纪要涉及的行业或者公司 工业、能源化工、航空业、可再生能源、动物饲料、废式牙膏等行业 公司为一家吸附剂、吸化剂制造商[1][4][6] 纪要提到的核心观点和论据 - **行业需求影响**：工业需求受影响但深冷部分较稳定 原因是下游客户以化工、石化、煤化为主 生产具有一致性和稳定性 吸附剂未受太多影响 应用处于调整阶段 干燥业务有增长[1] - **公司转型举措**：为改变客户结构和行业影响 公司进行新产品研发 从制造商向基础服务商转型 今年四月完成科学技术成果评价 认定方钦系统分离产品生产技术先进 与中海油天津院合作推进手造项目 目标是今年完成商业订单[2][3] - **专利与产品研发**：在可持续航空燃油领域申请多个专利 已获两个 针对生产最后一步异构化做催化剂研究 产品开发完成 部分专利在申请 并进行商业落地研究[4] - **可再生能源项目**：在二氧化碳储能方面做整套系统 去年12月项目中标 计划今年五月装填两兆瓦项目 装填约两百吨吸附剂 解决长压和高压二氧化碳充放技术难题[5] - **新兴领域创新**：开发动物饲料、废式牙膏等新产品 向多领域创新研究 以四大方向为基础 以新产品为抓手进行转型[6] - **经营范围变动**：新经营范围增加饲料生产、饲料添加剂生产、利用化原品生产 对应创新利用领域新产品 为新材料技术推广和技术输出做前置工作[7] - **产线布局**：新产线为柔性产线 根据客户订单调整生产 优先使用泰国生产 因其在关税和企业所得税方面有优势[8] - **库存安排**：根据不同产品细化调整安排 对用量大、通用的产品做大量库存安排 去年下半年开始进行现有库存相互存安排[9] - **转债转股**：公司有强制回收条款在最后两年 想在最后两年前促进转债转股 目前股价低于转股价格 此时下修转股意愿不强 转债对应几个募投项目[10] 其他重要但是可能被忽略的内容 投资者提问方式 网络端可点击举手连麦或在文字交流区提问 电话端按信号键再按数字一键提问[11]

债券发行 - 2023年3月8日发行700.00万张可转换公司债券，总额70,000.00万元[4] 转股价格 - 初始转股价格123.00元/股，当前71.91元/股[4] - 多次调整转股价格，如2023年6月8日调为87.14元/股[5] 修正条款 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%触发修正[7] 决策情况 - 2025年2月26日触发修正条款，董事会决定不修正[10] - 未来三个月再触发亦不提出修正方案[3][10]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入77874.97万元，较上年同期下降19.90%[4][6] - 2024年营业利润8908.05万元，较上年同期下降49.45%[4] - 2024年利润总额8718.10万元，较上年同期下降50.10%[4] - 2024年归属于母公司所有者的净利润7441.79万元，较上年同期下降51.37%[4][6] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6043.26万元，较上年同期下降55.85%[4][6] - 2024年末总资产294681.23万元，较报告期初下降2.72%[4][6] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年境外销售收入同比增长11.43%，占营业收入比例为25.12%，较2023年提高7.06个百分点[7] 业务发展动态 - 公司在泰国投资建设2.4万吨的海外分子筛生产基地[7] - 公司低浓度煤层气富集专用分子筛在山西省某2000Nm³/h的移动撬装式低浓度煤层气提浓装置示范工程项目首套应用并通过验收[9] - 公司在SAF领域已申请多项专利，并已获授权2项[10]

公司信息 - 公司证券代码为688357，转债代码为118032[1] 新产品和新技术研发 - 公司近日收到1项发明专利证书，专利名称为一种ZSM - 48分子筛及其制备方法[2] - 专利号为ZL 2024 1 1530862.5，申请日为2024年10月30日，授权公告日为2025年2月21日[2] - 该专利可满足多种SAF技术路线异构化环节催化剂的使用[2]

债券发行 - 2023年3月8日发行700万张可转换公司债券，总额70000万元[3] 转股价格 - 转股期自2023年9月14日至2029年3月7日，初始123元/股，当前71.91元/股[4] - 2023 - 2024年多次调整转股价格[6][7] 修正条款 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[8] - 修正方案须经出席会议股东表决权三分之二以上通过[8] 触发可能 - 2025年2月6 - 19日，10个交易日收盘价低于61.12元/股，或触发修正条款[11] 信息披露 - 触发修正条件后确定是否修正并及时披露[12]

股东大会信息 - 公司2025年1月24日公告召开2025年第一次临时股东大会通知[4] - 股东大会于2025年2月11日14时30分召开[5] 参会情况 - 现场和网络出席股东及代理人共58人，代表股份38,854,275股，占比38.8315%[8] 议案审议 - 审议《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》[12] - 该议案同意38,669,093股，占比99.5233％[14]

股东大会信息 - 2025年2月11日在河南洛阳偃师区召开[2] - 出席股东和代理人58人[2] - 出席股东所持表决权占比38.8315%[2] 人员出席情况 - 7名董事、3名监事全部出席[4][5] - 董事会秘书出席，非董事高管列席[5] 议案表决情况 - 变更经营范围议案，普通股同意票比例99.5233%[4] - 反对票比例0.0400%，弃权票比例0.4367%[4]

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 转债代码：118032 转债简称：建龙转债 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二五年二月 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案 | 1：关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | | | 5 | 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提 问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题 ...

立信作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，原指派吴雪和马思 禹作为签字会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字会计师马思禹女士因个人原 因从立信离职，现委派董霞接替马思禹作为签字注册会计师。变更后的签字注册 会计师为吴雪和董霞。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第三届董事会第 31 次会议及第三届监事会第 25 次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构，该议案已经 2024 年 5 月 10 日召开的 公司 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洛阳 建龙微纳新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024- 017）和《洛阳建龙微纳新材料股份有限公 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 2 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路 7 号 | 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2 ...