合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年一月 1 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案 7 | | 议案 | 1：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 .. 8 | | 议案 | 2：《关于补选非职工代表监事的议案》 10 | 2 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 《上市公司股东大会规则》以及《合肥工大高科信息科技股份有限公 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 1 目录 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第七章 监事会 第一节 监事 第一节 财务会计制度 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第二节 内部审计 第三条 公司于 2021 年 5 月 25 日经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）同意发行注册，首次向社会公众发行人 民币普通股 2,169 万股，于 2021 年 6 月 28 日在上海证券交易所科创 板上市。 第四条 公司注册名称：合肥工大高科信息科技股份有限公司 公司英文名称：Hefei Gocom Information Technology Co.,Ltd. 第五条 公司住所:合肥市高新区习友路 1682 号，邮政编码： 23008 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会非 职工代表监事徐丽丽女士因从公司离职，申请辞去公司监事职务，辞职后不在公 司担任其他职务。具体内容详见公司已披露的《关于监事辞职的公告》（公告编 号：2023-057）。 公司于 2024 年 1 月 9 日召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 补选非职工代表监事的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 监事会同意提名张丽女士（简历附后）为第五届监事会非职工代表监事候选 人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 张丽女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属 于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司监事的情形，具 备任职资格。 证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-005 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于补选非职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 合肥工大高科信息科技股份有限公司监事会 2024 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-003 一、监事会会议召开情况 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 四次会议于 2024 年 1 月 9 日以通讯方式召开。本次会议通知与议案相关材料于 2024 年 1 月 4 日以邮件方式送达全体监事；会议由监事会主席姜志华女士主持， 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和审议程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 根据投票表决结果，会议通过了全部议案，决议如下： （一）审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，因监事徐丽丽女士申请辞去非职 工代表监事职务，现提名张丽女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人， 任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 表决 ...

近日，工业和信息化部信息技术发展司公示了"2023 年新一代信息技术典 型产品、应用和服务案例（第一批）名单"，合肥工大高科信息科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"工大高科"）承建的"钢铁行业铁路运输智慧管控工 业互联网平台创新应用"项目成功入选工业互联网平台创新领航应用案例。 一、入选情况 根据《工业和信息化部办公厅关于组织开展 2023 年新一代信息技术典型产 品、应用和服务案例遴选工作的通知》（工信厅信发函〔2023〕115 号），本次遴 选工作是以新一代信息技术与制造业融合发展为主题，围绕典型产品、典型应用、 典型服务模式等方向，遴选一批优秀典型案例，挖掘推广行业广泛认可、企业现 实应用的产品案例，为更多地方和企业应用新一代信息技术，推动高质量发展提 供路径参考。 公司承建的"钢铁行业铁路运输智慧管控工业互联网平台创新应用"项目主 要聚焦设备管理、安全生产、智慧物流、数据辅助决策等应用场景，采用大数据、 物联网、云计算等技术，解决钢铁行业运输领域的运营成本高、安全生产压力大、 绿色发展压力大、管理决策效率低和信息孤岛的痛点问题，可助力应用企业降低 综合成本、提高生产效率和设备利用率等。 证券代码： ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-006 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市高新区习友路 1682 号工大高科会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 25 日 至 2024 年 1 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年1月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-004 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 11 月 29 日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第 三次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的 议案》和《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归 属条件的议案》。公司因 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 归属新增的股份数量为 261,480 股，已于 2023 年 12 月 18 日在中国登记结算有 限责任公司上海分公司完成归属股份登记工作，并于 2023 年 12 月 25 日上市流 通。本次限制性股票归属完成后，公司股本总数由 87,101,640 股增至 87,363,120 股，注册资本由 87,101,640 元增至 87,363,120 元。 二、《公司章程》部分条款修订情况 根据《 ...

关于自愿披露公司产品入选安徽省首台套重大技术装备推 广应用指导目录的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，安徽省经济和信息化厅公布了《安徽省首台套重大技术装备推广应用 指导目录（2023 年版）》，合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"工大高科"）自主研发的"单轨吊机车无人驾驶系统"成功入选。 为贯彻落实安徽省政府印发的《支持首台套重大技术装备首批次新材料首版 次软件发展若干政策》（皖政秘〔2023〕243 号），促进安徽省重大技术装备产业 高质量发展，鼓励在重大工程、数字化转型等重大项目和有关政府采购中优先选 用创新产品，安徽省经济和信息化厅组织编制了《安徽省首台套重大技术装备推 广应用指导目录（2023 年版）》（以下简称"《指导目录》"），有效期三年。 证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-002 合肥工大高科信息科技股份有限公司 一、入选情况 公司自主研发的"单轨吊机车无人驾驶系统"成功入选《指导目录》，主要 应用于低照度、无卫星信号、易爆环境的煤矿 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 中标项目：青海茶卡盐湖文化旅游发展股份有限公司景区改造升级项目 EPC 中标金额：项目控制价为人民币 1.54 亿元（含税，具体金额以结算审计为 准）。公司负责本次中标项目的总管理、信号与电务工程等工作，所涉最终金额 将以正式签订的合同为准。 对公司业绩的影响：本次项目中标拓展了公司地面工业铁路信号控制与智能 调度产品的应用场景，为公司在大型综合项目管理方面积累了经验，有利于公司 未来的业务布局和发展壮大。如本项目签订正式合同并顺利实施，将会对公司未 来业务发展及经营业绩产生积极影响。 风险提示：本项目为联合体中标，公司作为联合体牵头单位已取得招标项目 的成交通知书，但尚未与交易对方签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不 确定性。本项目联合体各方所涉最终金额、履行条款等内容以正式签订的合同为 准。公司将依据有关法律法规及规范性文件等要求及时履行信息披露义务。敬请 广大投资者谨慎决策，注意 ...

股票上市与激励计划 - 本次股票上市股数为261,480股，上市流通日期为2023年12月25日[2] - 本次归属激励对象29人，归属股份26.148万股，占已获授予限制性股票数量30%[9][10] - 本次归属股票来源为向激励对象定向发行A股普通股[9] 财务数据 - 2023年1 - 9月公司净利润10493404.77元，基本每股收益0.12元/股[16] - 2023年11月30日收到认购款1942796.40元，新增股本261480.00元，增加资本公积1681316.40元[15] 股本变化 - 本次归属后公司股本总数由87,101,640股增至87,363,120股[14] - 本次归属的限制性股票占归属前公司总股本约0.3002%[16] 人员股份规定 - 高级管理人员任职每年转让股份不得超所持总数25%，离职半年内不得转让[11] - 高级管理人员及其配偶等6个月内买卖股票收益归公司所有[12]