公司信息 - 证券代码为688357，简称为建龙微纳[1] - 转债代码为118032，简称为建龙转债[1] 经营范围变更 - 2025年1月23日董事会通过变更经营范围议案[2] - 变更前含吸附、催化类材料产销，变更后涵盖化学原料制造等[2][3][4] 章程修订 - 拟基于经营范围变更修订《公司章程》[5] - 修订需提交2025年第一次临时股东大会审议[5]

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 章 程 二〇二五年一月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 34 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和 ...

净利润情况 - 2024年预计归属母公司所有者净利润7300万元至8000万元，同比减少47.72%到52.30%[3] - 2024年预计归属母公司所有者扣非净利润5700万元至6200万元，同比减少54.71%到58.36%[3] - 2023年度归属母公司所有者净利润15303.37万元，扣非后净利润13689.02万元[3] 每股收益情况 - 2023年度基本每股收益1.84元/股[3] 净利润下滑原因 - 2024年受经济环境和行业周期影响，下游需求减弱，营收下降致净利润下滑[4][5]

文章核心观点 建龙微纳与参半口腔战略合作，将在未来三年内推动沸石牙膏市场规模破亿元，打开沸石分子筛在国内口腔护理领域的市场增量 [1][3] 合作双方情况 - 建龙微纳是国内分子筛领域龙头企业，分子筛产能达47000吨，位居国内第一、全球第三，自成立不断加大研发投入开拓沸石分子筛材料新应用领域 [1][3] - 参半口腔创立于2018年，覆盖口腔护理全品类，2024年用户数超1.2亿、年销售额破20亿元，2023年三季度至2024年一季度中国线上牙膏市场份额占8.5%跃居第一 [1] 合作内容与成果 - 双方合作是国内口腔护理消费领域首个涉“沸石分子筛”新兴材料的大体量、规模化合作，将结合参半产品创新能力与建龙微纳技术积累，打通“产—销—研”通道 [1][3] - 采用建龙微纳独创技术的“参半沸石美白牙膏”发布，是第二款沸石系列新品，卖点为温和美白不伤牙 [2] - 两款沸石系列牙膏近2个月销量达200多万支，新品上市当日单场次达人直播间销售额突破1000万元 [3] 行业情况 - 2020 - 2024年中国口腔市场年复合增长率达4%，2024年市场规模预计突破500亿元，人均消费低、增速快、增长空间大 [4] - 国内口腔护理消费市场正从基础清洁和日常护理向个性化、定制化、专业化和精细化方向发展 [4] 沸石分子筛情况 - 沸石分子筛被广泛应用于航空航天、军工、生命健康等领域，近年来开始应用于生命健康细分领域 [1] - 运用在牙膏领域的沸石分子筛原料能定制化满足牙齿清洁摩擦性能，有去除牙垢、吸附异味、温和美白等作用 [1]

债券发行 - 2023年3月8日发行70000万元可转换公司债券，期限六年[4] 转股价格 - 初始转股价格123.00元/股，当前71.91元/股[5] - 因权益分派等多次调整转股价格[5][6] 转股情况 - 2024年10 - 12月，1000元“建龙转债”转股13股[7] - 截至2024年12月31日，累计6000元转股68股[3][7] - 未转股可转债金额699994000元，占比99.99914%[3][8] 股本变动 - 2024年9 - 12月，总股本从100058386股增至100058399股[10]

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目结项 的公告 (一)募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 18 日出具的《关于同意洛阳建 龙微纳新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 347 号），公司获准以简易程序向特定对象发行股票。公司本次向特定对象发行 股票的数量为 1,235,039 股，发行价格为 157.08 元/股，实际募集资金总额为人民 币 193,999,926.12 元，扣除各项不含税发行费用人民币 4,038,899.59 元后，募集 资金净额为人民币189,961,026.53元，其中新增注册资本人民币1,235,039.00元， 资本公积人民币 188,725,987.53 元。该次募集资金到位情况已经立信会计师事务 所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2022]第 ZB10048 号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理，保 ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项 目结项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、 本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况 截至本公告披露日，本次结项的募投项目"泰国子公司建设项目（二期）"的 募集资金具体使用及节余情况如下： 单位：万元 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券募集资金投资项目"泰国子公司建设项目（二期）"目前已基本建设 完成，生产线能够稳定运行且达到项目要求，可以结项。根据《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，本次募投项目 结项无需董事会审议。现将相关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 (一)募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意洛阳建龙微纳新材料股份有限 公司向不特定 ...

