公司概况与活动 - 证券代码：688334，证券简称：西高院 [1] - 投资者关系活动记录表编号：2024-024 [1] - 活动类别：特定对象调研 [2] - 参与单位：北京诚旸投资有限公司、西部证券股份有限公司 [2] - 会议时间：2024年12月2日 [2] - 会议地点：西高院会议室 [2] - 接待人员：董事会秘书王辉、证券事务代表韩瑞、证券事务专员李凡 [2] 经营情况与业务介绍 - 2024年三季度经营情况说明，包括公司概况、核心技术、项目拓展、业务发展等 [2] - 试验类型：交直流高压和超高压开关、±500千伏以上直流输电设备、800千伏以上交流长距离输电设备等关键电气设备试验；大容量试验、绝缘试验、机械性能试验、温升试验、环境试验、电磁兼容（EMC）试验等；型式试验、性能试验和研究性试验 [3] - 检测服务定价：根据客户差异性的委托需求，考虑检测项目性质、检测参数、样品数量、检测时长与检测次数等因素 [3] - 检测周期：受电压等级影响，低电压等级周期较短，高电压等级周期较长 [3] 客户与市场 - 主要长期战略客户：国家电网、平高集团、平高电气、思源电气、Hitachi Energy Holdings AG、施耐德电气工业股份有限公司等 [4] - 市场认可度：在行业内形成良好口碑和竞争优势 [4] 收购与整合 - 收购河高所效应：消除同业竞争，促进产能融合，优化产业布局、扩大市场份额、增强技术实力与人才储备、提升业绩与财务表现以及管理与运营效率 [4] - 整合效应：提升高压电器产品试验检测领域的竞争力和影响力，实现资源优化配置和业务协同发展 [4] 信息披露与合规 - 信息披露：严格按照《信息披露管理制度》规定，保证信息披露的真实、准确、完善、及时、公平 [4] - 未公开重大信息：未出现未公开重大信息披露情况 [4]

会议基本信息 - 会议类型为特定对象调研 [2] - 参与单位有信达澳亚基金管理有限公司、上海南土资产管理有限公司、浙商证券股份有限公司 [2] - 会议时间为2024年11月21日，地点在西高院会议室 [2] - 公司接待人员有董事会秘书王辉、证券事务代表韩瑞、证券事务专员李凡 [2] 2024年三季度经营情况 - 介绍公司概况、核心技术、项目拓展、权益分派等 [3] 问答环节 股东分红情况 - 2024年前三季度公司现金分红总额81,677,502.23元（含税），含拟派发半年度分红50,019,555.63元，占2024年前三季度归属于上市公司股东净利润的50.15% [3] 收购河高所影响 - 目的是提升综合实力、避免同业竞争、拓展产业布局与市场资源、促进长期发展，有助于在高压电器领域取得更大成就和突破 [3] 新能源项目拓展情况 - 加强移动式电网适应性测试平台研究与建设，完成超精度光储变流器测试平台建设，通过光储变流器及电化学储能电池测试CNAS/CMA资质扩项 [3] - 完成国内首台风电机组暂态电压优化控制技术的现场测试、陕西首台风电机组结构化建模宽频阻抗现场试验，以及多个储能电站的电池抽检试验 [4] 研发投入力度 - 研发投入占比一直较高，虽有波动但整体呈增长趋势，有助于提升电气设备检测等领域技术储备和创新能力 [4] 中长期发展规划 - 传统检测业务方面，提升传统检测业务布局，增加一次设备检测市场空间，提升交、直流高压输配电设备试验检测能力，实现业务多元化发展 [4] - 新能源业务发展方面，注重新能源检测项目拓展，在动力电池等方面有布局规划，提高咨询、认证、计量等行业相关服务订单量 [4] 其他 - 公司与投资者充分交流沟通，按规定保证信息披露真实、准确、完善、及时、公平，无未公开重大信息披露情况 [5]

会议基本信息 - 会议类型为特定对象调研 [2] - 参与单位有兴业证券、长江证券、朱雀基金等多家公司 [2] - 会议时间为2024年11月20日，地点在西高院会议室 [2] - 公司接待人员有董事会秘书王辉、证券事务代表韩瑞、证券事务专员李凡 [2] 公司经营情况说明 - 介绍2024年三季度公司概况、核心技术、产能布局、业务发展等 [3] 问答环节 客户类型 - 主要客户为设备制造企业，包括国内外大型电气设备制造商及国家电网、南方电网下属单位 [3] - 正积极推进与政府、高校、科研机构签订技术协议，促进产学研结合 [3] 业绩增长逻辑 - 电气设备生产销售规模扩大和技术更新迭代，推动下游行业对电气设备检测业务需求增长，市场容量扩大 [3] - 响应国家政策号召，如双碳政策，加大研发投入，提升技术水平，推出符合市场需求的产品和服务 [3][4] 特高压市场份额 - 国内仅有公司及少数几家机构具备特高压检测能力，公司在高压及超特高压细分市场份额领先 [4] - 正积极拓展中压市场 [4] 成本结构 - 主营业务专业技术服务主要成本为人工、折旧和维修费，折旧成本占比34.02%，人工成本占比29.33%，维修费占比12.42% [4] 海外业务拓展 - 主持或参与制订565余项标准（现行有效），包括国际标准85余项、国家标准298余项、行业标准157余项，在国际市场有一定品牌影响力 [4] - 多年来为国产电气设备出口“一带一路”沿线国家提供检测服务，积极响应“一带一路”战略拓展海外业务 [5]

