差异化权益分派原因 - 公司于2024年2月19日通过回购股份议案，计划以自有资金、超募资金或借款回购A股，回购价格不超过30元/股（后调整为29.9元/股），资金总额1,500万至3,000万元 [2] - 截至2024年7月23日，实际回购1,746,708股（占总股本1.7013%），存放于回购专用账户 [2] - 根据监管规定，回购专用账户股份不参与利润分配，导致本次权益分派需差异化处理 [3] 差异化权益分派方案 - 2025年5月19日股东大会通过方案，以扣除回购股份后的100,919,992股为基数，每10股派发现金红利0.65元（含税），不送红股或转增股本 [3] - 总股本102,666,700股，扣除回购股份后参与分配的股本占比98.3% [3] 除权除息计算依据 - 除权参考价公式为（前收盘价-虚拟每股现金红利），虚拟每股现金红利=（参与分配股本×实际每股分红）/总股本≈0.06389元/股 [3] - 以2025年5月19日收盘价22.81元计算，虚拟除权价为22.74611元/股，实际除权价为22.745元/股，差异仅0.005% [5] - 差异化分派对除权价影响绝对值小于1%，符合监管要求 [6] 保荐机构核查结论 - 国投证券认为本次差异化分派符合《公司法》《证券法》等法规，未损害公司及股东利益 [6]

分红方案 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.65元（含税），不送红股，不以公积金转增股本 [1] - 实际参与分配的股份数为100,919,992股，拟派发现金红利总额为6,559,799.48元（含税） [2] - 差异化分红方案下，虚拟分派的每股现金红利约为0.06389元/股 [2] 股权登记与除权除息 - 股权登记日、除权（息）日、现金红利发放日等关键日期已明确 [1][3] - 除权（息）参考价格计算公式为（前收盘价格-0.06389）元/股 [2] 分配实施细节 - 公司回购专用证券账户中的股份不参与利润分配 [3] - 除自行发放对象外，其余股东的红利委托中国结算上海分公司派发 [3] - 自行发放对象包括股东马会文、吕文杰、邱勇、程鹏 [3] 税务处理 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年暂免征收个人所得税，持股1年以内（含1年）暂不扣缴个人所得税 [5] - QFII股东取得股息红利由公司代扣代缴10%企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利0.0585元 [7] - 其他机构投资者和法人股东需自行缴纳企业所得税，公司实际派发现金红利为税前每股0.065元 [8] 联系方式 - 关于本次权益分派的咨询可通过证券部电话010-63801895或邮箱stocks@bjjcz.com联系 [8]

回购情况 - 回购资金1500 - 3000万元，价格上限29.9元/股[1] - 截至2024年7月23日，回购1746708股，占比1.7013%[2] 权益分派 - 拟10股派0.65元，派现6559799.48元[3] - 虚拟分派红利0.06389元/股[4] - 差异化分派对除权除息价影响约0.005%[5] - 保荐机构认为分派合规，不损害股东利益[6]

利润分配 - 每10股派现金红利0.65元（含税），不送股、不转增[7] - 拟派发现金红利6,559,799.48元（含税）[7] 时间安排 - 股权登记日2025/6/6，除权（息）及发放日2025/6/9[3] 股份情况 - 总股本102,666,700股，参与分配100,919,992股[7] 纳税情况 - 不同股东纳税及派现情况不同[13][15][16]

证券代码：688291 证券简称：金橙子 北京金橙子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 北京金橙子科技股份有限公司 2025 年 5 月 北京金橙子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 声 明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本次员工持股计划主要条款与公司于 2025 年 4 月 29 日披露的《北京金橙子科技股 份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要内容一致。 1 北京金橙子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 风险提示 一、有关本次员工持股计划的具体资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 二、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则参与本次员工持股计划。若员 工认购金额较低时，本次员工持股计划存在不成立或者低于预计规模的风险。 三、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 2 北京金橙子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 特别提示 一、北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"金橙子" ...

