信息披露制度框架 - 信息披露制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《科创板上市规则》《香港上市规则》《证券及期货条例》及《公司章程》制定 [2] - 信息披露范围包括可能对证券价格或投资决策产生较大影响的信息及香港《证券及期货条例》定义的内幕消息 [2] - 信息披露需遵循真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂原则 并以客观事实为依据 [3] 信息披露基本原则 - 信息披露是公司的持续责任 需严格遵循境内外监管规定及《公司章程》 [4] - 内幕信息知情人员需将知情范围控制在最小范围内 并签署保密协议 禁止内幕交易或操纵股价 [5] - 公司不得以新闻发布或答记者问形式替代法定报告义务 非交易时段发布重大信息需在下一交易时段前补发公告 [5] - 自愿披露信息需真实准确完整 保持持续性一致性 不得选择性披露或操纵市场 [5] 信息披露内容与形式 - 信息披露形式包括定期报告（年度/中期/季度报告）和临时报告 [6][9] - 定期报告需经董事会审议 半数以上董事无法保证内容真实性时视为未通过 财务信息需经审计委员会审核 [7] - 临时报告涵盖重大事件 包括大额赔偿责任、资产减值、股东权益为负、债务违约、股权激励、股份回购等25类情形 [9] - 重大事件披露时点为董事会决议形成、协议签署或董事/高管知悉时 若事件泄露或证券异常波动需提前披露 [11] 信息披露管理职责 - 董事会负责信息披露工作的领导与管理 董事会秘书负责具体实施 董事会办公室为日常工作部门 [12] - 董事会秘书职责包括文件准备、信息保密、组织协调披露事务、监测证券价格异常、投资者关系管理等 [12][13] - 董事需保证信息披露真实性 主动关注公司经营状况 未经授权不得对外披露未公开信息 [13] - 高级管理人员需定期向董事会报告重大事件进展 子公司任职高管需及时书面报告子公司重大信息 [14] 信息披露执行程序 - 定期报告编制由总经理、财务负责人、董事会秘书共同完成 经审计委员会审核后提交董事会审议 [16] - 临时报告由事件发现人即时报告董事会秘书 经合规审查后按需提交董事会或股东大会批准披露 [17] - 信息披露渠道为上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及指定信息披露报刊 [17] - 信息披露文件由董事会办公室专卷保存 保存期限不少于十年 借阅需经审批登记 [16] 制度适用范围与执行 - 制度适用于董事会秘书、董事、审计委员会、高管、部门及子公司负责人、控股股东、中介机构等 [20] - 违反制度导致信息披露不及时或重大差错时 董事会将追究相关人员责任 涉及法律法规的依法处理 [19] - 制度自董事会审议通过生效 由董事会负责修订解释 与监管规定冲突时以监管规定为准 [19]

核心观点 - 公司制定董事和高级管理人员持股变动管理办法，规范持股行为及信息披露流程，确保合规性 [1] - 办法涵盖持股定义、交易限制、信息申报、买卖通知、禁止交易情形、转让规则及减持特别规定 [1][2][4][5][6][7][9][10][12][13] - 明确违规交易的法律责任及收益收回机制 [14] 信息申报管理 - 董事及高级管理人员需在任职后2个交易日内或个人信息变更后2个交易日内通过董事会秘书申报个人信息 [2] - 申报内容包括姓名、职务、身份证号、证券账户等，并需同步向联交所送交持股变动通知 [2][4] - 董事会秘书负责统一管理信息申报并确保数据及时准确 [2][4] 持股交易通知流程 - 董事及高级管理人员买卖股票前需书面通知董事长或指定董事，并获得注明日期的确认书后方可操作 [6] - 通知需在5个交易日内得到回复，且交易需在收到确认书后5个交易日内完成 [6] - 所有书面通知和确认书需抄送董事会秘书并保留记录 [6] 持股变动报告要求 - 持股发生变动需在2个交易日内向董事会秘书报告，内容包括持股数量、变动日期、价格等 [7] - 报告需同步向上市地证券交易所申报，涉及集中竞价或大宗交易减持时需遵守特别规定 [7][13] 禁止交易情形 - 禁止在股票上市交易之日起1年内、离职后半年内、涉嫌违法违规调查期间等情形下转让股份 [7][8] - 重大违法触及退市标准时，董事及高级管理人员不得减持股份直至退市或风险解除 [8] - 禁止在定期报告公告前60日内（年度报告）或30日内（半年度/季度报告）买卖股份 [9] 内幕交易防控 - 禁止董事及高级管理人员在拥有内幕信息时买卖股份，包括其配偶、父母、子女等关联方 [10][11] - 关联方控制的法人或其他组织也需遵守相同规定，防止利用内幕信息交易 [10][11] 股份转让规则 - 董事及高级管理人员每年转让股份不得超过所持股份总数的25% [12] - 持股不超过1,000股时可一次性全部转让 [12] - 新增股份（如股权激励）中无限售条件股份当年可转让25%，有限售条件股份计入次年基数 [12] 减持特别规定 - 通过集中竞价或大宗交易减持需在首次卖出前15个交易日内向上交所报告减持计划 [13] - 减持计划需包含数量、时间区间、价格区间等信息，且披露时间区间不超过3个月 [13] - 减持期间公司披露重大事项时，需同步说明减持与事项的关联性 [13] 违规处理机制 - 违规交易所得收益归公司所有，董事会需收回收益并披露具体情况 [14] - 公司董事需确保员工及关联方不利用内幕信息交易，否则承担法律责任 [14]

