中相关问题的说明 上海证券交易所科创板公司管理部： 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"理工导航"、 "公司"）2024 年 5 月 16 日收到上海证券交易所科创板公司管理部发送的《关 于北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》 中国国际金融股份有限公司 对《关于北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》 1、公司本期其他零部件业务主要内容、与交易对手的关联关系和合作历史 及定价方式，详细情况如下： （上证科创公函【2024】0104 号，以下简称"《问询函》"），根据《问询函》 的要求，中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"持续督导机构"） 对涉及持续督导机构发表意见的问题进行了仔细核查，现就问询函相关问题说明 如下： 问题一、关于公司业绩。 公司本期营业收入 2,144.95 万元，同比下降 89.37%。其中，其他零部件销 售实现收入 1,861.58 万元，业务毛利率仅为 4.22%。公司曾于 2023 年 10 月 18 日披露收到公司客户 A 的 11,208.96 万元订货通知。年报披露公司 ...

| 信永中和合社师寓含 所| 北京市东城区朝阳| 北大街| 联系电话 +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, | | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants | 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 问题一、关于公司业绩。 公司本期营业收入 2,144.95 万元，同比下降 89.37%。其中，其他零部件销 售实现收入 1,861.58 万元，业务毛利率仅为 4.22%。公司曾于 2023 年 10 月 18 日披露收到公司客户 A 的 11,208.96 万元订货通知。年报披露公司期末已签订合 ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-057 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的回复 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容及风险提示： 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"或"理工导 航"）可能无法按照 2023 年 10 月的《订货通知书》原定需求签订合同导致收 入在 2024 年无法实现的重大不确定性风险 公司于 2023 年 10 月 18 日公告收到单位 A 的关于"某型惯性定位导航装置" 产品的订货通知，预计金额为 11,208.96万元，将于 2024年内完成交付。目前双 方尚未签署正式的协议，主要是因为公司需要按照上级总体单位的要求配合进 行补充验证试验，截至本回复出具日，公司已完成验证试验，待后续总体单位 组织召开鉴定审查会，并批准该项目定型并转入正式生产后，双方将正式签署 协议。如未来出现各种原因导致该项目审查未通过或者客户需求发生变化等情 况，将导致公司无法按照《订货通知书》原定需求签订 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/18，由公司控股股东、实际控制人之一、 | | --- | --- | | | 董事长汪渤先生提议 | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 10,000.00 万元~15,000.00 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 4,558,022 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 5.18% | | 累计已回购金额 | 13,308.17 万元 | | 实际回购价格区间 | 18.84 元/股~48.71 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2023 年 8 月 16 日，公司控股股东、实际控制人之一、董事长汪渤先生提议公 司以部分超募资金通过集中竞价交易方式实施股份回购，在未来适宜时 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北京理工导航控制科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼 中国 · 北京 ิ 源 律师事务 所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-527 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京理工导航控制科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》") 的有关规定,指派本所律师对公司2024年第三次临时股东大会(以下简称"本次 股东大会")进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件 ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-055 北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于变更营业范围并修订<公司章程>的议案》 审议结果：通过 （二） 股东大会召开的地点：北京市大兴区瑞合东一路 1 号理工导航办公楼 2 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 59,478,586 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 59,478,586 | | 3、出席 ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-051 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于变更营业范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更营业范围并修订<公 司章程>的议案》。现将有关事项公告如下： 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，为更好满足公司业务发展需 求并结合公司战略发展规划，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》，具体修 订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：技 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一 | | 术服务、技术转让、技术咨询；惯性导航、 | 般项目：导航、测绘、气象及海洋专用仪器 | | 卫星导航、微机电、组合导航、目标探测与 | 制造；伺服控制机构 ...

2024 年第三次临时股东大会会议须知 证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二零二四年六月 1 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 6 | | | 议案一：关于变更营业范围并修订《公司章程》的议案 8 | 北京理工导航控制科技股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》以及《北京理工导航控 制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京理工导航控制 科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，北京理工导航控制科技股份 有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年第三次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会 议的股东及股东代理人须在会 ...