公司决策 - 2024年4月23日召开第四届董事会第二次会议[1] - 审议通过全资子公司增加经营范围议案[1] 业务调整 - 拟调整北京赛诺希德医疗科技有限公司经营范围[1] - 变更后经营范围增加非居住房地产租赁[1] 公告信息 - 公告于2024年4月25日发布[3]

业绩相关 - 赛科希德2024年初其他关联资金往来余额26700万元[12][15] - 2024年度其他关联资金往来累计发生额（不含利息）6500万元[12][15] - 2024年末其他关联资金往来余额33200万元[12][15] 审计相关 - 审计单位2025年4月23日对赛科希德2024年度财报出具无保留意见[3]

北京赛科希德科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况报告 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务 审计与内部控制审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司 董事会审计委员会对容诚会计师事务所 2024 年度的审计工作情况履行了监督职 责。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 公司分别于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会审计委员会第十次会议、 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议、2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会审议通过《关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案》，同意公司 2024 年度继续聘请容诚会计师事务所为公司财务审计与内部控制审计机构，聘 用期限为一年。 二、会计师事务所履职情况 容诚会计师事务所按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要 求，对公司 2024 年度财务报表及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2025-022 北京赛科希德科技股份有限公司 关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于追 认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对部分现金管 理产品到期日超出第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议授权期 限的情况进行追认。公司保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了 明确同意的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。现将详细情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会核发的《关于同意北京赛科希德科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1359号），公司本次发行人民币普通 股（A）股20,412,000股，发行价格为50.35元/股，募集资金总额为人民币 102,774.42万元，扣除发行费用后的募集资金净 ...

北京赛科希德科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等公司相关制度的规定， 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现就 2024 年度履职情况报告如 下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事穆培林女士、独立董事赵锐女士和 独立董事姜哲铭先生共同组成，三名委员均未在公司担任高级管理人员，其中独 立董事过半数，主任委员由独立董事中会计专业人士穆培林女士担任。 董事会审计委员会委员任职均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定 及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定。 二、审计委员会召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议 5 次，会议的组织、召开及表 决均符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计 委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体审议情 ...

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月15日10点[3] - 股权登记日为2025年5月9日[12] - 现场登记时间为2025年5月13日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[14] 投票相关 - 股东大会采用现场和网络投票结合方式[4] - 网络投票起止时间为2025年5月15日[3] - 交易系统投票平台投票时间为2025年5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[5] 议案情况 - 需对中小投资者单独计票的议案序号为6、8、10、11、12、13[7] - 涉及关联股东回避表决的议案序号为11、12，关联股东为吴仕明等[9] - 议案于2025年4月25日在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露[6]

会议与议案 - 2024年4月23日召开第四届监事会第二次会议，3名监事全出席[2] - 审议通过《2024年年度报告》等14项议案，多数需提交股东大会[3][6][9][12][15][18][21][24][28][31][33][36][38][40] 财务与分红 - 拟向全体股东每10股派现金红利3.3元，共派34310081.52元，占净利润30.36%[12] - 2024年度财报经容诚审计，出具标准无保留意见[9] - 拟续聘容诚为2025年度审计机构，期限一年[25] 公司股本 - 截至2025年3月31日，总股本106142400股，扣除回购后为103969944股[12] 其他决策 - 《2025年度监事薪酬方案》关联监事回避，直交股东大会[29][30] - 同意出租募投项目闲置场地[33] - 同意注销密云分公司[36] - 同意追认闲置资金现金管理到期超授权期限情况[38][40]

会议与报告审议 - 2025年4月23日召开第四届董事会第二次会议，9位董事全部出席[2] - 《2024年年度报告》等多项报告议案需提交股东大会审议[3][5][6][9][12][13] - 《2024年度审计委员会履职情况报告》已通过审计委员会审议[7] - 董事会同意通过2025年第一季度报告[22][23] 利润分配与预算 - 2024年年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.3元，拟派现34310081.52元，占净利润比例30.36%[10] - 董事会同意通过2025年度财务预算方案，需提交股东大会审议[17] 机构与人员相关 - 董事会同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，需提交股东大会审议[18][19] - 公司独立董事2025年津贴标准为7.2万元/年（税前），董事薪酬方案直接提交股东大会审议[20] - 董事会同意高级管理人员按相关制度领取薪酬[21] 其他决策 - 董事会同意暂时出租部分募投项目闲置场地，需提交股东大会审议[26][27] - 董事会同意全资子公司增加“非居住房地产租赁”经营范围[28] - 董事会同意注销密云分公司[30][31] - 公司审议通过《关于追认使用闲置自有资金进行现金管理的议案》[33] - 董事会提请于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[24]