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2025-039 上海昊海生物科技股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 4.00 元（含税）。不送红 股，不进行资本公积金转增股本。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除上海昊海生 物科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中股份为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣除公司回购 专用证券账户股份余额）发生变动的，拟维持每股分配的股息比例不变，相应调 整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 公司 2025 年半年度中国会计准则及国际财务报告准则合并财务报表归属于 母公司股东的净利润均为人民币 211,065,253.90 元，母公司净利润均为人民币 94,275,068.13 元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司母公司报 ...

根据您的要求，我对提供的关键点进行了严格的主题分组。以下是归类结果： 财务表现：收入与利润（同比变化） - 营业收入为13.04亿元人民币，同比下降7.12%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为2.11亿元人民币，同比下降10.29%[17] - 公司2025年上半年营业收入130,440.28万元，同比下降7.12%[38] - 归属于上市公司股东的净利润21,106.53万元，同比下降10.29%[41] - 营业总收入同比下降7.1%至13.04亿元人民币，对比去年同期14.04亿元人民币[167] - 净利润下降7.3%至2.02亿元人民币，归属于母公司股东的净利润下降10.3%至2.11亿元人民币[167] 财务表现：成本与费用（同比变化） - 研发投入占营业收入的比例为7.54%，同比减少1.39个百分点[18] - 研发费用9,840.10万元，同比下降21.53%[40] - 营业成本下降6.0%至3.89亿元人民币，占收入比例29.8%[167] - 销售费用减少3.2%至3.92亿元人民币，管理费用下降1.9%至2.05亿元人民币[167] - 研发费用大幅减少21.5%至9840万元人民币[167] - 财务费用为负值-3089万元人民币，主要因利息收入3309万元人民币超过利息费用570万元人民币[167] 财务表现：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为3.03亿元人民币，同比下降7.80%[17] - 投资活动现金流量净流出5.64亿元同比转负455.44%[105] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降7.8%至3.03亿元（2025年半年度）[173] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降5.5%至14.09亿元[173] - 投资活动现金流出同比减少43.9%至6.57亿元[173] - 投资支付的现金同比减少38.8%至5.69亿元[173] - 期末现金及现金等价物余额同比下降33.5%至6.14亿元[174] - 筹资活动现金流出同比增长85.7%至4.56亿元[173] - 取得借款收到的现金同比增长268.6%至2.06亿元[173] - 支付给职工的现金同比增长1.6%至3.56亿元[173] - 母公司投资活动现金流入同比减少78.3%至3.18亿元[176] - 母公司取得投资收益收到的现金同比下降35.4%至2.24亿元[176] 业务表现：医疗美容与创面护理 - 医疗美容与创面护理产品收入57,544.98万元，同比下降9.31%[40][42] - 