董事会相关 - 2025年11月17日召开第二届董事会第四十一次会议，审议补选非独立董事议案[1] - 董事会拟补选1名非独立董事，提名朱雪松为候选人[1] 候选人情况 - 朱雪松现任宁波均胜电子副董事长等职，曾于2023年4月至2024年8月任公司董事[3] - 截至公告披露日，朱雪松持有公司股份1200股[3] - 朱雪松与公司其他董高无关联，符合任职资格[3]

人员变动 - 杨丹萍女士连续担任独立董事届满六年申请辞职，原定任期到2026年4月9日[2][3] - 离任自股东会选举产生新任独立董事后生效[5] 人事提名 - 公司董事会提名赵大东先生为第二届董事会独立董事候选人[6] - 赵大东先生1953年出生，任武汉东方骏驰顾问，未持股，无关联关系，符合任职资格[9]

关联交易数据 - 2025年新增日常关联交易预计金额5299.28万元[3] - 向关联方出售商品等新增后预计额度36317.22万元，占比13.64%[5] - 2025年1 - 10月已发生金额10968.33万元，2024年实际37611.09万元，占比14.13%[5] - 向关联方承租房产新增后预计额度987.48万元，占比22.41%[5] - 2025年1 - 10月已发生金额822.90万元，2024年实际976.08万元，占比22.16%[5] - 向关联方采购商品等新增后预计额度2510.87万元，占比1.27%[5] - 2025年1 - 10月已发生金额1518.53万元，2024年实际1595.15万元，占比0.52%[5] 公司信息 - 公司注册资本14.09亿人民币[8] - 公司实际控制人控制的香山衡器集团与公司构成关联关系[10] 关联交易情况 - 关联方财务状况良好，有履约能力[11] - 关联交易含采购销售等，价格遵循公允原则[12] - 公司与关联方签协议确定交易事项及价格[13] - 关联交易发挥协同效应，不损害中小股东利益[14] - 主营业务不依赖关联法人，不影响独立性[14] 审批情况 - 新增2025年度关联交易预计待股东会审议[15] - 保荐机构对关联交易无异议[15] 备查文件 - 董事会决议、独立董事专门会议决议和保荐机构核查意见[16]

人事变动 - 公司于2025年11月17日聘任王雪为证券事务代表[1] - 王雪任期至第二届董事会届满[1] 人员信息 - 王雪1997年生，曾任职达安基因证券部[3] - 王雪无公司股份，与大股东无关联[3] - 王雪有科创板董秘培训证明[1][3] 联系方式 - 证券事务代表电话0574 - 87908676[2] - 邮箱ir@piagroup.com[2] - 地址为浙江宁波高新区清逸路99号4号楼[2]

股东会议信息 - 2025年第六次临时股东会召开时间为2025年12月3日14点[2] - 召开地点为浙江省宁波市高新区清逸路99号4号楼[2] - 网络投票起止时间为2025年12月3日9:15 - 15:00[2][4] 审议议案情况 - 审议议案包括注册发行票据、新增关联交易、补选董事等[4] - 议案1至4于2025年11月18日在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露[4][5] 投票相关信息 - 对中小投资者单独计票的议案为1至4[5] - 涉及关联股东回避表决的议案为2，回避股东有均胜集团等[5] - 股权登记日为2025年11月27日[11] - 股东登记时间为2025年12月1日9:30 - 15:00[12][14] 董事选举信息 - 某上市公司应选董事5名，董事候选人6名；应选独立董事2名，独立董事候选人3名[22] - 投资者持有100股股票，在“关于选举董事的议案”有500票表决权，在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[22] - 投资者可将500票集中或按任意组合分散投给候选人[23]

会议情况 - 公司第二届董事会第四十一次会议于2025年11月17日召开，8名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》等多议案8票赞成待股东会审议[3][5][7][10][12] - 《关于修订公司<信息披露管理制度>》等议案8票赞成通过[9][11][13] - 《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》4票赞成待股东会审议[10]

公司近期动态 - 公司于2025年11月17日召开第二届第四十一次董事会会议，审议了《关于修订公司 <信息披露管理制度> 的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入主要来源于汽车相关智能制造装备，其中汽车通用零部件智能制造装备占比31.79%，新能源汽车专用零部件智能制造装备占比28.41%，传统动力汽车专用零部件智能制造装备占比18.77% [1] - 其他业务构成包括：智能设备应用以及售后服务占比9.06%，消费品智能制造装备占比5.23%，工业机电产品智能制造装备占比5.11% [1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为135亿元 [1]

公司人事变动 - 公司审议通过议案，聘任王雪女士担任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责 [1] 公司市场数据 - 公司股票收盘价为10.96元 [1] - 截至发稿，公司市值为135亿元 [1]

