证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2024-017 成都坤恒顺维科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 11 日在公司会议室采用现场方 式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 2 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传 真、电子邮件等）送达各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会 议由公司监事会主席窦绍宾先生主持。 本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》《成 都坤恒顺维科技股份有限公司章程》等相关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 成都坤恒顺维科技股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 12 日 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流 动资金以及部分募投项目延期的议案》 监事会认为：公司本次将"无 ...

民生证券股份有限公司 关于成都坤恒顺维科技股份有限公司部分募投项目结项 并将部分节余募集资金永久补充流动资金 以及部分募投项目延期的核查意见 民生证券股份有限责任公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为成都 坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"坤恒顺维"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对坤恒顺 维部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延 期的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都坤恒顺维科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕9 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,100 万股，发行价格 33.80 元/股，共募集资金总额为人民币 709,800,000.00 元，减除发行费用（不含增值税） 人民币 77,857,477.9 ...

参与单位 - 参与活动的单位包括华泰证券、平安证券等多家证券、基金、投资和资管公司 [1] 2023年产品线销售及新产品情况 - 2023年核心产品无线信道仿真仪、射频微波信号发生器客户认可度和市场占有率持续提升 [2][3] - 新产品频谱/矢量信号分析仪逐步导入下游用户测试及试用并形成一定订单 [3] - 新产品频谱分析仪已提供给多领域客户测试及试用，KSW - VSA01性能优异、功能多样，2024年将推进迭代和市场导入，有望成重要增长来源 [3] 卫星互联网方向布局及影响 - 公司无线电测试仿真仪器可用于卫星领域仿真及测试，如无线信道模拟仿真仪及配套软件可模拟卫星传输信道、测试验证星间组网通信技术 [3] - 矢量信号源可用于卫星通信系统等研发测试，频谱/矢量信号分析仪可用于无线通信等领域研发生产测试 [3] - 部分产品已形成卫星领域业绩贡献，未来卫星领域对测试仿真仪器需求增加，是重要下游应用领域之一 [4] 研发费用及规划 - 2023年前三季度研发费用同比增长65.24%，因公司处于快速成长阶段，完善产品矩阵和迭代产品是重点工作 [4] - 目前多款产品在研发更高参数性能新产品或进行迭代研发，2024年将围绕核心产品线升级迭代现有产品、投入新产品研发和预研方向 [4] 网络分析仪研发进展 - 目前网络分析仪主要进行样机研制工作，为推出产品奠定开发基础 [4] 2024年展望 - 2024年下游行业技术迭代和新需求催生，客户对仪器性能要求提高，公司将围绕前沿应用领域开展研究，拓展新产品体系、迭代产品性能、开展客户导入和下游领域开拓 [4]

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2024-015 成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告 （一）投资目的 在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，以提高闲置自有资金使 用效率，合理利用自有资金，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）投资金额 公司拟使用最高不超过人民币 30,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行委托 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品（包括但不限于 收益凭证、固定收益类的理财产品等）。 投资金额：成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 不超过人民币 30,000.00 万元暂时闲置自有资金进行委托理财。使用期限自公司 董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环 滚动使用。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 2 月 26 日召开第三届董事会第十三 次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的 ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 关于 法律意见书 二〇二四年二月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 法律意见书 广东华商律师事务所关于 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》（"以下简称《网络投票细则》"）等法律、行政法规、规范性文件 以及《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受成都坤恒顺维科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时 股东大会会议（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召开过程进行 见证，并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告，并愿依法 对本所出具的法律意见承 ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票首次授予日：2024 年 2 月 26 日 限制性股票首次授予数量：46.90 万股，占目前成都坤恒顺维科技股份有 限公司（以下简称"公司"）股本总额 8,400 万股的 0.56% 股权激励方式：第二类限制性股票 证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2024-016 公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的授予条 件已经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会授权，公司于 2024 年 2 月 26 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过 了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2024 年 2 月 26 日为授 予日，以 33.80 元/股的授予价格向 54 名激励对象首次授予 46.90 万股限制性股 票。现将有关事项说明如下： 一、 限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行 ...

广东华商律师事务所 法律意见书 关于成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予的 法律意见书 广东省深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦第 21A-3 层、22A、23A、24A、25A、26A 层 21A-3, 22A, 23A, 24A, 25A, 26A /F, HKCTS Tower, 4011 Shennan Road, Futian District, Shenzhen, PRC 邮政编码（P.C.）：518048 电话（Tel）：0755-83025555 传真（Fax）：0755-83025068 网址（Web）：http://www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 关于成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予的 法律意见书 一、本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》等规定及本法律意见 书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，对公司本激励计划首次授予相关事项的合法合规性进行了充分的核查验 证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 二 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2024-014 成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不 限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。 （二）投资金额 公司拟使用最高不超过人民币 35,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金 管理。在期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关 金额）不超过该投资额度。 （三）资金来源 投资金额：成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使 用不超过人民币 35,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公 司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循 环滚动使用。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 2 月 26 日召开第三届董事会第十三 次会议、第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案 ...

（二） 股东大会召开的地点：成都市高新区康强二路 388 号 2 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2024-011 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 26 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 35,210,602 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 35,210,602 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 41.9174 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 41.9174 | （四） 表 ...

独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问： 二〇二四年二月 | 第一章 | 明 声 1 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本次限制性股票的授予情况 7 | | | 一、限制性股票首次授予的具体情况 7 | | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的激励计划的差异情况 9 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 10 | | | 一、限制性股票授予条件 10 | | | 二、董事会关于授予条件成就的情况说明 10 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 12 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任成都坤恒顺维科技股份 有限公司（以下简称"坤恒顺维""上市公司"或"公司"）2024 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激 ...