市场扩张和并购 - 公司拟收购中山海济100%股权[1] 业绩总结 - 中山海济2024年度净利润为10467.60万元[2] 其他新策略 - 公司已支付第三期股权转让款10750万元[2]

宠物经济概念股表现 - 宠物经济概念股在5月21日有所回调，但可靠股份、永安药业仍涨超10% [1] - 以2023年5月20日为基准，84只概念股中16只涨幅超100%，路斯股份、驱动力等涨幅超200%，一致魔芋涨幅达4倍 [1] - 圣湘生物作为湘股被纳入宠物经济概念板块 [1] 宠物行业市场规模与结构 - 2023年中国宠物经济产业规模达5928亿元，预计2028年达11500亿元 [1] - 宠物食品为最大细分市场，2024年占比52.8%，其中主粮、零食、营养品占比分别为35.7%、13.5%、3.6% [1] 宠物经济细分领域竞争 - 宠物经济分为食物（刚需）和护理（非刚需），主粮竞争集中在品质、安全及口碑 [2] - 国内企业自主化程度提升，乖宝宠物2024年自有品牌营收35.45亿元（占比67.59%），同比增长29.14%，市占率从2015年2.4%升至2023年5.5% [2] - 佩蒂股份2024年国内销售收入2.88亿元，自主品牌收入增长33% [2] 新进入者与创新模式 - 派特鲜生（前盒马创始人创立）以"鲜食+零售+社交"模式开设首店，强调现制现售 [3] - 三只松鼠旗下"金牌奶爸"品牌主打高品质烘焙猫主粮，通过天猫、抖音首发 [3] 圣湘生物跨界布局 - 圣湘生物投资湖南大圣宠医生物，切入宠物检测领域，延伸分子诊断技术应用 [3] - 2025年一季度归母净利润9173.55万元，同比增长13.22%，每股收益0.16元 [3] - 公司血筛产品获欧盟List A类CE认证，已在中东、东南亚市场取得突破 [3]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月29日发布股东大会通知，并于5月9日补充临时提案公告，新增由持股32.83%的股东戴立忠提出的增资关联公司议案 [2] - 股东大会采用现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月20日召开，网络投票通过上交所系统分时段进行 [3][4] - 会议时间、地点及内容与公告一致，程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定 [4] 出席会议人员及表决情况 - 现场及网络投票股东合计159人，代表股份295,554,699股（占总股本51.4743%），回购专用账户5,209,401股（占比0.90%）被排除计算 [4][6] - 出席人员包括董事、监事、高管及律师，资格合法有效，网络投票股东身份由上交所系统验证 [5] 议案表决结果 - **董事会工作报告**：通过率99.8622%（295,147,514股同意） [6] - **年度报告及摘要**：通过率99.8668%（295,161,218股同意） [6] - **董事薪酬方案**：通过率99.1570%（52,266,334股同意），中小股东支持率97.7552% [7][8] - **利润分配预案**：通过率99.8556%（295,128,206股同意），中小股东支持率98.7683% [8] - **审计机构聘任**：通过率99.8521%（295,117,700股同意），中小股东支持率98.7380% [8] - **关联投资议案**：通过率99.1053%（52,841,444股同意），中小股东支持率97.5901% [9][10] 法律结论 - 股东大会召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法规及《公司章程》，决议合法有效 [10]

股东大会信息 - 2025年5月20日在上海闵行区召开，159人出席，表决权占比51.4743%[2] - 见证律所是湖南启元律师事务所，律师为彭星星、周晶[11] 议案表决情况 - 2024年度多项报告及方案表决同意比例超99%[4][7][8] - 增资湖南圣维鲲腾生物科技议案同意比例99.1053%[8] 关联股东情况 - 议案3、9关联股东回避表决，涉股242,844,064股和242,236,264股[10]

