现的重大不确定性风险 公司于 2023 年 10 月 18 日公告收到单位 A 的关于"某型惯性定位导航装置" 产品的订货通知，预计金额为 11,208.96万元，将于 2024年内完成交付。目前双 方尚未签署正式的协议，主要是因为公司需要按照上级总体单位的要求配合进 行补充验证试验，截至本回复出具日，公司已完成验证试验，待后续总体单位 组织召开鉴定审查会，并批准该项目定型并转入正式生产后，双方将正式签署 协议。如未来出现各种原因导致该项目审查未通过或者客户需求发生变化等情 况，将导致公司无法按照《订货通知书》原定需求签订 ...

| 信永中和合社师寓含 所| 北京市东城区朝阳| 北大街| 联系电话 +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, | | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants | 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 问题一、关于公司业绩。 公司本期营业收入 2,144.95 万元，同比下降 89.37%。其中，其他零部件销 售实现收入 1,861.58 万元，业务毛利率仅为 4.22%。公司曾于 2023 年 10 月 18 日披露收到公司客户 A 的 11,208.96 万元订货通知。年报披露公司期末已签订合 ...