公司玻尿酸产品销售收入34,713.67万元同比下降16.80%[44][45] - 射频及激光设备收入13,593.32万元同比基本持平（-0.07%）[44][46] - 人表皮生长因子收入9,237.99万元同比增长13.73%[44][49] - 医用级射频设备EndyMed Pro国内销售收入增长1,069.16万元（增幅53.15%）[46] - Intensif治疗头国内销售收入增长1,792.25万元（增幅76.37%）[46] - 康合素产品2024年市场份额26.96%稳居国内第二[49] - 公司是国内第二大外用人表皮生长因子生产商，康合素为国内唯一与人体天然EGF结构完全相同的产品[26] 业务表现：眼科 - 眼科产品收入36,754.10万元，同比下降18.61%[40] - 眼科产品主营业务收入36,754.10万元同比下降18.61%[50] - 白内障手术产品线营业收入16,517.43万元，同比下降28.76%，占比44.94%[51] - 人工晶状体营业收入12,729.39万元，同比下降29.84%，减少5,414.01万元[51] - 眼科粘弹剂营业收入3,788.04万元，同比下降24.87%，减少1,254.00万元[51] - 近视防控与屈光矫正产品线营业收入18,552.90万元，同比下降7.71%[53] - 视光终端产品营业收入7,851.02万元，同比下降16.06%，减少1,501.60万元[53] - 中端预装式非球面产品销量同比增长73.82%，收入占比提升至29.36%[53] - 角膜塑形镜产品销售收入同比下降10.83%[54] - "迈儿康 myOK"品牌角膜塑形镜处方片销量同比增长18.39%[54] - "童享"品牌角膜塑形镜处方片销量同比增长86.01%[54] - 公司眼科粘弹剂产品国内市场份额连续十八年位居首位，是国内第一大生产商[26] - 眼科粘弹剂市场份额从2023年46.98%增至2024年51.42%[50] - 公司拥有涵盖全系列人工晶状体产品组合，是国际领先的人工晶状体厂商[26] - 公司是全球最大独立视光材料生产商之一，为全球70多个国家和地区供应原材料[28] 业务表现：骨科 - 骨科产品收入22,680.78万元，同比下降2.58%[40] - 骨科产品营业收入为22680.78万元，同比下降2.58%[59] - 玻璃酸钠注射液收入15921.94万元（占比70.20%），同比增长6.25%[59] - 医用几丁糖（关节腔）收入6758.84万元（占比29.80%），同比下降18.52%[59] - 骨科关节腔注射产品市场份额从2023年41.61%增长至2024年44.43%[59] - 公司是国内第一大骨科关节腔粘弹补充剂生产商，拥有全系列规格玻璃酸钠注射液产品[29] 业务表现：防粘连及止血 - 防粘连及止血产品收入11,039.39万元，同比上升59.61%[40] - 防粘连及止血产品收入11039.39万元，同比增长59.61%[61] - 胶原蛋白海绵收入1400.76万元，同比增长27.88%[61] - 猪源纤维蛋白粘合剂"康瑞胶"实现收入4401.28万元（占比39.87%）[62][63] - 医用几丁糖（防粘连用）收入2682.23万元，同比下降12.41%[63] - 医用透明质酸钠凝胶收入2555.12万元，同比下降7.39%[63] - 公司是国内第一大手术防粘连剂生产商及主要医用胶原蛋白海绵生产商之一[29] - 猪源纤维蛋白粘合剂产品康瑞胶于2024年列入上海市生物医药新优药械产品目录[30] 盈利能力指标 - 整体毛利率70.17%，与去年同期70.51%基本持平[39] - 基本每股收益为0.91元/股，同比下降9.90%[18] - 加权平均净资产收益率为3.72%，同比减少0.37个百分点[18] - 基本每股收益从1.01元/股下降至0.91元/股[168] 资产与负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产为56.12亿元人民币，同比增长0.65%[17] - 总资产为71.86亿元人民币，同比增长0.90%[17] - 公司总资产从712.14亿元增至718.58亿元，增长0.9%[162][163] - 货币资金减少至25.62亿元，较期初下降2.6%[162] - 在建工程增长8.0%至9.75亿元[162] - 短期借款增长11.8%至2.36亿元[162] - 其他应付款大幅增长50.0%至3.39亿元[162] - 交易性金融资产增长14.2%至1.10亿元[162] - 存货微增1.0%至4.96亿元[162] - 合同负债增长13.6%至1.26亿元[162] - 母公司未分配利润减少3.4%至12.36亿元[164][165] - 母公司其他应收款减少13.3%至17.10亿元[164] - 其他应收款1.06亿元同比增长135.83%[109] - 