合肥工大高科信息科技股份有限公司 合肥工大高科信息科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、业务规则和 《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》、《合肥工大高科信息科技股份有限 公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为合肥工大高科信息科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是的原则和审慎负责的态度， 基于独立判断的立场，认真审阅了公司第五届董事会第三次会议审议的相关议案， 发表独立意见如下： 一、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》的独立 意见 公司本次对 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）首次授予 价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2021 年限制 性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次调整在公司股东大会授权范围内， 调整事由充分，调整程序合法，调整方法恰当，调整结果准确，不存在损害公司 及股东利益的情形。因此，我们一致同意将 2021 年限制性股票激励 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-058 合肥工大高科信息科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三次会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯方式召开。本次会议通知与议案相关材料 于 2023 年 11 月 24 日以邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长魏臻先 生主持，会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。本次会议的召集、 召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《合肥工大高科信息科技股份 有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的议 案》 公司已于 2023 年 7 月 14 日实施完毕 2022 年年度权益分派，向截至 2023 年 7 月 13 日下午上海证券交易所收市后在 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 本次拟归属的 29 名激励对象符合《公司法》《证券法》等相关法律法规以及 《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《股票上市规则》等法律、法 规和业务规则规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象 范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象获 授本次激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已经成就。 综上所述，监事会同意公司为本次符合条件的 29 名激励对象办理限制性股 票归属事宜，对应限制性股票的归属数量为 26.148 万股。上述事项符合相关法 律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 合肥工大高科信息科技股份有限公司监事会 2023 年 11 月 29 日 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上 海证券交易所科创板股票上 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-061 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：26.148万股 归属股票来源：向激励对象定向发行的合肥工大高科信息科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"工大高科"）人民币A股普通股股票 一、2021年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）批准及实 施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票 | | | 1 | 第一个归属期 | 自限制性股票相应授予之日起 12 个月后的首个交 | 40% | | --- | --- | --- | | | 易日至限制性股票相应授予之日起 24 个月内的最 | | | | 后一个交易日止 | | | 第二个归属期 | 自限制性股票相应授予之日起 24 个月后的首个交 易日至限制性股票相应授予 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-057 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收 到监事徐丽丽女士的书面辞职报告。徐丽丽女士因从公司离职，现拟辞去公司第 五届监事会监事职务，辞职后徐丽丽女士不在公司担任其他职务。截至本公告披 露日，徐丽丽女士未直接或间接持有公司任何股份，在任职期间与公司董事会、 监事会和管理层均无任何意见分歧。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，因徐丽丽女士辞去监事职务将 导致公司监事会成员低于法定人数，徐丽丽女士的辞职申请将在公司召开股东大 会补选新任监事后方能生效，在新任监事就职前，徐丽丽女士仍将按照相关法律、 法规及《公司章程》的规定履行监事职责。公司将按照法律法规及《公司章程》 等有关规定，尽快完成监事补选工作。 公司及公司监事会对徐丽丽女士任职期间所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 合肥工大高科信息科技股份有限公司监事会 2023 ...

公司代码：688367 公司简称：工大高科 合肥工大高科信息科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活 动类别 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 一对一沟通 □ 其他 参与单位名称 及人员姓名 参与公司业绩说明会的广大投资者 时间 2023 年 11 月 24 日（周五）14:00-15:00 地点 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http:// roadshow.sseinfo.com/） 上市公司接待 人员姓名 公司董事长：魏臻先生 独立董事：吕蓉君女士 董事会秘书：胡梦慧女士 财务负责人：余维先生 投资者关系活 公司于 2023 年 11 月 24 日（周五）14:00-15:00 以网络文字 | 动主要内容介 | 互 动 方 式 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http:// | | --- | --- | | 绍 | roadshow.sseinfo.com/）召开了 2023 年第三季度业绩说明 | | | 会。公司就 2023 年第三 ...

会议基本信息 - 公司名称为合肥工大高科信息科技股份有限公司，证券代码 688367，简称工大高科 [1][2] - 投资者关系活动类别为业绩说明会，时间是 2023 年 11 月 24 日 14:00 - 15:00，地点是上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/ ） [2][3] - 上市公司接待人员有公司董事长魏臻先生、独立董事吕蓉君女士、董事会秘书胡梦慧女士、财务负责人余维先生 [2] 互动问答 股东人数问题 - 对于最新股东人数问题，回复参考公司 2023 年第三季度报告披露内容 [3] 收购亨钧科技问题 - 亨钧科技是铁路微机联锁控制信号、监控系统工程及信息系统集成提供商，主营业务是企业铁路控制信号领域产品的研制开发、生产、销售及工程承包，以软件研发为核心，提供铁路运输系统智能化等改造服务 [3] - 亨钧科技近 30 年专注于工业铁路信号控制与智能调度领域，是进入铁路控制信号领域较早企业，也是全国第一家专业从事工业铁路运输解决方案的民营科技型企业，在工业铁路信号控制领域有较深行业积淀和较高市场影响力，技术实力位于行业前列 [3] - 公司收购亨钧科技有利于整合双方市场资源，优化市场竞争秩序，发挥战略、技术、销售渠道等方面协同效应，促进全公司资源优化配置，提高整合绩效，整合、加强技术研发体系，完善和拓展工业铁路信号控制等领域核心技术，开展下一代工业铁路安全关键技术研发 [3][4]

