回购方案 - 首次披露日为2024年8月7日[2] - 实施期限为2024年8月5日至2025年8月4日[2] - 预计回购金额3000万元至5000万元[2] 回购进展 - 截至2024年12月31日累计回购170万股，占总股本0.14%[2][5] - 累计已回购金额851.64万元[2][5] - 实际回购价格区间4.91元/股至5.05元/股[2] 回购资金与价格 - 拟用自有和超募资金，不低于3000万、不超5000万[3] - 回购价格不超过5.8元/股[3]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人171人[2] - 出席股东所持表决权860,781,464，占比70.7710%[2] - 公司9名董事、3名监事全部出席会议[5] 议案表决情况 - 《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，普通股同意票比例99.9191%[6] - 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》，普通股同意票比例99.5724%[6] - 《关于选举潘进先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》，得票占比99.7630%[7] 5%以下股东表决情况 - 《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，同意票比例99.0376%[7] - 《关于新增2024年度对外担保额度预计的议案》，同意票比例98.9745%[7] - 《关于选举潘进先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意票比例96.9958%[7] 其他 - 本次股东大会见证律所为国浩律师（上海）事务所，律师为乔营强、唐敏[8]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月16日召开[1] - 董事会11月30日公告召开本次股东大会[3] - 现场会议于12月16日下午14:00在浙江宁波召开[4] 投票信息 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 出席情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计171名[6] - 出席会议股东所持表决权股份总数为860,781,464股，占比70.7710%[6] 议案情况 - 本次股东大会审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》等议案[10] - 议案1应回避表决的关联股东为均胜集团有限公司等[11] - 议案3为累积投票议案，已采取累积投票方式表决[11] 合规情况 - 本次股东大会召集、召开、表决等程序及召集人、出席人员资格均符合规定[13]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会12月16日14点在浙江宁波召开[14] - 网络投票12月16日进行，交易系统和互联网投票时间不同[14][15] - 会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票结合方式[10][11][16][19] 关联交易 - 2024年度原预计日常关联交易金额20023.28万元[21] - 9月新增预计金额3871.12万元[21] - 现预计增加与宁波均胜电子关联交易不超18626.61万元[22] 担保额度 - 2024年1月公告担保额度43000万元[26] - 拟将担保额度增至80000万元[27] - 授权有效期至2024年年度股东大会召开[27] 人事变动 - 董事黄渝文辞职[31] - 提名潘进为非独立董事候选人[31] - 潘进现任宁波均联智行首席财务官[34]

业绩说明会信息 - 2024年12月19日13:00 - 14:00举行半年度暨第三季度业绩说明会[3][4][7] - 地点为上证路演中心，采用网络互动形式[3][7] - 投资者可在12月12 - 18日16:00前提问[3][8] 报告发布情况 - 2024年8月24日及10月25日分别发布半年度及第三季度报告[4] 参会人员 - 董事长兼董秘刘元等参加（独董郭志明可能调整）[7] 参与方式 - 12月19日可登录上证路演中心参与[8] 联系信息 - 联系人董事会办公室，电话0574 - 87908676，邮箱ir@piagroup.com[9] 会后查看 - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

信息披露 - 均胜集团不存在关于宁波均普智能应披露未披露信息[1] - 本人/本公司不存在关于宁波均普智能应披露未披露信息[2] 重大事项 - 均胜集团不存在筹划阶段涉及宁波均普智能的重大事项[1] - 本人/本公司不存在筹划阶段涉及宁波均普智能的重大事项[2] 股票交易 - 股票异常波动期均胜集团无买卖宁波均普智能股票情况[1] - 股票异常波动期本人/本公司无买卖宁波均普智能股票情况[2]

股价情况 - 公司股票2024年11月29 - 12月3日连续3日涨幅偏离值累计达30%属异常波动[3][4] 回购计划 - 公司拟用3000 - 5000万元资金回购股份[6] - 回购价格不超5.8元/股，期限12个月[6]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月7日[2] - 实施期限为2024年8月5日至2025年8月4日[2] - 预计回购金额3000万元至5000万元[2] 回购进展 - 截至2024年11月30日，累计回购170万股，占总股本0.14%[2][5] - 累计已回购金额851.64万元[2][5] - 实际回购价格区间4.91元/股至5.05元/股[2] 回购资金与价格 - 拟用不低于3000万元、不超过5000万元自有和超募资金回购[3] - 回购价格不超过5.8元/股[3]

公司基本信息 - 宁波均胜电子股份有限公司注册资本为14.09亿人民币[6] 业绩总结 - 截止2023年12月31日，公司资产总额为5688684.81万元，净资产为1357903.44万元，营收5572847.57万元，净利润108319.08万元[8] 关联交易 - 2024年新增日常关联交易预计金额为18626.61万元[3] - 2024年度原预计关联交易金额为20912.86万元，新增后预计额度为39539.47万元，占比18.87%[7] - 2024年1 - 10月已发生关联交易金额为13361.68万元[7] - 2023年实际发生关联交易金额为19537.42万元，占比9.22%[7]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会12月16日14点召开[3] - 现场会议地点为浙江省宁波市高新区清逸路99号4号楼[3] - 网络投票起止时间为2024年12月16日[3] 投票相关 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[23] 其他信息 - 提交股东大会审议的议案1、2、3于2024年11月30日披露[6] - 股权登记日为2024年12月10日[13] - 会议登记时间为2024年12月15日9:30 - 15:00[15] - 公司通讯地址邮编为315040，电话为0574 - 87908676等[18]