其他应付款3.39亿元同比增长49.98%[109] - 信用减值损失216.6万元同比扩大557.59%[105] 研发投入与成果 - 研发团队由392名研发人员组成，占员工总数18.18%，其中博士25人、硕士111人[72] - 研发费用为9840.1万元，同比下降21.53%[90][93] - 研发费用占营业收入比重为7.54%，较上年同期8.93%下降1.39个百分点[90][93] - 研发人员数量392人，占公司总人数比例18.18%，较上年同期379人增加13人，占比提升0.79个百分点[98] - 研发人员薪酬合计5,585.07万元，平均薪酬14.25万元，较上年同期6,638.51万元下降15.87%，平均薪酬下降18.66%[98] - 研发人员学历构成：博士25人占6.38%，硕士111人占28.32%，本科184人占46.94%[98] - 研发人员年龄结构：30岁以下117人占29.85%，30-40岁155人占39.54%，40-50岁78人占19.90%[98] - 报告期内新增发明专利9个，累计发明专利获得数达157个[91] - 建立中美英法以五国一体化研发体系[72] - 医用几丁糖技术获国家科学技术进步二等奖[71] - 外用人表皮生长因子产品获国家科学技术进步二等奖[71] 产品与技术创新 - 第四代有机交联玻尿酸产品"海魅月白"于2024年7月获得国家药监局三类医疗器械证书[25] - 玻璃酸钠滴眼液于2024年3月获得国家药监局批准上市销售[28] - 发酵法玻璃酸钠原料药于2023年12月7日获得国家药监局批准[82] - 第四代有机交联玻尿酸产品"海魅月白"于2024年7月获得三类医疗器械证书[83] - 疏水模注散光矫正非球面人工晶状体于2025年1月获得三类医疗器械证书[88] - 预装式疏水模注散光矫正非球面人工晶状体于2025年2月获得三类医疗器械证书[88] - 线性精密交联水光注射剂产品于2025年6月进入临床试验阶段[88] - 高透氧巩膜镜于2025年7月完成临床试验出组[89] - 第二代房水通透型PRL产品于2025年8月进入注册申报阶段[89] - 人工晶状体产品覆盖从大众单焦点到高端功能型全系列[71] - 射频技术采用六发射源六电极多源相控结构[71] - 公司拥有视光材料开发及生产技术相关美国专利3项，包括Hydrogels and Methods of Manufacture (US7939579B1)等[79] - 公司掌握软性可折叠人工晶状体、硬性人工晶状体原材料生产工艺等4项非专利核心技术[79] - 公司拥有五焦点衍射人工晶状体中国专利(ZL202080007089.8)[79] - 公司开发预装式人工晶状体生产工艺并获得中国专利(ZL201810909325.X)[80] - 公司拥有槽孔型有晶体眼屈光人工晶状体中国专利(ZL201910940203.1)[80] - 公司掌握悬浮型有晶体眼后房屈光晶体制备技术并获得中国专利(ZL202011333735.8)[80] - 公司拥有透明质酸钠制剂制备核心技术的5项中国专利，包括高压蒸汽灭菌制备方法等[80] - 公司开发交联透明质酸凝胶制剂制备技术并获得7项中国专利，涵盖单相/双相交联等制备方法[80] - 公司拥有创新型水溶性几丁糖原料制备技术的3项中国专利，包括发酵法制备几丁质等[80] - 公司掌握医用几丁糖创新型温敏性制备技术并获得6项中国专利，涵盖温敏性壳聚糖衍生物等[80] - 拥有2ml/2.5ml/3ml全系列规格骨科玻璃酸钠注射液，为国内唯一具备全规格生产能力的企业[75] - 医用几丁糖（关节腔内注射用）为国内唯一以三类医疗器械注册的关节腔粘弹补充剂[75] 在研项目进展 - 公司在研项目22个，预计总投资规模合计48,742.20万元，累计投入36,912.69万元，本期投入4,026.86万元[95][96] - 房水通透型有晶体眼后房人工晶状体项目累计投入1,758.85万元，占预计总投资2,250.00万元的78.17%[95] - 疏水模注散光矫正非球面人工晶状体项目累计投入4,036.89万元，已完成注册获批，占预计总投资4,500.00万元的89.71%[95] - 亲水非球面多焦点人工晶状体项目累计投入3,316.62万元，已超预计总投资3,300.00万元，处于注册申报阶段[95] - 高透氧巩膜镜项目累计投入945.87万元，占预计总投资1,200.00万元的78.82%，处于临床试验阶段[95] - 新型超高透氧角膜塑形镜项目累计投入863.26万元，占预计总投资1,300.00万元的66.40%，处于临床试验阶段[95] 市场前景与行业数据 - 中国医美市场规模2022-2024年复合增长率约10-15%，预计未来保持10%增速[33] - 中国外用人表皮生长因子产品市场规模2024年10.99亿元，预计2029年达20.34亿元，年复合增长率13.10%[34] - 