证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-076 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 28 日、2024 年 11 月 19 日召开第二届董事会第十四次会议、2024 年第四次临 时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日、2024 年 11 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址及 修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-070）、《2024 年 第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-075）。 近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了北京经济技术开发区市场监 督管理局换发的营业执照，具体登记信息如下： 1、统一社会信用代码：91110 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董 事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监 事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 利润分配 41 | | 第三节 | 内部审计 45 | | 第四节 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北京理工导航控制科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼 中国 · 北京 袁淵律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:北京理工导航控制科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京理工导航控制科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-844 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京理工导航控制科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,指派本所律师对公司2024年第四次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会")进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出 ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-075 北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市大兴区瑞合东一路 1 号理工导航办公楼 2 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 98 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 98 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 60,441,742 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 60,441,742 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 73.4737 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 73 ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-074 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度报告的信息披露监管工作函的 回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"或"理工导航"） 于 2024 年 10 月 29 日收到上海证券交易所上市公司管理二部发送的《关于*ST 导航 2024 年第三季度报告的信息披露监管工作函》（上证科创公函【2024】 0340 号，以下简称"《工作函》"）。根据《工作函》的要求，公司对关注的问题 进行了认真核查，现就有关问题回复如下： 问题一、三季报显示，第三季度公司实现营业收入 4,971.01 万元，同比增 长 772.66%，主要原因为报告期完成了部分某型惯导装置的交付及验收，同时 新增并表子公司。请公司：（1）补充披露 2024 年前三季度的前五大客户及供 应商的名称、销售及采购金额、占比、产品名称及类型、合作年限、是否为新 增客户、是否存在关联关系及其他往来等；（2）结合相关 ...

公司概况 - 北京理工导航控制科技股份有限公司是北京理工大学科技成果转化的学科性公司[2] - 公司以北京理工大学"惯性导航与控制"团队为主体组建，拥有以重点大学博士、硕士为核心的高层次专业化人才队伍[2] - 公司致力于研究和发展适应复杂战场环境的高精度惯性导航及精确制导控制技术[2] - 公司从事惯性器件、惯性导航系统、组合导航系统、电动舵机系统、射频微波组件和微波模块的设计、开发、生产和服务[2] - 公司目前承担着多个型号项目的军品科研和生产任务，产品已经批量装备于多个型号武器系统[2] 收购整合情况 - 公司正在积极整合双方优势资源，将宇讯电子的业务发展、产品研发、市场宣传、市场开拓等环节纳入到公司整体发展体系中[3] - 通过双方在技术、产品、业务及资源的互补与融合，实现惯性导航系统、组合导航系统与卫星、通信、无线电导航等相关产品的全体系、全领域研发及生产[3] - 提升公司现有产品快速迭代能力及新产品设计研发能力，为下游客户提供整套导航、制导与控制解决方案[3] - 提高公司对上游供应商的议价能力，稳步增强公司盈利能力和抗风险能力[3] 订单执行情况 - 2024年6月公司披露与中国兵器工业集团有限公司下属单位A签署金额为10,446.408万元的某型惯导装置销售合同[3][4] - 公司三季度已完成了部分产品的交付及验收工作，后续将继续按合同要求积极履行合同义务[4] - 2023年10月18日公司收到客户A的关于"某型惯性定位导航装置"产品的订货通知，预计金额为11,208.96万元并计划2024年内完成交付[4] - 目前公司负责的验证工作已完成，并顺利通过上级评审；总体单位正在筹备召开鉴定审查会[4] 其他信息 - 公司目前已定型惯性导航系统产品主要配套于远程制导弹药，下游客户为兵器集团所属单位，最终用户为军方[5] - 公司2024年第三季度营业收入增长较多的主要原因是:1)完成了部分某型惯导装置的交付及验收;2)本年新增并表子公司[7] - 截至2024年10月31日,公司通过回购公司股份436,864股,占公司总股本的0.50%,回购成交的最高价为25.96元/股,最低价为21.65元/股,支付的资金总额为9,973,240.93元[6]

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-073 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 8 月 26 日，公司控股股东、实际控制人之一、董事长汪渤先生提议公 司以公司自有资金通过集中竞价交易方式实施股份回购，在未来适宜时机全部用 于员工持股计划或股权激励计划。公司于 2024 年 8 月 29 日召开第二届董事会第 十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意 公司使用不低于人民币 1,500.00 万元，不超过人民币 3,000.00 万元的自有资金， 以不超过 33.00 元/股（含）的回购价格，回购公司股份并在未来适宜时机全部用 于员工持股计划或股权激励计划，回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 ...

