证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2023-075 德马科技集团股份有限公司 关于《德马科技集团股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产暨关联交易报告书》修订说明 的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 德马科技集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 21 日，德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意德马科技集团股份有 限公司发行股份购买资产注册的批复》（证监许可〔2023〕2176 号）。 2023 年 9 月 22 日 为此，公司对《德马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨 关联交易报告书》（以下简称"报告书"）进行了相应的修订，主要如下： | 报告书章节 | | 修订内容 | | --- | --- | --- | | 重大事项提示 | | 结合目前审核进展，删除了"四、本次重组尚未履行的报批程 | | | | 序"，相关内容序号相应调整 | | 重大风险提示 | | 结合目前审核进展，删除了 ...

国金证券股份有限公司 关于 德马科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易 之独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二三年九月 声明与承诺 一、独立财务顾问声明 国金证券接受德马科技的委托，担任德马科技本次发行股份及支付现金购买 资产暨关联交易事宜的独立财务顾问，就该事项向德马科技全体股东提供独立意 见，并制作《国金证券股份有限公司关于德马科技集团股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告》。 本独立财务顾问报告是依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组 管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》《上市公司并购重组财务 顾问业务管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，按照证券行业公认的 业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，经审慎尽职调查后出具的，旨 在对本次交易作出独立、客观和公正的评价，以供德马科技全体股东及有关方面 参考。 （八）本独立财务顾问履行独立财务顾问的职责并不能减轻或免除德马科技 及其董事和管理层以及其他专业机构与人员的职责。 国金证券出具本独立财务顾问报告系基于如下声明： （一）本独立财务顾问与本次交易各方当事人均无关联关系，就 ...

2023 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，光大证券股份有限公司（以下简 称"光大证券"或"保荐机构"）作为德马科技集团股份有限公司（以下简称 "德马科技"、"公司"）持续督导的保荐机构，负责德马科技上市后的持续督 导工作，并出具本半年度持续督导跟踪报告。 | 序号 | 项目 | 持续督导工作情况 | | --- | --- | --- | | 1 | | 保荐机构已建立健全并有效 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 执行了持续督导制度，已根据 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 公司的具体情况制定了相应 | | | | 的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与公司签署了保 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议， | 荐协议，协议明确了双方在持 | | | 明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海 | 续督导期间的权利和义务，并 | | | 证券交易所备案。 | 已报上海证券交易所备案。 | | ...

德马科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易报告书 （草案）（注册稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | | 王凯、曲准德、陈亮、李志刚、郑星、周丹、 | | 发行股份及支付现金购买资产 | 上海隼慧企业管理合伙企业（有限合伙）、上 | | | 海荭惠企业管理合伙企业（有限合伙） | 独立财务顾问 股票代码：688360 股票简称：德马科技 上市地点：上海证券交易所 二〇二三年九月 德马科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案） 交易各方声明 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证《德马科技集团股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》及其摘要以及本公司所出 具的所有相关申请文件的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司董事、监事、高级管理人员承诺：本人在本次交易过程中提供的有关 信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对所提供信息的真实性、准确性和 ...

国金证券股份有限公司 关于 德马科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易 之独立财务顾问报告（注册稿） 独立财务顾问 二〇二三年九月 声明与承诺 一、独立财务顾问声明 国金证券接受德马科技的委托，担任德马科技本次发行股份及支付现金购买 资产暨关联交易事宜的独立财务顾问，就该事项向德马科技全体股东提供独立意 见，并制作《国金证券股份有限公司关于德马科技集团股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告》。 本独立财务顾问报告是依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组 管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》《上市公司并购重组财务 顾问业务管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，按照证券行业公认的 业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，经审慎尽职调查后出具的，旨 在对本次交易作出独立、客观和公正的评价，以供德马科技全体股东及有关方面 参考。 国金证券出具本独立财务顾问报告系基于如下声明： （一）本独立财务顾问与本次交易各方当事人均无关联关系，就本次交易所 发表的有关意见是完全独立进行的。 （二）本次重组涉及的各方当事人均向本独立财务顾问提供了出具本 ...

德马科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易报告书 （草案）摘要（注册稿） | 发行股份及支付现金购买资产 | 王凯、曲准德、陈亮、李志刚、郑星、周丹、 | | --- | --- | | | 上海隼慧企业管理合伙企业（有限合伙）、上 | | 项目 | 交易对方 海荭惠企业管理合伙企业（有限合伙） | 独立财务顾问 二〇二三年九月 股票代码：688360 股票简称：德马科技 上市地点：上海证券交易所 德马科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要 交易各方声明 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证《德马科技集团股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》及其摘要以及本公司所出 具的所有相关申请文件的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司董事、监事、高级管理人员承诺：本人在本次交易过程中提供的有关 信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对所提供信息的真实性、准确性和完整 ...

公司结合实际情况，对重组报告书进行了部分补充、修改和完善，出具并披 露《德马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书 （草案）（注册稿）》（以下简称"重组报告书（草案）（注册稿）"），现将 本次修订的主要内容公告如下（如无特别说明，本修订说明中的简称与重组报告 书（草案）（注册稿）中的简称具有相同含义）： 证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2023-072 德马科技集团股份有限公司 关于《德马科技集团股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》 修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金方式购买江苏莫安迪科技股份有限公司（以下简称"莫安迪" 或"标的公司"）100%股权（以下简称"本次交易"）。 2023 年 8 月 22 日，公司披露了《德马科技集团股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》等相关文件，并于 2023 年8 ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2023-073 德马科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 15 日 ( 星 期 五 )16:00 前 通过公司邮箱 ir@damon-group.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 （三）会议召开方式：网络平台在线交流 三、 参加人员 董事长、总经理：卓序先生 董事会秘书、财务总监（财务负责人）：黄海先生 德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 21 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《德马科技 2023 年半年度报告》， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况， 公司计划于 2023 年 09 月 18 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会 ...

上海证券交易所并购重组审核委员会 2023 年第 5 次审议会议 结果公告 一、审议结果 德马科技集团股份有限公司（发行股份购买资产）：本次交 易符合重组条件和信息披露要求。 二、重组委会议现场问询的主要问题 1.请上市公司代表结合标的资产主要产品核心技术，所属产 业的资金、技术、市场等门槛，本次交易对上市公司主营业务发 展的影响等，说明标的资产与上市公司主营业务的协同效应以及 核心技术的先进性。请独立财务顾问代表发表明确意见。 三、需进一步落实事项 无。 2.请上市公司代表结合标的资产市场环境、行业发展趋势、 行业增速、经营变化情况及所处行业地位、在手订单覆盖、历史 期增长率等，说明评估预测收入、增速等相关参数选取的合理性。 请独立财务顾问代表和评估师代表发表明确意见。 上海证券交易所并购重组审核委员会 2023 年第 5 次审议会 议于 2023 年 8 月 29 日召开，现将会议审议情况公告如下： 并购重组审核委员会 2023 年 8 月 29 日 2 1 上海证券交易所 ...

德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日收到 上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称"并购重组委"）出具的《上海 证券交易所并购重组审核委员会 2023 年第 5 次审议会议结果公告》，并购重组 委对公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项进行了审议，审议结果为： 本次交易符合重组条件和信息披露要求。 公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项尚需获得中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施， 最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据 进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2023-071 德马科技集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项 获得上海证券交易所并购重组审核委员会审议通过 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 德马科技集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 30 ...