证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-028 二、对公司的影响 公司紧随国家推动互联网、大数据、人工智能与产业深度融合的方针，积极 践行"上云用数赋智"，加速 AI 技术革新，聚焦工业领域，深入探索数据价值。 本次"GKM-38i 工业铁路智能运维平台"在马钢股份的成功应用，既验证了公司 在智能制造和数字化转型战略上的前瞻布局，也显著提升了工业铁路运维的智能 化水平，实现了效率与安全的双重飞跃，为马钢股份带来了显著的经济效益。这 一实践不仅强化了公司作为行业领先智能解决方案提供商的地位，还为推动行业 高质量发展树立了新标杆，加速了全行业向智能化、数据驱动型运维模式转变的 1 进程。同时，作为公司募投项目"基于云服务的业务支撑平台研发与建设项目" 的具体应用，GKM-38i 工业铁路智能运维平台的成功应用，进一步彰显了公司在 技术研发与市场转化上的高效执行力，为公司的可持续发展和未来市场拓展奠定 了坚实基础。 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于自愿披露公司新产品成功应用的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-027 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 06 月 07 日(星期五)上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 31 日(星期五)至 06 月 06 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 hmh@gocom.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 06 月 07 日上午 09:00 ...

公司业绩情况 - 2023年度公司实现营业收入23,014.49万元,较上年同期减少23.69%,主要受宏观经济波动、市场需求暂时性收紧、行业竞争加剧等影响[3][4] - 2023年度公司归属于上市公司股东的净利润为2,004.12万元,较上年同期减少60.74%,主要原因为营业收入下降、毛利率略有下滑、职工薪酬和研发费用增加等[3][4] - 2023年度公司经营活动产生的现金流量净额为4,687.98万元,较上年同期增加5,464.73万元,主要系销售商品收到的现金增加、购买商品支付的现金减少等[4][5] - 2024年第一季度公司实现营业收入3,092.12万元,较上年同期增长71.60%;归属于上市公司股东的净利润为139.63万元,较上年同期增长811.99%[5] 利润分配方案 - 公司2023年度利润分配方案为10派1,符合公司章程及相关法律法规,有利于提高股东和员工对公司的信心[5] 研发投入 - 2023年公司研发投入为2,505.12万元,占营业收入的10.88%,较上年同期增加12.92%和3.52个百分点,体现了公司重视技术创新和人才引进[6] 工业互联网发展 - 公司积极开展工业铁路智能运维系统研发,构建了工业互联网远程智能运维服务体系,并成功入选安徽省重点工业互联网平台[6][7] 技术创新和AI研发 - 公司自研产品通过同济大学检测,拓展了产品应用场景;牵头申报的"智能化矿井安全运输关键技术研发与应用"项目入选国家矿山安全监察局安全生产科研攻关项目[7][8] - 公司AI研发主要用于边缘AI计算,如机器视觉、目标监测等,并完成首批次工业性试验[8] 行业发展前景 - 国家出台鼓励政策,加强基础设施建设,行业信息化、智能化需求不断上升,未来一段时间内智能矿山建设行业可能进入高速发展时期[9]

股东大会信息 - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会[5] - 4月26日公告开会通知，5月14日公告会议资料[7] - 现场会议14时30分召开，网络投票9:15 - 15:00[9] 股东出席情况 - 15名股东出席，代表32,188,324股，占比36.8442%[11] - 现场10名股东及代理人，代表27,440,705股，占比31.41%[12] - 网络投票5名股东，代表4,747,618股，占比5.4342%[12] 议案审议情况 - 审议10项议案，与通知相符[13][14] - 多项议案同意股数占比100%[17][18][19][25][26][27][28] 会议合规情况 - 召集、召开、表决程序及结果合法有效[29][31]

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-026 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 32,188,323 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 32,188,323 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 36.8442 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36.8442 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区习友路 1682 号工大 ...

合作信息 - 合肥工大高科与科大讯飞2024年5月16日签署战略合作框架协议[3][4] - 合作框架协议存续五年，不涉及具体金额，预计不影响2024年度业绩[2][8][9] - 双方将在智能化矿山等方面合作，建立机制和小组落实[6][7] 股权信息 - 公司控股股东魏臻先生及其一致行动人限售股2024年6月28日起上市流通[11] - 截至公告披露日，未收到上述股东未来三个月内减持计划通知[11]

国元证券股份有限公司 关于合肥工大高科信息科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第11号——持续督导》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等有关法律、法规的规定，国元证券股份有限公司（以 下简称 "保荐机构"）作为正在履行合肥工大高科信息科技股份有限公司（以 下简称"工大高科"、"上市公司"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，对 公司2023年度（以下简称"本持续督导期"）的规范运行情况进行了现场检查， 报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国元证券股份有限公司 （二）保荐代表人 袁大钧、夏川 （三）现场检查时间 2024年4月16日至4月18日 （四）现场检查人员 袁大钧、夏川 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情 况等。 （六）现场检查手段 1、查看公司主要生产经营场所； 2、对公司管理层等有关人员进行访谈； 3、查阅公司募集资金台账、募集资 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《合肥工大高科信 息科技股份有限公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 根据相关法律法规、规范性文件和公司《审计委员会工作细则》等有关规定， 报告期内，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： 1、在 2023 年度会计师事务所选聘工作中，审计委员会对天健会计师事务所 的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其 工作质量等进行了核查和评价，确认其具备相关审计资格并与公司业务独立、人 员独立，认为其历年来在为公司提供审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审 计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立地履行职责，体现了良好的专业水准 和职业操守，能够实事求是地发表相 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、证书附件……………………………………………………… 第 9—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕5-61 号 合肥工大高科信息科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称工大高科 公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供工大高科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为工大高科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 工大高科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号） ...

| | | 审 计 报 告 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 ...