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年5月19日在北京市丰台区科兴路7号3层308公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为46人，持有表决权数量69,182,474股，占公司表决权数量的68.5518% [1] - 公司总股本为102,666,700股，其中回购专用证券账户股份1,746,708股不享有表决权，实际享有表决权股份总数为100,919,992股 [1] 议案表决情况 - 所有非累积投票议案均获得通过，无被否决议案 [1][2] - 第一项议案同意票数69,119,466股，占比99.9089%；反对票数60,308股，占比0.0871%；弃权票数2,700股，占比0.0040% [1] - 第二项议案同意票数69,119,466股，占比99.9089%；反对票数60,308股，占比0.0871%；弃权票数2,700股，占比0.0040% [1] - 第三项议案同意票数69,104,966股，占比99.8879%；反对票数60,308股，占比0.0871%；弃权票数17,200股，占比0.0250% [1] - 涉及重大事项的议案中，5%以下股东表决情况显示最高同意比例达99.9128% [2] 会议程序合规性 - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效 [1] - 公司董事、监事和董事会秘书均出席本次股东大会 [1] - 律师事务所见证确认会议程序及表决结果合法有效 [3]

国浩律师（上海）事务所 关 于 北京金橙子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二五年五月 国浩律师（上海）事务所 关于北京金橙子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 致：北京金橙子科技股份有限公司 受北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，国浩律师（上 海）事务所（以下简称"本所"）指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 19 日召开 的 2024 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规及中国证券监督管理委员会、《上市公司股东会规则》和《 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-017 北京金橙子科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人，出席9人； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、 董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。 （二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区科兴路 7 号 3 层 308 公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 46 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 46 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 69,182,474 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 69,182,474 | | 3、出席会议 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入212,123,778.27元，较2023年减少3.44%[25] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润30,495,020.48元，较2023年减少27.78%[25] - 2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,311,527.27元，较2023年减少28.22%[25] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额21,522,795.15元，较2023年增加4.98%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产924,876,632.01元，较2023年末减少0.64%[25] - 2024年末总资产982,152,344.95元，较2023年末减少0.70%[25] - 2024年度基本每股收益0.30元/股，较2023年减少26.83%[25] - 2024年度加权平均净资产收益率3.30%，较2023年减少1.15个百分点[25] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.20%，较上期减少0.77个百分点[26] 研发情况 - 2024年度研发投入金额为6056.38万元，较2023年度同比增长11.31%[34] - 研发投入占营业收入的比例为28.55%，较上期增加3.78个百分点[26] - DSP精密激光控制卡新一代控制平台完成方案验证，进入产品样机开发阶段[36] - 激光控制卡（DLC2 V4）稳定生产，进入批量交付阶段[36] - 嵌入式工控机平台完成样机开发，进入批量销售阶段[36] - 柔性制造平台三维五轴方向实现某公司异形曲面零件精密切割功能，加工精度满足业务要求[36] - FS30高功率焊接振镜进入批量交付阶段[36] - FS14 - STD/HS高精度和通用振镜完成产品研发，开始转生产试产[36] - 五轴振镜完成最小直径100um，深径比10：1的垂壁孔工艺开发[37] - 飞动控制系统输出7寸屏系统，新增7种外国语言输入[37] - 飞动控制系统打码速度相比传统工艺提升2 - 3倍[37] 项目投资 - DSP精密激光控制卡项目预计总投资规模1400万元，本期投入186.95万元，累计投入3497.25万元[36] - 激光调阻系统项目预计总投资规模210万元，本期投入336.13万元，累计投入955.51万元，实现1K欧 - 1G欧范围全自动测量，目标全量程自动测量精度优于1%[36] - 柔性制造平台项目预计总投资规模640万元，本期投入1206.51万元，累计投入2407.95万元[36] - 高精数字振镜项目预计总投资规模699万元，本期投入737.19万元，累计投入1892.96万元[36] 募集资金 - 公司于2022年10月发行2566.67万股A股，每股发行价26.77元，应募集资金总额687097559元，实际募集资金净额606213138.68元[40] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为291208930.61元[42] - 2024年度公司募集资金存放与使用符合相关法律法规和制度文件规定[42] 其他情况 - 金橙子于2022年10月26日在上海证券交易所科创板上市，国投证券对其持续督导期至2025年12月31日[2] - 2024年度公司不存在重大违规事项[24] - 公司拥有多项激光控制核心技术发明专利，技术优势保持领先[27] - 振镜控制系统产品在关键性能指标上具备明显优势，覆盖众多知名企业[28] - 公司围绕“光束传输与控制”拓展产品线，产品多元化[31] - 公司可提供全方位激光加工应用集成解决方案[32] - 公司在国内多地设子公司、分公司及工艺中心，将完善海外服务体系[33] - “DSP精密激光控制卡”等部分项目已于报告期内完成验收并结项[38] - 截至2024年12月31日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的股份无质押、冻结及减持情况[43]