股东情况 - 戴立忠先生单独持有32.83%股份并提出临时提案[4] - 本次会议股东（含代理人）159人，代表股份295,554,699股，占比51.4743%[6] 股份回购 - 截至股权登记日，公司回购专用账户股份5,209,401股，约占总股份0.90%[9] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意295,147,514股，占比99.8622%[9] - 《2024年年度报告及摘要》同意295,161,218股，占比99.8668%[10] - 《2025年度董事薪酬方案》同意52,266,334股，占比99.1570%[11] - 《2024年度利润分配预案》同意295,128,206股，占比99.8556%[12] - 《聘任2025年度审计机构议案》同意295,117,700股，占比99.8521%[13] - 《授权董事会制定2025年度中期分红方案议案》同意295,101,284股，占比99.8465%[13] - 《2025年度董事薪酬方案》中小股东同意19,348,964股，占比97.7552%[11] - 《2024年度监事会工作报告》同意295,121,352股，占比99.8533%[14] - 《2025年度监事薪酬方案》同意295,113,466股，占比99.8507%[14] - 《增资湖南圣维鲲腾生物科技有限公司议案》同意52,841,444股，占比99.1053%[15] - 《增资湖南圣维鲲腾生物科技有限公司议案》中小股东同意19,316,274股，占比97.5901%[15]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月26日15:00-16:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可通过上证路演中心网站或公司邮箱dmb@sansurecomcn在5月19日至5月23日16:00前提问 [1][3] 参会人员 - 董事长兼总经理戴立忠先生、董事兼财务总监彭铸先生、独立董事王善平先生及董事会秘书黄强先生将出席 [2] 会议内容 - 公司将就2024年度及2025年第一季度经营成果和财务指标与投资者互动交流 [2] - 在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2] 后续信息获取 - 说明会结束后投资者可通过上证路演中心查看会议主要内容 [3] 联系方式 - 证券部联系电话0731-88883176-6018 邮箱dmb@sansurecomcn [3]

业绩说明会安排 - 2025年5月26日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 投资者参与 - 2025年5月19日至5月23日16:00前提问，说明会回答普遍关注问题[2][6] - 2025年5月26日15:00 - 16:00可在线参与[6] 其他信息 - 参加人员有董事长戴立忠等[5] - 联系部门为证券部，电话0731 - 88883176 - 6018，邮箱dmb@sansure.com.cn[7] - 2025年4月29日发布2024年年度报告及2025年第一季度报告[2] - 公告发布时间为2025年5月17日[8]

公司经营业绩 - 2024年实现营业收入1458.06亿元 同比增长44.78% [9] - 归属于上市公司股东的净利润27.56亿元 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长530.34% [9] - 期末总资产860.38亿元 同比增长1.77% [9] - 母公司报表期末未分配利润529.28亿元 [20] 利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利2.75元（含税） 不进行资本公积转增股本 不送红股 [20] - 以总股本57939万股扣除回购专用账户520.94万股为基数 合计拟派发现金红利15.79亿元 [20] - 提请股东大会授权董事会制定并执行2025年度中期分红方案 [24] 董事会治理情况 - 2024年召开董事会会议10次 审议通过议案49项 董事平均出席率100% [12] - 召开董事会专门委员会会议13次 召集股东大会3次 [12] - 对外披露临时公告82份 定期报告4份 [10] - 通过网络平台召开业绩说明会3次 [12] 监事会工作情况 - 2024年召开监事会会议7次 [28] - 监事会对公司财务报告 募集资金使用 内部控制制度和股权激励计划执行情况发表肯定意见 [32][33] 董事监事薪酬方案 - 非独立董事按岗位领取薪酬 不另外领取董事薪酬 [19] - 独立董事领取津贴8万元/年 [19] - 担任实际工作岗位的监事按职务领取薪酬 未担任实际工作岗位的监事不领取薪酬 [35] 审计机构聘任 - 续聘中审众环会计师事务所为2025年度财务审计机构及内控审计机构 [23] - 授权经营管理层决定审计费用并签署相关服务协议 [23] 战略投资布局 - 以自有资金1亿元增资湖南圣维鲲腾生物科技有限公司 [35] - 关联方圣维荣泉同步增资1亿元 嘉兴康沃拓杰新增投资1000万元 [36] - 增资后公司持股比例从43.65%变为44.64% [36][39] - 圣维鲲腾聚焦新一代便携式分子POCT系统研发 核心产品QPOC 2.0分子诊断平台具备6色实时荧光检测和微阵列芯片检测功能 [40] 公司发展战略 - 2025年将聚焦数智平台建设 业务拓展 国际化 研发创新等重点领域 [16] - 致力于打造诊疗一体化新生态 引领严肃医疗与健康消费新蓝海 [16] - 秉承"面向一线 面向客户 面向市场"和"客户导向 结果导向 问题导向"核心理念 [16]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入145,806.16万元，同比增长44.78%[21] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润27,559.61万元，扣非净利润20,222.74万元，同比增长182.25%[21] - 2024年公司经营性现金流净流入27,444.79万元，同比增长530.34%[21] - 截止2024年末公司总资产860,379.61万元，同比增长1.77%[21] - 2024年度归属上市公司股东净利润为275,596,143.87元[40] - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为5,292,758,698.56元[40] 利润分配 - 2024年拟每10股派发现金红利2.75元（含税），不转增股本、不送红股[40] - 截至公告披露日，公司总股本579,388,006股，扣除回购专用证券账户股份5,209,401股，拟派发现金红利157,899,116.38元（含税）[40] - 提请股东大会授权董事会制定并执行2025年度中期分红方案，金额上限不超相应期间净利润[50] 公司治理 - 2024年公司共对外披露临时公告82份，定期报告4份[24] - 2024年公司通过网络平台召开业绩说明会3次[25] - 2024年公司召开董事会会议10次，审议通过议案49项，董事平均出席率100%[27] - 2024年公司召开股东大会3次，审议通过议案15项[29] - 2024年董事会各专门委员会召开会议13次，累计审议议案23项[30] - 审计、提名、薪酬与考核、战略委员会分别召开会议4、4、4、1次[30] - 2024年度公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[59] - 2024年度公司监事会共召开会议7次[59] 未来展望 - 拟续聘中审众环会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，授权经营管理层决定审计费用并签署协议[46] 市场扩张和并购 - 2025年公司拟以自有资金1亿元增资湖南圣维鲲腾生物科技有限公司[74] - 嘉兴康沃拓杰创业投资合伙企业（有限合伙）本次拟新增投资1000万元[74] - 圣维荣泉本次拟新增投资1亿元[74] - 增资前圣湘生物对圣维鲲腾持股比例为43.6491%，注册资本为622.9675万元[75] - 增资后圣湘生物对圣维鲲腾持股比例为44.6441%，注册资本为850.2402万元[76] - 增资前MARCH ELITE (HK) LIMITED对圣维鲲腾持股比例为38.0892%，注册资本为543.6156万元[75] - 增资后MARCH ELITE (HK) LIMITED对圣维鲲腾持股比例为28.5439%，注册资本为543.6156万元[76] - 增资前湖南湘江圣湘生物产业基金合伙企业（有限合伙）对圣维鲲腾持股比例为14.0133%，注册资本为200万元[75] - 增资后湖南湘江圣湘生物产业基金合伙企业（有限合伙）对圣维鲲腾持股比例为10.5015%，注册资本为200万元[76] 新产品和新技术研发 - 圣维鲲腾的QPOC 2.0分子诊断平台支持6色实时荧光检测[77]

