北京赛科希德科技股份有限公司 配合并及时进行回复。在会议召开过程中，就审议事项与公司管理层及业务部门 积极沟通，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，独立行 使表决权，为董事会决策的客观性、科学性起到了重要的支持作用，切实维护了 公司和全体股东的利益。 （一）参加董事会、股东大会情况 作为北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制 度》等公司有关制度的规定，及时关注公司经营情况，积极参加股东大会、董事 会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的独立意见， 维护公司和中小股东的合法权益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。 现将2023年度独立董事工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 赵锐女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，主任检验师，生于1965年4 月，1984年9月至1989年7月毕业于吉林医学院（现北华大学）医学检验专业，获 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-009 北京赛科希德科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 经与会监事审议表决，形成决议如下： 1.审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 表决内容：公司按照相关规定编制的《2023 年年度报告》及《2023 年年度 报告摘要》。监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格 式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项； 年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规 定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京赛科希德科 ...

募集资金情况 - 公司2020年7月首次公开发行2041.20万股，每股发行价50.35元，募集资金总额102774.42万元，净额92426.96万元[1] - 2023年1月1日募集资金专户余额561.37万元，利息收入11.75万元，现金管理赎回12689.08万元，直接投入项目12141.60万元，手续费0.24万元，12月31日余额1120.36万元[4] - 截至2023年12月31日，建设银行中关村分行三个专户余额合计1120.36万元[9] 资金使用与置换 - 截至2020年11月13日，公司以自筹资金预先投入募投项目2980.397624万元[10] - 2020年11月27日公司同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，截至2020年12月31日完成置换[11] - 2023年使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换金额为360.66万元[23] 现金管理与补充流动资金 - 2020 - 2023年公司多次同意使用闲置募集资金进行现金管理，金额从74000.00万元到3.9亿元不等，期限均为12个月[13][15][16][17] - 2022年10月26日公司同意用1.66亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.99%[18] - 截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况[12] 项目进度与延期 - 2023年投入募集资金总额为12141.60万元，已累计投入募集资金总额为61312.92万元[31] - 生产基地建设项目截至期末累计投入进度为60.81%，研发中心建设项目为43.77%，营销网络建设项目为23.02%，补充流动资金和超募资金永久补充流动资金投入进度均为100%，合计项目截至期末累计投入进度为72.06%[31] - 2023年8月16日公司将募投项目达到预定可使用状态时间延期至2024年12月[24] 项目情况说明 - 生产基地和研发中心建设项目因政策、外部环境等因素进度滞后或延期，变更后的项目可行性未发生重大变化[31][32][35] - 2020年公司通过政府招拍挂取得建设用地，自建厂房建设生产基地和研发中心，相关会议审议通过变更募投项目实施主体、地点、方式及调整投资额[35] - 中金公司出具变更募投项目相关专项核查意见[35]

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-008 北京赛科希德科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十二次会议，本次会议 通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议材料均在董事 会会议召开前以电子邮件形式提交全体董事。本次会议应出席的董事 9 人，实际 出席会议的董事 9 人，会议由董事长吴仕明先生主持，公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： 1. 审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 表决内容：公司按照相关规定编制的《2023 年年度报告》及《2023 年年度 报告摘要》。董事会认为：公司 ...

北京赛科希德科技股份有限公司 未来三年股东分红回报规划 (2024年-2026年) 为进一步完善北京赛科希德科技股份有限公司(以下简称"公司")的利润 分配政策,建立科学、持续、稳定的分红机制,增强利润分配的透明度,维护投 资者合法权益,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,公司董事会根据《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号一 一上市公司现金分红(2023年修订)》等法律法规要求以及《北京赛科希德科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,结合公司实际情况, 特制定了《北京赛科希德科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2024年 -2026年)》(以下简称"本规划"),具体内容如下: í 股东分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展,在综合分析企业经营发展实际、股东要求和 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上,充分考虑公司目前及未来 盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、 银行信贷及债权融资环境等情况,建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制, 保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、 股东分红回 ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-011 北京赛科希德科技股份有限公司 2023年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"赛科希德"或"公司"）根据 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 现将公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金管理情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 （一）募集资金管理制度情况 根据中国证监会核发的《关于同意北京赛科希德科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1359 号），同意公司首次公开发行股票 的注册申请。公司本次向社会公开发行人民币普通股（A）股 2,041.20 万股，每 股发行价格为人民币 50.35 元，募集资金总额为人民币 102,774.42 万元；扣除 发行费用 10,347. ...

北京赛科希德科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 二、审计委员会召开情况 公司于 2023 年 12 月 28 日召开公司第三届董事会第十次会议，审议通过了 《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，同意调整公司审计委员会的 组成人员，公司董事、副总经理丁重辉女士不再担任审计委员会委员，董事会选 举公司独立董事姜哲铭先生担任公司董事会审计委员会委员，与穆培林女士、赵 锐女士共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日 起至第三届董事会任期届满之日止。调整情况如下： 调整前：穆培林（召集人、会计专业独立董事）、赵锐（独立董事）、丁重辉 （高管）； 调整后：穆培林（召集人、会计专业独立董事）、赵锐（独立董事）、姜哲铭 （独立董事）。 报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议 6 次，参加会议的委员本着勤 勉尽责的原则，认真履行职责，亲自出席了全部会议，积极对相关议题发表专业 意见，同时对相关会议决议、会议记录进行了签字确认。 | 时间 | 届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 2023.01.19 | 第三届董事会 审计委员会第 | ...

2023年度，本人积极参加公司召开的股东大会、董事会、董事会专门委员会 会议，本人在会前认真审阅各项议案及公司提供的相关会议资料，对会议相关审 议事项进行较为全面的调查和了解，并在必要时向公司进行问询，公司能够积极 北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制 度》等公司有关制度的规定，及时关注公司经营情况，积极参加股东大会、董事 会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的独立意见， 维护公司和中小股东的合法权益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。 现将2023年度独立董事工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 姜哲铭先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，资深中国律师，生于1977 年10月，中国人民大学刑法学硕士。2000年7月至2002年8月，任职于浙江省杭州 市下城区人民检察院； ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-014 北京赛科希德科技股份有限公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《公司章程》 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关规定，结合公司所处行 业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定了董事、监事、高级管理 人员 2024 年度薪酬方案，现将具体内容公告如下： 一、适用对象 公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员。 （2） 未在公司内部任职及不承担经营管理职能的非独立董事，仅在公司领取 津贴，不再另行领取薪酬。 2、独立董事 公司独立董事的任职津贴根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平， 结合公司的实际情况确定。独立董事津贴按年计算，津贴标准为 7.2 万元/年（税 前）。 二、适用时间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案 （一） 董事薪酬方案 1、非独立 ...

北京赛科希德科技股份有限公司 监事会关于公司会计政策变更的说明 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公 司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件的规定和要求进行 的合理变更，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更 事项。 刘国斌 （本页无正文，为北京赛科希德科技股份有限公司监事会关于公司会计政策变 更的说明之签字页 ) 监事签署: 张颖 潘晨 特此说明。 北京赛科希德科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 23 日 14 414 王旭 । 'युन्दे 闫君 北京赛科希德科技厂 ...