业绩说明会信息 - 2024年12月6日9:00 - 10:00举行2024年第三季度业绩说明会[3][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[7] - 参加人员有董事长贾涛等（可能调整）[7] 投资者参与 - 2024年11月29日至12月5日16:00前可提问[2][8] - 2024年12月6日9:00 - 10:00可登录上证路演中心参与[7] 其他 - 公司2024年10月30日发布2024年第三季度报告[3] - 联系人韩瑞，电话029 - 81509258，邮箱xgsdb@xihari.com[9]

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-040 西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年半年度权益分派实 施公告 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/11/21 | 2024/11/22 | 2024/11/22 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 11 月 5 日的 2024 年第二次临时股东大会审 议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 316,579,466 股为基数，每股派发现 金红利 0.158 元（含税），共计派发现金红利 50,019,555.63 元。 三、 相关日 ...

会议信息 - 2024年11月5日上午10点召开股东大会，现场在西安天翼新商务酒店，网络投票9:15 - 15:00[8] - 出席股东179名，代表股份217,597,794股，占比68.7340%[10] 议案表决 - 《2024年半年度利润分配方案》同意217,111,562股，占比99.7765%[13] - 《增加2024年度日常关联交易预计》同意66,536,613股，占比99.1897%[16] - 本次股东大会审议议案均获通过[16]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人179人[2] - 出席股东所持表决权217,597,794，占比68.7340%[2] - 9名董事、3名监事全部出席会议[4] 议案表决情况 - 2024年半年度利润分配方案，普通股同意票217,111,562，比例99.7765%[5] - 增加2024年度日常关联交易预计议案，普通股同意票66,536,613，比例99.1897%[5] - 5%以下股东对利润分配方案同意票19,700,550，比例97.5913%[5] - 5%以下股东对关联交易议案同意票19,643,280，比例97.3076%[6] 会议信息 - 股东大会于2024年11月5日在西安天翼新商务酒店召开[3] - 见证律师事务所为北京市嘉源律师事务所[7]

根据电话会议记录,可以总结以下关键要点: 1. 公司行业和主要业务 [1][2][3][4][5][6][7] - 公司主要从事上市公司、行业研究和投资银行业务 - 专注于电力设备检测和认证,涉及高压、中压、低压等各类电力设备 - 近年来积极布局新能源、特高压等新兴领域 2. 公司三季度业绩情况 [2][3][4][5][6][7] - 三季度收入增长5.5%,利润增长12.8%,净利润增长7.1% - 剔除合并影响后,收入增长10.2%,利润增长23%,净利润增长18% - 受设备维修、结账时间等因素影响,三季度业绩有所下滑,但预计全年仍能完成业绩承诺 3. 公司主要定价模式和订单周期 [16][17][18] - 主要采取成本加成定价模式 - 常规产品检测周期1-3天,特殊产品如特高压可能3-6个月 - 除了初次检测,还会有后续的定期抽检和故障检测业务 4. 公司在新兴领域的布局和发展机遇 [23][24][29][30][31][32][33][34] - 新能源、储能、智能电网等新兴领域占比已达15%左右,是未来重点发展方向 - 随着电网升级改造和新能源发展,公司将获得更多业务机会 - 未来还将积极布局海外市场,利用"一带一路"等国家战略 5. 公司未来发展展望 [32][33][34] - 预计未来收入和利润将保持双位数增长 - 国资委要求2025年实现双位数增长目标 - 公司将进一步提升运营效率和技术水平,抓住行业发展机遇 总的来说,公司在传统电力设备检测业务保持稳定增长的同时,正积极布局新兴领域,未来发展前景看好。公司将充分利用行业发展机遇,提升运营效率和技术水平,力争实现持续稳健增长。

会议信息 - 公司第一届监事会第十九次会议通知于2024年10月18日发出[2] - 会议于2024年10月28日在西安市莲湖区召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 监事会同意公司2024年第三季度报告，表决3票同意[5][6] 报告披露 - 《2024年第三季度报告》于会议同日在上海证券交易所网站披露[6]