圣湘生物 - 计划以自有资金1亿元增资控股子公司圣维鲲腾，用于完善POCT领域产业链布局，增资后持股比例将达44.6441% [1] - 关联方长沙圣维荣泉创业投资将同步投资1亿元，构成关联交易 [1] - 主营业务为以基因技术为核心的体外诊断整体解决方案，涵盖试剂、仪器及第三方医学检验服务 [1] 亚光科技 - 控股子公司成都亚光签订1.01亿元备产协议，占最近一年营收的10.56%，标的为科研生产任务器材 [1] - 主营业务为高性能微波电子与航海装备的研发设计与制造 [1] 楚天龙 - 股东温州一马计划减持不超过3%股份（1383.41万股），减持原因为资金需求 [2] - 主营业务为嵌入式安全产品与智能硬件的研发生产 [2] 耐普矿机 - 全资子公司拟以4500万美元及或有630万美元认购瑞士维理达资源22.5%股权，标的资产为哥伦比亚铜金银矿权益 [2] - 主营业务为矿山选矿装备及耐磨备件的研发生产 [3] 迪瑞医疗 - 股东恒健国际计划减持不超过3%股份（814.83万股），减持原因为资金需求 [4] - 主营业务为医疗检验仪器及配套试剂的研发生产 [5] 康泰医学 - 控股股东胡坤拟减持不超过2.9865%股份（1200万股） [5] - 主营业务为医疗诊断监护设备的研发生产 [6] 我武生物 - 控股股东拟大宗交易转让450万股（占总股本0.86%）给实控人胡赓熙，高管张露拟减持30万股（0.06%） [7] - 主营业务为过敏性疾病诊疗产品的研发生产 [8] 国科恒泰 - 4名股东拟合计减持不超过5%股份（2294.73万股），减持原因为资金需求 [9] - 主营业务为医疗器械分销及SPD运营管理服务 [9] *ST中程 - 已提交听证申请应对终止上市风险，若失败将退市 [10] - 主营业务为镍矿开发及海外园区运营 [10] 东华软件 - 实控人薛向东及一致行动人拟减持不超过1%股份（3205.48万股），两名高管拟减持74.45万股 [10] - 主营业务为行业信息化解决方案 [11] 山东墨龙 - 股东智梦控股等累计减持H股1.07亿股（占总股本13.39%），减持后持股比例降至5.62% [12] - 主营业务为能源装备产品制造 [12] 银邦股份 - 股东新邦科技拟减持不超过1%股份（821.92万股），减持原因为资金需求 [13] - 主营业务为铝合金复合材料研发生产 [13] 金新农 - 4月生猪销量10.65万头，销售收入1.39亿元，商品猪均价15.05元/公斤 [14] - 主营业务为饲料生产及生猪养殖 [14] 东方嘉盛 - 子公司斥资9972.05万元购入中谷物流954.26万股，占净资产4.18% [15] - 主营业务为供应链服务及产品分销 [15] 玲珑轮胎 - 控股股东获工商银行不超过2.7亿元增持贷款支持，计划增持2-3亿元股份 [16] - 主营业务为轮胎设计制造 [17] 物产金轮 - 股东金轮控股拟减持不超过3%股份（619.77万股），减持原因为经营需要 [18] - 主营业务为纺织梳理器材及不锈钢材料生产 [18] 鹏鹞环保 - 4名董事高管拟合计减持不超过0.07%股份 [19] - 主营业务为环保水处理服务 [19] 瑞鹄模具 - 控股股东宏博科技拟减持不超过1.92%股份（401.89万股），减持原因为资金需求 [20] - 主营业务为汽车模具及轻量化零部件 [21] 电工合金 - 股东秋炜管理拟减持不超过0.63%股份（210.88万股），减持原因为资金需求 [22] - 主营业务为铜合金产品研发生产 [23] 上海新阳 - 控股股东新科投资拟减持不超过0.64%股份（200万股），减持原因为资金需求 [24] - 主营业务为集成电路制造材料及设备 [24] 苏交科 - 控股股东珠实集团拟受让国发基金不超过2%股份（2525.65万股） [26] - 主营业务为工程咨询服务 [26] 和元生物 - 股东华睿盛银等拟合计减持不超过1%股份（649.04万股），减持原因为资金需求 [26] - 主营业务为基因治疗CRO/CDMO服务 [27]