关于募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京青云科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关 于募集资金投资项目延期的议案》，公司根据募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 的实施进度，经审慎分析和认真研究，在募投项目实施主体、投资用途及投资规模都不 发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态日期进行延期。 保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）对本事项出具了同 意的核查意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关情 况公告如下： 一、募集资金情况及募投项目实施进展 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]351 号文《关于同意北京青云科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司于 2021 年 3 月向社会公开发行 人民币普通股（A 股）1,200.00 万股，每股发行价为 63.70 元 ...

鉴于赵卫刚先生已申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会的相应职务， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件以及《北京青云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名于 雷先生（简历见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举 通过后同时担任公司第二届董事会审计委员会委员，于雷先生为会计专业人士， 已取得独立董事资格证书。 上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异 议后，本议案方可提交公司股东大会审议，任期自公司 2024 年第一次临时股东 大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2024-012 北京青云科技股份有限公司 关于补选独立董事暨监事变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第 二届董事会第十六 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京青云科技股份有限公司 继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为北京青云科 技股份有限公司（以下简称"青云科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就青云 科技继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京青云科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕351 号），公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）12,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 63.70 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 76,440.00 万元，扣除发行费用后，募集 资金净额为人民币 68,727.84 万元。容诚会计师事务所 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人于雷，已充分了解并同意由提名人北京青云科技股份有限公司董事会提 名为北京青云科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京青云科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（ ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京青云科技股份有限公司董事会，现提名于雷先生为北京青云科技 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任北京青云科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北 京青云科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； ...

北京青云科技股份有限公司 关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第二 届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于继续使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金购 买安全性高、流动性好的保本型投资产品的额度为不超过人民币 5,000 万元（含本 数），上述额度使用期限自第二届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月内有 效，在上述期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。 证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2024-010 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京青云科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕351 号），公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）12,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 63.70 元。本次公开发 ...

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2024-006 北京青云科技股份有限公司 关于公司提起仲裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 对上市公司的影响：该仲裁案件不影响公司日常生产经营。公司在本次仲 裁案件中为申请人，本次仲裁尚未开庭审理，公司暂时无法判断该案件对公司 本期或期后利润的影响，最终实际影响以北京仲裁委员会（以下简称"仲裁委 员会"）最终仲裁结果及执行情况为准。本次仲裁系公司依法维权行为，为维 护公司及股东的合法权益，公司高度重视本次仲裁并密切关注案件进程，将根 据后续进展情况及时履行信息披露义务。 一、 本次仲裁的基本情况 公司就与北京楚威电子科技有限公司（以下简称"被申请人"）的《采购 合同》纠纷向仲裁委员会提起仲裁，公司于近日收到仲裁委员会出具的《关于 (2024)京仲案字第 01733 号仲裁案受理通知》。截至本公告披露日，该案件已 受理，尚未开庭审理。 二、仲裁案件事实、请求的内容及理由 1 （一）仲裁当事人 案件所处的仲裁阶段：案件已受理，尚未开庭 ...

二、关于聘任公司总经理的情况 公司于 2024 年 1 月 16 日召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过 了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长黄允松先生提名及董事会提 名委员会审核，公司董事会同意聘任林源先生（简历详见附件）为公司总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。 林源先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》 证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2024-004 北京青云科技股份有限公司 关于公司总经理变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 关于公司总经理辞职的情况 北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事长、总经理黄允松先生递交的辞去总经理职务的书面辞职报告。因公司需 要新发展、新路径，以把握新的重大发展机遇，其工作重心将转到新战略、新 市场、改革及资本，特提出辞去公司总经理职务，辞职后仍在公司担任董事长、 董事、董事会战略委员会召集人、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核 委 ...

北京青云科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规、规范性文件以及《《北京青云科技股份有限公司章程》等有关规 定，北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委员会 对聘任公司总经理事项发表审核意见如下： 我们认为：林源先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合 《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文 件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形， 能够胜任所聘职位的职责要求。因此，我们一致同意聘任林源先生为公司总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，并同意将该议案 提交公司董事会会议审议。 北京青云科技股份有限公司 第二届董事会提名委员会 2024 年 1 月 16 日 董事会提名委员会关于聘任公司总经理的审核意见 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日召开第二 届董事会第十四次会议，会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司高 级管理人员发生变动的相关议案，由于公司经营管理和工作安排需要，经董事会提名 委员会审核，董事会同意金萌先生不再担任公司副经理职务。 证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2024-003 北京青云科技股份有限公司 关于公司高级管理人员发生变动的公告 公司董事会对金萌先生在担任公司副经理期间为公司发展所作出的贡献表示衷 心感谢！ 特此公告。 北京青云科技股份有限公司董事会 1 2024 年 1 月 8 日 ...