营业收入情况 - 第三季度营业收入1.897120116亿元，上年同期调整后为2.0442974544亿元，同比减少7.20%；年初至报告期末营业收入5.6578646577亿元，上年同期调整后为5.3629803866亿元，同比增加5.50%[3] - 2024年前三季度营业总收入为565,786,465.77元，较2023年前三季度的536,298,038.66元增长约5.5%[19] 净利润情况 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润4696.164089万元，上年同期调整后为5537.208813万元，同比减少15.19%；年初至报告期末为1.6285754903亿元，上年同期调整后为1.4657819343亿元，同比增加11.11%[3] - 2024年第三季度净利润1.77亿元，2023年同期为1.65亿元[20] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.124070851亿元，上年同期调整后为2.3441148543亿元，同比增加33.27%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额变动比例为33.27%，因加强回款管理，现金流入增强且流出稳定略增[10] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计6.32亿元，2023年同期为5.03亿元[22][23] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计3.20亿元，2023年同期为2.69亿元[23] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额3.12亿元，2023年同期为2.34亿元[23] 每股收益情况 - 第三季度基本每股收益0.15元/股，上年同期调整后为0.17元/股，同比减少11.76%；年初至报告期末为0.51元/股，上年同期调整后为0.56元/股，同比减少8.93%[3] - 2024年基本每股收益0.51元/股，2023年为0.56元/股[21] - 2024年稀释每股收益0.51元/股，2023年为0.56元/股[21] 净资产收益率情况 - 第三季度加权平均净资产收益率1.56%，上年同期调整后为1.83%，减少0.27个百分点；年初至报告期末为5.31%，上年同期调整后为6.38%，减少1.07个百分点[3] 研发投入情况 - 第三季度研发投入合计2054.143253万元，上年同期调整后为2665.821568万元，同比减少22.95%；年初至报告期末为5638.203434万元，上年同期调整后为4693.282595万元，同比增加20.13%[3] 资产情况 - 本报告期末总资产35.5367417516亿元，上年度末调整后为36.3591752106亿元，同比减少2.26%[4] - 2024年9月30日货币资金为501,472,308.23元，较2023年12月31日的888,339,558.29元有所下降[17] - 2024年9月30日交易性金融资产为545,000,000.00元，2023年12月31日无此项[17] - 2024年9月30日流动资产合计为1,532,625,029.58元，较2023年12月31日的1,622,598,351.91元有所下降[17] - 2024年9月30日非流动资产合计为2,021,049,145.58元，较2023年12月31日的2,013,319,169.15元略有增长[18] - 2024年9月30日资产总计为3,553,674,175.16元，较2023年12月31日的3,635,917,521.06元有所下降[18] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益27.9483796498亿元，上年度末调整后为30.595509903亿元，同比减少8.65%[4] - 2024年9月30日所有者权益合计为2,933,290,922.85元，较2023年12月31日的3,097,162,821.54元有所下降[19] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计404.632771万元和3023.611728万元[8] 股权收购情况 - 2024年9月公司完成收购河高所55%股权工商变更，河高所纳入合并报表范围，对前期财务数据追溯调整[5] 投资收益认定情况 - 公司将30790304.72元投资收益认定为经常性损益，原因是利用闲置募集资金进行现金管理[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12979[11] - 中国西电电气股份有限公司持股140680000股，持股比例44.44%[12] - 北京丰瀛安创企业管理咨询中心（有限合伙）持股46893333股，持股比例14.81%[12] - 中国三峡建工（集团）有限公司持股16620422股，持股比例5.25%[12] - 国改双百发展基金管理有限公司 - 科改策源（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股14246076股，持股比例4.50%[12] - 中国电气装备集团投资有限公司持股9837679股，持股比例3.11%[12] - 平高集团有限公司持股4748692股，持股比例1.50%[12] - 西安智测壹号企业管理合伙企业（有限合伙）持股4408397股，持股比例1.39%，其中2004771股质押[12] 营业总成本情况 - 2024年第三季度营业总成本4.07亿元，2023年同期为3.88亿元[20] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计8.04亿元，2023年同期为39.83万元[23] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计6191.14万元，2023年同期为7.10亿元[23] 筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为0，2023年同期为10.74亿元[23] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为81,518,589.43元，上一数据为59,363,743.50元[24] - 支付其他与筹资活动有关的现金为455,790,095.00元和13,359,183.04元[24] - 筹资活动现金流出小计为537,308,684.43元和72,722,926.54元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 537,308,684.43元和1,000,854,136.17元[24] - 现金及现金等价物净增加额为 - 336,410,027.27元和525,222,641.86元[24] - 期初现金及现金等价物余额为765,610,892.43元和320,116,037.17元[24] - 期末现金及现金等价物余额为429,200,865.16元和845,338,679.03元[24] 负债情况 - 2024年9月30日流动负债合计为486,066,659.38元，较2023年12月31日的390,334,363.50元有所增长[18] - 2024年9月30日非流动负债合计为134,316,592.93元，较2023年12月31日的148,420,336.02元有所下降[19] - 2024年9月30日负债合计为620,383,252.31元，较2023年12月31日的538,754,699.52元有所增长[19]