证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-016 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 26 日 至 2024 年 3 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年3月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 3 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗工业设备股份有限公司 会议室 （五） 网络投票的系统、 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第十八次会议于2024年3月7日召开，7位董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过确认2023年度及预计2024年度日常关联交易议案，7票同意[3][4] - 上述议案已通过独董会议，待股东大会审议[5][6] - 审议通过提请召开2024年第二次临时股东大会议案，7票同意[7][8] 股东大会安排 - 公司将于2024年3月26日召开第二次临时股东大会，现场加网络投票[7]

业绩数据 - 2024年度日常关联交易预计金额10000万元[5] - 2023年向威高集团销售预计10000万元，占比26.08%，实际8136.01万元，占比21.22%[6] 企业信息 - 威高集团注册资本120000万元[8] - 截至2022年底，威高集团总资产7550566.86万元，净资产1876506.74万元[10] - 2022年威高集团营收2856684.08万元，净利润92117.62万元[10] 股权结构 - 公司持有浙江威高自动化设备有限公司51%股权[11] 交易相关 - 2024年3月7日会议议案待2024年二临时股东大会审议[3] - 公司与威高集团关联交易自2021年4月18日确认[11] - 公司向威高集团销售非标定制化智能设备[13] - 日常关联交易符合公平原则[2]

董事会会议 - 公司于2024年2月27日召开第四届董事会第十七次会议[1] 审计委员会调整 - 会议审议通过调整第四届董事会审计委员会委员议案[1] - 调整前委员为张颖辉、王亚卡、林军华[1] - 调整后委员为张颖辉、王亚卡、刘学涛[1] - 调整后任期至第四届董事会任期届满日[1]

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-011 迈得医疗工业设备股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《迈得医疗工业设备股份有限公司关于调整第四届董事会审计委员会委员的公 告》（公告编号：2024-012）。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 特此公告。 迈得医疗工业设备股份有限公司 董事会 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 27 日以现场加通讯的方式在公司会 议室召开。本次会议于 2024 年第一次临时股东大会结束后，通知公司第四届董 事会全体董事参加会议，经全体董事一致同意，豁免了本次会议通知关于时限的 要求。本次会议由董事长林军华先生召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出 席会议董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法 ...

会议信息 - 股东大会于2024年2月27日在浙江省玉环市召开[2] - 出席会议股东和代理人6人，所持表决权占比65.9361%[2] - 公司在任董事、监事及董事会秘书全部出席会议[4] 议案情况 - 多项修订议案及补选议案同意票数均为77,837,400，比例100%[5][6][7] - 本次股东大会议案均获审议通过，部分为特别决议议案[8] 决议效力 - 上海市锦天城律师事务所见证，股东大会决议合法有效[10]

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于迈得医疗工业设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律 师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话: （86）21-20511000 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于迈得医疗工业设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:迈得医疗工业设备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受迈得医疗工业设备股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托,就公司召开 2024 年第一次临时股东大 会〈以下简称"本次股东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规 则》)等法律、法规和其他规范性文件以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-008 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗工业设备股份有限公司 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 27 日 至 2024 年 2 月 27 日 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年2月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-006 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订公 司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"或"迈得医疗"）于2024年 1月31日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。具体情况如 下： | | 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人 | 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人 | | --- | --- | --- | | | 应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 | 应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 | | | 全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表 | 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况，并对其符合独 | | | 意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其 | ...

迈得医疗工业设备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 迈得医疗工业设备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《上市公司治理准则》 等有关法律、法规、规范性文件和《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细 则。 第二条 提名委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准后成 立。 第三条 提名委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会由 3 名委员组成，设召集人（主任委员）1 名。 第五条 提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员应当过半数并担任 召集人。 第六条 提名委员会委员由董事会选举产生。主任委员由独立董事担任，按 一般多数原则选举产生，负责主持委员会工作。 第七条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间， 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细 则的规定补 ...