一、资质条件 1. 基本信息 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际") 创立于 1988年 12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服 务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工 程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西 路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域,组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证 券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金 融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询 服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所 之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务 业务。 西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 西安高压电器研究院股份有限公司(以下简称"公司")聘请天职国 际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-011 西安高压电器研究院股份有限公司 关于向关联方申请保理业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）拟与西安 西电商业保理有限公司签订《保理综合授信合同》，金额不超过人民币 10,000 万元，期限 12 个月，在金额范围内允许公司进行金单支付。 本次向关联方申请开展保理业务暨关联交易事项未构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次向关联方申请开展保理业务暨关联交易事项已经公司第一届 董事会第三十次会议、第一届监事会第二十二次会议审议通过,尚需提交 公司股东大会审议，关联股东将回避表决。 公司本次向关联方申请开展保理业务暨关联交易事项，有利于加 速资金周转、提高资金使用效率，有利于公司整体发展，公司开展该业 务预计将对公司的现金流等方面产生积极影响。公司与保理公司保持较 为稳定的合作关系，本次关联交易不会影响公 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 独立董事候选人声明 本人 李玲,已充分了解并同意由提名人中国西电电气 股份有限公司提名为西安高压电器研究院股份有限公司(以 下简称"该公司")第二届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响 本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、 经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人中国西电电气股份有限公司,现提名李玲、张蕾、 杨飞为西安高压电器研究院股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任西安高压电器研究院股份有限公司 第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与西安 高压电器研究院股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明如下: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法 律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取 ...

业绩总结 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[3] - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[15][17] - 内控评价报告基准日公司不存在未整改的财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[16][18] 数据相关 - 截至2024年12月末，西高院合并报表范围企业共4家，内控自评价企业占100%[6] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占公司合并报表对应总额之比均为100%[7] - 财务报告内控缺陷评价有营收、净利润、资产总额、所有者权益潜在错报定量标准[13] - 非财务报告内控缺陷评价有不同资产规模下资产损失金额定量标准[14] 未来展望 - 2025年监督辅导子企业河高所完善制度体系，提升合规风险管理能力[18] - 2025年重点监控投资管理风险[18] - 2025年辅助常州公司、沈变院完善风险、内控体系及相关制度、流程建设[18]

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-015 西安高压电器研究院股份有限公司 关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 根据公司披露的《西安高压电器研究院股份有限公司首次公开发行 股票并在科创板上市招股说明书》及其他相关公告，公司首次公开发行 股票募集资金扣除发行费用后，投入以下募投项目建设： 单位：万元 | 序号 | 募投项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 绿色电气装备关键技术研究项目 | 6,834.50 | 6,834.50 | | 2 | 输配电装备技术公共服务平台建设项目 | 8,975.25 | 8,975.25 | | 序号 | 募投项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 立足电力系统新型电气装备及新需求检测能 力改造提升项目 | 20,644.29 | 20,644. ...

审计工作情况 - 2024年审计及关联交易控制委员会召开九次会议，审议26项议案[2] - 认为公司财务报告能真实准确完整反映状况及成果[5] - 从五方面监督评估外部审计机构工作[7] 未来展望 - 2025年审计及关联交易控制委员会将继续履职推动工作[11]

募集资金情况 - 2023年6月公司发行79,144,867股，发行价14.16元/股，募集资金总额1,120,691,316.72元，扣除费用后净额1,059,783,003.79元[14] - 2024年度投入募集资金123,041,451.26元，其中项目投入78,111,451.26元，用于永久补充流动资金44,930,000.00元[16] - 截止2024年12月31日，累计使用募集资金515,399,445.59元，专户余额563,868,817.36元，与净额差异19,485,259.16元[16] - 2023年8月29日，公司用11,014.16万元募集资金置换预先投入及已支付发行费用的自筹资金[23] - 2024年6月28日，公司同意使用不超5.8亿元闲置募集资金进行现金管理，截止2024年12月31日未使用[25][26] 专户余额情况 - 截止2024年12月31日，中信银行西安分行专户余额264,315,831.03元[20] - 截止2024年12月31日，光大银行西安分行专户余额268,558,081.23元[20] - 截止2024年12月31日，北京银行西安分行专户余额30,036,430.46元[20] - 截止2024年12月31日，光大银行沈阳分行奥体支行专户余额958,474.64元[20] 超募资金使用情况 - 公司使用4493万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额1.4978300379亿元的29.997%[27] - 截至2024年12月31日，公司已使用4493万元超募资金永久补充流动资金[28] 子公司借款情况 - 公司同意向全资子公司沈阳变压器研究院有限公司提供不超4270.05万元无息借款，截至2024年12月31日，已提供借款1506万元[32][33] 募集资金项目情况 - 2024年度募集资金投资项目未发生变更，无对外转让或置换情况[34] - 绿色电气装备关键技术研究项目承诺投资34.5万元，年度投入34.48637万元，至期末累计投入716.92万元[46] - 输配电装备技术公共服务平台建设项目承诺投资8975.25万元，年度投入71.671411万元，至期末累计投入3021.42668万元[46] 合规情况 - 公司认为已按规定披露募集资金存放及使用情况，不存在管理违规[37] - 保荐机构认为截至2024年12月31日，公司募集资金存放和使用合规，与披露情况一致[39] - 公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况[40]

您可使用手机"扫一扫"或遗入"注册会计师行业统一般管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查询 "社干部""扫"或遗入"注册会计师行业统一般管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查询 " 关于西安高压电器研究院股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说 -- -- 1 涉及西电集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务情况汇总表—2 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 天 职 业 字 [2025]6471-3 号 目 如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计贵集团 2024 年度财务报表时所复核的财务资料和经审计的 财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致之处。除了按照中国注册会 计师审计准则对贵集团 2024年度财务报表执行审计,以及将汇总表所载项目金额与我们审计 贵集团 2024 年度财务报表时贵集团提供的财务资料和经审计的财务报 ...

目录 | 关于本报告 | 3 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 5 | | 关于我们 | 7 | | ESG 治理 | 14 | 01 绿色发展 守护生态环境新未来 | 优化管控，构建绿色体系 | | --- | | 资源管理，推动持续发展 | | 污染防治，维护生态效益 | | 低碳转型，应对气候变化 | 02 携手同行 构建美好社会新愿景 | 科技兴业，引领产业发展 | | --- | | 质量为先，保障客户权益 | | 人才强企，携手共创未来 | | 协同发展，共建和谐家园 | 03 精细治理 赋能企业发展新高度 | 21 | 科技兴业，引领产业发展 | 33 | 党建引领，夯实治理基础 | 53 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 25 | 质量为先，保障客户权益 | 37 | 规范运作，稳健治理效能 | 55 | | 26 | 人才强企，携手共创未来 | 43 | 合规管理，筑牢风险防控 | 56 | | 28 | 协同发展，共建和谐家园 | 48 | 加强沟通，维系诚信共赢 | 63 | 未来展望 附录 65 67 守护生态环境新未来 西安高压 ...