证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-007 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于与中航工业集团财务有限责任公司 签订金融服务框架协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"） 拟与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航财务公司"）继续签订《金 融服务框架协议》（以下简称"协议"），协议有效期为三年。根据协议内容，中 航财务公司在经营范围内向公司提供存款、贷款、结算、承兑及非融资性保函服 务及中国人民银行、国家金融监督管理总局批准的其他金融服务业务。 本次关联交易已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议批准。 本次关联交易公允合理，不会损害公司及全体股东的利益，不会对关 联人形成依赖。 本次交易未构成重大资产重组。 一、关联交易概述 公司经 2020 年年度股东大会审议通过，与公司实际控制人中国航空工业集团 有限公司（以下简称"航空工业集团"）下属企业中航财务公司签 ...

中航（成都）无人机系统股份 有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011002093 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中航（成都）无人机系统股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告 1-6 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011002093 号 中航（成都）无人机系统股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下 简称中航无人机）《202 ...

中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）、中航证券有限 公司（以下简称"中航证券"，中信建投证券与中航证券合称"联合保荐机构"） 作为中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"中无人机"、"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》等有关规定，对中无人机 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开了公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第七次会议，审 议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》；公司董事会在审议该 议案时，关联董事张晓军、程忠、周全、张欣回避表决，出席会议的非关联董事 一致同意该议案。公司监事会在审议该议案时，出席会议的监事一致同意该议 ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于中航（成都）无人机系统股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷 款等金融业务的专项说明 大华核字[2024]0011002094 号 关于中航（成都）无人机系统股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 1-2 二、 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2023 年 度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 业务汇总表 1 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是中航（成都）无人机系统股份有限公司管理层的责任。我们对汇 总表所载资料与我们审计中航（成都）无人机系统股份有限公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容 第1页 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011002092 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或悲入"注册会计师/行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行企验 您可售见"担一扫"或悲入"注册会计师/行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co） 现在企业 中航(成都)无人机系统股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 l 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 Í 说明 1 Í 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011002092 号 ( 截止 2023 年 12 月 31 日） 页 次 演 第 1 页 大华核字[2024]0011002092 号关联方资金占用情 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 一、 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000270 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中航（成都）无人机系统股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 页 次 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 一、企业对内部控制的责任 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000270 号 中航（成都）无人机系统股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简 称中航无人机）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-008 中航（成都）无人机系统股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，形成决议如下： (一) 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 同意公司 2023 年监事会工作报告，并同意将本议案提交公司股东大会审议。 表决情况：赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 (二) 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 同意公司 2023 年度财务决算报告，并同意将本议案提交公司股东大会审议。 表决情况：赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 一、监事会会议召开情况 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 七次会议于 2024 年 3 月 13 日以现场会议的方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 3 日以电子邮件形式送达公司全体监事。 监事会主席姚明辉先生主持会议，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。 会议的召集和 ...

中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中航（成都）无人机系统股份有限公司 金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）、中航证券有限公 司（以下简称"中航证券"，中信建投证券与中航证券合称"联合保荐机构"）作 为中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"中无人机"、"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市持续督导的联合保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易（2023 年 1 月修订）》等有关规定，对中无人机 2023 年度金融服务协 议及相关风险控制措施执行情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 根据公司经营发展需要，并经公司第四届董事会第十六次会议及 2020 年年 度股东大会审议通过，2021 年 5 月 26 日，公司与关联方中航工业集团财务有限 责任公司（以下简称"航空工业财务"）签署了《中航（成都）无人机系统股份 有限公司与中航工业集团财务有限责任公司金融服务框架协议》（以下简称"《金 ...

中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中航（成都）无人机系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）、中航证券有限公 司（以下简称"中航证券"，中信建投证券与中航证券合称"联合保荐机构"）作为 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"中无人机"、"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市持续督导的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规和规范性文件的要求，对中无人机 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 2、2023 年年度募集资金使用情况及结余情况 1 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度实际使用募集资金情况：募投项目 投入 28,677.96 万元，募集资金现金管理收回金额 182,148.42 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户结余金额 358,137.52 万元（含 ...

中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中航（成都）无人机系统股份有限公司 2023年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"联合保荐机构"） 和中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"联合保荐机构"）作为中航（成都） 无人机系统股份有限公司（以下简称"中无人机"或"公司"）首次公开发行并在科 创板上市的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称 "《保荐办法》"）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续 督导》等相关法规规定，于2024年3月11日至2024年3月12日对公司进行了现场检 查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐代表人 中信建投证券：刘先丰。 中航证券：孙捷。 （二）现场检查时间 2024年3月11日至2024年3月12日 （三）现场检查手段 1、与公司高级管理人员及有关人员访谈沟通； 2、查阅公司本持续督导期召开的各次股东大会、董事会、监事会文件； 3、查阅公司本持续督导期公司公告、公司治理文件、重大合同、公司定期 报告及重大资金往来凭证等底稿文件； 1 4 ...