中国医美市场规模2022-2024年复合增长率10-15%，预计未来保持10%增长率[43] - 玻尿酸注射项目人数占比从2023年54%增至2024年72%[43] - 中国近视患病人数超过6亿人，屈光不正占比达44.2%[55] - 65岁以上男性骨关节炎发病率58%，女性65%-67%[59] 销售模式 - 公司采用经销与直销并举销售模式，经销采用买断方式[32] 子公司表现 - 其胜生物子公司净利润10656.15万元，占公司净利润主要贡献[117] - Contamac子公司净利润2185.46万元，总资产54982.03万元[117] - 利康瑞子公司报告期内亏损821.66万元[117] 投资活动 - 证券投资额1600万元同比下降47.46%[113] - 私募基金投资期末价值2.79亿元[113] - 私募股权投资基金投资总额为2000万元，报告期内投资金额1600万元，期末出资比例20%[115] - 医思健康(2138.HK)投资期末账面价值193.11万元，累计公允价值变动损失722.18万元[115] - 医美国际(AIH.US)投资期末账面价值24.84万元，累计公允价值变动损失2096.91万元[115] - 瑞丽医美(2135.HK)投资期末账面价值153.21万元，累计公允价值变动损失1592.04万元[115] - 常州清马三号创投基金累计利润影响为亏损10.30万元[115] - 境外资产13.85亿元占总资产比例19.27%[110] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为152,926.88万元，超募资金总额为4,513.88万元[141] - 截至报告期末累计投入募集资金总额133,324.73万元，占募集资金净额比例为87.18%[141] - 超募资金累计投入4,749.56万元，占超募资金总额比例为105.22%[141] - 本年度投入募集资金金额5,728.29万元，占募集资金净额比例为3.75%[141] - 建华生物奉贤基地一期建设项目使用超募资金4,749.56万元，投入进度达104.34%[144] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，报告期末余额为33,000万元[147] - 上海研发及产业化项目累计投入10.84亿元[113] 利润分配与股份回购 - 公司拟派发现金红利总额为人民币91,493,200元，占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的43.35%[4] - 公司半年度现金分红总额9149.32万元，占半年度净利润43.35%[124] - 公司向所有者分配利润1.37亿元，减少未分配利润[179] - 公司回购H股及A股股票导致库存股增加8278万元，所有者权益减少8278万元[179] - 2025年1-6月期间公司回购H股股票41.67万股，2025年7月注销H股合计61.26万股[184] - 2024年11月至2025年6月执行第二轮A股回购，累计回购183.24万股[184] - 公司总股本由233,193,695股变更为232,581,095股，减少612,600股H股[151] - 股份注销后每股净资产由24.06元增至24.13元，增幅0.26%[151] - 公司总股本为232,581,095股，扣除回购专用证券账户中股份数3,848,095股[4] - 公司回购专户持有3,848,095股，占总股本1.65%[155] 股权激励 - 作废2021年A股限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票数量为214,008股[126] - 2023-2024年A股限制性股票激励计划完成归属130.86万股[185] - 公司承诺不为股权激励对象提供任何

上海昊海生物科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一条 为规范上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息 披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、香港《证券及期货条例》《公司收购、合 并及股份回购守则》、香港证券及期货事务监察委员会《内幕消息披露指引》以 及《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生 较大影响或者对投资决策有较大影响的信息，以及有关法律、法规、部门规章、上 市地证券监管部门、上市地证券交易所要求披露的其他信息。本制度所称信息包括 香港《证券及期货条例》中所指的内幕消息。 上海昊海生物科技 ...

