股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会12月16日14点召开[3] - 现场会议地点为浙江省宁波市高新区清逸路99号4号楼[3] - 网络投票起止时间为2024年12月16日[3] 投票相关 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[23] 其他信息 - 提交股东大会审议的议案1、2、3于2024年11月30日披露[6] - 股权登记日为2024年12月10日[13] - 会议登记时间为2024年12月15日9:30 - 15:00[15] - 公司通讯地址邮编为315040，电话为0574 - 87908676等[18]

公司基本信息 - 宁波均胜电子股份有限公司注册资本为14.09亿人民币[6] 业绩总结 - 截止2023年12月31日，公司资产总额为5688684.81万元，净资产为1357903.44万元，营收5572847.57万元，净利润108319.08万元[8] 关联交易 - 2024年新增日常关联交易预计金额为18626.61万元[3] - 2024年度原预计关联交易金额为20912.86万元，新增后预计额度为39539.47万元，占比18.87%[7] - 2024年1 - 10月已发生关联交易金额为13361.68万元[7] - 2023年实际发生关联交易金额为19537.42万元，占比9.22%[7]

担保情况 - 2024年度已审批对外担保额度不超等值人民币43,000万元[3] - 拟新增2024年度对外担保额度预计不超人民币（或等值外币）80,000万元[3] - 截至公告披露日，累计对外担保余额为5.37亿元[3][15] - 累计对外担保余额占上市公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为29.42%、10.41%[15] 子公司财务数据 - 均普苏州2023年末总资产22,596.69万元，2024年9月末为28,997.07万元[7] - 均普苏州2023年度净利润 -2,885.58万元，2024年1 - 9月为430.82万元[7] - PIA控股2023年末总资产28,350.45万欧元，2024年9月末为36,692.14万欧元[7] - PIA控股2023年度净资产20,858.25万欧元，2024年9月末为28,393.79万欧元[7] - PIA巴城2023年末净资产 -1,635.03万欧元，2024年9月末为 -1,956.92万欧元[8] - PIA安贝格2023年度营业收入6,239.84万欧元，2024年1 - 9月为3,897.02万欧元[8] - PIA安贝格2023年度净利润 -397.56万欧元，2024年1 - 9月为257.71万欧元[8] - PIA奥地利2023年总资产9299.50万欧元等多项数据，2024年1 - 9月有对应变化[9] - PIA美国2023年总资产6437.05万美元等多项数据，2024年1 - 9月有对应变化[10] - PIA加拿大2023年总资产2904.69万加元等多项数据，2024年1 - 9月有对应变化[10] 其他 - 新增2024年度对外担保额度预计事项经审核符合公司战略[13] - 保荐机构认为新增对外担保额度预计事项合规且无损害股东利益情形[14] - 公司及子公司为合并报表内子公司提供履约类担保，无不良担保情况[15] - 公司尚未就新增担保签订协议，实际担保总额不超审批额度[11] - 担保是为满足子公司经营发展需要，风险可控[12] - 均普智能间接持股PIA奥地利、PIA美国、PIA加拿大100%[9][10]

人事变动 - 公司董事黄渝文因个人原因辞职，不再担任公司任何职务，未持股[2] - 公司提名潘进为非独立董事候选人，议案待股东大会审议[2] 候选人信息 - 潘进1976年出生，现任均联智行CFO，未持股，符合任职资格[4]

该议案尚需提交公司董事会审议。 (本页无正文,为《宁波均普智能制造股份有限公司第二届董事会第三次独立董事专 门会议决议》之签署页) 宁波均普智能制造股份有限公司 第二届董事会第三次独立董事专门会议决议 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次独立董 事专门会议（以下简称"本次会议"）于2024年11月29日在宁波市高新区清逸路 99 号 4号楼九龙湖会议室召开。本次会议应到独立董事3名,实到独立董事3名。本次会议 的召集和召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《独立董事工作制度》的规定。 本次会议由独立董事孙健先生主持,经与会独董逐项审议,通过如下决议: 1、审议并通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》 表决结果:3票同意,0票反对，0票弃权。 独立董事签字: 邪志明 杨丹牌 孙健 2024 年 11 月 29 日 ...

关联交易 - 2024年新增日常关联交易预计金额18,626.61万元[1] - 新增后额度39,539.61万元，较原预计增加18,626.47万元，占比18.87%[6] - 2023年1 - 10月已发生关联交易13,361.6万元，2024年已发生19,537.842万元，占比9.22%[6] 公司财务 - 2023年末资产总额5,688,684.81万元，净资产1,357,903.44万元[7] - 2023年营业收入5,572,847.57万元，净利润108,319.08万元[7] 其他 - 公司注册资本14.09亿人民币[7] - 关联交易遵循公允原则，签协议确定事项及价格[9][10] - 新增关联交易预计需股东大会审议，保荐机构无异议[12][13]

海通证券股份有限公司 关于宁波均普智能制造股份有限公司 新增 2024 年度对外担保额度预计的核查说明 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为宁波 均普智能制造股份有限公司（以下简称"均普智能"、"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等有关规定，对均普智能2024年度新增对外担保额度预 计的事项进行了核查。具体如下： 一、担保情况概述 （一）已审批的担保额度情况 均普智能于2024年1月29日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会 第十一次会议、2024年2月20日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于公司预计2024年度对外担保情况的议案》，同意2024年度为公司及控股子 公司提供总额度不超过等值人民币43,000万元的担保，包括公司和全资子公司、 全资孙公司为合并报表范围内的全资子公司、全资孙公司的日常经营和融资 （包括但不限于开展业务合作、日常采购销售或申请银行综合授信、借款、承 兑汇票等融资）所需事项提供连带 ...

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2024-077 宁波均普智能制造股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十八次会议于 2024 年 11 月 25 日以电子邮件形式发出通知，并于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室以现场结合多种通讯的方式召开。本次会议由董事长刘元先 生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，部分监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于提名潘进先生为公司第二届董事会非独立董事候选 人的议案》 2、审议并通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘元先生、王剑峰先 生、周兴宥先生回避本次表决。 本议案已经公司第二届董事会独立董事第三次专门会议 ...

会议情况 - 公司第二届监事会第十八次会议于2024年11月29日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过新增2024年度日常关联交易预计议案，2票同意待股东大会审议[3][4] - 审议通过新增2024年度对外担保额度预计议案，3票同意待股东大会审议[5][7]

会计政策变更 - 公司根据规定自2024年1月1日起变更会计政策，无需审议[3][4] - 保证类质量保证费用列报从“销售费用”改至“营业成本”[5] 数据调整 - 2023年1 - 9月营业成本调增8,731,286.30元，销售费用调减同额[6] - 2024年1 - 9月营业成本调增12,250,412.39元，销售费用调减同额[6] 影响说明 - 变更对财务、经营和现金流无重大影响，符合规定[3][7] 公告信息 - 公告日期为2024年11月29日[9]