公司概况 - 北京理工导航控制科技股份有限公司是北京理工大学科技成果转化的学科性公司，拥有以重点大学博士、硕士为核心的高层次专业化人才队伍，在飞行器导航与控制方面拥有雄厚的技术实力[2][3] - 公司致力于研究和发展适应复杂战场环境的高精度惯性导航及精确制导控制技术，从事惯性器件、惯性导航系统、组合导航系统、电动舵机系统、射频微波组件和微波模块的设计、开发、生产和服务[2][3] - 公司目前承担着多个型号项目的军品科研和生产任务，产品已经批量装备于多个型号武器系统，并进入国际军贸市场[2][3] 财务情况 - 公司2024年第三季度营业收入增长较多的主要原因是:1)随着产业链供给关系的逐步恢复,公司完成了部分某型惯导装置的交付及验收;2)本年新增并表子公司[3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润较去年同期相比下降较多的主要原因是:1)人工成本和研发投入增加;2)股权投资产生的公允价值变动收益同比减少;3)政府补助产生的其他收益同比减少;4)新园区及新设备投入使用后产生的折旧、运维费用及税金增加;5)新增并表子公司产生的各项费用增加[4] 订单情况 - 公司于2024年6月披露与中国兵器工业集团有限公司下属单位A签署金额为10,446.408万元的某型惯导装置销售合同,根据合同约定,此次产品的交付时间为2024年,公司三季度已完成了部分产品的交付及验收工作[5] - 公司2023年10月18日收到客户A的关于"某型惯性定位导航装置"产品的订货通知,预计金额为11,208.96万元并计划2024年内完成交付,但目前该项目正在进行补充验证试验,如未来出现各种原因导致该项目审查未通过或者客户需求发生变化,将导致公司无法按照《订货通知书》原定需求签订合同,并导致收入在2024年无法实现[5][6] 收入确认 - 公司签订销售合同后,按合同要求交付产品或完成技术服务并将取得客户验收文件的时点作为确认收入的时点,根据合同约定的价格确认收入[8]

- 纪要涉及的公司：北京理工导航控制科技股份有限公司（*ST 导航，证券代码 688282）[1] - 纪要提到的核心观点和论据： - 核心观点：公司计划举行 2024 年第三季度业绩说明会暨投资者开放日活动，加强与投资者交流[3] - 论据：公司已于 2024 年 10 月 29 日披露《2024 年第三季度报告》，为让投资者全面了解经营成果及财务状况，故举办活动[3] - 其他重要但是可能被忽略的内容： - 会议召开时间：2024 年 11 月 5 日上午 10:00 - 12:00[2][3][4] - 会议召开地点：北京市大兴区瑞合东一路 1 号[2][4] - 会议召开方式：现场会议[2][4] - 参加人员：董事长汪渤先生、总经理董明杰先生、董事会秘书沈军先生、财务总监李琳女士、独立董事张洋先生、尹月女士、李金泉先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）[4] - 投资者参加方式：有意参与活动的投资者通过微信扫描二维码报名；可于 2024 年 11 月 1 日 17:00 前将问题发至公司邮箱 bnct@bitnavi.cn，公司将在活动上回答普遍关注的问题[4] - 联系人及咨询办法：联系人是公司证券投资部，电话 010 - 69731598，邮箱 bnct@bitnavi.cn[5] - 其他事项：投资者携带本人身份证明提前半小时到达现场签到；公司对投资者身份证明登记查验，安排签署《承诺书》；参与活动的食宿及交通费用由出席人员自行承担[5]

北京理工导航控制科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董 事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监 事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 利润分配 41 | | 第三节 | 内部审计 45 | | 第四节 ...