市场扩张和并购 - 公司拟现金收购国瑞数智不低于30%且不超过35%股权，取得控制权[2][5][12] - 国瑞数智注册资本3616.413042万元，2021年1月7日成立[9] - 国瑞数智及子公司拥有约20项授权专利、190余项软件著作权[10] - 交易价格以2024年5月31日评估值协商确定，整体估值不超3.6亿[13] - 交易对价现金支付，需完成尽职调查等前提条件[15][16][17] - 交易不构成关联交易和重大资产重组[2][5] - 《投资意向协议》为意向性，最终交易实施有不确定性[3] - 交易完成后标的公司董事会5人，收购方提名3人并担任董事长[18] - 转让方承诺2024 - 2026年标的公司归属母公司净利润不低于所列数据[19] - 排他期6个月，期满可协商延长[24] 其他新策略 - 本次交易是聚焦主业、增强经营能力等重要举措[30] - 收购资金为自有及自筹，不造成重大不利影响[31] - 最终交易价格协商有无法达成一致风险[32] - 标的公司股权结构优化调整有不确定性[33] - 交易实施审批结果和时间不确定[34] - 交易实施完成尽职调查等工作有不确定性[34]

募资情况 - 公司首次公开发行3928.6667万股，每股16.56元，募资总额65058.72万元，净额57169.23万元[4] 项目投入 - 网络智能化应用系统研发项目拟投9000万元，累计投入8309.27万元，预计尚需支付102万元[5][8] - 网络智能化系统国产化升级项目总投资7837.31万元，已用节余资金2936.95万元[11] 资金安排 - 拟将网络智能化应用系统研发项目节余资金用于国产化升级项目[2] 审批情况 - 部分募投项目结项及资金使用需股东大会审议，监事会和保荐机构均无异议[3][14][16]

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-048 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 事务所名称 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1999 年 1 月 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 | 2 号万通金融中心 A 座 24 层 | | | 首席合伙人 | 姚庚春 上年末合伙人数量 | | 183 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 824 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 359 人 | | 2023 年业务收入 | 业务收入总额 | 110,263.59 万元 | | | | 审计业务收入 | 96,155.71 万元 | | | | 证券业务收入 | 41,142.94 万元 | | | 2023 年上市公司 | 客户家 ...

公司基本信息 - 公司于2022年6月13日经中国证监会同意注册，8月18日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币15834.6667万元[6] - 公司成立时向发起人发行股份10000万股[12] - 公司股份总数为15834.6667万股，全部为普通股[13] 股权结构 - 发起人张跃持股40219800股，持股比例40.2198%[12] - 发起人雷振明持股25108700股，持股比例25.1087%[12] - 发起人联创永钦持股12930200股，持股比例12.9302%[12] - 发起人智诚广宜持股7871500股，持股比例7.8715%[12] 股份交易与限制 - 公司可因六种情况收购本公司股份，收购后合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[15][17] - 发起人持有的本公司股份，自公司变更为股份有限公司之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] - 董事、监事等人员及持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[19] 股东权利与义务 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益的规定[21] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[24] - 监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[32] - 董事会收到独立董事、监事会、股东召开临时股东大会提议后，应在10日内反馈[36][37] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[39] - 召集人收到提案后2日内发股东大会补充通知[39] - 年度股东大会召开20日前公告通知股东，临时股东大会召开15日前公告通知股东[39] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[40] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[48] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[50] - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[51] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的公司，选举董事、监事应采用累积投票制[53] - 董事、非职工代表监事候选人可由单独或合计持有公司3%以上股份的股东提名[53] - 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案[56] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，独立董事人数不得少于三分之一[65] - 董事会决定聘任或解聘公司总经理、董事会秘书等高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项[66] - 董事会权限内的担保事项，需经全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[67] - 一年内累计金额占最近一期经审计净资产10%以上的融资事项，由董事会审议通过[68] - 公司与关联自然人达成30万元以上关联交易，由董事会审议通过[68] - 公司与关联法人达成300万元以上且占公司最近一期经审计总资产或市值绝对值0.1%以上的关联交易，由董事会审议通过[68] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情况的重大交易，由董事会审议批准[68] - 董事长、副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[69] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[105] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[106] - 董事会临时会议通知时限不少于会议召开前2日，紧急情况可口头通知[107] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[109] 其他人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期三年，可连聘连任[114] - 监事每届任期3年，任期届满可连选连任[119] - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[123] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[123] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报[86] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[86] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[87] - 股东大会决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[87] - 满足条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，任意三个连续会计年度累计不少于年均可分配利润的30%[88] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[89] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[89] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[89] 重大事项相关 - 重大投资计划或支出累计达最近年度经审计净资产10%且超5000万元，或达总资产5%且超5000万元[88] - 公司合并、分立、减资应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊公告[103][105][104] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[107] - 公司因特定情形解散，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过修改章程而存续[107] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[107] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定报刊公告，债权人应在接到通知30日内或未接到通知自公告之日起45日内申报债权[108]

会议情况 - 公司第四届监事会第十七次会议于2024年7月4日现场召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过募投项目结项，节余资金用于升级项目，需提交股东大会审议[3] - 审议通过续聘审计机构，聘用期一年，需提交股东大会审议[4] - 审议通过延长可转债决议有效期12个月，需提交股东大会审议[5]

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司拟将首次公开发行股票募 集资金投资项目之"网络智能化应用系统研发项目"予以结项并将该项目节余募 集资金及利息收入用于"网络智能化系统国产化升级项目"。具体内容详见同日 刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度 信息技术股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目 的公告》（公告编号：2024-046）。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-044 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十八次会议于 2024 年 7 月 4 日以 ...

募资情况 - 公司首次公开发行3928.6667万股，每股16.56元，募资65058.72万元，净额57169.23万元[1] - 募投项目投资40184.98万元，拟投入募资40000万元[3][4] 项目进展 - 网络智能化应用系统研发项目2024年6月30日结项，拟用募资9000万元，累计投入8309.27万元[5][6] 资金调整 - 网络智能化系统国产化升级项目总投资7837.31万元，用节余2936.95万元及利息[10] - 拟将研发项目节余资金及利息转入升级项目[10] 决策审批 - 2024年7月4日董事会和监事会通过议案，尚需股东大会批准[14]

可转债发行 - 2023年相关会议审议通过向不特定对象发行可转债事项[1] - 原股东大会决议及授权有效期至2024年8月28日[2] 有效期延长 - 2024年会议审议通过延长有效期议案[3] - 拟将有效期延长12个月至2025年8月28日[3] - 该事项需提交2024年第二次临时股东大会审议[3]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会7月22日14点召开[3] - 股权登记日为2024年7月16日[13] - 会议登记时间为7月19日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30[15] 投票时间 - 网络投票起止时间为7月22日[3] - 交易系统投票7月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票7月22日9:15 - 15:00[5] 议案情况 - 本次股东大会审议6项议案[5] - 特别决议议案为议案2、4、5[7] - 对中小投资者单独计票的议案为全部议案[7] 信息披露 - 会议相关内容于7月6日在指定网站及报刊披露[6]

回购方案 - 首次披露日为2024年1月25日[2] - 实施期限为董事会审议通过后6个月[2] - 预计回购金额2000 - 4000万元[2] 回购进展 - 截至2024年6月30日，累计回购1449064股，占总股本0.92%[2][6] - 累计回购金额2637.97万元[2] - 实际回购价格14.01 - 21.26元/股[2] 其他调整 - 2024年1月24日审议通过回购方案[3] - 回购价格上限调为不超过39.88元/股[4] 公司股本 - 公司总股本为158346667股[6]