独立董事候选人声明与承诺 本人张云，已充分了解并同意由提名人德马科技集团股份有限公司董事会提 名为德马科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任德马科技集团股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其直系亲 属； （五）中共中央组织部《关于进一步 ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2024-002 德马科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 7 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区德马科技集团股份有限 公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30 ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2024-001 德马科技集团股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月22日召开 了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董 事的议案》，公司董事会同意提名张云先生为公司第四届董事会独立董事候选 人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，经公司 股东大会审议通过后，张云先生将同时担任公司董事会提名委员会主任委员。 二、关于提名独立董事候选人的情况 为完善公司治理结构，保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定， 经公司第四届董事会提名委员会提议并进行资格审查，公司董事会提名张云先生 （简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，并拟担任董事会提名委 员会主任委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。根 据《上市 ...

截至本公告披露日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已完成标的资产过 渡期损益审计工作，有关情况如下： 证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2023-084 一、过渡期间及过渡期间损益安排 依据公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简 称"《购买协议》"），过渡期指自审计、评估基准日至标的资产交割日的期间。本 次重组的评估基准日为 2022 年 12 月 31 日，标的资产交割日为 2023 年 10 月 11 日，本次重组的过渡期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日止。 1 德马科技集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之 标的资产过渡期损益情况的公告 依据《购买协议》，标的资产在过渡期内产生的收益由上市公司享有，在过 渡期内产生的亏损及其他净资产减损由交易对方按其于《购买协议》签署之日在 标的公司的持股比例各自承担，并且应于过渡期审计报告出具之日起 30 日内以 现金方式向标的公司补足。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

江苏莫安迪科技有限公司 专项审计报告 中国抗州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5~8层,12层、23层 Floors 5-6, 12 and 23, Block A. UDC 7 mes Bunding No. 8 Xinye 8090, Qanyaeg New City, Harighton, Tel. 0571-88579999 Fax. 0571-58879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一位答案查电具有执业许可的会计师事务所出具 监管平台 (http://acc.mof.ge 报告编码:浙2361LS5DLJ - 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、专项审计报告 | 1-4 | | 二、过渡期合并利润表 | 5 | | 三、财务报表附注 | 6-50 | 中国抗州市线江新域新业路8号UDC时代大徽A座5-8层、12层。23层 Filoors 5-8, 12 and 23, Block A: UDC Terras Building, No. 8 Xinye Raad. Clianjiang New Cav, Hangzho ...

投资者关系活动记录表 编号：2023-003 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员 姓名 通过同花顺路演平台参与"德马科技 2023 年第三季度业 绩说明会"的投资者 会议时间 2023 年 11 月 23 日 14:00-15:00 会议地点 同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/rs/） 上市公司接待人员姓 名 董事长、总经理卓序，董事会秘书、财务总监黄海，战略 市场部总监黄盛，独立董事张军 | 投资者关系活动主要 | 公司于 年 月 2023 11 23 日（星期四） 14:00-15:00 | | --- | --- | | 内容介绍 | 以网络文字互动方式在同花顺路演平台（https://board.1 | | | 0jqka.com.cn/rs/）召开了 2023 年第三季度业绩说明 | | | 会。公司就 2023 年第三季度经营成果、财务状况，与投 | | | 资者进行互动交流，就投资者关注的问题在信息披露允许 | | ...

公司概况与业务发展 - 德马科技是中国智能物流装备的头部企业，主营业务为自动化物流输送分拣系统、关键设备及其核心部件的研发、设计、制造、销售和服务 [3] - 公司通过并购莫安迪，进一步提升了业务规模、盈利水平、研发能力和资产质量 [4] - 公司在智能物流系统业务方面具有产品品质好、性能高的优势，并在输送分拣细分领域处于领先地位 [5] 技术与产品创新 - 公司正在进行数字化转型，利用人工智能+物联网技术研发新一代智能装备 [5] - 公司与莫安迪合并后，将开发更多智能化、数字化及绿色节能的产品 [6] 国际市场拓展 - 公司已积累了近两百个海外客户，并计划继续利用中国基地的研发能力和大规模制造优势，积极开拓海外市场 [4] - 公司为全球电商、快递、邮政等行业标杆企业提供优质解决方案及服务，客户包括亚马逊、Coupang、LAZADA、希音、虾皮、Shopee、eBay等 [5] 未来发展方向 - 公司未来的发展重点将集中在智能化、数字化方向，并进一步开发更多智能化、数字化及绿色节能的产品 [6]

国浩律师（杭州）事务所 关 于 德马科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 关 于 德马科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法律意见书 致：德马科技集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下称"本所"）接受德马科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第四次临时股东大 会（以下称 ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2023-083 德马科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区德马科 技集团股份有限公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 3 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 60,867,767 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 60,867,767 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 45.2332 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45. ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2023-082 德马科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 投 资 者 可于 2023 年 11 月 22 日 (星 期 三 )16:00 前 通过 公 司 邮 箱 ir@damon-group.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《德马科技 2023 年第三季度 报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 23 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三 季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络平台在线交流方式召开，公司将针对 2023 年第三 季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：20 ...