独立董事提名人声明与承诺 提名人中铁高铁电气装备股份有限公司董事会,现提名戈德 伟先生、杨为乔先生、徐秉惠先生为中铁高铁电气装备股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出中铁高铁电气装备股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中铁高 铁电气装备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-011 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利 0.22 元（含税），不进行资本公积金 转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整 情况。 一、利润分配方案内容 （一）2023 年年度现金分红 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，合并层面期末可供分配的利润为人民币 56,226.51 万元。经 第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十次会议审议通 提请股东大会授权公司董事会，根据股东大会决议在符合利润分 配的条件下制定具体的 2024 年上半年利润分配方案。 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-007 中铁高铁电气装备股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 监事会第二十次会议于 2024 年 3 月 25 日以现场方式召开。本次会 议的通知于 2024 年 3 月 15 日通过邮件方式送达全体监事。会议应 出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席贺毅先生主 持。会议的召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及 《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》。 根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会 议事规则》的规定，公司监事会编制了《公司 2023 年度监事会工作 报告》。 监事会认为：公司 2023 年度监事会工作报告真实、准确、完整 地体现了公司监事会 2023 年度的工作情况。 ...

中铁高铁电气装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等 有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，在 2023 年度履职过 程中，充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利， 切实履行独立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益，现就 2023 年度开展的工作报告如下： 一、2023 年度独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 戈德伟，1953 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研 究生学历，研究员级高级工程师。2009 年 9 月至 2012 年 7 月，任中 国兵器工业机关服务中心主任；2012 年 7 月至 2014 年 5 月，任中国 兵器工业集团公司特级专务；2014 年 11 月至 2018 年 4 月，任北方 夜视科技集团有限公司外部董事；2018 年 10 月至今，任内蒙古第一 机械集团股份有限公司独立董事；2020 年 6 月至今，任 ...

（一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； 独立董事候选人声明与承诺 本人戈德伟，已充分了解并同意由提名人中铁高铁电气装 备股份有限公司董事会提名为中铁高铁电气装备股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中铁高铁电气装 备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海 证券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关 规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-010 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"或"高铁电 气"）于 2024 年 3 月 25 日召开了第二届董事会第二十五次会议和第 二届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币 25,000 万 元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安 全性高、流动性好的保本型投资产品，使用期限为董事会审议通过该 事项之日起 12 个月内有效，在上述额度范围和期限内，资金可以滚 动使用。董事会授权董事长或其授权人士行使该项投资决策权及签署 相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司董事、 监事会对本事项发表明确同意意见，保荐机构对本事项出具了明确的 核查意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中铁高铁电气装备股份有 限 ...

高铁电气装备股份有限公司 023年度ESG报告 高铁电气 2023年度 环境、社会与公司治理(ESG)报告 中铁高铁电气装备股份有限公司 9001 目 录 CONTENTS | 报告编制说明 | | --- | | 董事会有关ESG情况说明 ……………… 02 | | 关于我们 - | | 利益相关方沟通 | | 组织机构 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05 | | 公司治理 ………………………………………… 06 | | 社会责任 …………………………………… 15 | | 环境责任 …………………………………… 29 | 报告编制说明 报告宛園 本报告是中铁高铁电气装备股份有限公司第2份环境、社会与公司治理 (ESG)报告,披露范围涵盖公司及控股子公司2023年1月1日至2023年 12月31日在履行环境、社会、公司治理方面的责任信息。 发布周期 年度报告。 参考依据 本报告参照国务院国资委《关于中央企业履行社会 ...

中铁高铁电气装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字【2024】0011005539 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中铁高铁电气装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 中铁高铁电气装备股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-9 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字【2024】0011005539 号 中铁高铁电气装备股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称高 铁电气）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人徐秉惠，已充分了解并同意由提名人中铁高铁电气装 备股份有限公司董事会提名为中铁高铁电气装备股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中铁高铁电气装 备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海 证券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关 规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的 ...

中铁高铁电气装备股份有限公司 1 经核查公司独立董事戈德伟、杨为乔、徐秉惠的兼职、任职情 况以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立 董事外，不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可 能妨碍其独立性的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中铁高铁电气装备股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关要求，中铁高铁电气装备股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事戈德伟、杨 为乔、徐秉惠独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...