人员信息申报 - 董事和高级管理人员任职、信息变化、离任等情况发生后2个交易日内申报或更新个人基本信息[6] 股票交易规则 - 董事和高级管理人员买卖本公司股票及其衍生品种请求5个交易日内得到回复，同意后5个交易日内交易[10] - 公司年度报告公告前60日、半年度报告及季度报告公告前30日、业绩预告和快报公告前5日，不得买卖本公司股份[15] 股份转让限制 - 公司股票上市交易之日起1年、董高人员离职后半年、公司或本人涉嫌证券期货违法犯罪处罚未满6个月，股份不得转让[13] - 董高人员任职内和任期届满后6个月内，每年转让股份不得超所持总数25%[20] - 所持股份不超1000股时可一次全部转让[20] 减持相关规定 - 减持需在首次卖出15个交易日前向上交所报告并公告，时间区间不超3个月[25] - 减持计划实施完毕或时间区间届满后2个交易日内报告并公告[25] 其他规定 - 股份变动2个交易日内向董事会秘书报告[11] - 股份被强制执行，2个交易日内披露信息[25] - 违规买卖所得收益归公司，董事会收回并披露[28] 股份相关情况 - 涉及上海昊海生物科技股份有限公司董高人员股份情况，含上年末持股、本次变动等[35] - 股份类别有A股、H股、债权证、股票衍生产品等[35][41][44] - 股份性质包括权益、淡仓[36] - 股份变动原因有二级市场买卖、股权激励等[36] - 持有股份利益性质包括本人持有、配偶持有等[41][44] - 交易性质有二级市场买入、协议买卖等[41][44]

募集资金存放 - 公司募集资金应存放于董事会批准的专项账户，不得存放非募集资金或用作其他用途[6][7] 三方监管协议 - 公司需在募集资金到账后1个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议并公告[7] 资金使用原则 - 公司应按招股说明书所列用途使用募集资金，改变用途须经股东会决议[11] - 募集资金原则上用于主营业务，不得用于持有财务性投资等行为[11] 募投项目论证 - 募投项目搁置超1年或投入金额未达计划金额50%等情形，公司需重新论证项目[13] 资金置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换[13] 现金管理 - 暂时闲置的募集资金可进行现金管理，产品期限不得超过12个月[14] - 使用暂时闲置募集资金进行现金管理需经董事会审议通过并披露相关内容[15] 补充流动资金 - 公司以闲置募集资金临时补充流动资金单次不得超过12个月[15] - 补充流动资金到期前，公司应将资金归还至专户并公告[16] 超募资金使用 - 超募资金用于在建及新项目、回购股份，至迟在募投项目整体结项明确使用计划[18] 募投项目延期 - 募投项目延期需董事会审议、保荐机构发表意见并披露相关情况[19] 节余资金处理 - 节余募集资金低于1000万元可免于特定程序，使用情况在年报披露[19] 募投项目变更 - 募投项目变更需董事会决议、保荐机构意见并经股东会审议[21] - 存在特定情形属于改变募集资金用途，部分变更有特殊规定[23] 项目公告 - 拟变更募投项目需公告原项目情况、新项目情况等内容[24] - 拟转让或置换募投项目需公告原因、已投资金额等内容[25] 项目核查 - 公司董事会每半年度核查募投项目进展并披露《募集资金专项报告》[27] - 保荐机构至少每半年度现场核查，年度出具专项核查报告[29] 责任追究 - 违反制度致公司损失，公司有权追究相关人员法律责任[30]

审计制度 - 公司实行内部审计制度，审计部对董事会负责[3] - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次[10] - 外部评价至少每五年进行一次[25] 审计职责 - 对下属单位内部控制制度进行检查评估[10] - 对下属单位会计资料及经济活动进行审计[10] - 协助建立健全反舞弊机制[10] 审计权限 - 自主确定审计项目和审计对象[14] - 审计时可查阅公司所有文件与记录[14] 审计流程 - 实施审计前三天发书面审计通知书[18] - 外勤结束十五个工作日内拟定报告初稿[20] - 被审计单位七个工作日内出具书面意见[20] 审计奖惩 - 对违规单位和人员可进行审计处分[28][29] - 对有功人员可建议表彰或奖励[28]