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-056 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于筹划股权收购事项暨签署股份转让 框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"工大高科"） 拟收购上海亨钧科技股份有限公司（以下简称"亨钧科技"或"标的公司"）70% 的股权并取得其控制权。公司于 2023 年 11 月 21 日与刘敏清、刘传振、项银芬、 刘鹏、李淑琴等十五名股东（以下简称"转让各方"）签署了《股份转让框架协 议》，公司拟以现金方式收购上述股东持有的标的公司 70%的股权，该 70%股份 的明细将在本协议签订后一个月内，由转让各方自行协商确定，并在正式协议中 予以明确约定； 本次收购预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，也不构成关联交易； 本次签署的《股份转让框架协议》系签约各方合作意愿的意向性约定， 其中约定的具体事项在实施过程中存在变动的可能，尚需进一步协商、推进和落 实；具体合作 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-055 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 24 日(星期五)下午 14:00-15:00 会议召开时间：2023 年 11 月 24 日(星期五)下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 11 月 17 日(星期五)至 11 月 23 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hmh@gocom.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入39,945,720.33元，同比减少4.52%；年初至报告期末营业收入127,220,315.97元，同比减少6.92%[4] - 2023年前三季度营业总收入为127,220,315.97元，较2022年前三季度的136,676,257.38元有所减少[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,231,462.12元，同比减少73.99%；年初至报告期末为10,493,404.77元，同比减少56.24%[4] - 归属于上市公司股东的净利润减少主要因钢铁冶金行业市场环境影响、销售费用增加、研发投入加大和政府补助减少[7][8] - 2023年第三季度净利润为10451519.45元，2022年同期为24014633.85元[16] 研发投入情况 - 本报告期研发投入合计6,258,744.89元，同比增加24.08%；年初至报告期末为17,153,402.84元，同比增加13.77%[5] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为15.67%，同比增加3.61个百分点；年初至报告期末为13.48%，同比增加2.45个百分点[5] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产762,295,583.60元，较上年度末减少6.19%；归属于上市公司股东的所有者权益562,000,809.70元，较上年度末减少0.85%[5] - 截至2023年9月30日，公司资产总计762,295,583.60元，较2022年12月31日的812,624,816.87元有所下降[13][14][15] - 截至2023年9月30日，货币资金为66,842,377.82元，较2022年12月31日的101,397,623.83元减少[13] - 截至2023年9月30日，交易性金融资产为90,431,183.33元，较2022年12月31日的70,309,919.44元增加[13] - 截至2023年9月30日，应收账款为253,102,670.63元，较2022年12月31日的293,583,833.84元减少[13] - 截至2023年9月30日，存货为83,308,101.71元，较2022年12月31日的62,681,443.47元增加[13] - 截至2023年9月30日，应付票据为20,937,230.39元，较2022年12月31日的47,698,462.03元减少[14] - 截至2023年9月30日，合同负债为2,685,238.52元，较2022年12月31日的650,077.04元增加[14] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计844,883.89元，年初至报告期末为2,946,100.25元[7] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末相比上年同期增加2,722.94万元，因加大应收账款回款力度[9] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1229117.79元，2022年同期为 - 28458516.63元[19] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 8195885.16元，2022年同期为47805594.41元[20] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 17513364.10元，2022年同期为 - 17350600.00元[20] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为163827198.36元，2022年同期为104475848.63元[19] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为98838620.37元，2022年同期为73681379.11元[19] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为31438419.31元，2022年同期为23670509.03元[19] - 2023年前三季度支付的各项税费为34558175.03元，2022年同期为10545793.04元[19] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益本报告期均为0.03元，同比减少70.00%；年初至报告期末均为0.12元，同比减少57.14%[5] - 2023年第三季度基本每股收益为0.12元/股，2022年同期为0.28元/股[18] - 2023年第三季度稀释每股收益为0.12元/股，2022年同期为0.28元/股[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为4,615[9] - 张利持有公司股份3,816,530股，占总股本4.38%，其一致行动人韩江洪持有1,735,000股，占总股本1.99%，二人合计持股5,551,530股，占总股本6.37%[10] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本为122,088,786.41元，较2022年前三季度的115,906,050.25元有所增加[15]