股东减持 - 华阳智能股东复星惟盈计划减持不超过285.42万股，占公司总股本5% [1] - 康泰生物控股股东一致行动人杜兴连计划减持不超过272.4万股，占公司总股本0.24% [2] - 名臣健康实控人及高管计划合计减持不超过861万股，占公司总股本3.27% [7] - 中衡设计部分董事及高管计划合计减持不超过151.57万股，占公司总股本0.55% [8][9] - 七彩化学股东北京风炎计划减持不超过399.12万股，占公司总股本0.98% [11] - 每日互动实控人一致行动人计划减持不超过394.74万股，占公司总股本1% [13] - 迈普医学前股东计划减持不超过67.05万股，占公司总股本1% [14][15] - 奥精医疗董事及高管因个人资金需求计划合计减持不超过25.28万股，占公司总股本0.19% [21] - 兴业科技大股东计划减持不超过886.65万股，占公司总股本3% [29] 资本运作 - 迈瑞医疗已向香港联交所递交H股发行上市申请 [4] - 中际旭创拟发行H股并在香港联交所上市，授权启动前期筹备工作 [22][23] - 爱尔眼科董事会通过2025年中期分红预案，拟每10股派现0.8元，合计派发现金约7.44亿元 [12] - 秦川机床控股子公司拟增资扩股，注册资本由5000万元增至2亿元，公司持股比例由72.14%降至45.07% [17] - 贵阳银行董事会审议通过拟收购息烽发展村镇银行并设立分支机构的议案 [20] - 江南化工成功竞得顺安爆破100%股权项目，转让底价为10亿元 [31][32] - 天沃科技拟公开挂牌转让所持青海海河7.12%股权，评估值为853.76万元 [28] 公司治理与状态变更 - 均普智能董事长刘元因个人原因辞任，选举王剑峰为新任董事长 [6] - 贵阳银行拟任董事余瑞因工作原因辞任 [19] - ST华通股票自11月12日起撤销其他风险警示，证券简称变更为“世纪华通”，日涨跌幅限制恢复为10% [25][26] - *ST高鸿公司股票被深交所终止上市并摘牌 [27] - ST尔雅公司及实控人郑继平目前仍处于证监会立案调查期间 [10] 公司主营业务 - 华阳智能主营业务是微特电机及应用产品的研发、生产和销售 [2] - 康泰生物主营业务是人用疫苗的研发、生产和销售 [3] - 迈瑞医疗主营业务是医疗器械的研发、制造、营销及服务 [5] - 均普智能主营业务是成套装配与检测智能制造装备、工业机器人及工业数字化智能软件的研发、生产、销售和服务 [6] - 名臣健康主营业务是健康护理用品的研发、生产与销售及网络游戏与互联网技术服务的研发、运营 [7] - 中衡设计主营业务是产业服务及城乡建设品质提升相关工程设计及咨询、工程总承包、项目管理及工程监理业务 [9] - ST尔雅主营业务是服装服饰类产品的研发、设计、生产和销售，药品零售和医疗服务等 [10] - 七彩化学主营业务是高性能有机颜料、溶剂染料及相关中间体的研发、生产与销售 [11] - 爱尔眼科主营业务是各类眼科疾病诊疗、手术服务与医学验光配镜服务 [12] - 每日互动主营业务是为商业主体和政府部门提供丰富的数据智能产品、服务与解决方案 [13] - 迈普医学主营业务是医疗器械的研发、生产与销售 [16] - 秦川机床主营业务是精密数控机床与复杂工具的研发制造 [18] - 贵阳银行主营业务是公司金融业务、零售类业务、金融市场及同业业务、资产管理业务、信息科技建设等 [19][20] - 奥精医疗主营业务是高端生物医用材料及相关医疗器械产品的研发、生产、销售及服务 [21] - 中际旭创主营业务是高端光通信收发模块的研发、生产及销售 [24] - ST华通主营业务是互联网游戏、人工智能云数据和汽车零部件制造 [26] - *ST高鸿主营业务是智能网联生态、政企数智化、信息安全与国产化IT产品等领域产品提供、技术开发和集成服务 [27] - 天沃科技主营业务是电力设计及系统解决方案、高端装备制造、国防建设服务三大业务相关领域 [28] - 兴业科技主营业务是天然牛皮革的研发、生产与销售 [30] - 江南化工主营业务是工业炸药、工业雷管、工业索类等民用爆炸物品的研发、生产、销售 [32]

公司人事变动 - 均普智能董事长刘元因个人原因辞去所有职务 [2] - 辞任职务包括第二届董事会董事、董事长暨法定代表人、董事会战略委员会召集人、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员以及董事会提名委员会委员 [2] - 辞职后刘元将不再担任公司任何职务 [2]