公司基本信息 - 证券代码 688357，证券简称建龙微纳，转债代码 118032，转债简称建龙转债 [1] - 投资者关系活动编号 2024 - 016 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [6] - 参与单位有海富通基金、高致投资、东方财富证券等 [6] - 时间为 2024 年 12 月 18 日、26 日、27 日 [6] - 地点在洛阳 [6] - 上市公司接待人员为董事会秘书高倜 [6] 公司产品销售优势 - 坚持“国际化战略”，泰国建龙二期项目建成后海外有 2.4 万吨分子筛产能，可满足北美、欧洲、中东及东南亚地区需求 [6] - 利用泰国建龙区位优势，推进海外市场开发，扩大产品应用领域与客户覆盖范围 [6] 分子筛行业情况 - 行业景气度呈复苏态势，未来随宏观经济企稳向好有望带来更多市场机遇 [7] - 公司将加大研发投入，研发新产品、迭代升级现有产品，巩固市场优势地位 [7] 客户选择公司产品理由 - 石化行业向精细化转型，公司重点布局芳烃吸附分离技术，分子筛吸附剂是芳烃吸附分离工艺核心 [4] - 公司与中海油天津化工研究设计院签署合作协议，形成“中海油天津院 + 建龙微纳 + 客户”合作模式，满足芳烃市场需求 [4] 公司综合竞争优势 - 深耕分子筛领域多年，秉承“品质建龙、诚信永恒”经营理念，有较多专利技术储备，生产工艺成熟，产能规模大 [7] - 能满足客户大批量采购需求，保证产品质量稳定性和一致性 [7] - 拥有全产业链生产能力和优质售后服务保障，可提供专业一体化解决方案 [7]

广发证券股份有限公司 关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，广发证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"、"广发证券"）作为正在履行洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以 下简称"建龙微纳"、"公司"或"上市公司"）持续督导工作的保荐机构，对公司 2024 年度以来持续督导期间（以下简称"本持续督导期"）的规范运行情况进行 了现场检查，报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 广发证券股份有限公司 （二）保荐代表人 赵鑫、戴宁 （三）现场检查时间 2024 年 12 月 12 日至 2024 年 12 月 13 日 （四）现场检查人员 赵鑫 （五）现场检查手段 1 1、查看上市公司主要生产经营场所； 2、访谈上市公司高级管理人员等相关人员； 3、查阅公司信息披露文件、公司治理文件、内部控制文件等相关文件； 4、查阅上市公司募集资金台账、募集资金运用凭证等资料； ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位包括中银证券、汇丰晋新基金等多家机构 [2] - 时间为2024年12月10 - 11日 [2] - 地点为洛阳、上海 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书高倜 [2] 公司经营与分红情况 - 2024年前三季度利润分配方案已在2024年11月26日召开的第二次临时股东大会表决通过，正履行相关程序 [2] - 本次利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），股权登记日为12月19日，现金红利发放日为12月20日 [3] 公司研发情况 - 高度重视研发，采用自主与合作、产品与应用研发结合模式，按战略规划和市场需求确定研发目标和进度 [3] - 主要研发方向是用于石油化工、能源化工和环境治理等领域的分子筛产品 [3] 公司产品进展 - 与中海油天津院签署芳烃吸附分离技术合作协议，形成“中海油天津院 + 建龙微纳 + 客户”合作模式，推进产品中试和市场拓展 [3] - 低浓度煤层气富集专用分子筛2023年在山西省某2,000Nm³/h的移动撬装式低浓度煤层气提浓装置示范工程项目首套应用并通过验收，可将2% - 5%浓度瓦斯提浓至6% - 15% [3] 公司未来战略与增长点 - 巩固气体分离、生命健康、吸附干燥等传统领域优势，围绕石油化工、能源化工和环境治理三大领域拓展 [3] - 主要增长点是前期布局的新赛道、新市场、新产品，如芳烃吸附分离、石油化工用催化剂、低浓度煤层气富集、二氧化碳捕集与气体储能等新兴领域，同时行业整体市场也会随分子筛终端需求和应用领域增多而增长 [4] 活动信息披露说明 - 本次交流活动不涉及应披露重大信息，沟通严格按制度规定，不涉及未公开重大信息泄露，口头交流与正式公告冲突时以正式公告为准 [4]