业绩总结 - 2024年公司营业收入21,212.38万元，同比下降3.44%[41][65] - 2024年公司归属母公司所有者净利润3,049.50万元，同比下降27.78%[41][65] - 2024年公司归属母公司所有者扣非净利润2,031.15万元，同比下降28.22%[41][65] - 2024年末公司总资产98,215.23万元，较期初减少0.70%[41][65] - 2024年末归属于母公司的所有者权益92,487.66万元，较期初减少0.64%[41][65] - 2024年经营活动产生的现金流量净额21,522,795.15元，同比增长4.98%[67] - 2024年基本每股收益0.30元/股，同比下降26.83%[69] - 基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降26.83%、26.83%、25.93%[70] 财务分配 - 截至2024年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为167,624,447.32元[21] - 截至2025年4月19日，公司总股本102,666,700股，扣减回购专用证券账户股份后剩余股本100,919,992股[21] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），合计拟派发现金红利6,559,799.48元（含税）[21] - 本年度公司现金分红总额6,559,799.48元，股份回购金额29,991,727.09元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计36,551,526.57元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为119.86%[21] - 现金分红和回购并注销金额合计6,559,799.48元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为21.51%[21] 公司治理 - 2024年度公司共召开7次董事会[42] - 2024年度公司董事会召集并组织召开2次股东大会[43] - 2024年审计委员会召开5次会议，提名委员会和战略委员会各召开1次会议[45][47][48] - 2024年公司召开4次监事会，各次会议和议案审议均合规[54] 人事变动 - 2024年8月张喜梅因个人原因辞去非职工代表监事、监事会主席职务[53] - 2024年8月30日第三届监事会第十四次会议同意提名屈江涛为非职工代表监事候选人[53] - 2024年9月18日第一次临时股东大会审议通过补选非职工代表监事议案[53] - 2024年9月18日第三届监事会第十五次会议选举王健为监事会主席[53] 制度建设 - 2024年公司成立信息披露工作小组，发布相关通知，建立追责和传递机制[49] - 2024年公司制定《舆情管理制度》等制度，修订《信息披露管理制度》[49] - 2024年公司修订《投资者关系管理制度》，通过多种渠道加强与投资者沟通[50] 未来展望 - 董事会拟提请股东大会授权办理2025年员工持股计划相关事宜[36] - 2025年董事会将依法履职，完善治理结构，强化内控管理[51] - 2025年董事会将重视信息披露和投资者关系管理，推动公司发展[51] - 公司力争2025年在营业收入增长的同时实现净利润增长，以2024年营业收入为基数[74] 研发情况 - 2024年研发投入占营业收入的比例为28.55%，较2023年增加3.78个百分点[69] 其他 - 2024年度公司未发生对外担保事项[60] - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月19日14点30分[11] - 现场会议地点为北京市丰台区科兴路7号3层308公司会议室[11] - 会议召开方式为现场投票和网络投票相结合[11] - 网络投票起止时间为2025年5月19日[11] - 通过交易系统投票平台的投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[11] - 通过互联网投票平台的投票时间为9:15 - 15:00[11] - 股东发言或提问时间不超过5分钟，次数不超过2次[6] - 《2024年度独立董事述职报告》内容已于2025年4月19日披露[13] - 本次股东大会登记方法及表决方式具体内容参见2025年4月29日披露于上海证券交易所网站的通知[9] - 《2024年度董事会工作报告》议案已通过公司第四届董事会第十一次会议审议[17] - 公司通过回购专用账户持有本公司股份1,746,708股，不参与本次利润分配及资本公积金转增股本[22]