本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-010 重要内容提示： 北京赛科希德科技股份有限公司 2023年年度利润分配方案公告 每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税），本次利润分配不送红股，不以 公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，北 京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利 润为人民币 431,037,049.14 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 106,142,400 股，以此计算合计拟派发现金红利 27,597,024.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 ...

北京赛科希德科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 二、审计委员会召开情况 公司于 2023 年 12 月 28 日召开公司第三届董事会第十次会议，审议通过了 《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，同意调整公司审计委员会的 组成人员，公司董事、副总经理丁重辉女士不再担任审计委员会委员，董事会选 举公司独立董事姜哲铭先生担任公司董事会审计委员会委员，与穆培林女士、赵 锐女士共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日 起至第三届董事会任期届满之日止。调整情况如下： 调整前：穆培林（召集人、会计专业独立董事）、赵锐（独立董事）、丁重辉 （高管）； 调整后：穆培林（召集人、会计专业独立董事）、赵锐（独立董事）、姜哲铭 （独立董事）。 报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议 6 次，参加会议的委员本着勤 勉尽责的原则，认真履行职责，亲自出席了全部会议，积极对相关议题发表专业 意见，同时对相关会议决议、会议记录进行了签字确认。 | 时间 | 届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 2023.01.19 | 第三届董事会 审计委员会第 | ...

2023年度，本人积极参加公司召开的股东大会、董事会、董事会专门委员会 会议，本人在会前认真审阅各项议案及公司提供的相关会议资料，对会议相关审 议事项进行较为全面的调查和了解，并在必要时向公司进行问询，公司能够积极 北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制 度》等公司有关制度的规定，及时关注公司经营情况，积极参加股东大会、董事 会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的独立意见， 维护公司和中小股东的合法权益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。 现将2023年度独立董事工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 姜哲铭先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，资深中国律师，生于1977 年10月，中国人民大学刑法学硕士。2000年7月至2002年8月，任职于浙江省杭州 市下城区人民检察院； ...

北京赛科希德科技股份有限公司 监事会关于公司会计政策变更的说明 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公 司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件的规定和要求进行 的合理变更，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更 事项。 刘国斌 （本页无正文，为北京赛科希德科技股份有限公司监事会关于公司会计政策变 更的说明之签字页 ) 监事签署: 张颖 潘晨 特此说明。 北京赛科希德科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 23 日 14 414 王旭 । 'युन्दे 闫君 北京赛科希德科技厂 ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-008 北京赛科希德科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十二次会议，本次会议 通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议材料均在董事 会会议召开前以电子邮件形式提交全体董事。本次会议应出席的董事 9 人，实际 出席会议的董事 9 人，会议由董事长吴仕明先生主持，公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： 1. 审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 表决内容：公司按照相关规定编制的《2023 年年度报告》及《2023 年年度 报告摘要》。董事会认为：公司 ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-013 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。董事会在审议该议案时，无关联董事 回避表决。该事项无需提交公司股东大会审议。 上述关联交易议案提交公司董事会审议前，公司于 2024 年 4 月 1 日召开独 立董事专门会议 2024 年第一次会议，对该议案进行了审议，独立董事认为：根 据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求， 公司 2023 年发生的关联交易符合公司生产经营需要，基于自愿、等价、有偿的 市场原则，交易价格市场化，未损害公司和公司股东的利益。公司对 2024 年度 关联交易的预计符合正常的业务发展需要，定价符合市场化原则，符合公司和全 体股东的利益，对公司独立性无影响，不存在损害公司及股东利益的情况，未发 现通过关联交易转移利益的情况。公司董事会对该议案的表决程序符合相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，该议案已经独立董事过半数同 意并提交董事会审议。 北京赛科希德科 ...

北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制 度》等公司有关制度的规定，及时关注公司经营情况，积极参加股东大会、董事 会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的独立意见， 维护公司和中小股东的合法权益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。 现将2023年度独立董事工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 穆培林女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，资深中国注册会计师，高 级会计师，生于1966年1月。1991年4月至1994年4月，任职于财政部会计司；1994 年4月至2002年2月，任职于中国会计学会；2002年2月至2004年7月，任职于中信 银行总行会计部；2004年7月至2022年1月，任职于国电电力发展股份有限公司， 二级业务经理，已退休。现兼任奇瑞徽银汽车金融股份有限公司、辽宁 ...

北京赛科希德科技股份有限公司 配合并及时进行回复。在会议召开过程中，就审议事项与公司管理层及业务部门 积极沟通，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，独立行 使表决权，为董事会决策的客观性、科学性起到了重要的支持作用，切实维护了 公司和全体股东的利益。 （一）参加董事会、股东大会情况 作为北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制 度》等公司有关制度的规定，及时关注公司经营情况，积极参加股东大会、董事 会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的独立意见， 维护公司和中小股东的合法权益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。 现将2023年度独立董事工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 赵锐女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，主任检验师，生于1965年4 月，1984年9月至1989年7月毕业于吉林医学院（现北华大学）医学检验专业，获 ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-012 北京赛科希德科技股份有限公司 关于2024年度续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 2 ...

"限sM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 北京赛科希德科技股份有限公司 容诚专字|2024|100Z0074 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 。 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// gec.mof.gov.co/ " 进行 关于北京赛科希德科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监 管指南第7号 -- 年度报告相关事项》的规定,赛科希德公司管理层编制了后附 的北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表(以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、 准确、完整是赛科希德公司管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计赛科希德公司 2023 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所 ...