业绩总结 - 2025年上半年公司营业收入130,440.28万元，较上年同期减少7.12%[2] - 报告期末公司资产总额718,579.53万元，较2024年末增长0.90%[2] - 归属于上市公司股东的净资产561,159.81万元，较2024年末增长0.65%[2] - 医美产品营收57,544.98万元，较上年同期减少9.31%[3] - 眼科产品营收36,754.10万元，较上年同期减少18.61%[4] - 骨科产品营收22,680.78万元，较上年同期下降2.58%[5] - 防粘连及止血产品主营业务收入11,039.39万元，较上年同期增长59.61%[5] - 报告期末应收账款余额33,310.47万元，较2024年末增长5.38%[7] - 存货余额49,570.37万元，较2024年末增加1.03%[7] - 公司总资产周转率从2020年的0.21次提升至本报告期的0.36次[7] - 截至报告期末货币资金余额约256,221.58万元[8] - 销售费用率从2020年的41.71%降至2025年上半年的30.08%，累计降幅11.63个百分点[9] - 2025年上半年归母净利率16.18%，较2024年上半年的16.75%略有调整[9] - 报告期末公司资产负债率18.14%，低于医药制造业中位数25.59%[11] - 报告期内研发费用9,840.10万元，较上年同期下降21.53%，研发费用占比7.54%（2024年上半年：8.93%）[13] - 2024年度利润分配合计派发现金红利1.372398亿元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的32.64%[16] - 2025年半年度拟派发现金红利9149.32万元，占2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的43.35%[17] 新产品和新技术研发 - 医疗美容领域线性精密交联水光注射剂产品于2025年6月进入临床试验阶段[14] - 加强型水光注射剂产品于2025年8月完成临床试验出组[15] - 眼科领域白内障手术部分产品于2025年1 - 2月获三类医疗器械产品证书或进入注册申报阶段[15] - 高透氧巩膜镜于2025年7月完成临床试验出组[15] - 第二代房水通透型PRL产品于2025年8月进入注册申报阶段[15] - 骨科领域长效交联玻璃酸钠注射液产品于2025年6月开启临床试验[15] 其他新策略 - 报告期内完成公司章程及其附件修订和公司治理架构调整，取消监事会，增设职工代表董事1名[18] - 报告期内召开4次审计委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议、3次提名委员会会议、2次战略委员会会议[19] - 报告期内组织2场投资者接待活动/业绩说明会以及19次线上线下会议，累计超150家投资机构参与[20] 股份回购 - 报告期内合计回购A股股份133.9675万股，成交总金额约7332.93万元；累计已回购A股股份384.8095万股，成交总金额约29674.52万元[17] - 报告期内合计回购H股股份41.67万股，并已全部完成注销[17]

募集资金情况 - 公司公开发行1780万股A股，发行价每股89.23元，募集资金总额15.88294亿元[2] - 扣除相关费用后，募集资金净额为15.2926875803亿元[3] 资金使用情况 - 截至2025年6月30日，以募集资金置换预先投入自筹资金1.46578985亿元，置换预先支付含税发行费用408.991991万元[4] - 截至2025年6月30日，支付含税发行费用830.364802万元，投入募集资金项目11.3917277351亿元[4] - 截至2025年6月30日，投资产品余额3.3亿元，以超募资金投入在建项目4749.560932万元[4] 收益情况 - 截至2025年6月30日，投资产品收益1.4624794445亿元，利息收入283.044877万元，手续费7554.12元[4] 项目投入进度 - 上海昊海生科国际医药研发及产业化项目截至期末累计投入金额108,439.38万元，投入进度84.45%[1] - 补充流动资金截至期末累计投入金额20,135.79万元，投入进度100.68%[1][4] - 建华生物奉贤基地一期建设项目截至期末累计投入金额4,749.56万元，投入进度104.34%[1][4] 其他 - 2024年11月同意用不超4亿元闲置募集资金现金管理，报告期末余额3.3亿元[11] - 截至2025年6月30日，公司有1个募集资金专户，存储余额1248.678934万元[7]