业绩与分红 - 2024年拟每10股派现3.3元（含税）[2] - 截至2025年3月31日拟派现34,310,081.52元（含税）[3] - 2024 - 2022年累计现金分红83,135,585.52元[5] - 2024 - 2022年平均净利润111,342,096.45元[5] 研发与营收 - 2024 - 2022年累计研发投入55,720,769.41元，占营收6.88%[6] - 2024 - 2022年累计营业收入810,170,080.31元[6] 其他 - 利润分配方案待2024年年度股东大会审议[9]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为6863.93万元人民币，同比下降9.47%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为2313.29万元人民币，同比下降23.98%[3] - 2025年第一季度营业总收入为68,639,307.27元，同比下降9.47%[18] - 2025年第一季度净利润为23,108,241.65元，同比下降24.03%[18] - 归属于母公司股东的净利润为23,132,857.77元，同比下降23.98%[19] - 公司2025年第一季度营业收入为68,639,307.27元，同比下降9.47%[27] - 公司2025年第一季度净利润为23,395,608.73元，同比下降28.15%[28] - 基本每股收益为0.22元/股，同比下降24.14%[19] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计449.99万元人民币，同比下降4.16%[3] - 研发投入占营业收入的比例为6.56%，同比增加0.37个百分点[4] - 2025年第一季度销售费用为10,012,172.22元，同比增长14.12%[18] - 2025年第一季度研发费用为4,499,882.03元，同比下降4.16%[18] - 公司2025年第一季度研发费用为4,855,595.69元，同比增长3.42%[27] - 公司2025年第一季度销售费用为9,940,942.70元，同比增长13.30%[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为503.03万元人民币，同比下降74.61%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为5,030,276.60元，同比下降74.61%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,261,410.79元，主要由于购建固定资产支出5,365,796.77元[22] - 期末现金及现金等价物余额为1,044,168,140.05元，较期初下降1.05%[23] - 公司2025年第一季度经营活动现金流入为70,809,301.01元，同比下降18.12%[30] - 经营活动现金流出小计为68,464,291.73元，同比减少3.2%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为2,345,009.28元，同比下降88.2%[31] - 投资活动现金流入小计为201,104,385.98元，主要来自其他与投资活动有关的现金201,060,273.98元[31] - 投资活动现金流出小计为200,295,796.77元，其中支付其他与投资活动有关的现金占200,000,000.00元[31] - 投资活动产生的现金流量净额为808,589.21元，去年同期为-1,052,744.56元[31] - 筹资活动现金流出小计为11,722,903.54元，同比减少60.9%[31] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-111,680.81元，去年同期为139,352.89元[31] - 现金及现金等价物净增加额为-8,680,985.86元，去年同期为-11,026,255.32元[31] - 期末现金及现金等价物余额为988,647,671.51元，同比下降1.7%[31] 资产和负债 - 公司总资产为17.47亿元人民币，较上年度末下降0.10%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为16.58亿元人民币，较上年度末增长0.69%[4] - 货币资金从2024年底的1,074,020,238.35元降至2025年3月的1,066,781,209.72元[13] - 交易性金融资产从2024年底的200,205,479.45元微降至200,128,333.33元[13] - 应收账款从2024年底的38,399,247.81元增至43,814,745.89元[13] - 流动资产合计从2024年底的1,382,444,284.10元微增至1,383,614,113.51元[13] - 非流动资产合计从2024年底的366,207,114.18元降至363,265,961.27元[14] - 应付职工薪酬从2024年底的13,486,988.69元大幅降至4,178,292.54元[14] - 未分配利润从2024年底的515,082,919.09元增至538,215,776.86元[15] - 归属于母公司所有者权益合计从2024年底的1,646,270,295.13元增至1,657,682,710.97元[15] - 公司总资产从1,778,906,949.10元微增至1,780,564,344.64元[25][26] - 公司2025年第一季度应付职工薪酬从4,079,885.33元增至13,183,687.55元[25] - 公司2025年第一季度使用权资产为50,544,314.28元[25] - 公司2025年第一季度合同负债为31,796,896.65元[25] - 货币资金期末余额为1,009,977,601.83元，较期初下降0.48%[24] 非经常性损益和股东信息 - 非经常性损益项目中金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为98.31万元人民币[5] - 报告期末普通股股东总数为6,725户[9] - 第一大股东吴仕明持股比例为34.66%，持股数量为3678.80万股[9] - 公司累计回购股份2,172,456股，占总股本的2.0467%[11] - 股份回购最高价为29.00元/股，最低价为19.92元/股，总支付金额51,100,586.60元[12] 其他财务数据 - 公司2025年第一季度利息收入为4,437,397.44元[27]