证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-010 上海复洁环保科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议（以下简称"本次会议"）于2025年3月27日以现场与通讯表决方式召开，本次会 议通知已于2025年3月21日以电子邮件、电话、书面通知等方式送达公司全体董事。 本次会议由公司董事长黄文俊先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决 董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《上海复洁环保科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： (一) 审议通过《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第一次会议审议通过，并同意提交 董事会审议。 (二) 审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会 ...

重要内容提示： 上海复洁环保科技股份有限公司 关于2024年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 每股分配比例： 证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-016 每股派发现金红利0.2元(含税)，不进行资本公积金转增股本，不送红股。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 一、利润分配预案的内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润为-5,038.17万元；截至2024年12月31日，公司母公司 报表中期末未分配利润为人民币15,703.16万元。经公司第四届董事会第六次会 议决议，综合考虑公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，公司2024年 度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份 为基数分配利润，本次利润分配预案如下： 根据《上市公司股 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-017 上海复洁环保科技股份有限公司 关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召 开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将 有关事项说明如下： 一、2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023年9月11日，公司召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过 《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独 立董事就2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关议案发 表了明确同意的独立意见。 同日 ...

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1][2][8] - 发行数量不超发行前股本30%，种类为A股，将在科创板上市[2][3] - 发行对象不超35名，均现金认购[3] 发行规则 - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[3] - 发行股票6个月内不得转让[4] 资金用途 - 募集资金用于主营业务及补充流动资金[5] 其他 - 授权有效期至2025年年度股东大会，需经审议、审核和注册[7][8][9][10]

上海复洁环保科技股份有限公司 2024 年度审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—101 页 | | 四、附件……………………………… ...

2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项 之 法律意见书 北京大成(上海)律师事务所 关于 上海复洁环保科技股份有限公司 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 www.dentons.cn | 释 义 | | --- | | 正 文 | | 一、本次作废的批准与授权 | | 二、本次作废具体情况 . | | 三、结论意见 | > 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 目 录 释 义 在本法律意见书中,除非文义另有所指,下列简称和词语具有以下含义; | 本所、本所律师 | 指 | 北京大成(上海)律师事务所或其律师 | | --- | --- ...

业绩总结 - 2024年度营业收入18,689.61万元，2023年为57,608.23万元[13] - 2024年营收扣除项目138.51万元，占比0.74%；2023年为51.08万元，占比0.09%[13] - 2024年营收扣除后金额为18,551.10万元，2023年为57,557.15万元[14] 其他业务收入 - 2024年光伏发电等无关业务收入有多项，2023年有出租长期资产等[13] - 2024年和2023年不具商业实质及其他无关收入均为0[14]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1820.00万股，每股发行价46.22元，募集资金总额84120.40万元，净额76371.19万元[1] - 截至2024年12月31日，项目投入累计452611153.70元，利息收入净额累计53447094.15元，回购股份累计35241632.65元，补充流动资金60000000.00元[4] - 截至2024年12月31日，应结余募集资金269306230.97元，实际结余272519843.68元，差异3213612.71元[4] - 公司于2023年12月27日同意将部分节余募集资金6000万元用于永久补充流动资金[4] - 差异系公司使用自有资金支付发行费用3213612.71元[5] 资金使用情况 - 2023年3月30日，公司同意使用不超50000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[8][9] - 2024年3月27日，公司同意使用不超3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[10] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为10000.00万元[10] - 公司使用超募资金1亿元投资建设老港暂存污泥库区污泥处理处置服务污泥处理服务标段固定资产项目，截至2023年12月31日投入全部完成[14] - 公司使用部分超募资金回购股份，已累计回购266万股，占总股本比例1.80%，支付资金3523.492431万元，于2024年6月4日实施完毕[15] 项目情况 - 公司将首次公开发行股票募投项目“低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目”“环保技术与设备研发新建项目”结项，6000万元节余募集资金用于永久补充流动资金[17] - 低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目承诺投资3.71亿元，累计投入2.3473083506亿元，投入进度63.27%，报告期实现效益2723.64万元未达预期[29] - 环保技术与设备研发新建项目承诺投资2922万元，累计投入1788.031864万元，投入进度61.19% [29] - 补充流动资金项目承诺投资1亿元，累计投入1亿元，投入进度100% [29] - 老港暂存污泥库区污泥处理处置服务标段固定资产项目承诺投资1亿元，累计投入1亿元，投入进度100% [30] 项目变更情况 - 低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目实施主体由苏州复洁变更为浙江复洁，实施地点先从苏州工业园区变更为浙江省德清县钟管镇，后又变更为浙江省德清县新市镇[33] - 环保技术与设备研发新建项目进行拆分，涉及技术装备生产制造研发功能部分并入低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目，实施主体由苏州复洁变更为浙江复洁；涉及新技术等研发内容仍为该项目，实施主体由苏州复洁变更为复洁环保，实施地点由苏州工业园区变更为上海市辖区[33] - 低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目变更原因是浙江复洁作为核心装备制造中心，当地在运营成本等方面更具优势，且原实施地点土地使用权获取时间长[33] - 环保技术与设备研发新建项目变更原因是提升运营效率，复洁环保研发能力雄厚可支持项目建设[33]

上海复洁环保科技股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 | | | | 二、附件…………………………………………………………第 | | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………… | | 第 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………… | | 第 4 | 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件………… | 第 | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第 1 页 共 6 页 四、财务报告内部控制审计意见 上海复洁环保科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称复洁环保公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部 ...

公司治理 - 2024年独立董事应参加董事会7次，亲自出席7次，无委托出席和缺席[4] - 2024年公司召开股东大会3次，独立董事均亲自出席[5] - 2024年董事会各委员会召开会议，独立董事出席审计委员会6次、提名委员会1次[5] - 2024年独立董事现场工作共计15日考察公司[7] 人事变动 - 2024年7月30日，常润琦先生担任财务负责人，任期三年[10] - 2024年7月12日和7月30日完成第四届董事会换届及高管聘任[11][12] 激励计划 - 2024年3月27日为2020年激励计划13名对象办理归属336,851股，5月28日上市流通[13] - 2024年11月27日为2023年激励计划68名对象办理归属1,007,574股，12月18日完成登记[14] 审计相关 - 2024年7月12日和7月30日聘任天健会计师事务所为审计机构[9][10] 其他事项 - 报告期内无关联交易[9] - 报告期内未变更或豁免承诺[9] - 报告期内未被收购[9] - 报告期内未因非准则原因变更会计政策等[11] - 2024年3月27日确认董高2023年度薪酬发放及2024年度方案[12]